本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

深圳威迈斯新能源股份有限公司

Shenzhen VMAX New Energy Co. Ltd.（地址：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

保荐人（主承销商）（地址：上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层）深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书声明及发行概况

一、声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

二、发行概况

发行股票类型： 人民币普通股（A 股）

4210.00万股，占发行后总股本的比例为10%。本次发行

发行股份数量：

股份均为新股，不进行老股转让每股面值：人民币1.00元

每股发行价格：人民币【】元

预计发行日期：2023年7月17日

拟上市证券交易所和板块：上海证券交易所科创板

发行后总股本：42095.7142万股

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

招股意向书签署日期：2023年7月7日

1-1-1深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

目录

声明及发行概况...............................................1

一、声明..................................................1

二、发行概况................................................1

目录....................................................2

第一节释义.................................................7

一、常用词语释义..............................................7

二、专用技术词语释义...........................................10

第二节概览................................................14

一、重大事项提示.............................................14

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................19

三、本次发行概况.............................................19

四、主营业务经营情况...........................................22

五、发行人科创属性符合科创板定位要求...................................30

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.................................31

七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.....................................................32

八、发行人选择的具体上市标准.......................................34

九、发行人公司治理特殊安排........................................35

十、募集资金运用与未来发展规划......................................35

十一、其他对发行人有重大影响的事项（如重大诉讼等）..........................36

第三节风险因素..............................................37

一、发行人相关的风险...........................................37

二、行业相关风险.............................................44

三、股票价格波动风险...........................................46

第四节发行人基本情况...........................................47

一、发行人基本情况............................................47

二、发行人设立情况............................................47

三、发行人股权代持及解除情况.......................................51

1-1-2深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

四、发行人报告期内股本和股东变化情况...................................59

五、发行人报告期内的重大资产重组情况...................................63

六、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况..................................63

七、发行人股权结构............................................63

八、发行人控股子公司、参股公司情况....................................63

九、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上主要股东的基本情况......71

十、发行人特别表决权股份或类似安排的情况以及协议控制架构的情况..89

十一、控股股东、实际控制人的合规性....................................90

十二、发行人股本情况...........................................90

十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介....................103

十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的重大协议及

其履行情况...............................................114

十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况....114

十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的

对外投资情况..............................................115

十七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份

情况..................................................118

十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及

所履行的程序..............................................120

十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排....................................................121

二十、发行人员工情况及社会保障情况...................................124

第五节业务与技术............................................129

一、发行人主营业务及主要产品情况....................................129

二、发行人所处行业的基本情况......................................156

三、发行人市场地位...........................................195

四、发行人销售情况和主要客户......................................211

五、发行人采购情况和主要供应商.....................................216

六、对主营业务有重要影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况222

七、发行人核心技术与研发情况......................................282

1-1-3深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力........296

九、境外经营情况............................................296

第六节财务会计信息与管理层分析.....................................297

一、财务报表..............................................297

二、审计意见..............................................305

三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准................308

四、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析................................308

五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况........................310

六、报告期内主要会计政策和会计估计方法.................................312

七、非经常性损益............................................337

八、税项................................................338

九、发行人报告期内的主要财务指标....................................342

十、经营成果分析............................................344

十一、资产质量分析...........................................387

十二、偿债能力分析...........................................409

十三、股利分配的具体实施情况......................................418

十四、现金流量分析...........................................419

十五、重大资本性支出分析........................................423

十六、流动性分析............................................423

十七、持续经营能力不利变化及风险因素分析................................424

十八、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼

等事项.................................................424

十九、盈利预测.............................................424

二十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况............................424

第七节募集资金运用与未来发展规划....................................426

一、募集资金投资项目概况........................................426

二、募集资金投资项目的具体情况.....................................427

三、未来发展规划............................................435

第八节公司治理与独立性.........................................438

一、公司内部控制制度情况........................................438

1-1-4深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

二、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况.............................438

三、报告期内资金占用和对外担保情况...................................439

四、发行人面向市场独立持续经营能力的情况................................439

五、同业竞争..............................................441

六、关联方及关联关系..........................................442

七、关联交易..............................................450

第九节投资者保护............................................462

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序................462

二、股利分配政策............................................462

三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.............................467

第十节其他重要事项...........................................468

一、重要合同..............................................468

二、对外担保情况............................................473

三、诉讼或仲裁事项...........................................473

第十一节声明..............................................477

一、全体董事、监事、高级管理人员声明..................................477

二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................478

三、保荐人（主承销商）声明.......................................479

四、发行人律师声明...........................................482

五、发行人审计机构声明.........................................483

六、发行人验资机构声明.........................................484

七、发行人评估机构声明.........................................486

第十二节附件..............................................487

一、本公司的备查文件..........................................487

二、备查文件查阅时间..........................................487

三、备查文件查阅地点..........................................488

附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投

票机制建立情况.............................................489

附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人

本次发行上市相关的其他承诺事项.....................................494

1-1-5深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健

全及运行情况说明、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明........520

附件四：募集资金具体运用情况......................................523

附件五：其他子公司、参股公司简要情况..................................527

1-1-6深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

第一节释义

在本招股意向书中，除非另有所指，下列词语具有以下涵义：

一、常用词语释义

发行人、公司、本公指深圳威迈斯新能源股份有限公司

司、股份公司、威迈斯发行人前身深圳威迈斯电源有限公司，曾用名“威迈斯电威迈斯有限、有限公司指源（深圳）有限公司”

深圳威迈斯软件指深圳威迈斯软件有限公司，系发行人全资子公司大连威迈斯软件指大连威迈斯软件有限公司，系发行人全资子公司上海威迈斯指上海威迈斯新能源有限公司，系发行人全资子公司上海威迈斯软件指上海威迈斯软件有限公司，系上海威迈斯全资子公司威迈斯汽车科技指上海威迈斯汽车科技有限公司，系上海威迈斯控股子公司芜湖威迈斯指芜湖威迈斯新能源有限公司，系发行人全资子公司芜湖威迈斯软件指芜湖威迈斯软件有限公司，系芜湖威迈斯全资子公司威迪斯电机技术（上海）有限公司，系芜湖威迈斯控股子上海威迪斯指公司

威迪斯电机技术（芜湖）有限公司，系上海威迪斯全资子芜湖威迪斯指公司深圳威迈斯电源有限公司（原名“深圳威迈斯汽车电子技威迈斯电源指术服务有限公司”），系发行人全资子公司华源电源指深圳市华源电源科技有限公司，系发行人控股子公司海南威迈斯指海南威迈斯创业投资有限公司，系发行人全资子公司海口威迈斯持股一号企业管理合伙企业（有限合伙），系海海口威迈斯一号指南威迈斯担任执行事务合伙人的合伙企业

海南威迈斯持股二号企业管理合伙企业（有限合伙），系海海南威迈斯二号指南威迈斯担任执行事务合伙人的合伙企业

海南威聚伊新创业投资合伙企业（有限合伙），系海南威迈威聚伊新指斯担任执行事务合伙人的合伙企业

威迈斯（香港）指威迈斯电源（香港）有限公司，系发行人全资子公司日本威迈斯 指 株式会社日本VMAX New Energy，系发行人全资子公司上海伊迈斯指上海伊迈斯动力科技有限公司，系发行人参股公司常州伊迈斯指常州伊迈斯动力科技有限公司，系上海伊迈斯全资子公司威迈斯企管指上海威迈斯企业管理有限公司，系上海威迈斯参股公司深圳威迈斯新能源股份有限公司光明分公司，系发行人分光明分公司指公司

1-1-7深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

深圳威迈斯新能源股份有限公司龙岗分公司，系发行人分龙岗分公司指公司

控股股东、实际控制人指万仁春

深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东、倍特尔指员工持股平台

深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东、特浦斯指员工持股平台

深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东、森特尔指员工持股平台

同晟金源指深圳市同晟金源投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东丰图汇瑞指宁波丰图汇瑞投资中心（有限合伙），系发行人股东扬州尚颀三期创业投资基金中心（有限合伙），系发行人股扬州尚颀指东

杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股三花弘道指东

广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股广州广祺指东

深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙），系发人才基金指行人股东

广州辰途华迈股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行辰途华迈指人股东

辰途六号指广州辰途六号投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙），系发行佛山尚颀指人股东

广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发辰途十五号指行人股东

丰北天一指宁波丰北天一投资中心（有限合伙），系发行人股东广州辰途十三号创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发辰途十三号指行人股东

深创投集团指深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东广州辰途十四号创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发辰途十四号指行人股东

广州谢广银创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人谢广银指股东

广州智造指广州智造创业投资企业（有限合伙），曾系发行人股东上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东扬尚颀投资指

州尚颀、佛山尚颀执行事务合伙人

威迈斯（开曼） 指 VMAX Power (CAYMAN) Limited，曾系威迈斯有限股东威迈斯（BVI） 指 VMAX Semiconductor (BVI) Limited，曾系威迈斯（开曼）

1-1-8深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

股东新增股东指公司申报前一年内新增的股东

上海传南企业管理服务合伙企业（有限合伙），系上海威迪上海传南指

斯参股股东、员工持股平台

上海纳华资产管理有限公司，持有发行人参股公司威迈斯上海纳华指

企管50.00%的股权依网信指深圳市依网信智慧技术有限公司英可瑞指深圳市英可瑞科技股份有限公司易格思指深圳易格思科技有限公司老万酒吧指深圳市宝安区老万精酿啤酒吧上次这里餐厅指上海上次这里餐饮有限公司

小鹏汽车指广东小鹏汽车科技有限公司，系发行人客户北京车和家信息技术有限公司，系发行人客户。2019年6月，理想汽车、车和家指车和家将旗下品牌统一为理想汽车

合众新能源、合众汽车指合众新能源汽车有限公司，系发行人客户零跑汽车指浙江零跑科技股份有限公司，系发行人客户上汽集团指上海汽车集团股份有限公司，系发行人客户奇瑞汽车指奇瑞汽车股份有限公司，系发行人客户吉利汽车指浙江吉利控股集团有限公司，系发行人客户长安汽车指重庆长安汽车股份有限公司，系发行人客户上汽通用指上汽通用汽车有限公司，系发行人客户日立楼宇指日立楼宇技术（广州）有限公司，系发行人客户全球领先的汽车集团，系发行人客户，由标致雪铁龙集团（PSA）与菲亚特克莱斯勒集团（FCA）于2021年1月合并

Stellantis 指而成，旗下拥有标致、雪铁龙、道奇、玛莎拉蒂、克莱斯勒等众多知名汽车品牌

全球领先的高端电动智能汽车品牌，系发行人客户，由梅Smart 指

赛德斯-奔驰和吉利汽车集团合资设立《深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在招股说明书指科创板上市招股说明书》《深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在招股意向书指科创板上市招股意向书》

章程、公司章程指《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》

《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程（草案）》，本次发公司章程（草案）指行上市完成后施行

公司法指《中华人民共和国公司法》

证券法指《中华人民共和国证券法》

1-1-9深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

普通股、A股 指 本公司本次发行的人民币普通股

保荐人、主承销商、东指东方证券承销保荐有限公司方投行

发行人律师、德恒律指北京德恒律师事务所

师、德恒

会计师、发行人会计

指天健会计师事务所（特殊普通合伙）

师、天健会计师、天健

资产评估机构、中联评指中联资产评估集团有限公司估

报告期指2020年度、2021年度和2022年度证监会指中国证券监督管理委员会

上交所、交易所指上海证券交易所工信部指中华人民共和国工业和信息化部

国家发改委、发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会股东大会指深圳威迈斯新能源股份有限公司股东大会董事会指深圳威迈斯新能源股份有限公司董事会监事会指深圳威迈斯新能源股份有限公司监事会

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专用技术词语释义

采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主新能源汽车指要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式电动汽车）及燃料电池汽车

EV 指 Electric Vehicle，电动汽车Battery Electric Vehicle，纯电动汽车，以动力电池为能量来源，BEV 指使用电驱动系统驱动行驶的车辆

Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插电式混合动力汽车，以动力PHEV 指 电池和燃油为能量来源，使用电驱动系统或燃油发动机驱动行驶的车辆

Range Extend Electric Vehicle，增程式电动汽车，以动力电池为能量来源，使用电驱动系统驱动行驶的车辆；当电池电量消REEV 指

耗到一定程度时，燃油发电机启动，使用燃油发电对动力电池进行充电，再驱动车辆行驶Fuel Cell Electric Vehicle，燃料电池汽车，以氢燃料作为主要FCEV 指动力源驱动行驶的汽车

电力电子技术、电电力技术和电子技术交叉的新兴学科，是使用电力电子器件指力电子对电能进行变换和控制的技术

车载电源指新能源汽车核心零部件，负责对动力电池进行充电，或者将其电能进行转化从而对整车进行供电的电源装置，主要包括车

1-1-10深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

载充电机、车载 DC/DC 变换器以及车载电源集成产品等

车载充电机，On-Board Charger，固定安装在新能源汽车上的车载充电机、充电机，其功能是依据电池管理系统提供的数据，将单相交流指

OBC 电（220V）或三相交流电（380V）转换为动力电池可以使用

的直流电，从而对新能源汽车的动力电池进行充电将动力电池输出的高压直流电转换为低压直流电的电压转换

车载DC/DC变换 器，其功能是将动力电池输出的高压直流电转换为 12V、24V、指

器 48V 等低压直流电，为仪表盘、车灯、雨刷、空调、音响、安全气囊等车载低压用电设备和低压蓄电池提供电能

AC/DC变换 指 电源的规格是交流输入、直流输出

DC/DC变换 指 电源的规格是直流输入、直流输出

DC/AC变换 指 电源的规格是直流输入、交流输出，也称为逆变AC/AC变换 指 电源的规格是交流输入、交流输出

依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置，主驱动电机指

要作用是产生驱动转矩，作为电动车辆的驱动装置通过集成电路的主动工作来控制电机按照设定的方向、速度、

角度、响应时间进行工作，主要是根据档位、油门、刹车等指电机控制器指令，来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态

减速器、减速箱、多个齿轮组成的传动零部件，利用齿轮的啮合改变电机转速，指传动系统改变扭矩及承载能力

电驱总成、电驱三

指包含驱动电机、电机控制器、减速箱的驱动系统集成产品合一总成

工业电源指为工业设备提供电源供应的装置，包括通信电源、电梯电源等Vehicle to X，新能源汽车发挥移动分布式储能设备的功能，利V2X 指 用其动力电池向外界输出电能，包括车与车（V2V）、车与电网（V2G）、车与其他用电设备（V2L）等

Over The Air，远程升级，通过移动通信的接口实现对软件进OTA 指行远程管理

Firmware OTA，固件远程升级，针对整车各个电子控制单元FOTA 指

（ECU）系统级别的升级

Unified Diagnostic Services，统一的诊断服务，是在汽车电子UDS 指

ECU 环境下的一种诊断通信协议

Electronic Control Unit，电子控制单元，又称“行车电脑”、ECU 指

“车载电脑”等，是汽车专用微机控制器DSP 指 Digital Signal Processor，数字信号处理器Micro Controller Unit，微控制单元，又称单片微型计算机或者MCU 指单片机

Electric Vehicle Communication Controller，电动汽车通信控制EVCC 指器

充电桩指为新能源汽车动力电池充电，并将充电接口、人机交互界面、

1-1-11深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

充电机、通信、计费等功能集成为一体的专用装置

固定安装在新能源汽车外，与交流电网连接，为固定安装于新交流充电桩指能源汽车内的车载充电机提供交流电的供电装置

固定安装在新能源汽车外，与交流电网连接，可以为新能源汽直流充电桩指车动力电池直接提供直流电的供电装置主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子

功率器件、功率半

指器件（通常指电流为数十至数千安，电压为数百伏以上），常导体器件

见的功率器件包括 MOSFET 和 IGBT 等

IC芯片、芯片 指 Integrated Circuit，集成电路Printed Circuit Board，在通用基材上按预定设计打安装孔、放PCB、印刷电路板 指 置装配焊接电子元器件，以实现元器件间的电气连接的组装板

PCBA、印刷电路 Printed Circuit Board Assembly，即印刷电路板装配，PCB 空板指

板装配 经过 SMT 贴片、DIP 插件等的整个制程

Surfaced Mounting Technology，即将表面元器件贴装到 PCBSMT贴片 指上的生产工艺

DIP插件 指 Dual In-line Package，指采用双列直插形式的生产工艺整车厂客户将某款车型或产品的新项目委托给合格供应商开

定点通知、定点指发

Design Verification，设计验证，是指根据设计状态，一个产品DV 指的功能要符合客户所期望的方式

Production Validation，生产确认，是指根据制造状态，一个产PV 指 品的功能要符合客户所期望的方式，而且能以所要求的产量进行生产

Production Part Approval Process，生产件批准程序，规定了包括生产件和散装材料在内的生产件批准的一般要求，目的是PPAP 指 用来确定供应商是否已经正确理解了客户工程设计记录和规

范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足客户要求的产品

电路结构，是对电路图进行再次抽象、仅由支路和结点构成的电路拓扑指

一个集合，反映电路的支路与结点的连接关系和性质Automotive Software Process Improvement and Capacity

ASPICE 指 Determination，是由欧洲主要汽车制造商共同制定的面向汽车行业的软件过程评估和改进模型

Automotive Open System Architecture的缩写，汽车开放系统架AUTOSAR 指构，是一个开放的、标准化的软件架构功率密度指产品额定功率与其体积之比转化效率指输出功率与输入功率的比值

Electro Magnetic Compatibility，电磁兼容性，即设备或系统在EMC 指 其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力

1-1-12深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

Ingress Protection，定义对固态微粒和液态的防护能力，例如IP防护等级 指 IPxx，第一位代码表示防止外来物（包括粉尘）等级，第二位代码表示防水等级

Incoming Quality Control，来料质量控制，是指对采购进来的IQC 指

原材料、部件或产品做品质确认和查核

Input Process Quality Control，制程质量控制，是指产品从物料IPQC 指投入生产到产品最终包装过程的品质控制

Outgoing Quality Assurance，成品最终出货检查，是指产品出OQA 指厂前的最后一道质量检验程序

Manufacturing Execution System，一套面向制造企业车间执行MES 指层的生产信息化管理系统

Quality Systems Basics+，质量管理基础，系通用汽车（GM）QSB+ 指开发的质量管理体系

Built-In Quality Supply-based，系QSB+的升级版本，通用汽车BIQS 指

在内部工厂使用的质量体系为BIQ，供应商环节则称为BIQS德国汽车工业联合会（VDA）制定的德国汽车工业质量标准

的第三部分，即过程审核，简称VDA6.3，过程审核是指对质

VDA6.3 指

量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下稳定受控

Alliance Supplier Evaluation Standard，日产汽车对供应商的质ASES 指量审核体系

PSES 指 国际电气和电子工程师协会（IEEE）产品安全分会

国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）联合公布

IATF16949 指的一项汽车行业生产件与相关服务件的行业性质量体系要求

注：本招股意向书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

1-1-13深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

第二节概览

声明：本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

一、重大事项提示

（一）公司特别提示投资者注意以下风险因素

1、技术升级迭代和研发失败风险

新能源汽车作为新兴产业，市场规模和市场渗透率正处于快速发展阶段，整车和核心零部件的创新升级也在持续发展。车载电源和电驱系统是新能源汽车的核心部件，在产品集成化、高压化、多功能化以及第三代半导体应用等方面也面临升级迭代的压力。在集成化方面，在车载电源产品、电驱系统产品分别实现集成化的基础上，行业厂商积极推出“电驱+电源”的电驱多合一总成产品。在高压化方面，车载电源的高压化是解决新能源汽车面临的动力电池充电慢问题的重要技术方式。在多功能化方面，车载电源通过逆变技术发挥新能源汽车作为移动分布式储能设备的功能成为重要的发展趋势。在第三代半导体应用方面，碳化硅功率器件取代传统硅基功率器件已成为车载电源和电驱系统产品行业发展趋势之一。如果公司未来未能准确把握新能源汽车行业技术发展趋势，不能及时实现研发技术创新，新技术未能形成符合市场需求的产品或研发失败，则可能出现技术落后的风险，造成公司相关产品的成本和效率等方面落后于同行业公司，使得公司产品市场占有率下降；同时如果新能源汽车或其核心零部件出现颠覆性技术路线，而公司无法及时掌握，则公司可能面临丧失技术优势而被市场淘汰，进而对公司的业务开拓和盈利能力造成不利影响。

其中，电驱系统产品作为公司新开发产品，公司在电驱系统领域的业务刚刚起步，报告期内相关产品销售占主营业务收入的比例较低，分别为0.04%、6.17%和5.68%，同时电驱多合一总成产品的市场拓展亦需要一定周期。公司现阶段电驱系统领域的产品布局和收入占比有待通过持续的新产品研发和市场拓展实现发展，以适应“电驱+电源”集成的行业发展方向，可能存在一定的研发和业务拓展风险。

1-1-14深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

电驱多合一总成产品包含了车载电源模块，对车载电源产品存在一定的替代性，对公司的业务拓展亦可能产生一定的不利影响或风险。未来公司电驱多合一产品市场开拓可能面临以下情形：一是客户使用公司电驱多合一总成产品，公司电驱系统业务收入将有所上升，车载电源业务收入将有所下降，但公司总体收入有所上升；二是客户使用其他厂商的电驱多合一总成产品，而公司成为客户的二级供应商，公司车载电源业务收入基本不会受到不利影响；三是客户使用其他厂商的电驱多合一总成产品，但公司未成为客户的二级供应商，公司车载电源业务收入将有所下降。其中在第二种或第三种市场情形下，公司可能面临丧失部分电驱系统产品或车载电源产品市场的风险，进而对公司的业务开拓和盈利能力造成不利影响。

2、市场需求波动风险

新能源汽车作为新兴产业，市场规模和市场渗透率正处于快速发展阶段，但是市场规模仍相对较小，且在汽车市场中的占比较小，易受宏观经济波动、补贴政策以及汽车安全事件等多种因素不利影响而产生波动。

其中，2019年新能源汽车补贴退坡对新能源汽车的市场增长产生了直接压力，

2018-2022年期间国内新能源汽车销量分别为125.6万辆、120.6万辆、136.7万辆、

352.1万辆和688.7万辆，其中2019年新能源汽车销量同比增速首次下滑，2020年

起新能源汽车销量快速增长。

在汽车安全事件方面，安全性是消费者购买新能源汽车时考虑的重要因素，但在市场快速增长的过程中时常出现自燃事故、系统失灵等新闻报道，对消费者信心产生不利影响，易对整个市场销量基数较小的新能源汽车行业产生负面影响，造成市场波动。

综上，如果上述因素对新能源汽车的未来市场需求产生重大影响，特别是导致公司主要整车厂客户的销量大幅下滑或新车型销量不及预期，将导致对公司车载电源、电驱系统等产品的需求减少，将可能对公司的生产经营造成重大不利影响。

3、市场竞争加剧风险目前，国内新能源汽车零部件供应商主要包括三种类型，一是自产自用为主

1-1-15深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

的新能源汽车整车厂，主要为特斯拉、比亚迪等，此类整车厂由于从事新能源汽车业务较早，在早期缺乏第三方供应商的行业背景下，形成了垂直一体化的供应链模式，随着第三方供应商的发展，该类整车厂已逐步向第三方供应商采购；二是传统燃油汽车零部件供应商，凭借在传统燃油汽车零部件领域的技术积累和整车厂资源，积极开发产品进入新能源汽车零部件领域，主要为法雷奥、大陆集团等汽车零部件企业；三是电力电子领域厂商，凭借在电力电子领域的技术积累和其它应用领域的市场经验，逐步转型进入新能源汽车零部件领域，包括威迈斯、欣锐科技等。其中，随着比亚迪、特斯拉等垂直一体化厂商凭着多年的技术创新、品牌积累以及优质创新车型的推出，其新能源汽车销量快速增长，对公司市场份额产生了一定的“挤占”效应。

在前述基础上，新能源汽车发展方向愈发明确以及市场快速增长，吸引越来越多的主体参与市场竞争，其中特别是随着全球传统燃油汽车巨头加快在新能源汽车领域的布局，全球传统燃油汽车零部件供应商也将更积极的加入新能源汽车核心零部件领域的竞争，同时也不排除更多国内电子产品厂商等第三方厂商积极参与市场研发与开拓，从而导致行业竞争更加激烈。

综上，受国内新能源汽车零部件供应商积极参与市场的影响，如果公司不能在未来的市场竞争中胜出，将对公司盈利能力产生不利影响。

4、主营业务毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，毛利率水平存在一定下降，主要受原材料价格、产品销售价格下调压力、新能源汽车补贴退坡等多种因素影响所致。

报告期内主要原材料包括功率半导体、结构件、阻容器件、磁元件、芯片等，

2020-2022年期间公司主要原材料采购价格总体呈上升趋势；在汽车行业，下游

整车厂商针对上游同一型号的核心零部件的采购价格一般存在逐步下调的要求；

随着国内新能源汽车市场的发展，国家对新能源汽车的补贴政策逐渐退出。

如果公司未来未能准确把握新能源汽车行业技术发展趋势，不能及时实现研发技术创新，不能持续配合现有客户、新客户开展新车型的同步开发，未能开发出高附加值的新产品，则无法巩固和提高总体毛利率水平，公司则可能面临较大

1-1-16深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

的经营压力，收入和毛利率均存在下降风险。

5、芯片、功率器件等半导体材料依靠进口的风险

芯片、功率器件等半导体材料是公司车载电源、电驱系统产品的重要原材料，对产品的功能、性能发挥着重要作用。针对前述半导体材料，公司主要向境外先进厂商采购，形成了以国际先进品牌为主、国内品牌为辅的供应格局，境外先进厂商包括意法半导体、安森美、英飞凌、德州仪器、恩智浦、美国微芯等，近年来，境内涌现了众多的半导体材料厂商，积极开展研发和生产投入，在技术、品质和品牌等方面形成了较大的提升如士兰微、纳芯微电子、圣邦微电子、斯达半

导体、兆易创新等。

2020年以来，受宏观经济环境波动等影响，全球芯片、功率器件等半导体材

料供应持续紧张，价格上涨较多，对下游应用领域产生了不利影响。鉴于目前国际形势复杂多变，若国际贸易经济形势出现极端变化，相关国际供应商所在国家的贸易政策发生重大不利变化，或供应商自身出现经营风险等情况，将可能对公司芯片、功率器件等重要原材料的进口产生不利影响，包括采购周期拉长、价格剧烈波动甚至采购中断等。

综上，公司存在芯片、功率器件等半导体材料依靠进口的风险，可能会对公司生产经营造成不利影响。

6、期末存货金额较大风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为18936.76万元、52382.68万元和

100087.82万元，占流动资产的比例分别为25.34%、29.47%和32.33%，呈逐年增长的趋势。由于公司核心产品车载电源、电驱系统产品需根据下游整车厂要求提前备货，随着业务规模的持续扩大，预计未来公司期末存货仍将保持较大金额。

较高的存货金额，一方面对公司流动资金占用较大从而可能导致一定的经营风险，另一方面如市场环境发生变化可能在日后的经营中出现存货跌价减值的风险。如果出现因产品生产销售周期过长或销售受阻造成存货积压并占用营运资金的情况，将对公司营运资金周转产生不利影响。同时，作为新能源汽车核心零部件供应商，发行人主要产品需求与下游客户的配套车型销量高度相关，发行人产品在量产前需要与下游客户配合通过长期的产品开发与测试环节，因此产品对下

