证券代码：688608证券简称：恒玄科技公告编号：2026-023

恒玄科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889弄长泰广场B座 201 室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数275

普通股股东人数275

2、出席会议的股东所持有的表决权数量56701418

普通股股东所持有表决权数量56701418

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.6120例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.6120

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为168693735股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股5667188099.9479213160.037582220.0146

2、议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5666939599.9435213160.0375107070.0190

3、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股5666908099.9429213160.0375110220.0196

4、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5666253299.9314306720.054082140.0146

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股5666654599.9384222530.0392126200.0224

6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股675362298.7917728371.065597620.1428

7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5552356097.922711689442.061589140.01588、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股5499463796.989816526022.9145541790.0957

9、议案名称：关于部分募投项目调整内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5664863099.9069446740.078781140.0144

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上34989957100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普18081342100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下359123398.9287306720.844982140.2264普通股股东

其中：市值50

万以下普通股172314898.9796169630.97438000.0461股东

市值50万以186808598.8819137090.725674140.3925上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

4关于2025年度216799.820830670.141282140.0380

利润分配及资25752本公积转增股本方案的议案

5关于续聘会计216799.839322250.102412620.0583

师事务所的议658830案

6关于公司董事675398.791772831.065597620.1428

2026年度薪酬6227（津贴）方案的议案

7关于使用闲置205394.574911685.383989140.0412

自有资金购买3603944理财产品的议案

8关于变更注册200092.138816527.611654170.2496资本、修订《公46806029司章程》及修

订、制定部分内部制度的议案

9关于部分募投216599.756844670.205781140.0375

项目调整内部86734投资结构的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案8为特别决议议案；

2、本次股东会议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会议案 6涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 Liang Zhang、赵

国光、汤晓冬、宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波

梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区亿碧富

创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：马贝俐、关铭

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表

决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2026年5月21日