证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2026-046

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

普通股股东人数 48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51009764

普通股股东所持有表决权数量 51009764

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.9570例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.9570

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 75654353 股；其中公司回购专用账户中股份

数为 592531 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长高飞先生主持，以现场投票与网络投票相

结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 50944780 99.8726 59984 0.1175 5000 0.0099

2、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 50913849 99.8119 76623 0.1502 19292 0.0379

3、议案名称：关于《使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）普通股 50933888 99.8512 69476 0.1362 6400 0.0126

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号关于《使用剩余超募资金永

3 7496394 98.9979 69476 0.9175 6400 0.0846

久补充流动资金》的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效

表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 2和议案 3均为普通决议议案，均已获得出席本次股东会股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：舒颖超、毛修远

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出

席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东会的表决

程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日