1-1-17深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

游客户的配套车型形成一定依赖。如果未来发行人所配套车型销量低于预期、车型过早更新换代等，发行人存货可能面临跌价减值的风险。

7、产品质量风险

在产品销售过程中，公司承诺在质保期内对存在质量缺陷的车载电源、电驱系统产品提供替换、免费维修服务，以保证产品质量和售后服务。公司车载电源产品以集成产品为主，产品结构设计相对复杂且生产和检测环节较多。公司产品主要应用于新能源汽车领域，对产品质量和可靠性要求较高。公司产品设计与生产的复杂性以及整车品质的重要性对公司产品质量管控提出了极高的要求。

如果因某一质量控制环节出现问题而导致产品质量问题，可能对公司品牌形象、业务拓展产生不利影响以及增加公司售后费用对公司财务指标产生不利影响。

请投资者对公司上述重大事项提示予以特别关注，并仔细阅读招股意向书

“第四节风险因素”一节的全部内容。

（二）本次发行的相关重要承诺的说明

公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心

技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的承诺、未能履行承诺的

约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况，具体承诺详见本招股意向书之“第十二节附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

1-1-18深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况深圳威迈斯新能源股份有限发行人名称成立日期2005年8月18日公司

注册资本37885.7142万元法定代表人万仁春深圳市南山区北环路第五深圳市南山区北环路第五工主要生产注册地址工业区风云科技大楼501业区风云科技大楼501之一经营地址之一控股股东万仁春实际控制人万仁春在其他交易场所（申请）

行业分类 C36 汽车制造业 无挂牌或上市的情况

（二）本次发行的有关中介机构东方证券承销保荐有限公保荐人东方证券承销保荐有限公司主承销商司其他承销发行人律师北京德恒律师事务所无机构天健会计师事务所（特殊普资产评估中联资产评估集团有限公审计机构通合伙）机构司天健会计师事务所（特殊普保荐人（主承大信会计师事务所（特殊普验资机构通合伙）销商）会计师通合伙）

截至本招股意向书签署日，发行人与本次发发行人与本次发行有关的保荐人、承销机行的中介机构之间不存在直接或间接的股

构、证券服务机构及其负责人、高级管理人

权关系和其他任何权益关系，与各中介机构员、经办人员之间是否存在直接或间接的股

负责人、高级管理人员及经办人员之间不存权关系或其他利益关系在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

（三）本次发行其他有关机构保荐人（主承股票登记机中国证券登记结算有限责任

销商）收款银1001190709013329236构公司上海分公司行申请上市证上海证券交易所券交易所

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况本次发行的基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

1-1-19深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

每股面值1.00元

发行股数4210.00万股占发行后总股本比例10.00%

其中：发行新股数量4210.00万股占发行后总股本比例10.00%股东公开发售股份数量不适用占发行后总股本比例不适用

发行后总股本42095.7142万股

每股发行价格【】元/股【】倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按2022年发行市盈率经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）0.71元（按照公司2022年度经审计的2.72元（按照公司扣除非经常

2022年12月31日

性损益前后经审计的归属于母发行前每股净资产发行前每股收益孰低的归属公司所有者权益除于母公司所以本次发行前总股有者的净利本计算）润除以本次发行前总股本计算）【】元（按照本次【】元（按照发行后归属于母公2022年度经司所有者权益除以审计的扣除发行后总股本计非经常性损算，其中，发行后益前后孰低归属于母公司所有的归属于母发行后每股净资产发行后每股收益者权益按公司公司所有者

2022年12月31日的净利润除

经审计的归属于母以本次发行公司所有者权益加后总股本计上本次募集资金净算）额之和计算）

发行市净率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）预测净利润不适用

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符

合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股发行方式股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设科创板股票交易账户并符合条件的境内自然发行对象人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理承销方式余额包销

1-1-20深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

募集资金总额【】万元

募集资金净额【】万元新能源汽车电源产品生产基地项目募集资金投资项目龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目补充流动资金

（1）保荐承销费用：

融资总额为19亿元（含）以下，承销费率为4.5%，保荐承销费=融资总额×4.5%；

融资总额在19亿元-21亿元（含）之间，承销费率为5.8%，保荐承销费=融资总额×5.8%；

融资总额超过21亿元，其中21亿元以下部分的承销费率为

5.8%，超过21亿元部分的承销费率为10%，即保荐承销费

=12180万元+融资总额超过21亿元的部分×10%。

且保荐承销费用总额不低于3000万元。

发行费用概算合计

（2）审计、验资费用：2280.00万元；

（3）律师费用：1035.85万元；

（4）用于本次发行的信息披露费用：503.77万元；

（5）发行手续费及其他费用（不含印花税）：96.55万元。

注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，各项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。

发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板威迈斯1号战略配售集合资产管理计划和国泰君安君享科创板威迈斯2号战略配

高级管理人员、员工拟参售集合资产管理计划，参与战略配售的数量为不超过本次公与战略配售情况开发行规模的10.00%，即421.00万股，同时参与认购规模上限不超过17107.00万元。具体比例和金额将在确定发行价格后确定。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

保荐人母公司东方证券股份有限公司之全资子公司上海东方

证券创新投资有限公司（以下简称“东证创新”）将参与本次发行战略配售，具体按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的跟投规则实施。东证创新保荐人相关子公司拟参与

初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟战略配售情况

投股数为210.50万股。具体比例和跟投金额将在发行价格确定后明确。东证创新本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

拟公开发售股份股东名

称、持股数量及拟公开发

本次发行股份均为新股，不进行老股转让售股份数量、发行费用的分摊原则

1-1-21深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

本次发行上市的重要日期刊登初步询价公告日期2023年7月7日初步询价日期2023年7月12日刊登发行公告日期2023年7月14日申购日期2023年7月17日缴款日期2023年7月19日本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上股票上市日期市

（二）本次发行的战略配售情况

本次初始战略配售发行数量为842.00万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

本次参与战略配售的投资者由保荐人相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。参与跟投的保荐人相关子公司为保荐人母公司东方证券股份有限公司之全资子公司上海东方证券创新投资有限公司。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板威迈斯1

号战略配售集合资产管理计划（以下简称“威迈斯1号资管计划”）和国泰君安君享科创板威迈斯2号战略配售集合资产管理计划（以下简称“威迈斯2号资管计划”）。其他参与战略配售的投资者类型：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

1、保荐人相关子公司跟投

（1）跟投主体本次发行的保荐人相关子公司按照《证券发行与承销管理办法》（证监会令

〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）的相关规定参与本次发行的战略配售，投资主体为上海东方证券创新投资有限公司。

（2）跟投规模

1-1-22深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

根据《实施细则》，东证创新初始跟投股份数量为本次公开发行数量的

5.00%，即 210.50 万股。具体跟投金额和比例将在 2023 年 7 月 13 日（T-2 日）

发行价格确定后明确。

（3）限售期限东证创新承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上

市之日起24个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售情况

（1）跟投主体发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为威迈斯1号资管计划和威迈斯2号资管计划。

（2）参与规模与具体情况

*国泰君安君享科创板威迈斯1号战略配售集合资产管理计划

名称：国泰君安君享科创板威迈斯1号战略配售集合资产管理计划

设立日期：2023年6月7日

备案日期：2023年6月8日

产品编码：SB2111

募集资金规模：12847.00万元

认购金额上限：12847.00万元

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

托管人：兴业银行股份有限公司

实际支配主体：实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工非实际支配主体

威迈斯1号资管计划参与人姓名、职务、认购金额、资管计划份额的持有比

例、员工类别等情况如下：

1-1-23深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

资管计划份认购金额签署劳动合序号姓名职务额的持有比员工类别（万元）同主体例

1刘钧总经理1200.009.34%高级管理人员发行人

2冯颖盈副总经理1000.007.78%高级管理人员发行人

3姚顺副总经理350.002.72%高级管理人员发行人

副总经理、运营

4陈红升100.000.78%高级管理人员发行人

总监上海研发中心总发行人全资

5韩永杰140.001.09%高级管理人员

监子公司

副总经理、市场

6李莹莹1950.0015.18%高级管理人员发行人

销售部总监

7刘芬芬采购经理100.000.78%核心员工发行人

8王茜总裁秘书100.000.78%核心员工发行人

总裁助理兼海外

9郦鸣300.002.34%核心员工发行人

市场部总监发行人全资

10周波海外市场总监100.000.78%核心员工

子公司

11刘剑硬件产品经理100.000.78%核心员工发行人

12高春华硬件工程师150.001.17%核心员工发行人

13刘畅硬件产品经理100.000.78%核心员工发行人

高级产品经理兼

14郭祥茂100.000.78%核心员工发行人

技术专家

15刘骥硬件开发部总监180.001.40%核心员工发行人

高级 EMC 工程

16李志洪100.000.78%核心员工发行人

师硬件总工程师兼

17张昌盛200.001.56%核心员工发行人

硬件产品经理深圳研发中心总

18杨学锋200.001.56%核心员工发行人

监

19罗耀文结构开发部经理100.000.78%核心员工发行人

20叶丽敏物料品质部经理115.000.90%核心员工发行人

研发副总监兼硬

21徐金柱667.005.19%核心员工发行人

件产品经理

22荣鑫研发质量部经理100.000.78%核心员工发行人

23许文香质量总监130.001.01%核心员工发行人

24徐家文生产运营总监180.001.40%核心员工发行人

25刘娓娜供应链副总监100.000.78%核心员工发行人

1-1-24深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

资管计划份认购金额签署劳动合序号姓名职务额的持有比员工类别（万元）同主体例

26曾云仔供应链总监260.002.02%核心员工发行人

27朱寒松质量部副总监105.000.82%核心员工发行人

28汪兆祥客户质量总监200.001.56%核心员工发行人

29刘晓峰供应链高级经理100.000.78%核心员工发行人

发行人全资

30邓攀软件公司总经理150.001.17%核心员工

子公司软件工程部副总发行人全资

31郑必伟100.000.78%核心员工

监子公司软件工程部高级发行人全资

32敖华170.001.32%核心员工

经理子公司发行人全资

33赵凌云软件测试部经理240.001.87%核心员工

子公司发行人全资

34陈堪贵软件工程部专家200.001.56%核心员工

子公司发行人全资

35曾跃林软件工程部经理100.000.78%核心员工

子公司发行人全资

36吴文诚软件工程部经理150.001.17%核心员工

子公司硬件专家兼硬件发行人全资

37冯仁伟100.000.78%核心员工

产品经理子公司产品开发管理部发行人全资

38张恒195.001.52%核心员工

总监子公司发行人全资

39王鹏系统软件总工110.000.86%核心员工

子公司

40陈丽资金经理110.000.86%核心员工发行人

41龚婧财务副总监175.001.36%核心员工发行人

42申亚秋财务高级经理200.001.56%核心员工发行人

43易泽玺财务副总监100.000.78%核心员工发行人

发行人全资

44丛艳华人力资源总监210.001.63%核心员工

子公司

45刘洋人力资源经理210.001.63%核心员工发行人

46舒婧人力资源经理100.000.78%核心员工发行人

47 王文军 IT 总监 210.00 1.63% 核心员工 发行人

48盛蔚项目管理部经理120.000.93%核心员工发行人

项目管理部副总

49方晓130.001.01%核心员工发行人

监

1-1-25深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

资管计划份认购金额签署劳动合序号姓名职务额的持有比员工类别（万元）同主体例项目管理高级副

50屈定波220.001.71%核心员工发行人

总监

51唐锋硬件工程师290.002.26%核心员工发行人

52李杰华南销售总监310.002.41%核心员工发行人

发行人控股

53宋德林威迪斯总经理100.000.78%核心员工

子公司发行人控股

54方涛威迪斯运营总监120.000.93%核心员工

子公司发行人控股

55吴剑宇威迪斯质量总监100.000.78%核心员工

子公司发行人全资

56桂肖杰华东销售总监100.000.78%核心员工

子公司

合计12847.00100.00%

注1：合计数与各部分数直接相加之和如在尾数存在差异系由四舍五入造成。

注2：威迈斯1号资管计划募集资金的100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款。

注 3：最终认购股数待 2023 年 7 月 13 日（T-2 日）确定发行价格后确认。

*国泰君安君享科创板威迈斯2号战略配售集合资产管理计划

名称：国泰君安君享科创板威迈斯2号战略配售集合资产管理计划

设立日期：2023年6月7日

备案日期：2023年6月8日

产品编码：SB2112

募集资金规模：4260.00万元

认购金额上限：4260.00万元

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

托管人：中信银行股份有限公司

实际支配主体：实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工非实际支配主体

威迈斯2号资管计划参与人姓名、职务、认购金额、资管计划份额的持有比

1-1-26深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

例、员工类别等情况如下：

资管计划份认购金额签署劳动序号姓名职务额的持有比员工类别（万元）合同主体例

1万仁春董事长4000.0093.90%核心员工发行人

财务总监、

2李荣华260.006.10%高级管理人员发行人

董事会秘书

合计4260.00100.00%

注1：合计数与各部分数直接相加之和如在尾数存在差异系由四舍五入造成。

注2：威迈斯2号资管计划募集资金的100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款。

注 3：最终认购股数待 2023 年 7 月 13 日（T-2 日）确定发行价格后确认。

3、配售条件

参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，参与战略配售的投资者不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

4、限售期限

东证创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人本次发行并上市之日起24个月。

威迈斯1号资管计划和威迈斯2号资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

其他参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人本次发行并上市之日起12个月。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

四、主营业务经营情况

（一）公司主要业务和产品

公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成，以及液冷充电桩模块等。

1-1-27深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

报告期内，公司主营业务收入分产品类别分类如下：

单位：万元

2022年2021年2020年

项目金额占比金额占比金额占比

1、新能源汽车

376099.3098.45%163978.1296.99%55495.8784.67%

领域业务

（1）车载电源339626.7588.90%148426.6587.79%52928.8580.75%

*车载电源集

325985.4985.33%137028.6781.05%39902.2660.88%

成产品

*车载充电机10014.732.62%8309.954.92%12084.9518.44%

* 车载 DC/DC

3626.530.95%3088.021.83%941.641.44%

变换器

（2）电驱系统21711.735.68%10434.716.17%27.290.04%

（3）其他14760.823.87%5116.773.03%2539.723.87%

2、工业电源5917.111.55%5093.833.01%10048.6615.33%

合计382016.41100.00%169071.95100.00%65544.52100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来源于新能源汽车领域业务产品的销售，合计收入分别为55495.87万元、163978.12万元和376099.30万元，占比分别为84.67%、96.99%和98.45%。

其中，车载电源集成产品是目前代表行业集成化和多功能化发展趋势的行业主流产品，也是公司具有核心技术优势的重点产品。报告期内，公司车载电源集成产品收入分别为39902.26万元、137028.67万元和325985.49万元，占主营业务收入的比例分别为60.88%、81.05%和85.33%，收入及占比均呈快速增长趋势，主要原因是：公司车载电源集成产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标中具有较强的竞争力。

（二）公司产品所需主要原材料及重要供应商

公司产品所需原材料主要包括功率半导体、芯片、阻容器件、磁元件等各类原材料，重要供应商主要包括珠海三锐精工科技有限公司、大联大投资控股股份有限公司、文晔科技股份有限公司、深圳市海光电子有限公司和艾睿电子中国有限公司等。

报告期内，公司向前五大供应商的合计采购金额分别为15174.56万元、

1-1-28深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

45887.00万元和81321.19万元，合计占总采购额比例分别为32.47%、30.00%和

25.79%。

（三）公司主要生产模式

公司主要采用“以销定产，适度备货”的模式进行生产安排。生产管理部门主要根据销售部门的销售订单安排生产计划，同时会根据销售计划以及市场需求预测进行适量的备货。在具体生产安排上，公司采取自主生产为主、委托加工为辅的方式进行。其中，针对部分产品的表面贴装（SMT）、插件（DIP）等工序，公司实行委托外协厂商加工生产。

（四）公司主要销售方式和渠道及重要客户

1、公司主要销售方式和渠道

公司主要通过同步开发的方式获取订单，即公司为新能源汽车整车厂新开发的车型项目协同开发配套的车载电源、电驱系统等相关产品，通过客户的测试认证之后开始批量生产并销售，即在量产销售前需要通过客户的同步开发的产品认证。

公司若要参与下游新能源汽车整车厂新车型的配套车载电源和电驱系统等

的同步开发，一般需要进入客户的合格供应商目录，即通过客户的合格供应商认证。公司的主要客户建立了严格的供应商认证和管理机制，其对供应商认证的考核主要包括供应商的研发技术能力、生产制造能力、检测试验能力、质量管控能

力和经营管理能力等，通过认证后的供应商才能进入客户的合格供应商目录。公司通过客户的合格供应商资质认证后，才有资格参与客户新项目开发的招投标程序。

综上，公司获取新客户订单主要涉及两方面的客户认证，一是合格供应商资质认证，二是同步开发的产品认证。

2、公司重要客户情况

在国内新能源汽车市场，公司积极践行“进口替代”战略，已成为小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、吉利汽车、奇瑞

汽车、长安汽车等众多知名车企的核心供应商，与之建立起长期的战略合作关系，

1-1-29深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书并成功开拓东风日产、上汽通用等合资品牌客户。在海外市场，公司积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争，已向海外知名车企 Stellantis 集团量产销售车载电源集成产品，并取得雷诺等海外车企定点。

报告期内，公司向前五大客户的合计销售额分别为47467.38万元、

113729.29万元和219158.04万元，合计占当期主营业务收入的比例分别为

72.42%、67.27%和57.37%。

（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位目前，国内新能源汽车零部件供应商主要包括三种类型，一是自产自用为主的新能源汽车整车厂，主要为特斯拉、比亚迪等；二是传统燃油汽车零部件供应商；三是电力电子领域厂商，凭借在电力电子领域的技术积累和其它应用领域的市场经验，逐步转型进入新能源汽车零部件领域。

公司在车载电源行业深耕多年，取得了领先的市场份额，积累了大量具有战略合作关系的整车厂客户资源。报告期内，公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%，排名分别为第1名、第1名和第2名。其中，2020-2021年期间，公司连续两年在中国乘用车车载充电机市场出货量排名第一。

报告期内，公司多次获得了理想汽车、合众新能源、上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车等主要客户颁发的各项奖项荣誉。在海外市场，公司积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争，已向海外知名车企 Stellantis 集团量产销售车载电源集成产品，并取得雷诺等海外车企定点，是行业内最早实现向境外知名品牌整车厂商出口的境内厂商之一。

五、发行人科创属性符合科创板定位要求

（一）发行人符合行业领域要求□新一代信息技术根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年12月修订）》（上□高端装备证发〔2022〕171号）第四条的规定，并结合公司所属行业领域□新材料公司主要产品和核心生产技术情况，公司产品新能源属于新能源业务领域，符合《上海证券交易所□科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的

√节能环保“节能环保领域”中“新能源汽车关键零部

1-1-30深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书□生物医药件”领域，符合科创板的行业范围。

□符合科创板定位的其他领域

（二）发行人符合科创属性要求科创属性评价标准一是否符合指标情况最近三年累计研发投入占

公司最近三年累计研发投入为41369.17万最近三年累计营业收入比

√是□否元，公司最近三年累计研发投入占最近三年例≥5%，或最近三年累计累计营业收入的比例为6.69%。

研发投入金额≥6000万元

研发人员占当年员工总数截至2022年12月31日，公司共有研发人员√是□否

的比例≥10%524人，占员工总人数的比例为20.02%。

截至2022年12月31日，公司拥有发明专利应用于公司主营业务的发

√是□否52项，其中应用于公司主营业务的发明专利明专利5项以上为48项。

最近三年营业收入复合增

公司最近三年营业收入复合增长率141.49%，长率≥20%，或最近一年√是□否最近一年营业收入金额为38.33亿元。

营业收入金额≥3亿综上，公司的行业领域属于《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》所列的行业领域；公司的科创属

性符合《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》所列科创属性的各项指标要求。

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目2022.12.312021.12.312020.12.31

资产总额（万元）405839.90232083.83109088.08

归属于母公司所有者权益（万元）103155.9172902.3140227.89

资产负债率（母公司）76.49%70.13%69.39%

营业收入（万元）383276.55169510.3265722.32

净利润（万元）29381.927137.09551.12归属于母公司所有者的净利润（万

29479.617504.31551.12

元）扣除非经常性损益后的归属于母公司

26907.376494.05-866.92

所有者的净利润（万元）

基本每股收益（元）0.780.210.02

稀释每股收益（元）0.780.210.02

加权平均净资产收益率（%）33.4716.071.39

1-1-31深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

项目2022.12.312021.12.312020.12.31经营活动产生的现金流量净额（万

9635.0015460.094189.34

元）

现金分红（万元）-1369.06-

研发投入占营业收入的比例4.99%8.60%11.65%

七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息

（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及变动分析

公司财务报告审计基准日为2022年12月31日，公司截至2023年3月31日的合并及母公司资产负债表、2023年1-3月的合并及母公司利润表、现金流量

表及相关财务报表附注已经天健会计师审阅，并出具了天健审〔2023〕1-796号《审阅报告》，审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映威迈斯公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。”2023年3月31日/2023年1-3月公司主要财务数据及变动情况如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元项目2023年3月31日2022年12月31日变动幅度

资产总额405184.20405839.90-0.16%

负债总额291549.58300986.13-3.14%

所有者权益合计113634.62104853.778.37%

2023年3月末，公司资产总额和负债总额较2022年末变化较小。

2023年3月末，公司所有者权益总额较2022年末增长8.37%，主要系2023年1-3月日常生产经营产生的净利润增加，导致未分配利润增加所致。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目2023年1-3月2022年1-3月变动幅度

营业收入104388.8867608.6654.40%

营业利润9139.746804.0134.33%

1-1-32深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

利润总额9129.166803.7234.18%

净利润8578.235639.6052.11%

归属于母公司所有者的净利润8815.745728.6153.89%扣除非经常性损益后归属于母

7370.055295.3139.18%

公司所有者的净利润

2023年1-3月，公司实现营业收入104388.88万元，同比增长54.40%，主

要是受益于新能源汽车市场的快速发展、新能源汽车国产化“弯道超车”的历史

机遇等因素影响，公司车载电源以及电驱系统产品销量持续增加。

2023年1-3月，随着公司营业收入的增加，公司营业利润、利润总额、净利

润、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期均有所增加。

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目2023年1-3月2022年1-3月变动幅度

经营活动产生的现金流量净额2762.63-2084.29232.55%

投资活动产生的现金流量净额-3921.50187.52-2191.24%

筹资活动产生的现金流量净额11211.906752.7666.03%

2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2762.63万元，同比增加

232.55%，主要原因是：随着销售规模增加，公司经营性现金流入增加所致。

2023年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-3921.50万元，同比减少

2191.24%，主要原因是：随着产销规模的扩大，公司购买生产及研发设备、厂房

建造的投资性现金流出增加所致。

2023年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为11211.90万元，同比增加

66.30%，主要原因是：2023年1-3月，公司通过银行借款增加了筹资性现金流入。

4、非经常性损益明细表

单位：万元

非经常性损益明细项目2023年1-3月2022年1-3月非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-9.88-0.29冲销部分

1-1-33深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

非经常性损益明细项目2023年1-3月2022年1-3月计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或1431.21389.76定量持续享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益-5.64

债务重组损益-0.64-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-0.69-0.01

其他符合非经常性损益定义的损益项目28.5044.75

小计1448.50439.85

减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）2.816.56

归属于母公司股东的非经常性损益净额1445.69433.29

扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润7370.055295.31

2023年1-3月，归属于母公司所有者的非经常性损益净额为1445.69万元，

同比增长233.65%，主要系计入当期损益的政府补助增加所致。

（二）财务报告审计截止日后主要经营状况

自财务报告审计基准日（即2022年12月31日）至本招股意向书签署日期间，公司所处行业未发生重大不利变化；公司经营状况良好，业务结构及业务模式、主要销售及采购情况、主要客户及供应商构成等未发生重大不利变化；此外，公司研发投入、核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化，整体经营情况良好。

（三）2023年1-6月业绩预计情况

结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，预计2023年1-6月营业收入区间为214683.31万元至224683.31万元，同比变动幅度为42.90%至49.56%；

预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为18588.44万元至

20870.70万元，同比变动幅度为56.02%至75.17%。

上述业绩预测信息中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测或业绩承诺。

八、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章

2.1.2中规定的第一条上市标准第二款，即预计市值不低于人民币10亿元，最近

1-1-34深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

发行人2022年度营业收入为383276.55万元，扣除非经常性损益后归母净利润为26907.37万元；发行人于2021年末的最近一次引入外部投资者对应的投

后估值为约61亿元，结合可比公司在境内证券市场的估值情况，预计发行人本次发行完成后总市值不低于10亿元。发行人符合前述科创板上市标准。

九、发行人公司治理特殊安排

截至本招股意向书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排事项。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用情况

本次发行新股的实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：万元序号项目名称项目总投资额拟使用募集资金额

1新能源汽车电源产品生产基地项目62000.0062000.00

2龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目21230.3321230.33

3补充流动资金50000.0050000.00

合计133230.33133230.33

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。本次募集资金到位之前，公司可根据项目的实际进度，利用自筹资金进行先行投入，募集资金到位后对先行投入的、计划以募集资金投资的资金予以全部置换。

如果本次发行募集资金不能满足投资项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决；如果所筹资金超过投资项目所需，多余部分公司将用于补充与主营业务相关的营运资金。

（二）未来发展规划情况

公司将坚持自主研发、技术创新的道路，围绕新能源汽车领域，不断丰富产品线，打造产品技术、质量和成本的领先优势，致力于成为掌握核心技术的国内一流、国际领先的新能源汽车相关电力电子产品供应商。

1-1-35深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

公司未来规划措施主要包括以下方面：

一是持续进行技术创新，巩固技术优势。未来，公司将加大研发投入力度，强化研发创新能力，提高公司在新能源汽车相关电力电子领域的核心竞争力，积极跟进市场趋势及客户需求，及时响应客户的定制化、多样化需求。

二是积极进行产品拓展，丰富产品布局。未来，公司将持续进行产品拓展，丰富产品布局，在车载电源产品拓展的基础上积极开展电驱动系统的集成化产品研发以及集成“电源+电驱”的电驱多合一总成产品的研发。

三是积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争。未来，公司在巩固并提升国内市场份额的基础上，将继续积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争，拓展更多海外客户。

四是积极进行产能扩充，满足快速增长的市场需求。未来，公司将通过新能源汽车电源产品生产基地项目，在长三角区域进行产能扩充，有利于改善公司产能的区域布局，增强公司产能规模竞争优势，强化公司对客户需求的快速响应、就近供货和成本控制的能力，增强公司的竞争力。

五是持续进行人才队伍建设，满足持续发展的人才需求。公司将进一步完善培训机制和绩效考核体系，建立更加完善的员工培训制度，以及合理、有效的薪酬体系和激励计划；通过内部培养和外部引进相结合的方式，继续加强人才储备和梯队建设，合理搭建人才专业结构，满足持续发展的人才需求，为企业长足发展提供动力。

