证券代码：688607证券简称：康众医疗公告编号：2026-028

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日14点30分

召开地点：中国江苏省苏州工业园区淞北路15号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》√

2《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》√

3《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》√

4《关于公司＜2025年年度利润分配方案＞的议案》√

5《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

6《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

7《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》√《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定√

8对象发行股票相关事宜的议案》

9《关于修订＜公司章程＞的议案》√《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的√

10议案》

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告（周少华）》《2025年度独立董事述职报告（郭剑光）》《2025年度独立董事述职报告（程星宝）》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688607 康众医疗 2026/5/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东请于2026年5月14日上午：9:00-12:00，下午13:00-16:00时

或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东账户卡、授权书）发送至邮箱

ir.careray@careray.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证

明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大

会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

（三）登记地址中国江苏省苏州工业园区淞北路15号公司会议室

六、其他事项

1.本次股东会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

2.联系方式公司地址：中国江苏省苏州工业园区淞北路15号公司会议室

联系电话：0512-86860385

联系传真：0512-86860388

电子邮箱：ir.careray@careray.com

联系人：邹越

3.参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月25日附件1：授权委托书

授权委托书

江苏康众数字医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

同反弃序号非累积投票议案名称意对权

1《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

2《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

3《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

4《关于公司＜2025年年度利润分配方案＞的议案》

5《关于续聘2026年度审计机构的议案》

6《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

7《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定

8对象发行股票相关事宜的议案》

9《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的

10议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。