证券代码：688608证券简称：恒玄科技公告编号：2025-061

恒玄科技（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月19日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数202

普通股股东人数202

2、出席会议的股东所持有的表决权数量65496177

普通股股东所持有表决权数量65496177

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.8255例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.8255

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会是否当议案序号议案名称得票数议有效表决权的选比例（%）

1.01 选举 Liang Zhang 为第三 65032349 99.2918 是

届董事会非独立董事

1.02选举赵国光为第三届董6503029099.2886是

事会非独立董事

1.03选举汤晓冬为第三届董6503088499.2895是

事会非独立董事

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会是否当议案序号议案名称得票数议有效表决权的比例（%选）

2.01选举董莉为第三届董事6489481599.0818是

会独立董事

2.02选举李现军为第三届董6505843299.3316是

事会独立董事

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例

序号票数比例（%）票数（%票数（%）

）1.01 选举 Liang Zhang 30042392 98.4795

为第三届董事会非独立董事

1.02选举赵国光为第3004033398.4728

三届董事会非独立董事

1.03选举汤晓冬为第3004092798.4747

三届董事会非独立董事

2.01选举董莉为第三2990485898.0287

届董事会独立董事

2.02选举李现军为第3006847598.5650

三届董事会独立董事

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1、2均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、朱怡静

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表

决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025年11月20日