十一、其他对发行人有重大影响的事项（如重大诉讼等）

截至本招股意向书签署日，不存在重大诉讼等其他对发行人有重大影响的事项。

1-1-36深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

第三节风险因素

一、发行人相关的风险

（一）技术风险

1、技术升级迭代和研发失败风险

新能源汽车作为新兴产业，市场规模和市场渗透率正处于快速发展阶段，整车和核心零部件的创新升级也在持续发展。车载电源和电驱系统是新能源汽车的核心部件，在产品集成化、高压化、多功能化以及第三代半导体应用等方面也面临升级迭代的压力。在集成化方面，在车载电源产品、电驱系统产品分别实现集成化的基础上，行业厂商积极推出“电驱+电源”的电驱多合一总成产品。在高压化方面，车载电源的高压化是解决新能源汽车面临的动力电池充电慢问题的重要技术方式。在多功能化方面，车载电源通过逆变技术发挥新能源汽车作为移动分布式储能设备的功能成为重要的发展趋势。在第三代半导体应用方面，碳化硅功率器件取代传统硅基功率器件已成为车载电源和电驱系统产品行业发展趋势之一。如果公司未来未能准确把握新能源汽车行业技术发展趋势，不能及时实现研发技术创新，新技术未能形成符合市场需求的产品或研发失败，则可能出现技术落后的风险，造成公司相关产品的成本和效率等方面落后于同行业公司，使得公司产品市场占有率下降；同时如果新能源汽车或其核心零部件出现颠覆性技术路线，而公司无法及时掌握，则公司可能面临丧失技术优势而被市场淘汰，进而对公司的业务开拓和盈利能力造成不利影响。

其中，电驱系统产品作为公司新开发产品，公司在电驱系统领域的业务刚刚起步，报告期内相关产品销售占主营业务收入的比例较低，分别为0.04%、6.17%和5.68%，同时电驱多合一总成产品的市场拓展亦需要一定周期。公司现阶段电驱系统领域的产品布局和收入占比有待通过持续的新产品研发和市场拓展实现发展，以适应“电驱+电源”集成的行业发展方向，可能存在一定的研发和业务拓展风险。

电驱多合一总成产品包含了车载电源模块，对车载电源产品存在一定的替代性，对公司的业务拓展亦可能产生一定的不利影响或风险。未来公司电驱多合一产品市场开拓可能面临以下情形：一是客户使用公司电驱多合一总成产品，公司

1-1-37深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

电驱系统业务收入将有所上升，车载电源业务收入将有所下降，但公司总体收入有所上升；二是客户使用其他厂商的电驱多合一总成产品，而公司成为客户的二级供应商，公司车载电源业务收入基本不会受到不利影响；三是客户使用其他厂商的电驱多合一总成产品，但公司未成为客户的二级供应商，公司车载电源业务收入将有所下降。其中在第二种或第三种市场情形下，公司可能面临丧失部分电驱系统产品或车载电源产品市场的风险，进而对公司的业务开拓和盈利能力造成不利影响。

2、技术研发人员流失风险

新能源汽车车载电源产品和电驱系统产品属于技术密集型行业。公司车载电源以及电驱系统产品主要为定制化产品，主要通过同步开发的方式获取订单，即公司为新能源汽车整车厂新开发的车型项目协同开发配套的车载电源、电驱系统

等相关产品，通过客户的测试认证之后开始批量生产并销售。在新能源汽车市场快速发展的背景下，为了丰富并吸引消费者选择，传统汽车厂商和造车新势力积极在新能源汽车领域进行布局和创新，踊跃创新推出各种新车型。在前述背景下，公司销售订单的获取需要强大的研发创新能力，技术研发人才是公司赖以生存和发展的关键性因素。若公司核心技术研发人才离职或无法根据生产经营需要在短期内招聘到经验丰富的技术人才，仍可能面临核心技术人才外流的风险，进而导致公司技术研发能力和产品竞争力下降。

3、核心技术泄密风险

经过十多年持续的研发投入和技术创新，公司在新能源汽车零部件行业积累了16项拥有自主知识产权的核心技术。公司采取签订保密协议和竞业禁止协议、申请知识产权保护、物理隔离涉密办公场所和生产区域、实行内外网隔离等多种

措施防止核心技术泄密，但上述措施并不能完全防止核心技术外泄，仍存在相关技术、数据、图纸、保密信息泄露而导致核心技术泄露的风险。一旦发生核心技术泄密事件，公司生产经营将可能受到不利影响。

4、直流充电技术对公司产品的替代或冲击风险

新能源汽车充电主要包括交流电充电和直流电充电两种充电电流形式，一是当新能源汽车使用交流电充电时，由于动力电池输入端口要求为直流电，需使用

1-1-38深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

车载充电机将交流电转换为直流电；二是当新能源汽车使用直流电充电时，直流电可直接适配动力电池输入端口，此时无需使用车载充电机。前述两种充电方式各有优缺点，其中直流充电的充电时长相对较短，但占地面积大，建设成本较高，而且配电要求高，需要大型变压器，一般应用于高速服务区快充站、公交车和出租车集中充电站等专用充电站场景；交流充电时间相对较长，但由于充电设施具有占地面积小、布点灵活，配电要求低、安全性高等优点，且占据了日常充电场景的绝大多数。近年来，交流充电桩在全国充电桩保有量中的占比总体保持较高的水平，达到80%以上，且呈现较为稳定的状态。根据中国充电联盟数据，截至

2022年12月末，我国交流桩保有量为444.80万台，直流桩保有量为76.10万台。

随着新能源汽车行业的发展和技术创新，不排除直流充电方式实现了其不足的改进与优化，使得直流充电桩获得越来越多的建设和使用机会，从而可能使得车载充电机、车载电源集成产品被替代或冲击，对公司经营产生不利影响。

（二）经营风险

1、下游客户相对集中风险

报告期内，公司向前五大客户销售额合计占当期主营业务收入的比例分别为

72.42%、67.27%和57.37%，公司对前五大客户销售额占当期主营业务收入的比

例相对较高，主要原因是公司客户主要为新能源汽车整车厂，新能源汽车行业自身的集中度较高，导致公司客户相对集中。若未来发行人所配套的下游客户经营状况受市场需求变化有所影响，或者下游客户的主要车型销量低于预期，或者下游客户现有配套车型的生命周期发生变化、过早更新换代等，发行人相关产品的需求也将受到直接影响；或者发行人与客户的配套开发粘性和能力有所下降，或者下游客户对公司的合格供应商认证资格、新产品认证等发生重大不利变化，或者未来公司主要客户出现不利的经营状况，出现货款回收逾期、销售毛利率降低等问题，也可能对公司经营产生不利影响。

2、芯片、功率器件等半导体材料依靠进口的风险

芯片、功率器件等半导体材料是公司车载电源、电驱系统产品的重要原材料，对产品的功能、性能发挥着重要作用。针对前述半导体材料，公司主要向境外先进厂商采购，形成了以国际先进品牌为主、国内品牌为辅的供应格局，境外先进

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厂商包括意法半导体、安森美、英飞凌、德州仪器、恩智浦、美国微芯等，近年来，境内涌现了众多的半导体材料厂商，积极开展研发和生产投入，在技术、品质和品牌等方面形成了较大的提升如士兰微、纳芯微电子、圣邦微电子、斯达半

导体、兆易创新等。

2020年以来，受宏观经济环境波动等影响，全球芯片、功率器件等半导体材

料供应持续紧张，价格上涨较多，对下游应用领域产生了不利影响。鉴于目前国际形势复杂多变，若国际贸易经济形势出现极端变化，相关国际供应商所在国家的贸易政策发生重大不利变化，或供应商自身出现经营风险等情况，将可能对公司芯片、功率器件等重要原材料的进口产生不利影响，包括采购周期拉长、价格剧烈波动甚至采购中断等。

综上，公司存在芯片、功率器件等半导体材料依靠进口的风险，可能会对公司生产经营造成不利影响。

3、相关认证到期后不能通过复审风险

公司严格执行质量控制标准，通过了 ISO 9001 国际质量管理体系认证和 ISO

14001 环境管理体系认证。在此基础上，公司建立了涵盖 IQC、IPQC、OQA 等

全业务链条的全面质量控制体系，严格执行质量控制标准，在满足汽车行业 IATF

16949 标准的基础上，通过了 QSB+、VDA6.3、BIQS、ASES、PSES 等全球知名

整车厂商的体系认证，在公司市场开拓中发挥着重要作用。公司在上述认证到期后持续通过复审并保持资质，但如果公司获得认证不能通过复审，将影响公司在主要客户的供应商资质认证，从而对经营产生不利影响。

4、快速扩张带来的管理风险

报告期各期末，公司总资产规模分别为10.91亿元、23.21亿元和40.58亿元；报告期内，公司营业收入分别为6.57亿元、16.95亿元和38.33亿元，公司资产规模与营收规模均快速增长。随着公司资产、业务、机构和人员的规模扩张，研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升，对公司的组织架构和经营管理能力提出了更高要求。同时，为了提高对下游整车厂客户服务配套能力的需要，公司积极在上海、芜湖设立异地子公司和生产基地，对公司管理能力提出了更高的要求。如果公司不能进一步健全完善管理和内控制度，

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及时适应公司规模扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的

更高要求，则可能削弱自身的市场竞争力，公司将存在规模扩张带来的管理和内控风险。

（三）财务风险

1、主营业务毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，毛利率水平存在一定下降，主要受原材料价格、产品销售价格下调压力、新能源汽车补贴退坡等多种因素影响所致。

报告期内主要原材料包括功率半导体、结构件、阻容器件、磁元件、芯片等，

2020-2022年期间公司主要原材料采购价格总体呈上升趋势；在汽车行业，下游

整车厂商针对上游同一型号的核心零部件的采购价格一般存在逐步下调的要求；

随着国内新能源汽车市场的发展，国家对新能源汽车的补贴政策逐渐退出。

如果公司未来未能准确把握新能源汽车行业技术发展趋势，不能及时实现研发技术创新，不能持续配合现有客户、新客户开展新车型的同步开发，未能开发出高附加值的新产品，则无法巩固和提高总体毛利率水平，公司则可能面临较大的经营压力，收入和毛利率均存在下降风险。

2、期末存货金额较大风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为18936.76万元、52382.68万元和

100087.82万元，占流动资产的比例分别为25.34%、29.47%和32.33%，呈逐年增长的趋势。由于公司核心产品车载电源、电驱系统产品需根据下游整车厂要求提前备货，随着业务规模的持续扩大，预计未来公司期末存货仍将保持较大金额。

较高的存货金额，一方面对公司流动资金占用较大从而可能导致一定的经营风险，另一方面如市场环境发生变化可能在日后的经营中出现存货跌价减值的风险。如果出现因产品生产销售周期过长或销售受阻造成存货积压并占用营运资金的情况，将对公司营运资金周转产生不利影响。同时，作为新能源汽车核心零部件供应商，发行人主要产品需求与下游客户的配套车型销量高度相关，发行人产品在量产前需要与下游客户配合通过长期的产品开发与测试环节，因此产品对下游客户的配套车型形成一定依赖。如果未来发行人所配套车型销量低于预期、车

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型过早更新换代等，发行人存货可能面临跌价减值的风险。

3、应收账款金额较高风险

报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为23893.58万元、39348.12万元和93439.85万元，占营业收入的比例分别为36.36%、23.21%和24.38%。

公司期末应收账款金额较大，主要受新能源汽车行业存在上半年为淡季、下半年为旺季的季节性特征、销售结算方式等因素影响。随着业务规模和销售收入的大幅增加，公司应收账款金额总体上呈上升趋势。虽然公司期末应收账款的账龄主要集中在1年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如不能及时收回或发生坏账，将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，对公司的经营现金流产生不利影响。

4、经营活动现金流量净额波动风险

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为4189.34万元、15460.09万元和9635.00万元；公司期末现金及现金等价物余额分别为10221.88万元、

22753.95万元和23011.34万元。公司经营活动现金流量净额波动较大，主要是

由于公司业务快速发展，应收账款和存货规模增长，销售回款与采购付款具有不同信用期等。如未来公司经营活动现金流量净额仍存在大幅波动甚至为负，公司在营运资金周转上将会存在一定的风险。

5、税收优惠政策变化风险

公司及全资子公司深圳威迈斯软件、上海威迈斯为国家高新技术企业，报告期适用企业所得税优惠税率15%。同时，根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家

税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，深圳威迈斯软件对自行开发生产的软件产品，可以享受增值税实际税负超过3%部分即征即退的优惠政策。如果公司及子公司未来不能继续通过高新技术企业认定或复审，或者国家对软件企业和集成电路产业的鼓励性税收优惠政策发生变化，公司及子公司无法享受相应的增值税和所得税优惠政策，则将对公司的经营业绩产生不利影响。

1-1-42深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（四）法律风险

1、知识产权纠纷风险

知识产权是公司在新能源汽车相关电力电子产品行业内保持自身竞争力的

重要因素，主要包括专利、商业秘密等。在各项技术创新及产品研发过程中，公司重视知识产权保护以及与竞争对手的专利回避。未来，不能排除与竞争对手产生知识产权纠纷的风险，一是如果发生第三方侵犯公司知识产权的情形，影响公司产品销售及为制止侵权行为产生额外费用，将对公司正常业务经营造成不利影响；二是由于公司在从事研发与生产工作时，可能无法完全消除侵犯第三方专利的风险；亦不能完全排除少数竞争对手采取诉讼的市场策略，利用知识产权相关诉讼等拖延公司市场拓展，以及公司员工对于知识产权的理解出现偏差等因素引发侵犯第三方知识产权的风险。

2、产品质量风险

在产品销售过程中，公司承诺在质保期内对存在质量缺陷的车载电源、电驱系统产品提供替换、免费维修服务，以保证产品质量和售后服务。公司车载电源产品以集成产品为主，产品结构设计相对复杂且生产和检测环节较多。公司产品主要应用于新能源汽车领域，对产品质量和可靠性要求较高。公司产品设计与生产的复杂性以及整车品质的重要性对公司产品质量管控提出了极高的要求。

如果因某一质量控制环节出现问题而导致产品质量问题，可能对公司品牌形象、业务拓展产生不利影响以及增加公司售后费用对公司财务指标产生不利影响。

3、发行人及其实际控制人为参股公司威迈斯企管提供担保的风险

2022年2月17日，上海威迈斯的参股公司威迈斯企管与中国农业银行上海

闵行支行签署固定资产借款合同，约定中国农业银行上海闵行支行向威迈斯企管提供3亿元贷款，借款期限自2022年2月17日至2037年2月16日。同日，威迈斯企管以其在建工程及土地使用权为前述银行贷款提供抵押担保；发行人全资

子公司上海威迈斯与实际控制人万仁春为前述银行贷款提供连带责任保证担保，对主债权的50%承担连带保证责任；威迈斯企管的另一投资方上海纳华及其实际

控制人为威迈斯企管前述银行贷款提供连带责任保证担保，对主债权的50%承担连带保证责任。

1-1-43深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

截至2022年12月31日，发行人全资子公司上海威迈斯及发行人实际控制人为发行人参股公司威迈斯企管提供连带责任保证担保，保证担保的债务余额为

14518.12万元。如威迈斯企管未来收入未及预计、无法归还到期银行债务，发行

人及其实际控制人存在被银行要求在担保金额范围内承担相应担保责任的风险。

（五）募集资金投资项目风险

1、募投项目实施后效益未能达到预期的风险

公司本次募集资金主要用于新能源汽车电源产品生产基地项目、龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目和补充流动资金。公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但该可行性研究系基于当前产业政策、市场环境和发展趋势等因素作出。在公司募集资金投资项目实施过程中，可能面临产业政策变化、市场环境变化等诸多不确定因素，如果市场环境未达预期、发生不利变化或者市场开拓不足，或者公司募投项目生产的产品无法满足市场需求，本次募集资金投资项目可能无法实现预期收益。

2、募投项目新增折旧影响公司盈利能力的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司房屋建筑物、机器设备等固定资产的大幅增加将导致年折旧费用的上升。但由于募集资金投资项目从开始建设到产生效益需要一段时间，在短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平的情况下，新增折旧可能影响公司利润，从而致使公司因折旧大幅增加而存在未来经营业绩下降的风险。

3、即期回报被摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司总股本和净资产将大幅增加，而募集资金投资项目具有一定的投入周期，在短期内难以完全产生效益，因此，本次募集资金到位后的较短期间内，每股收益及净资产收益率受股本摊薄影响可能出现下降，从而导致公司存在即期回报被摊薄的风险。

二、行业相关风险

（一）新能源汽车产业政策变化风险在新能源汽车逐步成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济

1-1-44深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

持续增长的重要引擎的过程中，世界主要汽车大国的鼓励和支持的相关政策发挥了巨大的作用。2019年3月，财政部、科技部、工信部、发改委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，降低新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准，促进产业优胜劣汰。在补贴政策逐渐退坡和“双积分”政策的出台的背景下，中国新能源汽车产业从政策驱动转型为市场驱动，但欧美等其他汽车主要产销地的补贴政策对新能源汽车仍发挥着重要影响，在政策周期上相对落后于中国。未来国内外产业政策如果发生重大不利变化，可能对新能源汽车行业以及核心零部件的发展产生不利影响，进而影响公司在国内外市场的开拓，特别是国外政策的剧烈不利变化亦可能给公司参与全球市场竞争带来不利影响，从而影响公司的经营。

（二）市场需求波动风险

新能源汽车作为新兴产业，市场规模和市场渗透率正处于快速发展阶段，但是市场规模仍相对较小，且在汽车市场中的占比较小，易受宏观经济波动、补贴政策以及汽车安全事件等多种因素不利影响而产生波动。

其中，2019年新能源汽车补贴退坡对新能源汽车的市场增长产生了直接压力，

2018-2022年期间国内新能源汽车销量分别为125.6万辆、120.6万辆、136.7万辆、

352.1万辆和688.7万辆，其中2019年新能源汽车销量同比增速首次下滑，2020年

起新能源汽车销量快速增长。

在汽车安全事件方面，安全性是消费者购买新能源汽车时考虑的重要因素，但在市场快速增长的过程中时常出现自燃事故、系统失灵等新闻报道，对消费者信心产生不利影响，易对整个市场销量基数较小的新能源汽车行业产生负面影响，造成市场波动。

综上，如果上述因素对新能源汽车的未来市场需求产生重大影响，特别是导致公司主要整车厂客户的销量大幅下滑或新车型销量不及预期，将导致对公司车载电源、电驱系统等产品的需求减少，将可能对公司的生产经营造成重大不利影响。

（三）市场竞争加剧风险目前，国内新能源汽车零部件供应商主要包括三种类型，一是自产自用为主

1-1-45深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

的新能源汽车整车厂，主要为特斯拉、比亚迪等，此类整车厂由于从事新能源汽车业务较早，在早期缺乏第三方供应商的行业背景下，形成了垂直一体化的供应链模式，随着第三方供应商的发展，该类整车厂已逐步向第三方供应商采购；二是传统燃油汽车零部件供应商，凭借在传统燃油汽车零部件领域的技术积累和整车厂资源，积极开发产品进入新能源汽车零部件领域，主要为法雷奥、大陆集团等汽车零部件企业；三是电力电子领域厂商，凭借在电力电子领域的技术积累和其它应用领域的市场经验，逐步转型进入新能源汽车零部件领域，包括威迈斯、欣锐科技等。其中，随着比亚迪、特斯拉等垂直一体化厂商凭着多年的技术创新、品牌积累以及优质创新车型的推出，其新能源汽车销量快速增长，对公司市场份额产生了一定的“挤占”效应。

在前述基础上，新能源汽车发展方向愈发明确以及市场快速增长，吸引越来越多的主体参与市场竞争，其中特别是随着全球传统燃油汽车巨头加快在新能源汽车领域的布局，全球传统燃油汽车零部件供应商也将更积极的加入新能源汽车核心零部件领域的竞争，同时也不排除更多国内电子产品厂商等第三方厂商积极参与市场研发与开拓，从而导致行业竞争更加激烈。

综上，受国内新能源汽车零部件供应商积极参与市场的影响，如果公司不能在未来的市场竞争中胜出，将对公司盈利能力产生不利影响。

三、股票价格波动风险

公司股票上市后，除公司本身的财务和经营状况外，公司股票价格还将受到外部多种因素，包括宏观经济形势、资本市场走势、国内外各种突发重大事件、股票市场投资者心理状况等等因素的影响。投资者投资本公司股票时，应事先估计这些因素的影响所带来的风险，做出审慎判断。

1-1-46深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

第四节发行人基本情况

一、发行人基本情况公司名称深圳威迈斯新能源股份有限公司

英文名称 Shenzhen VMAX New Energy Co. Ltd.统一社会信用代码 91440300775566106A

注册资本37885.71万元

实收资本37885.71万元法定代表人万仁春有限公司成立日期2005年8月18日股份有限公司成立

2018年12月14日

日期公司住所深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一邮政编码518000

电话号码0755-86020080

传真号码0755-86137676

互联网网址 http://www.vmaxpower.com.cn

电子邮箱 vmsss@vmaxpower.com.cn负责信息披露和投证券部资者关系的部门负责人李荣华信息披露与投资者

0755-86020080-5181

关系部门联系电话

二、发行人设立情况

公司设立简要情况和报告期内股本、股东变化简要情况如下表所示：

事件时间具体情况股本变化情况股东变化情况注册资本为30万有限公司设立时股东威迈斯有限设

2005年8月美元，实缴注册资为：威迈斯（开曼）

立

本为0美元100%有限公司威迈斯有限增增加实收资本至股东及持股比例未发设立情况2006年7月加实收资本20万美元生变化威迈斯有限增增加实收资本至股东及持股比例未发

2007年7月

加实收资本30万美元生变化

1-1-47深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

事件时间具体情况股本变化情况股东变化情况

股本由2805.73本次整体变更前后股股份公司

2018年12月股份公司设立万元变更为东及持股比例未发生

设立情况

7500.00万元变化

本次股权转让前股份公司第一后公司股本为

2021年3月新增股东佛山尚颀

次股权转让36400.00万元，未报告期内发生变化

股本、股新增股东辰途华迈、辰

东变化简途十三号、辰途十四

要情况股份公司第四股本由36400.002021年11月号、辰途十五号、谢广

次增资、第二万元增加至

至12月银、三花弘道、丰北天

次股权转让37885.71万元一，原股东广州智造退出

具体情况如下：

（一）有限公司设立情况

1、2005年8月，威迈斯有限设立

2005年7月14日，深圳市人民政府颁发商外资粤深南外资证字[2005]0080

号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，核准威迈斯有限设立，投资总额为30万美元，注册资本为30万美元，经营年限为50年，经营范围为“加工生产电源产品、通信设备用的 DC-DC 电源模块系统产品，销售自产产品，并提供相关的技术服务”，投资者为威迈斯（开曼）。

2005年7月15日，深圳市南山区经济贸易局出具深外资南复[2005]0387号

《关于设立外资企业“威迈斯电源（深圳）有限公司”的通知》，同意威迈斯（开曼）在深圳市设立外资企业威迈斯有限的申请，威迈斯有限投资总额为30万美元，注册资本为30万美元。

2005年8月18日，深圳市工商行政管理局向威迈斯有限核发了《企业法人营业执照》。

威迈斯有限设立时的股东及其出资情况如下：

单位：万美元序号股东名称认缴出资实缴出资认缴出资比例

1威迈斯（开曼）30.00-100.00%

威迈斯（开曼）作为威迈斯有限股东期间，其唯一股东为威迈斯（BVI），威

1-1-48深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

迈斯（BVI）的唯一股东为万仁春。综上，威迈斯（开曼）作为威迈斯有限股东期间，威迈斯（开曼）的唯一最终出资人、实际控制人一直为万仁春。

威迈斯（开曼）为成立于2002年4月22日的私人有限公司，注册地为开曼群岛，并于 2016 年 10 月 31 日由注册地政府予以撤销。威迈斯（BVI）为成立于

2002年4月8日的私人有限公司，注册地为英属处女岛，并于2015年10月31日由注册地政府予以撤销。

2、2006年7月，增加实收资本至20万美元

2006年6月27日，深圳晨耀会计师事务所出具了深晨耀外验字（2006）第

005号《验资报告》，审验截至2006年6月20日，威迈斯有限已收到股东缴纳

的货币出资20万美元，计入注册资本20万美元。

2006年7月14日，威迈斯有限向深圳市工商行政管理局申请变更实收资本，

实收资本变更为20万美元。

2006年7月20日，威迈斯有限就本次变更办理了工商变更手续。

本次增资后，威迈斯有限的股东及其出资情况如下：

单位：万美元序号股东名称认缴出资实缴出资认缴出资比例

1威迈斯（开曼）30.0020.00100.00%

合计30.0020.00100.00%

3、2007年7月，增加实收资本至30万美元

2007年5月31日，深圳晨耀会计师事务所出具了深晨耀外验字（2007）第

011号《验资报告》，审验截至2007年5月29日，威迈斯有限已收到全体股东

缴纳的货币出资10万美元，计入注册资本10万美元。

2007年7月2日，威迈斯有限就本次变更办理了工商变更手续，认缴注册

资本全部完成实缴，共计30万美元。

本次增资后，威迈斯有限的股东及其出资情况如下：

单位：万美元序号股东名称认缴出资实缴出资认缴出资比例1威迈斯（开30.0030.00100.00%

1-1-49深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号股东名称认缴出资实缴出资认缴出资比例

曼）

合计30.0030.00100.00%

（二）股份公司设立情况

2018年10月19日，天健会计师出具天健京审[2018]1938号《审计报告》，

威迈斯有限截至2018年7月31日经审计的净资产为16915.40万元。根据中联评估出具的中联评报字[2018]第1880号《资产评估报告》，威迈斯有限截至2018年7月31日的净资产评估值为31616.50万元。

2018年11月5日，威迈斯有限全体股东审议通过《股东会决议》，一致同

意威迈斯有限整体变更为股份有限公司，以威迈斯有限截至2018年7月31日经审计的净资产16915.40万元为基础折股，股本7500.00万元，剩余9415.40万元全部计入资本公积。威迈斯有限原全体股东共同作为股份公司发起人，并按照其原有出资比例持有公司相应比例的股份。

2018年11月21日，威迈斯有限全体股东作为发起人签署《发起人协议书》，

就拟设立股份公司的名称、股份总数、股本设置、出资方式、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。

2018年11月21日，天健会计师出具了天健验[2018]1-78号《验资报告》，

经审验截至2018年11月13日止，威迈斯有限以2018年7月31日的经审计净资产16915.40万元为基础折股，将净资产折合实收资本7500.00万元，资本公积9415.40万元。2022年4月20日，天健会计师出具了天健验[2022]1-57号《净资产折股补充验证说明》，对该次净资产折股情况进行了验证。

2018年11月21日，发行人召开创立大会。全体发起人签署了《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》。

2018年12月14日，公司就上述变更事项办理了工商变更手续。

本次变更后，公司的股东及其出资情况如下：

单位：万股序号股东姓名持股数量持股比例

1万仁春1860.675024.8090%

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序号股东姓名持股数量持股比例

2特浦斯713.71509.5162%

3倍特尔713.71509.5162%

4刘钧658.98008.7864%

5蔡友良498.96006.6528%

6胡锦桥463.27506.1770%

7同晟金源461.53506.1538%

8森特尔355.52254.7403%

9李秋建313.60504.1814%

10丰图汇瑞285.06003.8008%

11洪从树231.67503.0890%

12韩广斌213.87752.8517%

13扬州尚颀173.07752.3077%

14孙一藻150.00002.0000%

15冯颖盈133.59001.7812%

16杨学锋128.31001.7108%

17姚顺80.67751.0757%

18万斌龙37.50000.5000%

19黎宇菁26.25000.3500%

合计7500.0000100.0000%

三、发行人股权代持及解除情况

（一）发行人控股股东及相关股东涉及的股权代持

2009年至2013年期间，发行人控股股东、实际控制人万仁春曾委托蔡友良、杨学锋代其持有威迈斯有限的股权，具体情况如下：

1、2009年9月，第一次股权转让、企业性质以及企业名称变更

（1）工商登记情况2009年9月2日，根据威迈斯有限全体董事审议通过的《威迈斯电源（深圳）有限公司董事会决议》，威迈斯（开曼）与蔡友良、杨学锋签署《股权转让协议书》，约定威迈斯（开曼）将其持有威迈斯有限78.40%的股权转让至蔡友良，将其持有威迈斯有限21.60%的股权转让至杨学锋。

