证券代码：688609证券简称：九联科技公告编号：2026-054

广东九联科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月27日

（二）股东会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数158

普通股股东人数158

2、出席会议的股东所持有的表决权数量137045433

普通股股东所持有表决权数量137045433

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

26.2562比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

26.2562

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会，董事长因工作原因线上参与会议现场会议经参会董事选举由公司副董事长林榕先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司董事会秘书赵海鹏先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了

本次股东会会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购注销2022年、2023年员工持股计划部分股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13665027199.71163782840.2760168780.01242、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13672193599.76392966200.2164268780.0197

（二）累积投票议案表决情况

3.00、《关于选举非独立董事的议案》

议案序议案名称得票数得票数占出席会议有是否当号效表决权的比例选

（%）

3.01赵海鹏13200708296.3235是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于回购注销2022年、

414699.05637821687

12023年员工持0.90360.0403

75511848

股计划部分股票的议案》

2、累积投票议案

3.00、《关于选举非独立董事的议案》

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

3.01赵海鹏3682436287.9646是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案获审议通过。

2、本次股东会议案1、议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、本次股东会审议议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（广州）律师事务所

律师：郭钟泳律师、尹舜锋律师2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2026年8月28日