证券代码：688609证券简称：九联科技公告编号：2025-027

广东九联科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月15日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月15日15点00分

召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

2《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

3《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》√

4《关于审议公司2024年度财务报表的议案》√

5《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》√

6《关于公司2024年度利润分配方案的议案》√

7《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》√

8《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》√《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象

9√发行股票的议案》

10《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》√

11《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》√《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

12√负责公司2025年度审计工作的议案》《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并授权董事

13√会办理工商登记的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司股东会议事规

14√则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司董事会议事规

15√则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司募集资金管理

16√制度>的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月23日经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事

会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：议案8、议案9、议案13、议案14、议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案13、议案14、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案10

应回避表决的关联股东名称：议案7，股东詹启军回避，议案10，股东詹

启军、股东林榕、股东胡嘉惠、股东许华回避

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688609 九联科技 2025/5/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请于2025年5月14日17时或之前将以下登记文件扫描件发送至邮箱 jlzqb@unionman.com.cn（出席现场会议时查验登记材料原件）：

（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡

原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续；

（2）企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲

自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书

复印件、股票账户卡原件、授权委托书（格式详见附件1）（加盖公章）办理登记手续；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章；

（4）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

3、会议联系方式：

通信地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号。

邮箱地址：jlzqb@unionman.com.cn特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2025年4月25日附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

广东九联科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召

开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

4《关于审议公司2024年度财务报表的议案》

5《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

6《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

7《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

8《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定

9对象发行股票的议案》

10《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

11《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

12《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度审计工作的议案》《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并授权董

13事会办理工商登记的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司股东会议事

14规则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司董事会议事

15规则>的议案》《关于修订<广东九联科技股份有限公司募集资金管

16理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。