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2009月9月9日，深圳国际高新技术产权交易所对上述《股权转让协议书》

进行见证，并出具深高交所见（2009）字第07957号《股权转让见证书》。

2009年9月14日，深圳市南山区贸易工业局下发深外资南复[2009]0332号《关于外资企业“威迈斯电源（深圳）有限公司”股权转让、企业性质变更的批复》，同意本次股权转让，威迈斯有限企业性质由外资企业变更为内资企业。

2009年9月16日，威迈斯有限全体股东审议通过股东会决议，一致同意企

业名称由“威迈斯电源（深圳）有限公司”变更为“深圳威迈斯电源有限公司”。

2009年9月17日，深圳长盛会计师事务所出具了深长盛验字[2009]12号

《验资报告》，审验截至2009年9月17日，威迈斯有限已收到全体股东以货币资金缴纳的注册资本折合人民币237.9416万元。

2009年9月23日，威迈斯有限就上述变更事项办理了变更登记手续。

本次变更后，威迈斯有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元序号股东名称认缴出资实缴出资认缴出资比例

1蔡友良186.5462186.546278.4000%

2杨学锋51.395451.395421.6000%

合计237.9416237.9416100.0000%

（2）股权代持情况

本次股权转让完成后，蔡友良持有威迈斯有限78.40%的股权，杨学锋持有威迈斯有限21.60%的股权。其中，蔡友良、杨学锋均为名义股东，所持全部股权均系代万仁春持有。

万仁春于2005年8月通过境外主体威迈斯（开曼）于境内投资设立威迈斯

有限作为创业主体，并于2009年9月拆除境外控股的股权架构而转为境内主体持有。在威迈斯有限由外资企业变更为内资企业的过程中，万仁春委托蔡友良、杨学锋代其持有威迈斯有限股权，主要原因是：一是2009年5月万仁春自艾默生网络能源有限公司（企业现名为“维谛技术有限公司”）辞职加入威迈斯有限，为避免给原任职单位带来不良影响，万仁春采用委托他人代持方式持有股权；二是蔡友良为万仁春多年好友，杨学锋为威迈斯有限的核心人员，故万仁春委托两

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人暂时代其持有威迈斯有限的股权。

2、2009年10月，第一次增资

（1）工商登记情况2009年10月8日，威迈斯有限全体股东审议通过《深圳威迈斯电源有限公司关于变更注册资本和经营范围的股东会决议》，一致同意增加威迈斯有限注册资本。威迈斯有限注册资本由237.9416万元增加至1200万元，新增962.0584万元注册资本，其中蔡友良认缴新增注册资本754.2538万元，杨学锋认缴新增注册资本207.8046万元。

2009年10月23日，深圳长盛会计师事务所出具了深长盛验字[2009]18号

《验资报告》，审验截至2009年10月23日，威迈斯有限已收到全体股东以货币资金缴纳的新增注册资本362.0584万元，实收资本累计600万元。其中蔡友良对威迈斯有限增资283.8538万元，杨学锋增资78.2046万元。

2009年10月30日，威迈斯有限就上述变更事项办理了变更登记手续。

本次增资后，威迈斯有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元序号股东名称认缴出资实缴出资认缴出资比例

1蔡友良940.80470.4078.40%

2杨学锋259.20129.6021.60%

合计1200.00600.00100.00%

（2）股权代持情况

本次增资完成后，蔡友良持有威迈斯有限78.40%的股权，杨学锋持有威迈斯有限21.60%的股权。其中，蔡友良、杨学锋均为名义股东，所持全部股权均系代万仁春持有。

在本次增资中，蔡友良认缴新增注册资本754.2538万元并实缴283.8538万元，杨学锋认缴新增注册资本207.8046万元并实缴78.2046万元，合计实缴

362.0584万元。本次增资中前述实缴362.0584万元资金，均系万仁春向蔡友良

借款所得，并由万仁春委托蔡友良、杨学锋以增资款名义转至威迈斯有限账户。

万仁春向蔡友良借款筹资的原因主要是：万仁春个人资金不足，考虑其与蔡友良

1-1-53深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

为多年好友，且蔡友良具有资金实力，经双方协商而形成借贷关系，并约定借款年利率为10%。

3、2011年9月，减少注册资本

（1）工商登记情况

2011年7月26日，威迈斯有限召开股东会并作出股东会决议，同意将注册

资本由1200万元变更为600万元，并在《深圳晚报》刊登了减资公告，自公告之日起四十五日内，未有债权人和被担保人对本次减资提出异议。2011年9月15日，威迈斯有限召开股东会审议通过《公司关于减少注册资本的股东会决议》，

确认了本次减资事宜。威迈斯有限就本次减资事项已按照《公司法》规定履行了决策、公告等程序。

2011年9月19日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了深皇嘉所验

字[2011]247号《验资报告》，审验截至2011年9月19日，威迈斯有限已办理减少注册资本的相关手续，其中蔡友良减少出资470.40万元，杨学锋减少出资

129.60万元，威迈斯有限减资变更后的注册资本以及实收资本均为600万元。

2011年9月23日，威迈斯有限就上述变更事项办理了工商变更手续。

本次变更后，威迈斯有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元序号股东名称认缴出资实缴出资认缴出资比例

1蔡友良470.40470.4078.40%

2杨学锋129.60129.6021.60%

合计600.00600.00100.00%

（2）股权代持情况

本次减资后，威迈斯有限的注册资本减少至600万元，实收资本为600万元，其中，蔡友良持有威迈斯有限78.40%的股权（对应470.40万元注册资本），杨学锋持有威迈斯有限21.60%的股权（对应129.60万元注册资本）。其中，蔡友良、杨学锋均为名义股东，所持全部股权均系代万仁春持有。

4、2013年7月，第二次增资、第二次股权转让

（1）工商登记情况

1-1-54深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

*第二次股权转让

2013年7月，根据威迈斯有限股东会作出的决议，股东杨学锋与蔡友良、刘钧签署《股权转让协议书》，约定杨学锋将其持有的威迈斯有限4.93%股权（对应29.60万元注册资本）以名义总价6元转让给蔡友良，将其持有的威迈斯有限

8.67%股权（对应52万元注册资本）以名义总价9元转让给刘钧。2013年7月

8日，深圳联合产权交易所对上述《股权转让协议》进行了见证并出具

JZ20130708116 号《股权转让见证书》。

*第二次增资

2013年7月，威迈斯有限股东会作出决议，同意万仁春、刘钧、吴文江以非

专利技术“LLC 变换器同步整流方法及其装置”、“一种限制脉冲放电的输出功率的方法及电路”向威迈斯有限出资。该等非专利技术经深圳市永信瑞和资产评估有限公司评估并出具了深永信评报咨询字[2013]第003号《关于刘钧、吴文江、万仁春委估无形资产评估报告》，评估价值为人民币1409万元。全体股东确认以该等非专利技术作价人民币1400万元向威迈斯有限增资，其中万仁春增资金额为936万元，刘钧增资金额为400万元，吴文江增资金额为64万元。

威迈斯有限与万仁春、刘钧、吴文江就本次增资签订了《非专利技术出资协议》，约定万仁春、刘钧、吴文江以非专利技术“LLC 变换器同步整流方法及其装置”、“一种限制脉冲放电的输出功率的方法及电路”作价1400万元增资至威迈斯有限。

2013年7月15日，深圳佳和会计师事务所出具深佳和验字[2013]149号《验资报告》，经审验，截至2013年6月30日，威迈斯有限已收到万仁春、刘钧、吴文江缴纳的新增注册资本1400万元，均为无形资产出资。

本次增资完成后，万仁春、刘钧、吴文江将上述非专利技术“LLC 变换器同步整流方法及其装置”和“一种限制脉冲放电的输出功率的方法及电路”实际

交付威迈斯有限使用。上述两项非专利技术当时正在申请专利过程中，于2012年12月取得国家专利局出具的《专利申请通知书》，后分别于2014年、2015年获得专利授权，并在取得专利授权后将专利权人变更为威迈斯有限。

2013年7月23日，威迈斯有限就上述变更事项办理了工商变更手续。

1-1-55深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

本次股权转让及增资后，威迈斯有限的股东及其出资情况如下：

单位：万元序号股东姓名认缴出资实缴出资认缴出资比例

1万仁春936.00936.0046.80%

2蔡友良500.00500.0025.00%

3刘钧452.00452.0022.60%

4吴文江64.0064.003.20%

5杨学锋48.0048.002.40%

合计2000.002000.00100.00%

本次股权转让及增资完成后，威迈斯有限全体股东持有的威迈斯有限股权均系各方真实持有，不存在代持关系。

（2）股权代持解除情况

在本次股权转让及增资过程中，万仁春与蔡友良、杨学锋对威迈斯有限的股权代持关系及相关债权债务关系进行了清理。

在2009年10月增资过程中，万仁春曾向蔡友良借入362.0584万元资金，双方协商借款年利率为10%，并确认截至2013年7月借款本金加利息合计为500万元。

为了清理蔡友良代为持有的威迈斯有限470.40万元股权（对应470.40万元注册资本），同时偿还所欠蔡友良的借款本金及利息合计500万元，万仁春将其实际持有的威迈斯有限500万元股权转为蔡友良实际持有，以解除股权代持关系并抵销其所欠蔡友良的500万元款项，具体过程如下：一是万仁春指示蔡友良将其代为持有的威迈斯有限全部470.40万元股权转为蔡友良实际持有，无需办理工商变更；二是万仁春指示杨学锋将其代为持有的威迈斯有限29.60万元股权（对应29.60万元注册资本）形式上以名义总价6元转让给蔡友良，实质系通过股权转让的形式以29.60万元股权抵偿债务而转为蔡友良实际持有，需要办理工商变更。上述操作完成后，蔡友良持有威迈斯有限500万元股权，万仁春与蔡友良之间不存在股权代持关系，且前述债权债务亦清理完成。

为了清理杨学锋代为持有的威迈斯有限129.60万元股权（对应129.60万元注册资本），同时为激励公司核心员工刘钧、杨学锋，在万仁春指示杨学锋将其

1-1-56深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

代为持有的威迈斯有限29.60万元股权形式上以名义总价6元转让给蔡友良的基础上，万仁春将其实际持有的、由杨学锋代为持有的威迈斯有限剩余100万元股权分别转为刘钧、杨学锋实际持有，具体过程如下：一是万仁春指示杨学锋将其代为持有的威迈斯有限52万元股权以名义总价9元转让给刘钧，即通过股权转让的方式以象征性价格将52万元股权转为刘钧实际持有，需要办理工商变更；

二是万仁春指示杨学锋将其代为持有的威迈斯有限48万元股权转为杨学锋实际持有，无需办理工商变更。上述操作完成后，杨学锋持有威迈斯有限48万元股权，万仁春与杨学锋之间不存在股权代持关系。

综上，本次股权转让及增资后，万仁春持有威迈斯有限46.80%的股权，蔡友良持有威迈斯有限25%的股权，杨学锋持有威迈斯有限2.40%的股权，万仁春、蔡友良与杨学锋各自持有的威迈斯有限股权均系各方真实持有，不存在代持关系。

（二）发行人其他股东涉及的股权代持截至本招股意向书签署日，发行人股东万斌龙（持有公司170.6006万股股份，占比0.4503%）存在2宗股权纠纷案件，具体情况如下：

*关于万斌龙与饶兵的股权转让纠纷案

2018年7月26日，冯颖盈与万斌龙签订《股权转让协议书》，约定冯颖盈

将其持有威迈斯有限0.50%（因公司后续融资而稀释变更为0.4503%）的股权以

325万元的价格转让给万斌龙。2018年7月27日，威迈斯有限就上述变更事项

办理了工商变更手续。

2021年6月22日，自然人饶兵以发行人股东万斌龙为被告、发行人及发行

人股东冯颖盈为第三人向广东省惠州市惠城区人民法院提起股权转让纠纷诉讼。

2021年7月5日，广东省惠州市惠城区人民法院正式受理该案。

原告饶兵于2018年6月19日向被告万斌龙转账300万元，后原被告于2019年7月1日签订了《股权代持协议》，约定饶兵向万斌龙转账的300万元用于双方共同投资发行人170.60万股股份，其中原告饶兵持有18.9556万股股份，饶兵持有的前述股份由被告万斌龙代持。万斌龙承诺，如果发行人自2019年7月1日起两年内未上市，则万斌龙将饶兵投资额300万元全额保底返还给饶兵（不计利息）。鉴于发行人自2019年7月1日起两年内尚未上市，万斌龙已向饶兵退

1-1-57深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

还300万元投资款。但因饶兵与万斌龙就股权代持关系是否解除以及原始投资金额、代持比例、分红事项存在争议，原告饶兵向法院提起上述民事诉讼，要求被告万斌龙提供向威迈斯有限投资的原始财务凭证及后续股权变动涉及的相关资料供原告查阅以及被告万斌龙向原告饶兵支付股权代持期间的所有股权分红款项。

2022年4月26日，广东省惠州市惠城区人民法院作出（2021）粤1302民

初14184号《民事判决书》，判决被告万斌龙向原告饶兵出示向第三人威迈斯投资的原始凭证以备查阅，驳回原告饶兵其他诉讼请求。

2022年5月31日，饶兵向广东省惠州市中级人民法院提起上诉。截至本招

股意向书签署日，该二审案件尚未开庭审理。

*关于万斌龙与饶兵的股权代持协议解除纠纷案

2022年7月12日，万斌龙以饶兵为被告、以发行人为第三人向广东省广州

市花都区人民法院提起诉讼，请求法院判令：1、确认万斌龙与饶兵在2019年7月1日签订的《股权代持协议》于2020年10月23日解除，万斌龙与饶兵之间就《股权代持协议》项下的股权不存在代持关系。2、被告饶兵承担本案全部诉讼费用。2022年7月14日，广东省广州市花都区人民法院正式受理该案。

根据发行人于2023年4月3日收到法院送达的案件资料，广东省广州市花都区人民法院于2023年2月10日作出（2022）粤0114民初12120号《民事判决书》，判决驳回原告万斌龙全部诉讼请求。2023年4月16日，万斌龙向广州市中级人民法院提起上诉。截至本招股意向书签署日，该案尚未完结。

截至本招股意向书签署日，饶兵与万斌龙就股权代持关系是否解除尚存在争议。

上述股权纠纷案件不会对发行人本次发行上市造成实质性的障碍，主要理由如下：（1）发行人及发行人股东冯颖盈系上述案件中无独立请求权的第三人，原告并未请求法院判令第三人承担相关义务，法院亦未判令第三人承担相关义务，因此发行人及发行人股东冯颖盈无需就此案件承担实际的义务。（2）截至本招股意向书签署日，万斌龙仅持有发行人170.6006万股股份，占发行人总股本比例为0.4503%，发行人涉及纠纷的股份占比较小；且该等股权纠纷不涉及发行人

1-1-58深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

控股股东、实际控制人所持发行人的股份，上述股权纠纷案件不会对发行人控制权的清晰和稳定性产生不利影响，不会导致发行人控制权的变更，亦不会对发行人的持续经营造成重大不利影响。

综上，发行人历史沿革中控股股东及相关股东涉及的股权代持关系已解除完毕，且涉及的相关股东不存在纠纷或潜在纠纷；发行人其他股东现涉及2宗股权纠纷案件，但该案件不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。除以上已披露的情形外，发行人股东不存在其他代持或股权纠纷情况。

四、发行人报告期内股本和股东变化情况

报告期初，公司股本结构如下：

单位：万股序号股东姓名持股数量持股比例

1万仁春8464.862423.2551%

2倍特尔3246.93968.9202%

3特浦斯3246.93968.9202%

4刘钧2997.93098.2361%

5蔡友良2269.94396.2361%

6胡锦桥2107.60035.7901%

7同晟金源2099.68445.7684%

8森特尔1617.39644.4434%

9李秋建1426.69903.9195%

10丰图汇瑞1296.83783.5627%

11洪从树1053.97072.8955%

12韩广斌973.00372.6731%

13扬州尚颀787.39022.1632%

14广州广祺692.53351.9026%

15孙一藻682.40261.8747%

16人才基金630.00001.7307%

17冯颖盈607.74771.6696%

18杨学锋583.72711.6036%

19辰途六号506.53881.3916%

20姚顺367.03021.0083%

1-1-59深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号股东姓名持股数量持股比例

21广州智造296.80010.8154%

22万斌龙170.60060.4687%

23深创投集团154.00010.4231%

24黎宇菁119.42040.3281%

合计36400.0000100.0000%

（一）2021年3月，股份公司第一次股权转让2021年3月17日，刘钧与佛山尚颀签订《关于深圳威迈斯新能源股份有限公司的股权转让协议》，刘钧将其持有的公司0.7143%的股份（对应260万股股份）以2000万元的价格转让给佛山尚颀。

本次股权转让后，公司的股东及其出资情况如下：

单位：万股序号股东姓名持股数量持股比例

1万仁春8464.862423.2551%

2倍特尔3246.93968.9202%

3特浦斯3246.93968.9202%

4刘钧2737.93097.5218%

5蔡友良2269.94396.2361%

6胡锦桥2107.60035.7901%

7同晟金源2099.68445.7684%

8森特尔1617.39644.4434%

9李秋建1426.69903.9195%

10丰图汇瑞1296.83783.5627%

11洪从树1053.97072.8955%

12韩广斌973.00372.6731%

13扬州尚颀787.39022.1632%

14广州广祺692.53351.9026%

15孙一藻682.40261.8747%

16人才基金630.00001.7308%

17冯颖盈607.74771.6696%

18杨学锋583.72711.6036%

19辰途六号506.53881.3916%

1-1-60深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号股东姓名持股数量持股比例

20姚顺367.03021.0083%

21广州智造296.80010.8154%

22佛山尚颀260.00000.7143%

23万斌龙170.60060.4687%

24深创投集团154.00010.4231%

25黎宇菁119.42040.3281%

合计36400.0000100.0000%

（二）2021年11月至12月，股份公司第四次增资、第二次股权转让

2021年11月22日，根据公司全体股东审议通过的2021年第三次临时股东大会决议，辰途华迈、辰途十四号、三花弘道与威迈斯及其全体股东签署《关于深圳威迈斯新能源股份有限公司之增资合同书》，公司注册资本由36400.00万元增加至37885.7142万元，新增1485.7142万元注册资本分别由辰途华迈、辰途十四号、三花弘道认缴，其中辰途华迈以10000万元的价格认缴新增注册资本619.0476万元，辰途十四号以2000万元的价格认缴新增注册资本123.8095万元，三花弘道以12000万元的价格认缴新增注册资本742.8571万元，其余溢价部分计入资本公积；其他股东放弃上述新增注册资本优先认购权。

同日，万仁春分别与谢广银、辰途十三号和辰途十五号签署《关于深圳威迈斯新能源股份有限公司的股权转让协议》，将其持有的公司0.0817%的股份（对应30.9524万股股份）以500万元的价格转让给谢广银，0.2451%的股份（对应92.8571万股股份）以1500万元的价格转让给辰途十三号，0.6536%的股份（对应247.6191万股股份）以4000万元的价格转让给辰途十五号；广州智造与辰途

十三号、丰北天一签署《关于深圳威迈斯新能源股份有限公司的股权转让协议》，将其持有的公司0.2451%的股份（对应92.8571万股股份）以1500万元的价格

转让给辰途十三号，0.5383%的股份（对应203.9430万股股份）以3294.4838万元的价格转让给丰北天一。

2021年12月27日，威迈斯就上述注册资本变更办理了企业变更（备案）登记手续。

2022年1月5日，天健会计师出具了天健验[2022]1-7号《验资报告》，审

1-1-61深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

验截至2021年11月25日，公司已收到辰途十四号、三花弘道和辰途华迈缴纳的增资款项24000万元，其中新增注册资本合计1485.7142万元，剩余

22514.2858万元投资款计入资本公积。

本次增资及股权转让后，威迈斯的股东及其出资情况如下：

单位：万股序号股东姓名持股数量持股比例

1万仁春8093.433821.3625%

2倍特尔3246.93968.5704%

3特浦斯3246.93968.5704%

4刘钧2737.93097.2268%

5蔡友良2269.94395.9916%

6胡锦桥2107.60035.5630%

7同晟金源2099.68445.5422%

8森特尔1617.39644.2691%

9李秋建1426.69903.7658%

10丰图汇瑞1296.83783.4230%

11洪从树1053.97072.7820%

12韩广斌973.00372.5683%

13扬州尚颀787.39022.0783%

14三花弘道742.85711.9608%

15广州广祺692.53351.8280%

16孙一藻682.40261.8012%

17人才基金630.00001.6629%

18辰途华迈619.04761.6340%

19冯颖盈607.74771.6042%

20杨学锋583.72711.5408%

21辰途六号506.53881.3370%

22姚顺367.03020.9688%

23佛山尚颀260.00000.6863%

24辰途十五号247.61910.6536%

25丰北天一203.94300.5383%

26辰途十三号185.71420.4902%

27万斌龙170.60060.4503%

1-1-62深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号股东姓名持股数量持股比例

28深创投集团154.00010.4065%

29辰途十四号123.80950.3268%

30黎宇菁119.42040.3152%

31谢广银30.95240.0817%

合计37885.7142100.0000%

五、发行人报告期内的重大资产重组情况

报告期内，发行人不存在重大资产重组。

六、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况发行人不存在于其他证券市场上市或挂牌的情况。

七、发行人股权结构

截至2022年12月31日，公司的股权结构图如下所示：

八、发行人控股子公司、参股公司情况

截至2022年12月31日，公司有17家控股子公司，3家参股公司。

1-1-63深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（一）重要子公司及参股公司情况

1、深圳威迈斯软件有限公司

截至本招股意向书签署日，深圳威迈斯软件的基本情况如下：

公司名称深圳威迈斯软件有限公司

统一社会信用代码 91440300074396888W

注册资本100.00万元

实收资本100.00万元法定代表人万仁春成立日期2013年7月9日注册地及主要生产经营

深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼502楼（01室）地

股东构成及控制情况公司持股100.00%

计算机软硬件的开发、销售，计算机互联网技术、系统集成的经营范围技术咨询

主营业务情况及在发行专门从事公司车载电源产品相关软件开发，同时争取双软企业人板块中的定位优惠。

最近一年财务数据情况如下：

项目2022年12月31日/2022年度

总资产（万元）40162.14

净资产（万元）31257.82

营业收入（万元）31004.41

净利润（万元）24547.33

注：最近一期财务数据经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告

2、上海威迈斯新能源有限公司

截至本招股意向书签署日，上海威迈斯的基本情况如下：

公司名称上海威迈斯新能源有限公司

统一社会信用代码 91310112MA1GBJMC34

注册资本8000.00万元

实收资本8000.00万元法定代表人万仁春成立日期2017年3月30日

注册地及主要生产经营 上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 3 层 X7 室

1-1-64深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

地

股东构成及控制情况公司持股100.00%

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；电力电子元器件制造；电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子产

经营范围品销售；机械设备销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业设计服务；汽车零部件及配件制造。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主营业务情况及在发行利用上海地区的区位优势、汽车产业链优势和人才优势，设立人板块中的定位研发与销售主体。

最近一年财务数据情况如下：

项目2022年12月31日/2022年度

总资产（万元）27831.85

净资产（万元）-3912.35

营业收入（万元）22830.76

净利润（万元）-4465.05

注：最近一期财务数据经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告

3、芜湖威迈斯新能源有限公司

截至本招股意向书签署日，芜湖威迈斯的基本情况如下：

公司名称芜湖威迈斯新能源有限公司

统一社会信用代码 91340200MA2T7UB58T

注册资本20000.00万元

实收资本20000.00万元法定代表人万仁春成立日期2018年11月12日注册地及主要生产经营安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区恒昌路与花津地南路交叉口往西北约90米

股东构成及控制情况公司持股100.00%

新能源汽车电源、通信电源、电梯电源、医疗电源、电力电子经营范围与电力传动产品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务情况及在发行利用芜湖地区的新能源汽车产业链优势，就近配合客户进行产

1-1-65深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

人板块中的定位能布局，设立研发、生产与销售主体。

最近一年财务数据情况如下：

项目2022年12月31日/2022年度

总资产（万元）61716.07

净资产（万元）15740.03

营业收入（万元）40417.09

净利润（万元）-1727.09

注：最近一期财务数据经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告

4、威迪斯电机技术（上海）有限公司

截至本招股意向书签署日，上海威迪斯的基本情况如下：

公司名称威迪斯电机技术（上海）有限公司

统一社会信用代码 91310114MA1GWB5BXN

注册资本1600.00万元人民币

实收资本1600.00万元人民币法定代表人宋德林成立日期2019年5月27日注册地及主要生产经营

上海市嘉定区马陆镇嘉新公路 1135 号 1 幢 1 层 A 区地

芜湖威迈斯持股56.00%，上海传南持股38.50%，海口威迈股东构成及控制情况

斯一号持股5.50%

从事机电设备、新能源汽车电机、汽车动力总成专业技术领域

内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术进出口业务，产品设计，汽车零部件、电子产品、机电设经营范围

备、电气设备、电子元器件、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务情况及在发行专门从事电驱系统产品研发、生产及销售，芜湖威迪斯系上海人板块中的定位威迪斯全资子公司。

最近一年财务数据情况如下：

项目2022年12月31日/2022年度

总资产（万元）21697.75

净资产（万元）-1076.68

营业收入（万元）18428.39

净利润（万元）-164.79

1-1-66深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

注：最近一期财务数据经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告

5、威迪斯电机技术（芜湖）有限公司

截至本招股意向书签署日，芜湖威迪斯的基本情况如下：

公司名称威迪斯电机技术（芜湖）有限公司

统一社会信用代码 91340203MA2TY3PJ53

注册资本3000.00万元人民币

实收资本890.75万元人民币法定代表人宋德林成立日期2019年7月24日注册地及主要生产经营安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区南区中小企业创业地园11号厂房

股东构成及控制情况上海威迪斯持股100.00%

从事新能源汽车电机、电机控制器、动力总成系统专业技术领

域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽

车电机、电机控制器、动力总成系统制造、销售、从事货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除经营范围外），工业产品设计，汽车零部件、电子产品、机电设备、电气设备、电子元器件、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备的研发、制造、销售、服务，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务情况及在发行专门从事电驱系统产品研发、生产及销售，芜湖威迪斯系上海人板块中的定位威迪斯全资子公司。

