证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2026-029

合肥埃科光电科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 11日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋

3F公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

普通股股东人数 91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46657079

普通股股东所持有表决权数量 46657079

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.0926

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.0926

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、 公司董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于 2026 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

普通股 46653545 99.9924 3134 0.0067 400 0.0009

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）《关于 2026 年半年度利润分

1 配及资本公积 3373729 99.8954 3134 0.0928 400 0.0118

金转增股本方案的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、朱怡静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2026年 9月 12日