恒玄科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技公告编号：2026-053

恒玄科技（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 11月 11日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889弄长泰广场 B座 3楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 316

普通股股东人数 316

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96017280

普通股股东所持有表决权数量 96017280

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

40.6050

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

40.6050

的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 236886047股，其中，公司回购专用账户中股份数为 419376股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书、财务总监李广平女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数 % 票数 % 票数（）（）（%）

普通股 95941826 99.9214 64654 0.0673 10800 0.0113

2、议案名称：关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数（% 票数票数）（%）（%）

普通股 95209320 99.1585 801294 0.8345 6666 0.0070

3、议案名称：关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股 95215322 99.1647 797232 0.8303 4726 0.0050

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数 % 票数 % 票数（）（）（%）

普通股 95221419 99.1711 791135 0.8239 4726 0.0050

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案

议案名称比例比例

序号票数 % 票数 % 票数比例（%）（）（）

1 关于变更公司 3822 99.8029 6465 0.1688 1080 0.0283

注册资本、修订 3257 4 0

《公司章程》的议案2 关于《2026 年 3749 97.8903 8012 2.0922 6666 0.0175限制性股票激 0751 94励计划（草案）》及其摘要的议案3 关于《2026 年 3749 97.9060 7972 2.0816 4726 0.0124限制性股票激 6753 32励计划实施考核管理办法》的议案

4 关于提请股东 3750 97.9219 7911 2.0656 4726 0.0125

会授权董事会 2850 35

办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜

的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、2、3、4为特别决议议案；

2、本次股东会议案 1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会议案 2、3、4涉及关联股东回避表决的议案，作为公司 2026年限

制性股票激励计划激励对象的股东及其关联方的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、李贝玲

2、律师见证结论意见：