最近一年财务数据情况如下：

项目2022年12月31日/2022年度

总资产（万元）22282.66

净资产（万元）774.80

营业收入（万元）18094.58

净利润（万元）313.28

注：最近一期财务数据经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告

6、上海威迈斯企业管理有限公司

截至本招股意向书签署日，威迈斯企管的基本情况如下：

公司名称上海威迈斯企业管理有限公司

统一社会信用代码 91310112MA1GBPEK4T

注册资本22000.00万元人民币

1-1-67深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

实收资本22000.00万元人民币法定代表人万仁春成立日期2017年8月23日注册地及主要生产经营

上海市闵行区金都路 3669 号 6 幢 1 层 B7 室地

股东构成及控制情况上海威迈斯持股50.00%，上海纳华持股50.00%企业管理；从事机电科技、环保科技、医药科技、电子科技领

域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子产品、

机械设备及配件、电子元器件的销售；工业设计服务；住房租经营范围赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主营业务情况及在发行由发行人子公司上海威迈斯与上海纳华合资设立的公司，负责人板块中的定位建设位于上海的科研办公楼及配套设施。

最近一年财务数据情况如下：

项目2022年12月31日/2022年度

总资产（万元）35540.52

净资产（万元）21020.95

营业收入（万元）80.99

净利润（万元）-217.15

注：最近一期财务数据未经天健会计师审计威迈斯企管建设的科研办公楼及配套设施建成后主要目的是出租给威迈斯

及其控股子公司使用，作为威迈斯上海研发中心及华东总部。该科研办公楼及配套设施主要包括研发中心、数据中心、培训中心、运营中心等，项目建成后将有利于发行人进一步吸引和培养优秀人才、提升研发创新能力及提高对下游整车厂客户服务配套能力。

威迈斯企管建设的科研办公楼及配套设施的总投资额预计为69694.90万元（含土地费用、建筑工程费、安装工程费、基础设施费等），截至2022年12月31日，威迈斯企管项目已累计投入38437.86万元（包括支付工程项目相关款项、支付工程履约保证金等，不包括归还股东借款），威迈斯企管后续将优先通过银行借款继续投资建设该项目。根据上海海达工程建设咨询有限公司于2023年1月5日出具的《威迈斯建设项目施工监理月报（第13期）》，截至2022年12月

31日，现场工程实际完成的工程量约占土建工程总成量的99%，主体结构已封

1-1-68深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书顶。

上述科研办公楼及配套设施建成后，威迈斯企管将根据发行人实际经营需求，优先将该等房产主要出租给威迈斯及其控股子公司使用；若后续存在部分房产暂

时闲置的，将对外出租，以提高资产利用率。

根据发行人及威迈斯企管出具的承诺，发行人或其控股子公司未来承租威迈斯企管的科研办公楼及配套设施时，发行人及其控股子公司将严格依据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律规定及《公司章程》《关联交易管理制度》等

公司制度文件履行关联交易的审议程序，与威迈斯企管签署房屋租赁协议，并参考周边同类型房产的市场价格确定租金，以确保关联交易的公允性，不会损害发行人及其股东利益或进行利益输送。

（二）其他子公司及参股公司情况主营业务情况及在发序号企业名称股东构成及控制情况注册资本实收资本成立日期行人板块中的定位在深圳威迈斯软件开发的平台基础上针对大连威迈

深圳威迈斯软件持股800.00万元800.00万元2022年1不同的客户进行定制

1斯软件有

100%人民币人民币月4日化开发，同时为了便于

限公司在当地引进和留住人才。

专门从事公司产品配

上海威迈套的软件平台开发，配上海威迈斯持股100.00万元50.00万元2020年9

2斯软件有套上海威迈斯的研发

100.00%人民币人民币月21日

限公司产品，同时争取双软企业优惠。

上海威迈上海威迈斯持股

为提升研发水平，在上斯汽车科95.62%3000.00万140.00万元2022年8

3海设立了电驱系统产

技有限公海南威迈斯二号持股元人民币人民币月5日品研发、销售主体。

司4.38%专门从事公司产品配

芜湖威迈套的软件平台开发，配芜湖威迈斯持股100.00万元0万元人民2020年8

4斯软件有套芜湖威迈斯的研发

100.00%人民币币月3日

限公司产品，同时争取双软企业优惠。

为提升公司汽车电源

深圳威迈产品检测能力，设立车

100.00万元100.00万元2021年6

5斯电源有公司持股100.00%载电源研发检测实验

人民币人民币月9日

限公司室，未来负责汽车电源产品检测业务。

1-1-69深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

主营业务情况及在发序号企业名称股东构成及控制情况注册资本实收资本成立日期行人板块中的定位深圳市华与上市公司英可瑞合

源电源科公司持股51.00%，英4000.00万3137.03万2021年4

6资设立的子公司，从事

技有限公可瑞持股49.00%元人民币元人民币月30日工业电源产品业务。

司海南威迈

2021年为公司产业链投资布

斯创业投12000.0025.00万元

7公司持股100.00%12月13局设立专门的投资平

资有限公万元人民币人民币日台。

司海南威迈斯持有

7.27%份额，丛艳华持

有9.09%份额，李荣华持有7.27%份额，易邦玲持有1.82%份额，易泽玺持有3.64%份额，桂肖杰持有5.45%份额，倪兵持有3.64%份额，黄世杰持有3.64%份额，刘创模持有海口威迈1.82%份额，徐家文持斯持股一有3.64%份额，曾云仔号企业管持有3.64%份额，林性88.00万元88.00万元2022年8发行人的员工持股平

8

理合伙企平持有1.82%份额，何人民币人民币月15日台。

业（有限程持有1.82%份额，张合伙）云辉持有1.82%份额，郭祥茂持有10.91%份额，詹良城持有1.82%份额，吴文诚持有

1.82%份额，魏玮持有

1.82%份额，黄远豪持

有1.82%份额，荣鑫持有1.82%份额，王娟持有1.82%份额，冯仁伟持有3.64%份额，周若松持有18.18%份额。

海南威迈斯持有

11.42%份额，韩永杰

持有32.42%份额，张海南威迈恒持有13.24%份额，斯持股二李峥持有11.42%份

号企业管额，刘贵立持有6.39%131.40万元131.40万元2022年8发行人的员工持股平

9

理合伙企份额，杨乐军持有人民币人民币月9日台。

业（有限5.48%份额，刘刚持有合伙）3.65%份额，张金旺持有3.65%份额，侯留业持有3.65%份额，胡超持有3.20%份额，徐志

1-1-70深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

主营业务情况及在发序号企业名称股东构成及控制情况注册资本实收资本成立日期行人板块中的定位

远持有2.74%份额，何新安持有2.74%份额。

海南威聚伊新创业海南威迈斯持股2022年

602.00万元0万元人民发行人的员工持股平

10投资合伙100.00%，10月14人民币币台。

企业（有公司持股1.00%日限合伙）

为扩展公司境外业务，威迈斯电在香港设立销售主体

2014年8

11源（香港）公司持股100.00%4.00万美元4.00万美元拟从事车载电源和电

月12日有限公司驱系统产品的境外销售。

株式会社

日本为扩展公司境外业务，1000万日1000万日2022年9

12 VMAX 公司持股 100.00% 在日本设立研发与销

元元月1日

New 售主体。

Energy

公司持股44.44%，捷为拓展公司的业务类

上海伊迈恽达咨询管理（上海）型，负责新能源汽车电斯动力科合伙企业（有限合伙）4500.00万2500.00万2021年9

13机、电机控制器、动力

技有限公持股40.00%，鞠小平元人民币元人民币月10日总成系统的研发与销

司持股13.33%，周用华售。

持股2.22%常州伊迈为拓展公司的业务类

斯动力科10000.00879.40万元2022年1型，负责新能源汽车电

14上海伊迈斯持股100%

技有限公万元人民币人民币月11日机、电机控制器、动力司总成系统的生产。

九、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上主要股东的基本情况

（一）控股股东、实际控制人

公司的控股股东、实际控制人为万仁春先生。

万仁春先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码

110108196802******。万仁春先生的简历详见本节之“十三、（一）董事会成员”。

截至本招股意向书签署日，万仁春先生直接持有公司8093.4338万股股份，占公司总股本的比例为21.3625%。此外，万仁春先生作为执行事务合伙人控制倍特尔、特浦斯、森特尔三个员工持股平台，间接控制公司21.4099%的表决权。

综上，万仁春先生直接和间接控制公司42.7724%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。

1-1-71深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（二）控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在代持、质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况

截至本招股意向书签署日，发行人控股股东、实际控制人万仁春直接或间接持有的发行人股份权属清晰，不存在股权代持、委托持股、信托持股、质押、冻结、发生诉讼纠纷或其他有争议的情况，不存在权属纠纷及潜在纠纷，不存在影响和潜在影响发行人股权结构的事项或特殊安排。

（三）其他持有公司5%以上股份的主要股东

截至本招股意向书签署日，其他持有公司5%以上股份的法人股东为倍特尔、特浦斯、同晟金源，持有发行人股份的比例分别为8.57%、8.57%和5.54%；另外森特尔持有发行人股份的比例为4.27%，与倍特尔、特浦斯同受实际控制人万仁春控制，三者合计持有发行人21.41%股份；另外广州广祺、辰途华迈、辰途六号、辰途十五号、辰途十三号、辰途十四号、谢广银同一控制下合并后合计持有

发行人6.35%股份；其他持有公司5%以上股份的自然人股东为刘钧、蔡友良、胡锦桥。

1、持有公司5%以上股份的法人股东

（1）倍特尔、特浦斯和森特尔

*倍特尔

截至本招股意向书签署日，倍特尔的基本情况如下：

企业名称深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300MA5EKW3G53

出资额1153.93万元

实际出资额1153.93万元执行事务合伙人万仁春成立日期2017年6月21日主要经营场所深圳市南山区西丽街道高新园北区新西路5号风云大厦501之5

经营范围企业管理咨询服务；企业信息咨询服务（不含限制项目）主营业务及其与发

公司员工持股平台，无其他对外投资及经营业务，与发行人的主营行人主营业务的关业务不存在关系系

1-1-72深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

截至本招股意向书签署日，倍特尔各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

出资金额序号姓名合伙人类别出资比例公司职务（万元）执行事务合

1万仁春129.9311.26%董事长

伙人

2刘钧有限合伙人490.3142.49%董事、总经理

3李莹莹有限合伙人92.318.00%副总经理

4马春红有限合伙人92.318.00%软件平台部经理

5刘骥有限合伙人92.318.00%硬件开发部总监

6徐金柱有限合伙人92.318.00%硬件开发部总监

7姚顺有限合伙人57.705.00%董事、副总经理

8许文香有限合伙人11.541.00%质量部总监

9李荣华有限合伙人7.500.65%董事会秘书、财务总监

10冯颖盈有限合伙人7.500.65%董事、副总经理

监事、硬件专家兼硬件产品

11冯仁伟有限合伙人6.920.60%

经理

12 曾云香 有限合伙人 6.92 0.60% IT 信息部主管

13张胜东有限合伙人5.770.50%质量部经理

14吴秦有限合伙人5.770.50%系统模块副总监

15李峥有限合伙人4.610.40%系统设计与软件开发部总监

16石倩有限合伙人3.460.30%软件工程师

17曹威威有限合伙人3.460.30%生产一部经理

18李晓有限合伙人3.460.30%工厂人力资源部副经理

19李敏有限合伙人3.460.30%质量部副经理

20张蔺有限合伙人3.460.30%硬件工程师

21胡飞有限合伙人3.460.30%硬件工程师

22张恒有限合伙人2.310.20%市场技术部总监

23来斗星有限合伙人2.310.20%销售总监

24何长春有限合伙人2.310.20%硬件工程师

25覃艺有限合伙人2.310.20%硬件工程师

26黄泽旺有限合伙人2.310.20%工装工程师

27高力军有限合伙人2.310.20%质量部经理

28黎英有限合伙人2.310.20%质量部体系经理

29 舒良锋 有限合伙人 2.31 0.20% MES 工程师

1-1-73深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

出资金额序号姓名合伙人类别出资比例公司职务（万元）

30庄贵炳有限合伙人2.310.20%硬件工程师

31荣鑫有限合伙人1.150.10%硬件工程师

32吴冬宝有限合伙人1.150.10%仓库主任

33杨乐军有限合伙人1.150.10%测试验证高级经理

34蒋从发有限合伙人0.580.05%物流部班长

35孙艳红有限合伙人0.580.05%生产一部班长

36 张小莉 有限合伙人 0.58 0.05% 质量部 QC

37张令有限合伙人0.580.05%生产一部老化员

38曾焕辉有限合伙人0.580.05%质量控制员

39唐才旺有限合伙人0.580.05%生产一部班长

40韦文韩有限合伙人0.580.05%生产一部班长

41蒋礼有限合伙人0.580.05%生产一部班长

42徐家文有限合伙人0.580.05%生产运营总监

*特浦斯

截至本招股意向书签署日，特浦斯的基本情况如下：

企业名称深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300MA5EKW291R

出资额1153.94万元

实际出资额1153.94万元执行事务合伙人万仁春成立日期2017年6月21日主要经营场所深圳市南山区西丽街道高新园北区新西路5号风云大厦502之3

经营范围企业管理咨询服务；企业信息咨询服务（不含限制项目）主营业务及其与发

公司员工持股平台，无其他对外投资及经营业务，与发行人的主行人主营业务的关营业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，特浦斯各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

出资金序号姓名合伙人类别额（万出资比例公司职务元）执行事务合伙

1万仁春504.9543.76%董事长

人

1-1-74深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

出资金序号姓名合伙人类别额（万出资比例公司职务元）

2冯颖盈有限合伙人135.0111.70%董事、副总经理

3李谋清有限合伙人115.3910.00%行政副总监

4刘钧有限合伙人89.317.74%董事、总经理

监事、硬件总工程师兼硬

5张昌盛有限合伙人57.705.00%

件产品经理

6陈红升有限合伙人57.705.00%副总经理、运营总监

7罗耀文有限合伙人23.082.00%结构开发部经理

8丛艳华有限合伙人14.431.25%人力资源部总监

9李荣华有限合伙人14.431.25%董事会秘书、财务总监

10李杰有限合伙人13.851.20%销售总监

11来斗星有限合伙人11.541.00%销售总监

12唐益望有限合伙人11.541.00%高级硬件工程师

13张晓卫有限合伙人11.541.00%物流部经理

14屈定波有限合伙人11.541.00%项目管理部总监

15唐春龙有限合伙人11.541.00%监事、市场销售部经理

16陈丽有限合伙人11.541.00%资金经理

17 刘勇 有限合伙人 11.54 1.00% IT 信息部经理

18刘芬芬有限合伙人11.541.00%采购部经理

19曹云有限合伙人11.541.00%产品应用经理

20陈颖玉有限合伙人8.080.70%软件工程师

21刘豪有限合伙人8.080.70%曾任销售工程师

22唐锋有限合伙人8.080.70%硬件工程师

*森特尔

截至本招股意向书签署日，森特尔的基本情况如下：

企业名称深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300MA5EKW304F

出资额574.82万元

实际出资额574.82万元执行事务合伙人万仁春成立日期2017年6月21日主要经营场所深圳市南山区西丽街道高新区北区新西路5号风云大厦501之4

1-1-75深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

经营范围企业管理咨询服务；企业信息咨询服务（不含限制项目）主营业务及其与发

公司员工持股平台，无其他对外投资及经营业务，与发行人的主营行人主营业务的关业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，森特尔各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

出资金额序号姓名合伙人类别出资比例公司职务（万元）执行事务合

1万仁春246.3042.85%董事长

伙人

监事、硬件专家兼硬件产

2冯仁伟有限合伙人50.598.80%

品经理

3郑必伟有限合伙人45.988.00%软件开发部副总监

4郭珏有限合伙人34.496.00%工业工程部经理

5冯颖盈有限合伙人26.454.60%董事、副总经理

6刘钧有限合伙人25.004.35%董事、总经理

7黄海有限合伙人22.994.00%曾任结构部经理

8敖华有限合伙人22.994.00%软件产品经理

副总经理、上海研发中心

9韩永杰有限合伙人22.994.00%

总监

10张贤虎有限合伙人17.243.00%研发工艺部经理

11吴秦有限合伙人9.201.60%系统模块副总监

12张恒有限合伙人8.051.40%市场技术部总监

13丛艳华有限合伙人6.901.20%人力资源部总监

14谢智开有限合伙人5.751.00%研发产品管理副总监

15刘剑有限合伙人5.751.00%硬件工程师

16黎兆安有限合伙人4.600.80%硬件工程师

17叶丽敏有限合伙人4.600.80%物料品质部经理

18张远昭有限合伙人4.600.80%高级硬件工程师

19黄田生有限合伙人2.300.40%工艺工装室主管

20曾繁荣有限合伙人2.300.40%工程师

21邓修伟有限合伙人1.150.20%计划部经理

22黎振金有限合伙人1.150.20%软件工程师

23谭昕有限合伙人1.150.20%工艺室主管

24周娟有限合伙人1.150.20%质量控制员

25廖俊锋有限合伙人1.150.20%设备工程师

1-1-76深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（2）同晟金源

截至本招股意向书签署日，同晟金源的基本情况如下：

企业名称深圳市同晟金源投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300MA5EQM6GXJ出资额4039万元人民币执行事务合伙人深圳市同晟创业投资管理有限公司成立日期2017年9月18日深圳市南山区粤海街道南山区科技南十二路18号长虹科技大厦10主要经营场所楼02单元

投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询。（以上不含证券、经营范围金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，同晟金源各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型深圳市同晟创业投资管理

139.000.96%普通合伙人

有限公司

2牟琳虹2000.0049.52%有限合伙人

宁波梅山保税港区捷创股3权投资合伙企业（有限合2000.0049.52%有限合伙人伙）

合计4039.00100.00%-

（3）广州广祺、辰途华迈、辰途六号、辰途十五号、辰途十三号、辰途十

四号、谢广银

截至本招股意向书签署日，广州广祺、辰途华迈、辰途六号、辰途十五号、辰途十三号、辰途十四号、谢广银均受同一控制人控制，合计持有公司6.35%股权，基本情况如下：

*广州广祺

企业名称广州广祺辰途创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440101MA5AR8LLXR

出资额11828.83万元人民币

1-1-77深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

执行事务合伙人广州盈蓬投资管理有限公司成立日期2018年3月23日

广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-B5153（集群主要经营场所

注册）（JM）创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；

经营范围创业投资咨询业务主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，广州广祺各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型

1广州盈蓬投资管理有限公司10.000.09%普通合伙人

广州辰途五号投资合伙企业

25930.0050.13%有限合伙人（有限合伙）广州辰途四号投资合伙企业

33900.0032.97%有限合伙人（有限合伙）广州辰途三号投资合伙企业

41850.0015.64%有限合伙人（有限合伙）

5曹小庆138.831.17%有限合伙人

合计11828.83100.0000%-

*辰途华迈

企业名称广州辰途华迈股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440101MA9XX2ME36出资额11771万元人民币执行事务合伙人广州谢诺辰途股权投资管理有限公司成立日期2021年6月23日主要经营场所广州市黄埔区联和街天丰路8号4栋126号以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服经营范围务）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，辰途华迈各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

1-1-78深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书出资金额（万序号合伙人名称出资比例合伙人类型

元）广州谢诺辰途股权投资管理有

11.000.01%普通合伙人

限公司

2高展河1000.008.50%有限合伙人

3苏健华500.004.25%有限合伙人

4龙喜胜500.004.25%有限合伙人

5谢东祥500.004.25%有限合伙人

6邹雍然500.004.25%有限合伙人

7戴胜维400.003.40%有限合伙人

8宏俊邦400.003.40%有限合伙人

9张秋金300.002.55%有限合伙人

10杨兵300.002.55%有限合伙人

11薛会敏300.002.55%有限合伙人

12陈保红220.001.87%有限合伙人

13刘海莲220.001.87%有限合伙人

14林松洲220.001.87%有限合伙人

15欧阳定慈210.001.78%有限合伙人

16刘芳200.001.70%有限合伙人

17陈楠200.001.70%有限合伙人

18钟兵兵200.001.70%有限合伙人

19丁春玉200.001.70%有限合伙人

20郑达生200.001.70%有限合伙人

21吴杏芳200.001.70%有限合伙人

22杨顺萍200.001.70%有限合伙人

23付海洪200.001.70%有限合伙人

24严义清200.001.70%有限合伙人

25周敏200.001.70%有限合伙人

26胡维妙200.001.70%有限合伙人

27李有林200.001.70%有限合伙人

28阮建生200.001.70%有限合伙人

29陈伟杰200.001.70%有限合伙人

30薛小红200.001.70%有限合伙人

31刘红岩200.001.70%有限合伙人

1-1-79深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书出资金额（万序号合伙人名称出资比例合伙人类型

元）

32屈永锋200.001.70%有限合伙人

33朱金鹏200.001.70%有限合伙人

34曾科200.001.70%有限合伙人

35刘亚楠200.001.70%有限合伙人

36李红霞200.001.70%有限合伙人

37张阮明200.001.70%有限合伙人

38李俊宇200.001.70%有限合伙人

39刘群200.001.70%有限合伙人

40易立200.001.70%有限合伙人

41邓晓明200.001.70%有限合伙人

42沈水莲200.001.70%有限合伙人

43李德民200.001.70%有限合伙人

44张洁莹200.001.70%有限合伙人

45欧阳兆同200.001.70%有限合伙人宁波叁和投资合伙企业（有限

46200.001.70%有限合伙人

合伙）

合计11771.00100.0000%-

*辰途六号

企业名称广州辰途六号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440101MA5AUU0B0X出资额7001万元人民币执行事务合伙人广州谢诺辰途股权投资管理有限公司成立日期2018年5月15日

广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-E4733（集群主要经营场所

注册）（JM）企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营范围经营的项目不得经营）主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，辰途六号各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

1-1-80深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型广州谢诺辰途股权投资管理有

11.000.01%普通合伙人

限公司

2李应伦500.007.14%有限合伙人

3张銮300.004.29%有限合伙人

4冉晓凤300.004.29%有限合伙人

5陈利群220.003.14%有限合伙人

6李哲学200.002.86%有限合伙人

7赵立衡200.002.86%有限合伙人

8谢东祥200.002.86%有限合伙人

9范丽娟200.002.86%有限合伙人

10陈法明200.002.86%有限合伙人

11张益萍200.002.86%有限合伙人

12严敬梅200.002.86%有限合伙人

13沈爱国200.002.86%有限合伙人

14陈智强200.002.86%有限合伙人

15林美珊200.002.86%有限合伙人

16刘霞娟200.002.86%有限合伙人

17张岳俊200.002.86%有限合伙人

18傅韵清200.002.86%有限合伙人

19霍倩婷200.002.86%有限合伙人

20赖秋群200.002.86%有限合伙人

21黄俊华200.002.86%有限合伙人

22巨涛200.002.86%有限合伙人

23广州市增城科义科技有限公司200.002.86%有限合伙人

24张晓宇190.002.71%有限合伙人

25贺清140.002.00%有限合伙人

26张卫红140.002.00%有限合伙人

27熊红梅110.001.57%有限合伙人

28张信秀100.001.43%有限合伙人

29严惠娟100.001.43%有限合伙人

30红梅100.001.43%有限合伙人

31陈丹100.001.43%有限合伙人

32薛小红100.001.43%有限合伙人

1-1-81深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型

33吴杏芳100.001.43%有限合伙人

34蔡冬妍100.001.43%有限合伙人

35蔡诗柔100.001.43%有限合伙人

36温远霞100.001.43%有限合伙人

37钟秋华100.001.43%有限合伙人

38易锦雄100.001.43%有限合伙人

39杨宏萍100.001.43%有限合伙人

40焦志东100.001.43%有限合伙人

41梁佩华100.001.43%有限合伙人

42孙忠100.001.43%有限合伙人

合计7001.00100.0000%-

*辰途十五号

企业名称广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440101MA9Y2UD26U出资额10181万元人民币执行事务合伙人广州谢诺辰途股权投资管理有限公司成立日期2021年9月6日

主要经营场所 广州市黄埔区骏雅北街 3 号 313 室 A10 房以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服经营范围务）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，辰途十五号各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型广州谢诺辰途股权投资

11.000.01%普通合伙人

管理有限公司

2何银英600.005.89%有限合伙人

3张益萍530.005.21%有限合伙人

广州谢诺本善咨询服务

4500.004.91%有限合伙人

合伙企业（有限合伙）

1-1-82深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型

5张秋金410.004.03%有限合伙人

6曾彩青340.003.34%有限合伙人

7陈智强320.003.14%有限合伙人

8张圣烘300.002.95%有限合伙人

9谢东祥300.002.95%有限合伙人

10钟碧红280.002.75%有限合伙人

11王红280.002.75%有限合伙人

12林炳然250.002.46%有限合伙人

13刘明250.002.46%有限合伙人

14吴国荣220.002.16%有限合伙人

15孟鑫200.001.96%有限合伙人

16万隆鑫200.001.96%有限合伙人

17陈永林200.001.96%有限合伙人

18吴杏芳200.001.96%有限合伙人

19朱明毓200.001.96%有限合伙人

20范威200.001.96%有限合伙人

21严宇丹200.001.96%有限合伙人

22柳雄军200.001.96%有限合伙人

23李玉基200.001.96%有限合伙人

24周敏200.001.96%有限合伙人

25王强200.001.96%有限合伙人

26安欣200.001.96%有限合伙人

27王晓军200.001.96%有限合伙人

28卓忠琴200.001.96%有限合伙人

29李伍妮200.001.96%有限合伙人

30杨兵200.001.96%有限合伙人

31李兴畅200.001.96%有限合伙人

32马洁200.001.96%有限合伙人

33罗小卫200.001.96%有限合伙人

34谭文静200.001.96%有限合伙人

35薛会敏200.001.96%有限合伙人

36黄宇雷200.001.96%有限合伙人

37吴共熙200.001.96%有限合伙人

1-1-83深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型

38王奇敏200.001.96%有限合伙人

39李子毅200.001.96%有限合伙人

40吕鹏200.001.96%有限合伙人

41金鑫青200.001.96%有限合伙人

42王亚洲200.001.96%有限合伙人

合计10181.00100.0000%-

*辰途十三号

企业名称广州辰途十三号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440101MA9W3EBA9N出资额10871万元人民币执行事务合伙人广州谢诺辰途股权投资管理有限公司成立日期2021年1月11日

主要经营场所 广州市黄埔区骏雅北街 3 号 314 室 A04 房

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资经营范围活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，辰途十三号各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型广州谢诺辰途股权投资

