证券代码：688608证券简称：恒玄科技公告编号：2026-018

恒玄科技（上海）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月20日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688608 恒玄科技 2026/5/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：赵国光

2.提案程序说明

公司已于2026年3月27日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.66%股份的股东赵国光，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。

股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容股东会召集人（董事会）于2026年4月29日收到公司股东赵国光先生书面

提交的《关于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的申请》。赵国光先生提议将第三届董事会第四次会议审议通过的《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》提交至公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-017）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月20日14点00分

召开地点：上海市浦东新区金科路 2889弄长泰广场 B座 201室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月20日

网络投票结束时间：2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东

非累积投票议案1关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2关于《2025年年度报告》及摘要的议案√

3关于《2025年度财务决算报告》的议案√

4关于2025年度利润分配及资本公积转增股本√

方案的议案

5关于续聘会计师事务所的议案√

6关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议√

案

7关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案√

8关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、√

制定部分内部制度的议案

9关于部分募投项目调整内部投资结构的议案√

注：本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-8已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案9已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于2026年3月27日及 2026年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：Liang Zhang、赵国光、汤晓冬、宁波梅山保税

港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区千碧富创业投资

合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月30日附件1：授权委托书

授权委托书

恒玄科技（上海）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2关于《2025年年度报告》及摘要的议案

3关于《2025年度财务决算报告》的议案

关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案

4

的议案

5关于续聘会计师事务所的议案

6关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案

7关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、

8

制定部分内部制度的议案

9关于部分募投项目调整内部投资结构的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。