证券代码：688610证券简称：埃科光电公告编号：2025-036

合肥埃科光电科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月10日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋

3F公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

普通股股东人数73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量34210085

普通股股东所持有表决权数量34210085

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.9342例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.9342（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书黄欣杨先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股3384692698.93843625591.05986000.0018

2、议案名称：《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股3384692698.93841703680.49801927910.5636

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3384692698.93841703680.49801927910.5636

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）1《关于<2025年989373.1493362526.80626000.0445员工持股计划5759（草案）>及其摘要的议案》2《关于<2025年989373.1493170312.5963192714.2544员工持股计划576891

管理办法>的议案》3《关于提请股东989373.1493170312.5963192714.2544会授权董事会576891办理2025年员工持股计划相关事项的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；

2、议案1、2、3涉及关联股东回避表决，出席的关联股东叶加圣、曹桂平已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：沈诚、薛晓雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2025年10月11日