11.000.01%普通合伙人

管理有限公司

2梁永标1000.009.20%有限合伙人

3谢秋文500.004.60%有限合伙人

4李德民480.004.42%有限合伙人

5潘红霞460.004.23%有限合伙人

6谢东祥400.003.68%有限合伙人

7何杰辉300.002.76%有限合伙人

8黄宇雷300.002.76%有限合伙人

9戴胜维300.002.76%有限合伙人

1-1-84深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型青天伟业仪器仪表有限

10300.002.76%有限合伙人

公司广州谢诺本善咨询服务

11300.002.76%有限合伙人

合伙企业（有限合伙）

12湛玉和250.002.30%有限合伙人

13蔡杜杰250.002.30%有限合伙人

14吴艺坚220.002.02%有限合伙人

15钟兵兵210.001.93%有限合伙人

16许练200.001.84%有限合伙人

17郑定新200.001.84%有限合伙人

18李有林200.001.84%有限合伙人

19宋鹤兰200.001.84%有限合伙人

20张蓉辉200.001.84%有限合伙人

21林美珊200.001.84%有限合伙人

22汪海200.001.84%有限合伙人

23辛志龙200.001.84%有限合伙人

24龚锋200.001.84%有限合伙人

25王亚乐200.001.84%有限合伙人

26江泳200.001.84%有限合伙人

27杨晓丹200.001.84%有限合伙人

28张益萍200.001.84%有限合伙人

29巫屹峰200.001.84%有限合伙人

30封海滨200.001.84%有限合伙人

31蔡浩祥200.001.84%有限合伙人

32袁春芳200.001.84%有限合伙人

33苏健华200.001.84%有限合伙人

34李壮200.001.84%有限合伙人

35陈法明200.001.84%有限合伙人

36吴杏芳200.001.84%有限合伙人

37杨顺萍200.001.84%有限合伙人

38曾科200.001.84%有限合伙人

39严宇丹200.001.84%有限合伙人

40余宏明200.001.84%有限合伙人

1-1-85深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型

41周明200.001.84%有限合伙人

42林润伟200.001.84%有限合伙人

广州市增城科义科技有

43200.001.84%有限合伙人

限公司

合计10871.00100.0000%-

*辰途十四号

企业名称广州辰途十四号创业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440101MA9XU2926F出资额12881万元人民币执行事务合伙人广州谢诺辰途股权投资管理有限公司成立日期2021年5月25日主要经营场所广州市黄埔区联和街天丰路8号4栋127房

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资经营范围活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，辰途十四号各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型广州谢诺辰途股权投资

11.000.01%普通合伙人

管理有限公司

2张秋金1250.009.70%有限合伙人

3潘红霞600.004.66%有限合伙人

4李德民550.004.27%有限合伙人

5梁永标500.003.88%有限合伙人

6谢东祥500.003.88%有限合伙人

7陈智伟500.003.88%有限合伙人

8王红平400.003.11%有限合伙人

9王晓军390.003.03%有限合伙人

10邓剑明310.002.41%有限合伙人

11李劢达300.002.33%有限合伙人

12欧阳定慈300.002.33%有限合伙人

1-1-86深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型

13金宇星300.002.33%有限合伙人

14尹劲松270.002.10%有限合伙人

15王永祥260.002.02%有限合伙人

16方燕花250.001.94%有限合伙人

17曾凡奇250.001.94%有限合伙人

青天伟业仪器仪表有限

18200.001.55%有限合伙人

公司

19严宇丹200.001.55%有限合伙人

20冯少康200.001.55%有限合伙人

21刘红岩200.001.55%有限合伙人

22吴巧伦200.001.55%有限合伙人

23周世伟200.001.55%有限合伙人

24周惠群200.001.55%有限合伙人

25周敏200.001.55%有限合伙人

26周明200.001.55%有限合伙人

27周湘兰200.001.55%有限合伙人

28徐泙200.001.55%有限合伙人

29李有林200.001.55%有限合伙人

30杨波200.001.55%有限合伙人

31林少茂200.001.55%有限合伙人

32汤晃巨200.001.55%有限合伙人

33王红200.001.55%有限合伙人

34胡晓波200.001.55%有限合伙人

35胡育新200.001.55%有限合伙人

36范威200.001.55%有限合伙人

37谭文静200.001.55%有限合伙人

38贺艳华200.001.55%有限合伙人

39赵振卫200.001.55%有限合伙人

40邓兰英200.001.55%有限合伙人

41邓晓明200.001.55%有限合伙人

42陈法明200.001.55%有限合伙人

43陈自胜200.001.55%有限合伙人

44麦伟添200.001.55%有限合伙人

1-1-87深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型

45黄乐之200.001.55%有限合伙人

46黄宇雷200.001.55%有限合伙人

47广东省一心公益基金会150.001.16%有限合伙人

合计12881.00100.0000%-

*谢广银

企业名称广州谢广银创业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440101MA9UX7D29X出资额39200万元人民币执行事务合伙人广州谢诺辰途股权投资管理有限公司成立日期2020年10月23日主要经营场所广州市黄埔区联和街天丰路8号4栋128房以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服经营范围务）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，谢广银各合伙人的合伙权益比例如下表所示：

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型广州谢诺辰途股权投资

1100.000.26%普通合伙人

管理有限公司

2谢东祥7100.0018.11%有限合伙人

3易志平6500.0016.58%有限合伙人

4潘红霞4000.0010.20%有限合伙人

5陈伟杰2000.005.10%有限合伙人

6李壮1500.003.83%有限合伙人

7王清华1500.003.83%有限合伙人

8李海玲1500.003.83%有限合伙人

9伍浩男1300.003.32%有限合伙人

10李德民1200.003.06%有限合伙人

11汤晃巨1000.002.55%有限合伙人

12梁永标1000.002.55%有限合伙人

13王敏1000.002.55%有限合伙人

1-1-88深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号合伙人名称出资金额（万元）出资比例合伙人类型

14胡镇南1000.002.55%有限合伙人

15赵静800.002.04%有限合伙人

16钟碧红800.002.04%有限合伙人

17苏健华700.001.79%有限合伙人

18陈智强600.001.53%有限合伙人

19胡筱戈600.001.53%有限合伙人

20郭敏瑜500.001.28%有限合伙人

21周燕500.001.28%有限合伙人

22沈水莲500.001.28%有限合伙人

23李岳华500.001.28%有限合伙人

24曾军500.001.28%有限合伙人

25张元珩500.001.28%有限合伙人

26罗伟恩500.001.28%有限合伙人

27虞银佳500.001.28%有限合伙人

28李有林500.001.28%有限合伙人

29吕鹏500.001.28%有限合伙人

合计39200.00100.0000%-

2、持有公司5%以上股份的自然人股东

截至本招股意向书签署日，持有公司5%以上股份的自然人股东的基本情况如下：

刘钧先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码

230103197301******。刘钧先生的简历详见本节之“十三、（一）董事会成员”。

蔡友良先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码

420111196407******。

胡锦桥女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码

330724197503******。

十、发行人特别表决权股份或类似安排的情况以及协议控制架构的情况

发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况，亦不存在协议控制架构的

1-1-89深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书情况。

十一、控股股东、实际控制人的合规性

报告期内，公司控股股东、实际控制人万仁春不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

十二、发行人股本情况

（一）本次发行前后公司股本结构

本次发行前公司总股本为37885.71万股，本次拟发行新股4210.00万股，发行数量为发行后公司总股本的10.00%，不涉及原股东公开发售股份的情形。

按公开发行股票4210.00万股计算，本次发行前后公司股权结构如下：

发行前股本结构发行后股本结构序号股东名称

持股数量（万股）持股比例持股数量（万股）持股比例

1万仁春8093.4321.36%8093.4319.23%

2倍特尔3246.948.57%3246.947.71%

3特浦斯3246.948.57%3246.947.71%

4刘钧2737.937.23%2737.936.50%

5蔡友良2269.945.99%2269.945.39%

6胡锦桥2107.605.56%2107.605.01%

7同晟金源2099.685.54%2099.684.99%

8森特尔1617.404.27%1617.403.84%

9李秋建1426.703.77%1426.703.39%

10丰图汇瑞1296.843.42%1296.843.08%

11洪从树1053.972.78%1053.972.50%

12韩广斌973.002.57%973.002.31%

13扬州尚颀787.392.08%787.391.87%

14三花弘道742.861.96%742.861.76%

15广州广祺692.531.83%692.531.65%

16孙一藻682.401.80%682.401.62%

17人才基金630.001.66%630.001.50%

1-1-90深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

发行前股本结构发行后股本结构序号股东名称

持股数量（万股）持股比例持股数量（万股）持股比例

18辰途华迈619.051.63%619.051.47%

19冯颖盈607.751.60%607.751.44%

20杨学锋583.731.54%583.731.39%

21辰途六号506.541.34%506.541.20%

22姚顺367.030.97%367.030.87%

23佛山尚颀260.000.69%260.000.62%

24辰途十五号247.620.65%247.620.59%

25丰北天一203.940.54%203.940.48%

26辰途十三号185.710.49%185.710.44%

27万斌龙170.600.45%170.600.41%

深创投集团

28154.000.41%154.000.37%

（CS）

29辰途十四号123.810.33%123.810.29%

30黎宇菁119.420.32%119.420.28%

31谢广银30.950.08%30.950.07%

拟发行社会

32--4210.0010.00%

公众股

合计37885.71100.00%42095.71100.00%

（二）本次发行前公司前十名股东情况

截至本招股意向书签署日，公司前十名股东持股情况如下：

序号股东名称/姓名持股数量（万股）持股比例持有人类别

1万仁春8093.4321.36%境内自然人

2倍特尔3246.948.57%合伙企业

3特浦斯3246.948.57%合伙企业

4刘钧2737.937.23%境内自然人

5蔡友良2269.945.99%境内自然人

6胡锦桥2107.605.56%境内自然人

7同晟金源2099.685.54%合伙企业

8森特尔1617.404.27%合伙企业

9李秋建1426.703.77%境内自然人

10丰图汇瑞1296.843.42%合伙企业

1-1-91深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号股东名称/姓名持股数量（万股）持股比例持有人类别

合计28143.4174.29%

（三）本次发行前公司前十名自然人股东情况及其在公司任职情况

截至本招股意向书签署日，公司共有13名自然人股东，其中前十名自然人股东及其在公司任职情况具体如下：

序号自然人股东名称持股数量（万股）持股比例职务

1万仁春8093.4321.36%董事长

2刘钧2737.937.23%董事、总经理

3蔡友良2269.945.99%无

4胡锦桥2107.605.56%无

5李秋建1426.703.77%无

6洪从树1053.972.78%无

7韩广斌973.002.57%无

8孙一藻682.401.80%无

董事、副总经

9冯颖盈607.751.60%

理

董事、深圳研发

10杨学锋583.731.54%

中心总监

合计20536.4654.21%

（四）国有股份和外资股份情况

本次发行前，公司股东深创投集团持有公司154.00万股股份，占本次发行前股本比例为0.41%。深创投集团属于《上市公司国有股权监督管理办法》中规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为‘CS’，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的情况，深创投集团的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。

综上，公司无国有股份或外资股份。

1-1-92深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（五）最近一年新增股东情况

1、最近一年公司新增股东的变化情况

申报前最近一年，发行人存在新股东通过增资或股权转让形式取得股份的情况，上述股东以下合称新增股东。新增股东的入股情况如下：

序新增股东持股数量持股比例增资/转让增资/转让价格入股定价依据

号名称（万股）（%）时间（元/出资额）原因

参考发行人行业前景、看好发

2021年12盈利状况和未来发展

1辰途华迈619.051.63%16.15行人发

月预期等并经过协商确展前景定

参考发行人行业前景、看好发

2021年11盈利状况和未来发展

2辰途十三号185.710.49%16.15行人发

月预期等并经过协商确展前景定

参考发行人行业前景、看好发

2021年12盈利状况和未来发展

3辰途十四号123.810.33%16.15行人发

月预期等并经过协商确展前景定

参考发行人行业前景、看好发

2021年11盈利状况和未来发展

4辰途十五号247.620.65%16.15行人发

月预期等并经过协商确展前景定

参考发行人行业前景、看好发

2021年11盈利状况和未来发展

5谢广银30.950.08%16.15行人发

月预期等并经过协商确展前景定

参考发行人行业前景、看好发

2021年12盈利状况和未来发展

6三花弘道742.861.96%16.15行人发

月预期等并经过协商确展前景定

参考发行人行业前景、看好发

2021年11盈利状况和未来发展

7丰北天一203.940.54%16.15行人发

月预期等并经过协商确展前景定

2、最近一年公司新增股东的基本情况

（1）辰途华迈辰途华迈的基本情况详见本节之“九、（三）其他持有公司5%以上股份的主要股东”。

1-1-93深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

截至本招股意向书签署日，新增股东辰途华迈、辰途十三号、辰途十四号、辰途十五号、谢广银的普通合伙人相同，均为广州谢诺辰途股权投资管理有限公司，其基本信息如下：

公司名称广州谢诺辰途股权投资管理有限公司

统一社会信用代码 91440101327520366A

注册资本1960.7844万元人民币法定代表人陈锐彬成立日期2014年12月25日注册地址广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2811房经营范围受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

（2）辰途十三号辰途十三号的基本情况详见本节之“九、（三）其他持有公司5%以上股份的主要股东”。

截至本招股意向书签署日，新增股东辰途华迈、辰途十三号、辰途十四号、辰途十五号、谢广银的普通合伙人相同，均为广州谢诺辰途股权投资管理有限公司。

（3）辰途十四号辰途十四号的基本情况详见本节之“九、（三）其他持有公司5%以上股份的主要股东”。

截至本招股意向书签署日，新增股东辰途华迈、辰途十三号、辰途十四号、辰途十五号、谢广银的普通合伙人相同，均为广州谢诺辰途股权投资管理有限公司。

（4）辰途十五号辰途十五号的基本情况详见本节之“九、（三）其他持有公司5%以上股份的主要股东”。

截至本招股意向书签署日，新增股东辰途华迈、辰途十三号、辰途十四号、

1-1-94深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

辰途十五号、谢广银的普通合伙人相同，均为广州谢诺辰途股权投资管理有限公司。

（5）谢广银谢广银的基本情况详见本节之“九、（三）其他持有公司5%以上股份的主要股东”。

截至本招股意向书签署日，新增股东辰途华迈、辰途十三号、辰途十四号、辰途十五号、谢广银的普通合伙人相同，均为广州谢诺辰途股权投资管理有限公司。

（6）三花弘道

截至本招股意向书签署日，三花弘道的基本情况如下：

企业名称杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91330101MA27YNR31L出资额3950万元人民币执行事务合伙人张少波成立日期2016年9月27日主要经营场所浙江省杭州市钱塘新区21号大街60号1幢201

创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方经营范围可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，三花弘道的普通合伙人基本信息如下：

张少波先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码

330624197901******。

（7）丰北天一

截至本招股意向书签署日，丰北天一的基本情况如下：

企业名称宁波丰北天一投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码 91330203MA282PFD92

1-1-95深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

出资额3300万元人民币执行事务合伙人北京丰图投资有限责任公司成立日期2016年9月30日

主要经营场所宁波市海曙区灵桥路229号（1-135）室实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询。（未经金融等监管部经营范围门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

截至本招股意向书签署日，丰北天一的普通合伙人基本信息如下：

公司名称北京丰图投资有限责任公司统一社会信用代码911101086656474667注册资本1000万元人民币法定代表人王峰成立日期2007年7月20日

注册地址 北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 291投资与资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提

经营范围供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主营业务及其与发

行人主营业务的关股权投资，与发行人的主营业务不存在关系系

3、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，新增股东是否存在股份代持情形等新增股东辰途华迈、辰途十三号、辰途十四号、辰途十五号、谢广银与发行

人股东广州广祺、辰途六号的实际控制人均为陈锐彬，上述新增股东与发行人股东广州广祺、辰途六号属于同一控制下的企业。除上述情况外，上述新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、

高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其

1-1-96深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

他利益输送安排。上述新增股东不存在以委托、信托、协议或其他任何方式代他人持有或由他人代为持有发行人股份的情形。

新增股东三花弘道与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发

行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、

委托持股、信托持股或其他利益输送安排。三花弘道不存在以委托、信托、协议或其他任何方式代他人持有或由他人代为持有发行人股份的情形。

新增股东丰北天一与发行人股东丰图汇瑞的执行事务合伙人均为北京丰图

投资有限责任公司、实际控制人均为王峰，新增股东丰北天一与发行人股东丰图汇瑞属于同一控制下的企业。除上述情况外，丰北天一与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员

不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。丰北天一不存在以委托、信托、协议或其他任何方式代他人持有或由他人代为持有发行人股份的情形。

（六）本次发行前公司股东间的关联关系及关联股东各自持股比例

截至本招股意向书签署日，公司股东间的关联关系及关联股东各自持股比例如下：

1、万仁春、刘钧、冯颖盈、姚顺与员工持股平台倍特尔、特浦斯、森特尔

倍特尔特浦斯森特尔间接持股东直接持有合计持有有公司出资出资出资公司股权公司股权名称关联关系关联关系关联关系股权比比例比例比例比例比例例执行事务合执行事务合执行事务合

万仁春11.26%43.76%42.85%6.54%21.36%27.91%伙人伙人伙人

刘钧有限合伙人42.49%有限合伙人7.74%有限合伙人4.35%4.49%7.23%11.72%

冯颖盈有限合伙人0.65%有限合伙人11.70%有限合伙人4.60%1.25%1.60%2.86%

姚顺有限合伙人5.00%----0.43%0.97%1.40%

2、其他股东之间的关联关系

持股是否受同一主序号股东名称关联关系比例体控制

1扬州尚颀2.08%是扬州尚颀、佛山尚颀的执行事务合伙人

1-1-97深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

持股是否受同一主序号股东名称关联关系比例体控制

佛山尚颀0.69%为尚颀投资，其实际控制人均为冯戟

1、扬州尚颀、佛山尚颀的执行事务合伙

人为尚颀投资；

2同晟金源5.54%否2、尚颀投资为同晟金源的有限合伙人

宁波梅山保税港区捷创股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人

广州广祺1.83%

辰途华迈1.63%

辰途华迈、辰途六号、辰途十三号、辰

辰途六号1.34%

途十四号、辰途十五号、谢广银的执行

3辰途十三号0.49%是事务合伙人为广州谢诺辰途股权投资

管理有限公司，该等股东与广州广祺的辰途十四号0.33%实际控制人均为陈锐彬

辰途十五号0.65%

谢广银0.08%

深创投集团0.41%深创投集团间接持有人才基金的执行

4是事务合伙人深圳市红土人才投资基金

人才基金1.66%管理有限公司100%的股权

丰图汇瑞3.42%丰图汇瑞、丰北天一的执行事务合伙人

5是为北京丰图投资有限责任公司，其实际

丰北天一0.54%控制人均为王峰

（七）私募投资基金股东备案登记情况

截至本招股意向书签署日，公司共有股东31名，其中机构股东18名。公司

18名机构股东中，私募投资基金股东备案登记情况如下：

是否属私募基金私募基金不属于私募投资基金的序号股东名称于私募私募基金管理人管理人登备案号认定依据基金记编号

1倍特尔否不适用不适用不适用公司员工持股平台，执行

事务合伙人为万仁春，不

2特浦斯否不适用不适用不适用

涉及由私募投资基金管理人管理并进行有关投资活动，或者受托管理任何私募投资基金的情形，

3森特尔否不适用不适用不适用

不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形。

深圳市同晟创业

4 同晟金源 是 SX2471 投资管理有限公 P1016567 -

司

1-1-98深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

是否属私募基金私募基金不属于私募投资基金的序号股东名称于私募私募基金管理人管理人登备案号认定依据基金记编号北京丰图投资有

5 丰图汇瑞 是 SCR593 P1007001 -

限责任公司

6 扬州尚颀 是 SX7416 尚颀投资 P1002076 -

三花弘道已办理私募投

7 三花弘道 否 不适用 是 P1060726

资基金管理人登记手续广州盈蓬投资管

8 广州广祺 是 SCX870 P1063917 -

理有限公司广东红土创业投

9 人才基金 是 SCY331 P1007124 -

资管理有限公司广州谢诺辰途股

10 辰途华迈 是 SSX769 权投资管理有限 P1014565 -

公司广州谢诺辰途股

11 辰途六号 是 SEW525 权投资管理有限 P1014565 -

公司

12 佛山尚颀 是 SLZ738 尚颀投资 P1002076 -

广州谢诺辰途股

13 辰途十五号 是 SSX759 权投资管理有限 P1014565 -

公司北京丰图投资有

14 丰北天一 是 STH057 P1007001 -

限责任公司广州谢诺辰途股

15 辰途十三号 是 SNY167 权投资管理有限 P1014565 -

公司深圳市创新投资

16 深创投集团 是 SD2401 P1000284 -

集团有限公司广州谢诺辰途股

17 辰途十四号 是 SQX766 权投资管理有限 P1014565 -

公司广州谢诺辰途股

18 谢广银 是 SQT190 权投资管理有限 P1014565 -

公司

（八）公司股东公开发售股份情况本次发行不涉及原有股东的公开发售股份的情况。

1-1-99深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（九）本次发行前涉及的对赌协议及其解除情况对赌协议签订情况对赌协议附条件终止对赌协议无条件终止序号合同约定的合同约定的无条件终止对赌协议签订投资者特殊权利具体条款附条件终止协对赌义务承对赌权利享附条件终止协议主要内容协议签订日无条件终止协议主要内容日期主要内容议签订日期担主体受主体期有关投资者特殊权利的条款自始无效

反稀释权、优先认购权、优

并终止执行，若威迈斯因撤回上市申有关投资者特殊权利的条扬州尚颀、同先受让权、共同出售权、优

12018年3月万仁春、刘钧2021年12月请、上市申请被不予核准通过等导致2022年10月款自始无效并无条件终止

晟金源先清算权、业绩补偿、股权

其未能挂牌上市的，终止条款立即自执行，不存在权利恢复条款回购等投资者特殊权利动恢复效力有关投资者特殊权利的条款自始无效

广州广祺、辰并终止执行，若威迈斯因撤回上市申

2018年12月途六号、广州2021年12月请、上市申请被不予核准通过等导致2022年10月

智造业绩保障、股权回购、优先其未能挂牌上市的，终止条款立即自认购权、优先购买权、共同动恢复效力有关投资者特殊权利的条

2万仁春、刘钧出售权、反稀释权、优先清款自始无效并无条件终止

算权等投资者特殊权利条有关投资者特殊权利的条款自始无效执行，不存在权利恢复条款款并终止执行，若威迈斯因撤回上市申辰途十三号、

2021年11月2021年12月请、上市申请被不予核准通过等导致2022年10月

丰北天一

其未能挂牌上市的，终止条款立即自动恢复效力有关投资者特殊权利的条款自始无效

优先认购权、优先受让权、

并终止执行，若威迈斯因撤回上市申有关投资者特殊权利的条深创投集团、反稀释权、共同出售权、股

32019年2月万仁春、刘钧2021年12月请、上市申请被不予核准通过等导致2022年11月款自始无效并无条件终止

人才基金权回购等投资者特殊权利

其未能挂牌上市的，终止条款立即自执行，不存在权利恢复条款条款动恢复效力

优先受让权、反稀释权、共有关投资者特殊权利的条款自始无效有关投资者特殊权利的条

同出售权、股权回购、优先

42021年3月刘钧佛山尚颀并终止执行，若威迈斯因撤回上市申2021年12月2022年10月款自始无效并无条件终止

清算权等投资者特殊权利请、上市申请被不予核准通过等导致执行，不存在权利恢复条款条款其未能挂牌上市的，终止条款立即自

1-1-100深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

对赌协议签订情况对赌协议附条件终止对赌协议无条件终止序号合同约定的合同约定的无条件终止对赌协议签订投资者特殊权利具体条款附条件终止协对赌义务承对赌权利享附条件终止协议主要内容协议签订日无条件终止协议主要内容日期主要内容议签订日期担主体受主体期动恢复效力有关投资者特殊权利的条款自始无效

优先受让权、反稀释权、共

辰途十三号、并终止执行，若威迈斯因撤回上市申有关投资者特殊权利的条同出售权、股权回购、优先

52021年11月万仁春辰途十五号、2021年12月请、上市申请被不予核准通过等导致2022年10月款自始无效并无条件终止

清算权等投资者特殊权利

谢广银其未能挂牌上市的，终止条款立即自执行，不存在权利恢复条款条款动恢复效力有关投资者特殊权利的条款自始无效

优先受让权、反稀释权、共

辰途华迈、辰并终止执行，若威迈斯因撤回上市申有关投资者特殊权利的条同出售权、股权回购、优先

62021年11月万仁春、刘钧途十四号、三2021年12月请、上市申请被不予核准通过等导致2022年10月款自始无效并无条件终止

清算权等投资者特殊权利

花弘道其未能挂牌上市的，终止条款立即自执行，不存在权利恢复条款条款动恢复效力

1-1-101深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

截至本招股意向书签署日，发行人历史沿革中相关的对赌或投资者特殊权利条款均已终止，对发行人无重大不利影响。

（十）上汽集团间接入股的时间以及其他客户或供应商入股发行人的情况

1、上汽集团间接入股的时间

截至招股意向书签署日，上汽集团通过同晟金源、扬州尚颀和佛山尚颀间接持有发行人3.29%的股份。

（1）上汽集团通过扬州尚颀、同晟金源间接入股发行人

2018年3月19日，根据威迈斯有限全体股东审议通过的《股东会决议》，

万仁春分别与扬州尚颀、同晟金源和韩广斌签署《股权转让协议书》，将其持有的威迈斯有限0.0273%的股权（对应0.73万元注册资本）以16.8508万元的价格

转让给扬州尚颀，0.0727%的股权（对应1.94万元注册资本）以44.9353万元的价格转让给同晟金源，3%的股权（对应80.01万元注册资本）以1853.5836万元的价格转让给韩广斌；刘钧分别与扬州尚颀和同晟金源签署《股权转让协议书》，将其持有的威迈斯有限0.4364%的股权（对应11.64万元注册资本）以269.6120

万元的价格转让给扬州尚颀，1.1636%的股权（对应31.03万元注册资本）以

718.9654万元的价格转让给同晟金源；蔡友良分别与扬州尚颀和同晟金源签署《股权转让协议书》，将其持有的威迈斯有限0.5455%的股权（对应14.55万元注册资本）以337.0150万元的价格转让给扬州尚颀，1.4545%的股权（对应38.79万元注册资本）以898.7067万元的价格转让给同晟金源；其他股东放弃上述股权转让优先购买权。

2018年3月19日，扬州尚颀、同晟金源与威迈斯有限及其全体股东签署《增资及股权转让协议》，威迈斯有限注册资本由2667.00万元增加至2805.7288万元，新增138.7288万元注册资本由扬州尚颀和同晟金源认缴，其中扬州尚颀以

876.5222万元的价格认缴新增注册资本37.8351万元，同晟金源以2337.3926万

元的价格认缴新增注册资本100.8937万元，其余溢价部分计入威迈斯有限资本公积；其他股东放弃上述新增注册资本优先认购权。

2018年4月23日，威迈斯有限就上述变更事项办理了工商变更手续。

1-1-102深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（2）上汽集团通过佛山尚颀间接入股发行人2021年3月17日，刘钧与佛山尚颀签订《关于深圳威迈斯新能源股份有限公司的股权转让协议》，刘钧将其持有的公司0.7143%的股份（对应260万股股份）以2000万元的价格转让给佛山尚颀。

2、其他客户或供应商入股发行人的情况

报告期内，发行人客户广州汽车集团股份有限公司通过股东广州广祺间接入股发行人，截至招股意向书签署日，广州广祺间接持有发行人0.0015%的股份，其入股过程如下：

2018年12月21日，根据公司全体股东审议通过的2018年第二次临时股东大会决议，广州广祺、辰途六号、广州智造与威迈斯及其全体股东签署《增资协议》，公司注册资本由7500.00万元增加至7828.8101万元，新增328.8101万元注册资本分别由广州广祺、辰途六号、广州智造认缴，其中广州广祺以3500万元的价格认缴新增注册资本152.2269万元，辰途六号以2560.00万元的价格认缴新增注册资本111.3431万元，广州智造以1500万元的价格认缴新增注册资本

65.2401万元，其余溢价部分计入资本公积；其他股东放弃上述新增注册资本优先认购权。

2018年12月29日，威迈斯就上述变更事项办理了工商变更手续。

除以上情况外，不存在其他客户或供应商入股发行人的情况。

十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介

（一）董事会成员

截至本招股意向书签署日，公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。公司董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，可连选连任，其中独立董事连任不得超过6年。公司董事的基本情况如下：

