广东九联科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职报告

2025年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委

员会严格按照《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，公司董事会审计委员会在2025年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会审计委员会2025年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事李东、肖浩及非独立董事林榕3名

成员组成，李东担任审计委员会召集人。2025年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况召开日期会议内容

《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》；

《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》；

《关于审议公司2024年度财务报表的议案》；

《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》；

《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》；

《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》；

《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

2025年4月22日

《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》；

《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》；

《关于审议公司<2025年第一季度报告>的议案》；

《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司

2025年度审计工作的议案》；

《关于修订<广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会实施细

1/3则>的议案》；

《关于审议<广东九联科技股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

2025年8月28日《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2025年10月10日《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于审议<广东九联科技股份有限公司2025年第三季度报告>的

2025年10月27日议案》

三、董事会审计委员会2025年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，与公司聘请的年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）保持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通。董事会审计委员会对中审众环执行2025年度财务报表审计工作及内控鉴证工作情况进行了监督，认为中审众环遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、准确和完整，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。

2/3（四）评估内部控制的有效性

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和

有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控管理体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

四、报告期内总体评价

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，充分利用专业知识，尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。

2026年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。重点对公司年度报告审计工作、内部控制等工作进行指导和监督，确保公司规范运作，维护公司与全体股东权益，促进公司稳健经营和规范运作。

广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月22日