恒玄科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688608证券简称：恒玄科技公告编号：2025-049

恒玄科技（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B座公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数319

普通股股东人数319

2、出席会议的股东所持有的表决权数量72078855

普通股股东所持有表决权数量72078855

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.8913例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.8913

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为168366223股，其中，公司回购专用账户中股份数为316029股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股7203937999.9452314110.043580650.0113

2、议案名称：关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6855489895.110935140924.875398650.0138

3、议案名称：关于修订、制定部分内部制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6883894295.505032323484.484475650.0106

4、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6914284195.926629266494.060393650.0131

5、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6935802596.225227114653.761893650.0130

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划

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