序号职位姓名性别提名人任期

1董事长万仁春男公司第一届董事会2021年12月-2024年12月

2董事刘钧男公司第一届董事会2021年12月-2024年12月

3董事冯颖盈女公司第一届董事会2021年12月-2024年12月

1-1-103深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号职位姓名性别提名人任期

4董事杨学锋男公司第一届董事会2021年12月-2024年12月

5董事缪龙娇女公司第一届董事会2021年12月-2024年12月

6董事姚顺男公司第一届董事会2021年12月-2024年12月

7独立董事章顺文男公司第一届董事会2021年12月-2024年12月

8独立董事黄文锋男公司第一届董事会2021年12月-2024年12月

9独立董事叶晓东男公司第一届董事会2021年12月-2024年12月

公司董事的主要简历如下：

万仁春先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学电子设备结构专业本科毕业，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士。1991年7月至1996年3月，任邮电部第十研究所电源研究部项目经理；1996年3月至2000年3月，历任深圳市华为电气股份有限公司研究开发部常务副总监、中试部总监、人力资源部副总监；2000年3月至2009年5月，任艾默生网络能源有限公司市场部总监；2009年9月至今，历任公司执行董事、董事长；现任公司董事长。

刘钧先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨理工大学电机专业硕士，中级工程师。1998年5月至2000年3月，任深圳市华为电气股份有限公司工程师；2000年3月至2011年3月，历任艾默生网络能源有限公司研发部工程师、项目经理、部门经理、研发部总监、市场部总监；2011年3月至今，历任公司总经理、董事；现任公司董事、总经理。

冯颖盈女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学电力电子与电力传动专业硕士、中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。2006年4月至2011年12月，历任艾默生网络能源有限公司研发工程师、研发高级工程师、汽车电源开发部经理、汽车电源开发部总工程师；2011年12月至今，历任公司研发项目经理、研发部总监、副总经理、董事；现任公司董事、副总经理。

杨学锋先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉科技大学计算机科学专业硕士，高级工程师。2001年8月至2008年6月，历任艾默生网络能源有限公司工程师、项目经理；2008年8月至今，历任公司研发部副总监、供

1-1-104深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

应链总监、深圳研发中心总监、副总经理、董事；现任公司董事、深圳研发中心总监。

缪龙娇女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东华大学金融学专业硕士。2013年3月至今，任尚颀投资投资总监；2018年4月至今任公司董事。

姚顺先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学仪器科学与技术专业硕士，中级工程师。2006年4月至2011年12月，历任艾默生网络能源有限公司工程师、项目经理、部门经理；2011年12月至今，历任公司项目经理、市场部总监、副总经理、董事；现任公司董事、副总经理。

章顺文先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，正高级会计师、注册会计师。1999年9月至2008年3月，任深圳巨源会计师事务所所长；2008年4月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2017年12月至2023年1月，任纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任深圳市高新投集团有限公司董事；2018年9月至今，任深圳市郑中设计股份有限公司独立董事；2019年12月至2022年12月，任奕东电子科技股份有限公司独立董事；

2020年4月至今，任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任深圳能源集团股份有限公司独立董事；2018年11月至今任公司独立董事。

黄文锋先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士。1999年7月至2017年12月，历任广州海格通信集团股份有限公司工程师、总经理秘书、总经理办公室副主任、人力资源副总

监、企业管理部总经理、战略发展部总经理、集团资源运营总监、集团总经理助

理、频谱事业部总经理、深圳市嵘兴实业发展有限公司董事、总经理。2018年1月至今，历任碧桂园地产集团有限公司执行总裁、苏北区域总裁；2018年11月至今，任公司独立董事。

叶晓东先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学民商法学在职研究生结业，具备律师执业资格。1988年7月至1992年8月，任江

1-1-105深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

西大学（现南昌大学）助教；1991年5月至1992年10月，任江西省第二律师事务所兼职律师；1992年8月至1994年11月，任深圳美阳注塑有限公司职员；

1992年10月至1995年2月，任深圳市国际商务律师事务所兼职律师；1995年

3月至1998年10月，任中国平安保险（集团）股份有限公司总办法律室法律顾问；1998年10月至2001年9月，任广东华商律师事务所律师；2001年10月至

2008年9月，任广东益商律师事务所合伙人；2008年10月至今，任北京大成（深圳）律师事务所高级合伙人；2020年10月至今，任深圳宜美智科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今任公司独立董事。

（二）监事会成员

截至本招股意向书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中包含1名职工监事。公司职工监事由职工代表大会选举或更换，其余监事由股东大会选举或更换。公司监事每届任期三年，可连选连任。公司监事基本情况如下：

序号职位姓名性别提名人任期

1监事会主席张昌盛男公司第一届监事会2021年12月-2024年12月

2监事冯仁伟男公司第一届监事会2021年12月-2024年12月

职工代表

3唐春龙女职工代表大会2021年12月-2024年12月

监事

公司监事的主要简历如下：

张昌盛先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学电力电子与电气传动专业硕士，高级工程师。2005年6月至2009年3月，任艾默生网络能源有限公司工程师；2009年3月至2017年3月，任威迈斯有限项目经理；2017 年 4 月至 2017 年 12 月，任厦门 ABB 低压电器设备有限公司深圳分公司系统架构师；2017年12月至今，历任公司研发部总工程师、硬件总工程师兼硬件产品经理；现任公司监事会主席、硬件总工程师兼硬件产品经理。

冯仁伟先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学电力电子与电力传动专业硕士。2011年5月至2013年3月，任中兴通讯股份有限公司工程师；2013年4月至2016年3月，任深圳三星通信技术研究有限公司工程师；2016年4月至今，历任公司软件平台经理、硬件专家兼硬件产品经理；现任公司监事、硬件专家兼硬件产品经理。

1-1-106深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

唐春龙女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南冶金职业技术学院数控技术专业大专毕业。2010年11月至2011年12月，任深圳市华灏电子技术服务有限公司文员；2011年12月至今，历任公司数据文员、计划员、商务文员、计划部经理、市场销售部经理；现任公司职工代表监事、市场销售部经理。

（三）高级管理人员

截至本招股意向书签署日，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，合计7人，具体情况如下：

序号姓名性别提名人职位任期

2021年12月至2024年12

1刘钧男董事会总经理

月

2021年12月至2024年12

2冯颖盈女总经理副总经理

月

2021年12月至2024年12

3姚顺男总经理副总经理

月

2021年12月至2024年12

4陈红升男总经理副总经理

月

2021年12月至2024年12

5李莹莹女总经理副总经理

月

2021年12月至2024年12

6韩永杰男总经理副总经理

月

董事长、总经董事会秘书、2021年12月至2024年12

7李荣华男

理财务总监月

公司高级管理人员的主要简历如下：

刘钧先生：公司董事、总经理。简历详见本节之“十三、（一）董事会成员”。

冯颖盈女士：公司董事、副总经理。简历详见本节之“十三、（一）董事会成员”。

姚顺先生：公司董事、副总经理。简历详见本节之“十三、（一）董事会成员”。

陈红升先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工商管理专业硕士、哈尔滨工业大学机械工程专业硕士，中级工程师、中级经济师。

1995年9月至1997年11月，任福建省工业设备安装有限公司厦门分公司设备

1-1-107深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

工程师；1997年12月至2001年7月，任厦门霍尼韦尔太古宇航有限公司维修工程师；2002年12月至2007年12月，任联想系统集成（深圳）有限公司工业工程及设施经理；2008年1月至2010年8月，任奥兰若科技（深圳）有限公司工业工程及计划经理；2010年8月至2018年5月，历任广州法雷奥发动机冷却有限公司工业工程经理、运营经理、总经理；2018年6月至今，任公司副总经理、运营总监；现任公司副总经理、运营总监。

李莹莹女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学人力资源专业本科毕业。2008年3月至2010年5月，任深圳慧通商务有限公司秘书；

2010年5月至2012年3月，任深圳市核达中远通电源技术有限公司销售工程师；2012年3月至2016年1月，任深圳市骏龙电子有限公司销售工程师；2016年1月至今，历任公司销售工程师、市场销售部副总监、总监、副总经理；现任公司副总经理、市场销售部总监。

韩永杰先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学动力工程及工程热物理专业硕士。2007年8月至2019年3月，历任上海汽车集团股份有限公司工程师、系统经理、高级经理；2019年4月至今，历任公司上海研发中心总监、副总经理；现任公司副总经理、上海研发中心总监。

李荣华先生：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学经济学院本科毕业。2014年5月至2017年5月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理；2017年5月至2017年6月，任深圳广田装饰集团股份有限公司集团总账会计；2017年7月至2018年7月，任深圳市人人聚财金融信息服务有限公司税务经理；2018年7月至今，历任公司证券事务代表、财务总监、董事会秘书；现任公司董事会秘书、财务总监。

（四）核心技术人员

截至本招股意向书签署日，公司共有7名核心技术人员。公司对核心技术人员的认定依据为：（1）拥有与公司业务匹配的行业背景、科研成果；（2）在研究

设计、技术产业化等岗位担任重要职务，对公司核心技术创新、业务发展具有重要贡献。公司核心技术人员基本情况如下：

1-1-108深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号姓名职务

1冯颖盈董事、副总经理

2杨学锋董事、深圳研发中心总监

3姚顺董事、副总经理

4韩永杰副总经理、上海研发中心总监

5刘骥硬件开发部总监

6徐金柱硬件开发部总监

7郑必伟软件开发部副总监

公司核心技术人员的主要简历如下：

冯颖盈女士：公司董事、副总经理。简历详见本节之“十三、（一）董事会成员”。

杨学锋先生：公司董事。简历详见本节之“十三、（一）董事会成员”。

姚顺先生：公司董事、副总经理。简历详见本节之“十三、（一）董事会成员”。

韩永杰先生：公司副总经理。简历详见本节之“十三、（三）高级管理人员”。

刘骥先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学电子信息工程专业本科毕业。2008年8月至2011年11月，任艾默生网络能源有限公司研发工程师；2011年11月至今，历任公司研发工程师、项目经理、硬件开发部总监；现任公司硬件开发部总监。

徐金柱先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学自动化专业本科毕业。2006年8月至2008年10月，任艾默生网络能源有限公司研发工程师；2008年10月至2012年7月，任华为技术有限公司项目经理；

2012年7月至2014年7月，任长城科技股份有限公司电源开发部部长；2014年

7月至2016年4月，任深圳三星通信技术研究有限公司电源开发部部长；2016年4月至今，历任公司项目经理、硬件开发部副总监、硬件产品经理、硬件开发部总监；现任公司硬件开发部总监。

郑必伟先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学模式识别与智能系统专业硕士，中级工程师。2011年3月至2013年7月，任艾默生网络能源软件（深圳）有限公司软件工程师；2013年7月至今，历任公司软件工程

1-1-109深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

师、市场技术部副总监、软件开发部副总监；现任公司软件开发部副总监。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系

截至本招股意向书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在威迈斯以外的其他企业的兼职情况如下：

姓名任职情况兼职单位名称与公司的关联关系执行董事深圳威迈斯软件全资子公司执行董事大连威迈斯软件全资子公司执行董事上海威迈斯全资子公司执行董事上海威迈斯软件全资子公司执行董事芜湖威迈斯全资子公司执行董事芜湖威迈斯软件全资子公司全资子公司之控股子董事上海威迪斯公司执行董事威迈斯电源全资子公司董事长华源电源控股子公司万仁春执行董事海南威迈斯全资子公司

董事威迈斯（香港）全资子公司董事上海伊迈斯参股公司全资子公司之参股公

执行董事、总经理威迈斯企管司

公司股东，员工持股执行事务合伙人倍特尔平台

公司股东，员工持股执行事务合伙人特浦斯平台

公司股东，员工持股执行事务合伙人森特尔平台总经理深圳威迈斯软件全资子公司经理大连威迈斯软件全资子公司监事上海威迈斯全资子公司刘钧全资子公司之控股子董事上海威迪斯公司总经理威迈斯电源全资子公司董事华源电源控股子公司

1-1-110深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

姓名任职情况兼职单位名称与公司的关联关系总经理海南威迈斯全资子公司董事长上海伊迈斯参股公司参股公司之全资子公执行董事常州伊迈斯司执行董事威迈斯汽车科技全资子公司全资子公司之控股子冯颖盈董事上海威迪斯公司监事深圳威迈斯软件全资子公司杨学锋监事上海威迈斯软件全资子公司监事芜湖威迈斯软件全资子公司投资总监尚颀投资无上海先惠自动化技术股份有限公缪龙娇董事无司监事深圳市瑞能实业股份有限公司无立信会计师事务所（特殊普通合合伙人无

伙）深圳分所董事深圳市校友汇投资管理有限公司无董事深圳市高新投集团有限公司无章顺文独立董事深圳市郑中设计股份有限公司无深圳市亚辉龙生物科技股份有限独立董事无公司独立董事深圳能源集团股份有限公司无苏北区域总裁碧桂园控股有限公司无

董事长、总经理泗阳碧桂园阳光置业有限公司无连云港市连碧房地产开发有限公执行董事无司董事长连云港市港龙置业有限公司无

执行董事、总经理泗洪碧盈房地产开发有限公司无

黄文锋执行董事、总经理宿迁常俊房地产开发有限公司无董事连云港碧赢置业有限公司无董事长新沂市锦裕房地产开发有限公司无

执行董事、总经理泗洪碧胜房地产开发有限公司无董事长连云港市万象置业有限公司无

总经理、执行董事沭阳碧盈房地产开发有限公司无

执行董事、总经理新沂碧胜房地产开发有限公司无

1-1-111深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

姓名任职情况兼职单位名称与公司的关联关系

总经理、执行董事宿迁碧桂园房地产开发有限公司无董事长宿迁碧信房地产开发有限公司无董事长宿迁碧诚房地产开发有限公司无邳州市碧桂园房地产开发有限公董事无司

执行董事、总经理灌南碧桂园房地产开发有限公司无

执行董事、总经理泗阳恒盈房地产开发有限公司无徐州市贾汪区金桂房地产开发有

总经理、执行董事无限公司执行董事连云港碧城置业有限公司无

执行董事、总经理沭阳碧桂园房地产开发有限公司无

执行董事、总经理徐州碧城商业管理有限公司无

董事长、总经理徐州金碧房地产开发有限公司无

执行董事、总经理徐州碧胜房地产开发有限公司无

执行董事、总经理徐州万成房地产开发有限公司无执行董事邳州市新碧房地产开发有限公司无

总经理、执行董事沭阳新碧房地产开发有限公司无

执行董事、总经理新沂碧盈房地产开发有限公司无总经理宿迁市新碧房地产开发有限公司无

总经理、执行董事睢宁碧桂园房地产开发有限公司无徐州市碧桂园房地产开发有限公

执行董事、总经理无司

总经理、执行董事睢宁新碧房地产开发有限公司无连云港市碧桂园房地产开发有限执行董事无公司

执行董事、总经理邳州市碧胜房地产开发有限公司无

执行董事、总经理宿迁豫辉房地产开发有限公司无执行董事新沂恒盈管理咨询有限公司无

总经理、执行董事宿迁熙湖房地产开发有限公司无

总经理、董事长睢宁金碧房地产开发有限公司无

执行董事、总经理连云港东碧房地产开发有限公司无连云港市恒盈房地产开发有限公董事长无司

执行董事、总经理宿迁盈佳房地产开发有限公司无

1-1-112深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

姓名任职情况兼职单位名称与公司的关联关系董事徐州碧城房地产开发有限公司无连云港市碧胜房地产开发有限公

总经理、执行董事无司董事邳州珍宝岛房地产有限公司无董事邳州锦道房地产开发有限公司无

执行董事、总经理灌南新碧房地产开发有限公司无执行董事沛县碧胜房地产开发有限公司无

总经理、董事长连云港新碧房地产开发有限公司无连云港市恒盛房地产开发有限公执行董事无司

执行董事、总经理泗阳恒欣房地产开发有限公司无

执行董事、总经理宿迁市新洋房地产开发有限公司无

董事长、总经理泗阳恒发房地产开发有限公司无董事徐州汉和房地产开发有限公司无执行董事连云港尚禄置业有限公司无连云港市恒富房地产开发有限公执行董事无司连云港市恒顺房地产开发有限公执行董事无司

总经理、董事长沭阳碧城房地产开发有限公司无

总经理、执行董事沭阳碧胜房地产开发有限公司无执行董事连云港尚轩置业有限公司无

董事长、总经理连云港碧发置业有限公司无

总经理、执行董事沭阳碧新房地产开发有限公司无执行董事新沂德祥企业管理有限公司无董事长沭阳碧通房地产开发有限公司无董事徐州鑫众房地产开发有限公司无

高级合伙人北京大成（深圳）律师事务所无叶晓东独立董事深圳宜美智科技股份有限公司无监事芜湖威迈斯全资子公司张昌盛监事威迈斯电源全资子公司监事大连威迈斯软件全资子公司

唐春龙职工代表监事、市全资子公司之控股子上海威迪斯场销售部经理公司

1-1-113深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

姓名任职情况兼职单位名称与公司的关联关系监事海南威迈斯全资子公司监事威迈斯汽车科技全资子公司陈红升总经理芜湖威迈斯全资子公司李莹莹董事日本威迈斯全资子公司财务负责人海南威迈斯全资子公司李荣华财务负责人芜湖威迈斯全资子公司

除上表所列兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在其他兼职情况。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的合规性

截至本招股意向书签署日，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机

关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的重大协议及其履行情况

发行人与在公司任职并领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及核心技术人

员签订了劳动合同、保密条款或协议，与核心技术人员签订了竞业禁止协议，该等协议均在正常履行中。

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺详见本招股意向

书“第十二节附件”之“附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况

（一）董事变动情况

2021年初，公司董事会成员为万仁春、刘钧、冯颖盈、杨学锋、缪龙娇、

1-1-114深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

姚顺、陈京琳、章顺文、黄文锋。最近两年公司董事变动情况如下：

董事变动情况序号时间变动前董事变动前变动后董事变动后变动原因人员人数人员人数

万仁春、刘钧、万仁春、刘钧、原独立董事陈京琳

冯颖盈、杨学冯颖盈、杨学因个人原因不再担

2021年

1锋、缪龙娇、姚9锋、缪龙娇、姚9任独立董事，公司股

12月

顺、陈京琳、章顺、章顺文、黄东大会另行选举新

顺文、黄文锋文锋、叶晓东的独立董事叶晓东

（二）监事变动情况

最近两年，公司监事会成员为张昌盛、冯仁伟、唐春龙，未发生变动。

（三）高级管理人员变动情况

2021年初，公司高级管理人员包括刘钧、冯颖盈、杨学锋、姚顺、陈红升、李莹莹、韩永杰、李荣华。最近两年公司高级管理人员变动情况如下：

高级管理人员变动情况序号时间变动前高级管变动前变动后高级变动后变动原因理人员人数管理人员人数

刘钧、冯颖盈、刘钧、冯颖

杨学锋、姚顺、盈、姚顺、陈杨学锋因个人原因

2021年

1陈红升、李莹8红升、李莹7不再担任副总经理

12月

莹、韩永杰、李莹、韩永杰、职务荣华李荣华

（四）核心技术人员变动情况

最近两年，公司核心技术人员包括冯颖盈、杨学锋、姚顺、韩永杰、刘骥、徐金柱、郑必伟，未发生变动。

综上，最近两年内，公司监事、核心技术人员未发生变动。最近两年内，公司董事、高级管理人员的变动系因公司业务发展、员工离职等原因产生的正常变动，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。

十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

1-1-115深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

的对外投资情况如下：

认缴出资在被投企与公司的关姓名本公司职务被投企业名称额（万业持股比联关联关系

元）例

公司股东，倍特尔129.9311.26%员工持股平台

公司股东，万仁春董事长特浦斯504.9543.76%员工持股平台

公司股东，森特尔246.3042.85%员工持股平台

公司股东，倍特尔490.3142.49%员工持股平台

公司股东，董事、总经

刘钧特浦斯89.317.74%员工持股平理台

公司股东，森特尔25.004.35%员工持股平台

公司股东，倍特尔7.500.65%员工持股平台

公司股东，特浦斯135.0111.70%员工持股平台

董事、副总

冯颖盈经理、核心公司股东，技术人员森特尔26.454.60%员工持股平台

辰途第一产业股权投

189.046.45%无

资基金谢诺辰阳储能产业1

200.002.97%无

号私募证券投资基金

董事、副总公司股东，姚顺经理、核心倍特尔57.705.00%员工持股平技术人员台上海尚颀颀盈商务咨缪龙娇董事询合伙企业（有限合1000.0011.49%无伙）

1-1-116深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

认缴出资在被投企与公司的关姓名本公司职务被投企业名称额（万业持股比联关联关系

元）例上海尚颀颀妙商务咨询合伙企业（有限合145.0013.08%无伙）上海颀速商务咨询合

300.005.36%无

伙企业（有限合伙）上海颀磊商务咨询合

300.006.00%无

伙企业（有限合伙）上海颀乾商务咨询合

100.002.00%无

伙企业（有限合伙）深圳市校友汇投资管

20.008.33%无

理有限公司鹰潭仙瞳达通创业投

100.001.09%无

资企业（有限合伙）立信会计师事务所章顺文独立董事（特殊普通合伙）深50.000.33%无圳分所

武穴市象山建材厂100.0010.00%无深圳市土星文化传播

22.0013.75%无

有限公司新沂德胜企业管理合

4.0040.00%无

伙企业（有限合伙）黄文锋独立董事深圳赛诚达投资合伙

100.0014.25%无企业（有限合伙）

监事、硬件

公司股东，总工程师兼

张昌盛特浦斯57.705.00%员工持股平硬件产品经台理

公司股东，倍特尔6.920.60%员工持股平台

监事、硬件

公司股东，冯仁伟专家兼硬件

森特尔50.598.80%员工持股平产品经理台员工持股平

海口威迈斯一号3.203.64%台

公司股东，监事、市场

唐春龙特浦斯11.541.00%员工持股平销售部经理台

1-1-117深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

认缴出资在被投企与公司的关姓名本公司职务被投企业名称额（万业持股比联关联关系

元）例

公司股东，陈红升副总经理特浦斯57.705.00%员工持股平台

公司股东，李莹莹副总经理倍特尔92.318.00%员工持股平台

公司股东，副总经理、森特尔22.994.00%员工持股平核心技术人韩永杰台

员、上海研

发中心总监员工持股平海南威迈斯二号42.6032.42%台

公司股东，倍特尔7.500.65%员工持股平台董事会秘

公司股东，李荣华书、财务总

特浦斯14.431.25%员工持股平监台员工持股平

海口威迈斯一号6.407.27%台

核心技术人公司股东，刘骥员、硬件开倍特尔92.318.00%员工持股平发部总监台

核心技术人公司股东，徐金柱员、硬件开倍特尔92.318.00%员工持股平发部总监台

核心技术人公司股东，郑必伟员、软件开森特尔45.988.00%员工持股平发部副总监台

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以上对外投资与公司不存在利益冲突。截至本招股意向书签署日，除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他对外投资情况。

十七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

1-1-118深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

及其近亲属持有公司股份情况如下：

本公司职务/近亲序号姓名直接持股比例间接持股比例合计持股比例属关系

1万仁春董事长21.36%6.54%27.91%

2刘钧董事、总经理7.23%4.49%11.72%

董事、副总经理、核

3冯颖盈1.60%1.25%2.86%

心技术人员

董事、核心技术人

4杨学锋员、深圳研发中心1.54%-1.54%

总监

董事、副总经理、核

5姚顺0.97%0.43%1.40%

心技术人员

6缪龙娇董事-0.0022%0.0022%

监事、硬件总工程

7张昌盛-0.43%0.43%

师兼硬件产品经理

监事、硬件专家兼

8冯仁伟-0.43%0.43%

硬件产品经理

监事、市场销售部

9唐春龙-0.09%0.09%

经理

10陈红升副总经理-0.43%0.43%

11李莹莹副总经理-0.69%0.69%

副总经理、核心技

12韩永杰术人员、上海研发-0.17%0.17%

中心总监

董事会秘书、财务

13李荣华-0.16%0.16%

总监

核心技术人员、硬

14刘骥-0.69%0.69%

件开发部总监

核心技术人员、硬

15徐金柱-0.69%0.69%

件开发部总监

核心技术人员、软

16郑必伟-0.34%0.34%

件开发部副总监

行政副总监、万仁

17李谋清-0.86%0.86%

春之姐夫

（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况

截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

1-1-119深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及履行的程序

在本公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，其薪酬依据公司的薪酬管理制度确定，由基本工资及绩效奖金构成。担任董事、监事的公司员工，不因其董事、监事身份而领取额外津贴。

公司独立董事领取固定独立董事津贴，为固定薪酬10万元/年。

根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》，高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会审议并经董事会审议通过；核心技术人员的薪酬由人事部门依据公司的相关薪酬制度确定。独立董事津贴由股东大会审议通过。

报告期内，公司保持了较为稳定的薪酬制度，并根据公司经营情况不断完善薪酬考核机制，不断提高在工资分配上的公平与公正，以便更好地激励员工。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内薪酬总额占各期利润总额的比例

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额占公司各期合并报表利润总额的情况如下：

项目2022年度2021年度2020年度

薪酬总额（万元）1929.861667.951578.97

利润总额（万元）33219.9210402.632108.94

占比5.81%16.03%74.87%

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从公司领取薪酬的情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2022年从公司领取薪酬（税前）的情况如下：

1-1-120深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

2022年度从公司领是否在关联企业领取

序号姓名本公司职务

取的薪酬（万元）薪酬

1万仁春董事长152.00无

2刘钧董事、总经理152.91无

董事、副总经理、

3冯颖盈152.00无

核心技术人员

董事、核心技术人

4杨学锋98.00无

员

5缪龙娇董事-无

董事、副总经理、

6姚顺130.00无

核心技术人员

7章顺文独立董事10.00无

8黄文锋独立董事10.00无

9叶晓东独立董事10.00无

10张昌盛监事81.00无

11冯仁伟监事117.70无

12唐春龙监事34.66无

13陈红升副总经理228.00无

14李莹莹副总经理167.05无

副总经理、核心技

15韩永杰181.20无

术人员

董事会秘书、财务

16李荣华99.30无

总监

17刘骥核心技术人员87.70无

18徐金柱核心技术人员154.20无

19郑必伟核心技术人员64.14无

（四）公司对董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他待遇和退休金计划

截至本招股意向书签署日，公司未制定董事、监事、高级管理人员及核心技术人员享受的其他待遇和退休金计划等。

十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

截至本招股意向书签署日，发行人不存在已经制定尚未实施或正在实施的股

1-1-121深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书权激励安排。为增强团队凝聚力，实现个人利益与公司长远利益的统一，公司建立了员工持股平台用于员工股权激励。

（一）员工持股平台基本情况

公司成立了倍特尔、特浦斯和森特尔三个合伙企业作为员工持股平台持有公司股份。截至本招股意向书签署日，上述员工持股平台合计持有公司8111.28万股，占公司总股本的21.41%。

