证券代码：688609证券简称：九联科技公告编号：2026-041

广东九联科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数150

普通股股东人数150

2、出席会议的股东所持有的表决权数量134659257

普通股股东所持有表决权数量134659257

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

25.7991比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

25.7991

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的现场会议由公司董事长詹启军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了

本次股东会会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13365275799.252510065000.747500

2、议案名称：《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13372075799.30309265000.6880120000.0090

3、议案名称：《关于审议公司2025年度财务报表的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13362075799.22879265000.68801120000.0833

4、议案名称：《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13373815799.31599065000.6731146000.0110

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13351325099.148910340070.76781120000.0833

6、议案名称：《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8127928198.76749414071.1439729000.0887

7、议案名称：《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13362265799.23029517000.7067849000.0631

8、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认并制定2026年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1363489092.162510192076.88911403000.94849、议案名称：《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度审计工作的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13373325799.31239260000.687700.000010、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13366295799.26019260000.6876703000.052311、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13353804399.167310163140.75471049000.0780

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025

593883.82103414.5951120

5年度利润分配1.5809

39035007600方案的议案》《关于公司预计

2026年度日常607085.68941413.2887290

61.0290

关联交易的议090250750案》《关于公司申请

604785.36951713.4338490

7综合授信并提1.1984

797780070供担保的议案》《关于董事2025年度薪酬确认592483.63101914.3861403

81.9804

并制定2026年89029207600度薪酬方案》《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊

615886.92926013.071

9普通合伙）负责00.0000

39790000

公司2026年度审计工作的议案》《关于变更公司注册资本、修订

<公司章程>并608885.93926013.0717030

100.9923

授权公司董事097670000会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的议案》《关于制定<董事及高级管理596384.17101614.3451049

111.4807

人员薪酬管理18335314800制度>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案获审议通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案6：詹启军回避表决；议案8：詹启军、林榕、胡嘉惠、许华回避表决。

3、本次股东会议案10为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

4、本次股东会审议议案5至议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：雷雨晴、陈嘉颖

2、律师见证结论意见：

北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2026年5月15日