证券代码：688608证券简称：恒玄科技公告编号：2025-028

恒玄科技（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月29日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B座公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数227

普通股股东人数227

2、出席会议的股东所持有的表决权数量49313579

普通股股东所持有表决权数量49313579

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.2103例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.2103

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为120045559股，其中，公司回购专用账户中股份数为382210股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4931317699.999100.00004030.0009

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4931317699.999100.00004030.0009

3、议案名称：关于《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4931317699.999100.00004030.0009

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4931317699.999100.00004030.0009

5、议案名称：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4930601599.984671610.01454030.0009

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4928578299.9436273940.05554030.0009

7、议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股1863263999.945196250.05166030.0032

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4749236196.306818196153.689816030.0034

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上25727660100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普12552048100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下1102630799.931471610.06494030.0037普通股股东

其中：市值50

万以下普通股243155199.983400.00004030.0166股东

市值50万以859475699.916771610.083300.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

5关于2024年度利润2357835599.967971610.03034030.0018

分配及资本公积转增股本方案的议案

6关于续聘会计师事2355812299.8821273940.11614030.0018

务所的议案

7关于公司董事、监事1863263999.945196250.05166030.0032

2025年度薪酬方案的议案

8关于使用闲置自有2176470192.2783181967.714816030.0069

资金购买理财产品15的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案5至议案8对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东Liang Zhang、赵国光、汤晓冬已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、朱怡静

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议

表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025年5月30日