倍特尔、特浦斯和森特尔的具体情况详见本节之“九、（三）其他持有公司

5%以上股份的主要股东”。

（二）员工持股平台的减持承诺

详见本招股意向书“第十二节附件”之“附件二（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

（三）员工持股平台的规范运行情况

除存在个别离职员工外，倍特尔、特浦斯、森特尔的其他合伙人均为发行人的在册员工。倍特尔、特浦斯、森特尔自设立以来仅作为持股平台，未开展其他业务；自设立以来严格按照法律、法规及其他规范性文件的规范运行，不存在因违规行为受到主管部门处罚的情形，亦不存在损害发行人利益的情形。

（四）员工持股平台的私募基金备案情况

倍特尔、特浦斯、森特尔的资产系通过合伙人会议、执行事务合伙人等进行管理，不属于以募集方式设立的私募投资基金或由资产管理人管理的私募投资基金，亦未从事私募基金管理业务，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形。因此，倍特尔、特浦斯、森特尔不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金登记备案范围。

1-1-122深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（五）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等的影响及上市后的行权安排

1、对公司经营状况影响情况

发行人在本次发行前实施完毕的股权激励，充分调动了公司员工的工作积极性，增强了公司凝聚力，有利于公司研发、管理和经营团队的稳定性，有利于公司经营成果的提升及公司的长期稳定发展。

2、对公司财务状况影响情况

报告期内，公司合并范围内股份支付费用确认情况如下：

项目2022年度2021年度2020年度股份支付费用总额

861.371410.47625.91（万元）

3、对公司控制权变化影响情况

发行人股权激励实施前后，公司控制权未发生变化。

4、上市后的行权安排

截至本招股意向书签署日，公司不存在上市后的行权安排。

5、股份支付的具体情况，包括但不限于股份支付对象、入股价格、公允价

格及确定依据和其他相关安排

公司股份支付的具体情况，包括但不限于股份支付对象、入股价格、公允价格及确定依据和其他相关安排，具体情况如下：

股份支付费用确认金额其他授予时对应序授予公允价格

股份支付入股价格公允价格确定依公司注册资（万元）安排

(元/股)*=

号年度对象元/股据*本/股本(万股)*/*2022年20212020*年度年度年度参照引入外部股万仁春等东丰图汇瑞等入

12017年4.322667.0015.00281.73286.74249.98无

96人股价格，对应估

值为4亿元曹云等11参照引入外部股

2018年4.32

人东扬州尚颀等入

22805.7323.1770.6170.6170.61无股价格，对应估

2018年唐锋4.33值为6.50亿元

1-1-123深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

股份支付费用确认金额其他授予时对应序授予公允价格

股份支付入股价格公允价格确定依公司注册资（万元）安排

(元/股)*=

号年度对象元/股据*本/股本(万股)*/*2022年20212020*年度年度年度丁宜等6

2018年8.64

人参照引入外部股黄泽旺等东广州广祺等入

32018年8.652805.7364.1548.0547.1411.85无

19人股价格，对应估

值为18亿元曾繁荣等

2018年8.68

4人

2019

徐凯等5年、20200.36人年参照引入外部股

4东深创投集团股

[注2019冯仁伟等权时转让价格，36400.007.14248.31265.82244.78无

1]年、20200.715人对应估值为26年亿元

2019年李荣华1.07

2020

俆家文等

年、20210.36

6人参照转让外部股

5年东股权时转让价

36400.007.69212.62224.1248.59无

[注1]2020格，对应估值为张恒等6年、20210.7128亿元人年参考芜湖威迈斯受让股权并完成

6宋德林等

2021年0.16增资时价格，对不适用516.00无

[注2]11人应估值为1600万元

小计861.371410.47625.91

注1：公司2019-2021年度每股公允价值低于2018年度，主要系公司2019年转增股本导致注2：序号6为子公司上海威迪斯股份支付情况

报告期内，公司历次股份支付的股份支付对象主要系公司员工持股平台增资及历次股权转让的持有人，其公允价格主要参照外部股东投资时估值计算的增资、股权转让价格或评估报告，公司股份支付公允价格依据充分，具有合理性。

二十、发行人员工情况及社会保障情况

（一）员工基本情况

截至2022年12月31日，公司员工总数为2617人，报告期内公司员工变化情况如下：

1-1-124深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

2022年2021年2020年

项目

12月31日12月31日12月31日

员工人数26171372700

注：上述员工人数不含劳务派遣人员。

（二）员工结构情况

截至2022年12月31日，发行人员工构成情况如下：

专业构成类别人数比例

研发人员52420.02%

管理人员1274.85%

销售人员1013.86%

生产人员186571.26%

合计2617100.00%

（三）总体员工和研发人员的学历分布

截至2022年12月31日，发行人员工学历结构如下：

学历人数比例

硕士及以上1013.86%

本科53320.37%

大专及以下198375.77%

合计2617100.00%

截至2022年12月31日，发行人研发人员学历结构如下：

学历人数比例

硕士及以上8516.22%

本科31359.73%

大专及以下12624.05%

合计524100.00%

（四）劳务派遣情况

报告期内，随着公司业务的拓展、规模的扩大，公司对部分岗位采用劳务派遣的方式作为正式员工之外的补充，通过合法持有《劳务派遣经营许可证》的劳务派遣单位聘用劳务派遣员工。

2020年、2021年，发行人合并报表内仅母公司存在劳务派遣情况；2022年

1-1-125深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

发行人合并报表内仅母公司、芜湖威迪斯存在劳务派遣情况。报告期各期末劳务派遣的员工数分别为86人、39人以及25人，具体情况如下表所示：

2022年2021年2020年

员工类别

12月31日12月31日12月31日

发行人正式员工人数21641091595劳务派遣用工人数253986用工总人数21891130681

劳务派遣用工占比1.14%3.45%12.63%

注：2020年、2021年发行人正式员工人数、用工总人数为发行人母公司数据；2022年发行人正式员工人数、用工总人数为发行人母公司与芜湖威迪斯合计数据。

报告期内，发行人存在劳务派遣用工比例超过10%的情形，主要原因是：

2020年下半年，新能源汽车行业快速发展，公司产销规模上升，短时间内招聘大

量正式生产人员存在一定困难，生产用工存在缺口，相应需要增加劳务派遣员工以满足产出要求。

报告期内，针对劳务派遣员工占用工总数比例超过10%的情形，发行人进行了相应的整改。经整改，截至报告期末，发行人已有效降低劳务派遣用工人数，劳务派遣用工比例已降至10%以下，符合《劳务派遣暂行规定》第四条“使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%”的规定。

根据发行人及其控股子公司人力资源主管部门出具的合规证明及在“信用广东”官网下载的《企业信用报告》，自2020年1月1日至2022年12月31日，未发现发行人及其控股子公司在人力资源社会保障领域因违反劳动保障相关法律法规而受到行政处罚的记录。

公司控股股东、实际控制人万仁春对于公司劳务派遣用工出具承诺：报告期内，公司存在劳务派遣用工且部分月份存在用工人数超过用工总量的10%的情况。若相关主管部门根据《中华人民共和国劳动合同法》和《劳务派遣暂行规定》等法律法规的相关规定，对公司进行处罚，导致公司存在损失的，由本人承担公司的上述损失。

（五）发行人执行社会保障制度的情况

报告期内，公司按照国家及所在地劳动和社会保障法律、法规及相关政策，为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，并缴纳了

1-1-126深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书住房公积金。

1、社会保险缴纳情况

报告期各期末，公司境内员工的社会保险缴纳情况具体如下：

项目2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日员工总人数26171372700已缴纳人数24581322674

已缴纳人数占比94.00%96.36%96.29%新员工入职1484620未缴纳退休返聘334社会保险情况未从上家转出

612

或自己缴纳等

注：报告期内，发行人少量员工因被派驻外地工作，要求发行人委托第三方为其在异地缴纳社会保险，上表已缴纳人数包含发行人委托第三方机构代缴社会保险人数。报告期各期末，发行人委托第三方机构代缴社会保险的人数分别为2人、1人、9人。

报告期各期末，公司员工总数分别为700人、1372人和2617人，社会保险缴纳人数分别为674人、1322人和2458人，缴纳人数占比分别为96.29%、

96.36%和94.00%。

报告期内，公司员工社会保险缴纳比例较高，未缴纳或延迟缴纳的原因主要为：一是当月新入职员工入职时间超过当月申报时间并于次月缴纳；二是退休返聘人员无需缴纳；三是社保公积金尚未从上家单位转出或自己缴纳等原因。

涉及劳动用工情况的公司及其控制的子公司所在地社会保险主管部门均已

出具证明，确认报告期内公司及其控制的境内子公司不存在因违反社保相关法律法规而受到行政处罚的情形。

2、住房公积金缴纳情况

报告期各期末，公司境内员工的住房公积金缴纳情况具体如下：

项目2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日员工总人数26171372700已缴纳人数24571317674

已缴纳人数占比93.96%95.99%96.29%新员工入职1484620

1-1-127深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

项目2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日退休返聘334未缴纳住房公积金未从上家转情况出或自己缴762纳等

注：报告期内，发行人个别员工因被派驻外地工作要求发行人委托第三方为其在异地缴纳住房公积金，上表已缴纳人数包含发行人委托第三方机构代缴住房公积金人数。报告期各期末，发行人委托第三方机构代缴住房公积金人数分别为2人、1人、9人。

报告期各期末，公司员工总数分别为700人、1372人和2617人，住房公积金缴纳人数分别为674人、1317人和2457人，缴纳人数占比分别为96.29%、

95.99%和93.96%。

报告期内，公司员工住房公积金缴纳比例较高，未缴纳或延迟缴纳的原因主要为：一是当月新入职员工入职时间超过当月申报时间并于次月缴纳；二是退休返聘人员无需缴纳；三是社保公积金尚未从上家单位转出或自己缴纳等。

涉及劳动用工情况的公司及其控制的子公司所在地住房公积金主管部门均

已出具证明，确认报告期内公司及其控制的境内子公司不存在因违反住房公积金相关法律法规而受到行政处罚的情形。

3、境外社会保险和住房公积金缴纳情况

截至2022年12月31日，公司境外全资子公司威迈斯（香港）、日本威迈斯未雇用员工，不存在劳动用工行为。

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第五节业务与技术

一、发行人主营业务及主要产品情况

（一）主营业务情况

公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成，以及液冷充电桩模块等。

自2013年以来，公司在电梯电源和通信电源业务基础上，逐步专注于发展新能源汽车车载电源产品。2017年，公司成功量产车载电源集成产品，成为业内最早实现将车载充电机、车载 DC/DC 变换器和其他相关部件集成的厂商之一。

公司车载电源集成产品是公司车载电源产品业务的主要构成，产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标中具有较强的竞争力，其中磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术等磁集成相关技术已获得欧洲、美国、韩国、日

本等 13 项境外专利。公司 800V 车载集成电源产品已获得小鹏汽车、理想汽车、岚图汽车等客户的定点，其中小鹏 G9 车型已于 2022 年第三季度上市，为国内首批基于 800V 高压平台的新能源汽车车型之一。在新能源汽车车载电源、电驱系统集成化程度越来越高的发展趋势下，公司积极向电驱系统领域进行拓展和产业布局，已取得上汽集团、长城汽车、三一重机等多家境内外知名企业的定点，实现了电机控制器、电驱三合一总成产品和“电源+电驱”电驱多合一总成产品

的量产出货，其中电驱系统产品2022年出货量达到6.25万台。

公司在车载电源行业深耕多年，取得了领先的市场份额，积累了大量具有战略合作关系的整车厂客户资源。根据 NE Times 数据，2020-2021 年期间，公司连续两年在中国乘用车车载充电机市场出货量排名第一。在国内新能源汽车市场，公司积极践行“进口替代”战略，已成为小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等众多知名

车企的核心供应商，与之建立起长期的战略合作关系，并成功开拓东风日产、上汽通用等合资品牌客户。报告期内，公司多次获得了理想汽车、合众新能源、上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车等主要客户颁发的各项奖项荣誉。在海外市场，公

1-1-129深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

司积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争，已向海外知名车企 Stellantis 集团量产销售车载电源集成产品，并取得雷诺等海外车企定点，是行业内最早实现向境外知名品牌整车厂商出口的境内厂商之一。

公司及子公司深圳威迈斯软件、上海威迈斯是国家级高新技术企业，建设有CNAS 实验室、广东省新能源汽车电力电子与电力传动工程技术研究中心、深圳新能源汽车电力电子与电力传动技术产业化工程实验室以及深圳市级博士后创

新实践基地，并参与起草《电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021》和《电动汽车 DC/DC 变换器 GB/T 24347-2021》等国家标准。公司先后承担并完成了“大功率、高效率、高可靠碳化硅双向车载充电机开发”、“重2021020新能源汽车高压电控系统集成关键技术研发”、“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源”、“电动汽车车载双向充电机产业化”等省、市级科研项目。其中“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源项目”获得了2018年度深圳市科技进步奖二等奖。公司通过不断的技术研发与创新，形成了16项具有自主知识产权的核心技术，截至2022年12月31日公司取得授权专利301项（其中境内发明专利39项、境外发明专利13项），以及计算机软件著作权194项。

（二）主要产品情况

1、新能源汽车核心系统介绍

从燃油车到新能源汽车，汽车整车核心零部件发生了革命性的变化，主要体现是：燃油车以石油产品作为能源，通过内燃机产生动力；新能源汽车通过车载电源对动力电池进行充电作为动力来源，由电驱系统驱动行进。燃油车的油箱、发动机、变速箱等被新能源汽车的电源、电池、电驱等所取代。

其中，新能源汽车的电驱系统产品主要指电机控制器、驱动电机和减速器，电源产品主要指车载充电机（OBC）和车载 DC/DC 变换器等。新能源汽车核心零部件简介及对应的燃油车部件比较情况如下表所示：

新能源汽车零部件图例简介与相应燃油车部件的比较情况

相比起燃油车的油箱，新能源汽为新能源汽车动力

动力电池油箱车电池的能量密度仍低于燃油，的能量来源因此存在续航里程低的缺点

1-1-130深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

新能源汽车零部件图例简介与相应燃油车部件的比较情况

根据整车控制需求，由于新能源汽车新增了电池管对驱动电机的工作理、动能回收甚至自动驾驶等功电机控发动机

状态进行实时控制，能，电机控制器成为重要的控制制器控制器

实现驱动或者发电器件，对于新能源汽车的重要性等功能显著上升将电能转化为转子

转动的机械能，并通相比起燃油车30%-40%的热效

过减速器向下传导，电驱系驱动率，新能源汽车驱动电机的转化进而驱动车辆行驶；发动机

统产品电机效率一般可达80%以上，而且控或根据整车需要，将制更精确，响应速度更快机械能转换为电能进行能量回收通过齿轮组降低输

出转速提高输出扭相比起燃油车的变速箱，新能源减速器矩，以保证电驱动系变速箱汽车的减速器存在结构简单、成统持续运行在高效本较低的优点区间车载充电机为新能源汽车特有

为动力电池充电，将车载充的零部件，作为新能源汽车整流外界交流电转化为-

电机充电和逆变放电的部件，使新能高压直流电

源汽车具备了充电和 V2X 功能传统燃油汽车依靠发动机带动

车载电为车内的低压用电小型发电机发电，为低压设备供源产品设备（车灯、音箱等）电；新能源汽车通过车载车载

以及低压蓄电池提 小 型 发 DC/DC 变换器，将动力电池中DC/DC供电能，将动力电池电机的高压直流电转化为低压直流变换器

中的高压直流电转电，向蓄电池及低压用电设备供化为低压直流电电，能量转换效率更高、电压输出控制更精确

2、新能源汽车电源产品介绍

（1）总体情况

新能源汽车电源产品中的车载充电机和车载 DC/DC 变换器，一般被统称为车载电源，其安装位置及主要功能原理示意如下：

1-1-131深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（2）车载充电机

车载充电机（On-board charger，OBC）是指固定安装在新能源汽车上的充电机，实现为新能源汽车动力电池充电，其输入端口与交流充电口相连，输出端口与动力电池相连，车载充电机的工作原理及功能示意如下：

车载充电机主要应用于交流电充电方式的场景中，即通过交流电源给新能源汽车充电。在充电过程中，车载充电机依据电池管理系统（BMS）的控制信号，将单相交流电（220V）或三相交流电（380V）转换为动力电池可以使用的高压直流电，从而实现对新能源汽车动力电池的充电。

新能源汽车的充电方式主要包括交流电充电和直流电充电两种，一是当新能源汽车使用交流电充电时，由于动力电池输入端口要求为直流电，需使用车载充电机将交流电转换为直流电；二是当新能源汽车使用直流电充电时，直流电可直

1-1-132深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

接适配动力电池输入端口，此时无需使用车载充电机。新能源汽车两种充电方式示意如下：

资料来源：控安汽车研究院其中，交流电由于充电设施具有占地面积小、布点灵活，配电要求低、安全性高等优点，且占据了日常充电场景的绝大多数，具有广阔的应用空间；从整车厂的角度而言，为满足用户充电场景的多样性，整车配备交流充电装置仍为重要充电方案。

（3）车载 DC/DC 变换器

新能源汽车的车载 DC/DC 变换器是电压变换装置，主要是将动力电池高电压侧能量转换为低电压侧能量，给全车低压用电设备及低压蓄电池供电。

车载 DC/DC 变换器的输入端为动力电池，输出端口连接整车低压用电设备和低压蓄电池，工作原理及功能示意如下：

新能源汽车低压用电设备运行时无法直接从高压动力电池取电，而是从低压

1-1-133深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

蓄电池取电或通过 DC/DC 变换器从高压动力电池取电；低压蓄电池中储存的能

量亦是通过 DC/DC 变换器从高压动力电池取电获得。

（4）车载电源集成产品

车载电源集成产品是指将车载充电机、车载 DC/DC 变换器等独立式车载电

源产品进行综合性集成的车载电源系统产品，以实现降本、降重和降体积的集成化要求。

随着新能源汽车在汽车轻量化和优化空间布局等指标上要求越来越高，车载电源集成产品逐步成为车载电源系统的主流产品。

3、新能源汽车电驱类产品介绍

新能源汽车电驱系统产品主要包括电机控制器、驱动电机和减速器，又称为“电驱动系统”，其主要工作原理及功能是电机控制器基于整车控制指令和实时响应的软件算法，高频精确地控制电力电子元器件的开关动作，实现对驱动电机的控制，最终通过减速器中精密机械零部件实现对外传输动力。新能源汽车电驱类产品图例如下：

（1）电机控制器

电机控制器是电驱动系统的核心控制单元，将来自动力电池的直流电转换成三相交流电，根据整车控制指令来控制驱动电机的运转，或者将电机制动时的动能转换为直流电，为动力电池充电。电机控制器主要由主控板、驱动板、功率器

1-1-134深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

件、薄膜电容、电流传感器等构成，本质是集成电路，通过主动工作来控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间等进行工作，包含了大量的控制理论、滤波算法、空间矢量控制、PID 控制器、传感器理论、电磁兼容等技术。电机控制器是电驱系统产品中的核心部件。

（2）驱动电机

驱动电机的主要功能是将电能转化为转子转动的机械能，并通过减速器向下传导，进而驱动车辆行驶。驱动电机主要构成包括定子、转子以及传感器、连接件、壳体等，工作原理是电磁感应定律，利用通电线圈（定子绕组）产生旋转磁场并作用转子，形成磁电动力，从而产生旋转扭矩驱动车辆行驶。

（3）减速器

减速器的主要功能是通过齿轮组降低输出转速、提高输出扭矩。减速器也被称为传动系统，主要由传动零件（齿轮或蜗杆）、轴、轴承、差速器、箱体及其附件组成，一般安装于驱动电机后方，或与驱动电机集成为“驱动+传动”二合一集成产品。

（4）电驱系统集成产品

电驱系统集成产品是指将电机控制器、驱动电机、减速器等产品进行综合性

集成而形成的“驱动+传动”集成的电驱二合一产品、“电机控制器+驱动+传动”

集成的电驱三合一总成产品等，并在此基础上逐步与车载充电机、车载 DC/DC变换器等车载电源产品进行功能集成，从而实现“电驱+电源”的电驱多合一总成产品。

随着新能源汽车在汽车轻量化和优化空间布局等指标上要求越来越高，电驱系统集成产品逐步成为行业发展趋势。

4、发行人产品系列

（1）公司产品总体情况

截至2022年12月31日，公司现有主要产品矩阵图如下：

1-1-135深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书目前，公司在车载电源领域取得了行业领先的市场地位。在新能源汽车车载电源、电驱系统集成化程度越来越高的发展趋势下，公司积极向电驱系统领域进行拓展和产业布局，已取得上汽集团、长城汽车、三一重机等多家境内外知名企业的定点，实现了电机控制器、电驱三合一总成产品和“电源+电驱”电驱多合一总成产品的量产出货，其中电驱系统产品2022年出货量达到6.25万台。

（2）新能源汽车核心零部件产品情况

*车载电源

公司车载电源产品可分为车载充电机、车载 DC/DC 变换器和车载电源集成产品。其中，车载电源集成产品系在车载充电机、车载 DC/DC 变换器等前期独

1-1-136深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

立式产品研发、量产的基础上，通过集成设计、共用变压器、散热装置等零部件，达到减小体积、减轻重量、降低成本、提高可靠性等目的。公司围绕车载电源集成产品成功研发了 3.3kW、6.6kW、11kW、22kW 不同功率等级的系列产品，以及 144V、400V 和 800V 不同电压等级的系列产品，满足不同客户、不同车型的应用需求。

公司车载电源产品具体介绍如下：

主要产品电压平台产品图片产品简介

（1）将车载充电机和

DC/DC 的功能进行集成，输单相集成 出功率分别可达 3.3kW 和

产品 支持 400V 2.5kW；

（3.3kW动力电池（2）具备专利保护的立体

OBC +电压平台水道设计以满足高效散热

2.5kW

） 要求； DC/DC

（3）采用全 DSP 数字控制，软件可 FOTA 在线升级

（1）具备专利保护的磁集成方案，将车载充电机和DC/DC 功能集成，输出功率单相集成 分别可达 6.6kW 和 2.5kW；

产品 支持 400V （2）具备专利保护的立体

（6.6kW 和800V动 水道设计以满足高效散热OBC + 力电池电 要求；

2.5kW 压平台车载电 DC/DC） （3）支持逆变输出，可应用源集成 于 V2X 对外供电场景；

产品 （4）采用全 DSP 数字控制，软件可 FOTA 在线升级

（1）具备专利保护的磁集成方案，将车载充电机和单相集成 DC/DC 功能集成，输出功率产品 分别达 6.6kW 和 1.5kW，主支持 144V（6.6kW 要面向 A00 级车市场； 动力电池OBC + （2）具备专利保护的立体电压平台

1.5kW 水道设计以满足高效散热DC/DC） 要求

（3）采用全 DSP 数字控制，软件可 FOTA 在线升级

三相集成 （ 1 ） 将 车 载 充 电 机 和支持 400V

产品 DC/DC 的功能进行集成，输和800V动（11kW 出功率分别可达 11kW 和力电池电OBC + 3kW； 压平台

3kW （2）具备专利保护的立体

1-1-137深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

主要产品电压平台产品图片产品简介DC/DC） 水道设计以满足高效散热要求；

（3）兼容单相 220V、三相

380V 充电；

（4）支持逆变输出，可应用

于 V2X 对外供电场景；

（5）采用全 DSP 数字控制，软件可 FOTA 在线升级

（1）将车载充电机和

DC/DC 的功能进行集成，输出功率分别可达 22kW 和

3.5kW；

（2）具备专利保护的立体水道设计以满足高效散热三相集成要求；

产品

支持 400V

（22kW （3）具备专利保护的无电动力电池

OBC + 解电容设计算法，大幅提升电压平台

3.5kW 了产品寿命；

DC/DC） （4）兼容单相 220V、三相

380V 充电；

（5）支持逆变输出，可应用

于 V2X 对外供电场景；

（6）采用全 DSP 数字控制，软件可 FOTA 在线升级

（1）输出功率达 3.3kW、车载充电 支持 400V

6.6kW 等；

机动力电池

（ ） 电压平台 （2）采用全 DSP 数字控制，OBC独立式软件可在线升级车载电

源 车载 支持 400V （1）输出功率达 2.5kW；

DC/DC 变 动力电池 （2）采用高频开关控制，软换器电压平台件可在线升级其中，车载电源集成产品是目前代表行业集成化和多功能化发展趋势的行业主流产品，也是公司具有核心技术优势的重点产品。在集成化方面，公司车载电源集成产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标中具有较强的竞争力；

在多功能化方面，公司车载电源集成产品支持逆变输出功能，可应用于 V2X 对外供电场景。

*电驱系列目前，公司电驱系列包括电机控制器、电驱三合一总成产品和电驱多合一总

1-1-138深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书成产品，均实现了量产出货。

主要产品产品图片产品简介所处阶段

（1）适用整车 144V 低压电气架构；

（2）开关频率高，可优化系统噪声，电机控制

提高 NVH 水平； 量产

器（144V）

（3）装配灵活，可与电机和减速器进行集成装配

（1）可应用于增程式电动车和双电机混动车型；

（2）采用双面水冷设计散热，体积

电机控双电机控较小，可灵活与电机、变速箱集成；

制器在研制器（3）功率扩展灵活，可以实现

60kW~150kW 的电机功率配置；

（4）满足高功能安全等级和网络安全设计目标

（1）适用整车 48V 低压电气架构；

低压电机

（2）开关频率高，可优化系统噪声，控制器在研

提高 NVH 水平；

（48V）

（3）支持轮毂系统电机控制

将电机控制器、驱动电机和减速器

电驱三合一总成产品进行高度集成，大幅降低产品的体量产积、重量和成本

将车载电源和电驱系统高度集成，电驱多合一总成产品量产

大幅降低产品的体积、重量和成本

*其他产品目前，公司新能源汽车业务其他产品包括液冷充电桩模块和 EVCC 等，具体如下：

所处主要产品产品图片产品简介阶段

（1）应用于超级直流充电桩系统，单模块支持

40kW 快速充电，并可支持任意多模块并联以

液冷充电桩拓展超充功率；

量产

模块（2）应用第三代半导体原材料；

（3）采用液冷高效散热方案，兼具噪声低的优势；

1-1-139深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

所处主要产品产品图片产品简介阶段

（4）采用无电解电容方案，产品寿命较长

（1）针对海外市场，将欧美充电标准中的充电

信号转换为产品接口所需的国标通信信号，为EVCC 出口至海外市场的新能源汽车提供简单易行 量产的信号转接方案；

（2）软件可 FOTA 在线升级其中，液冷充电桩模块系公司针对直流充电市场开发的创新产品，与现有交流充电的车载电源产品形成一定的互补性，满足新能源汽车市场多样化的充电需求。

（3）其他业务

公司其他业务主要包括通信电源、电梯电源等。在设立后的业务起步之初，公司以电梯电源和通信电源为起点，目前仅保留少量客户，销售收入规模较小，且占主营业务收入比重呈逐年下降趋势。

报告期内，公司通信电源、电梯电源等产品的收入分别为10048.66万元、

5093.83万元和5917.11万元，占主营业务收入的比例分别为15.33%、3.01%和

1.55%。

5、公司新能源汽车业务产品配套车型

公司新能源汽车零部件产品配套的主要车型如下：

序号车型公司配套产品车载电源集成

1 小鹏汽车 G9

产品车载电源集成

2 理想汽车 L9

产品车载电源集成

3 理想汽车 ONE

产品

1-1-140深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号车型公司配套产品合众新能源哪吒车载电源集成

4

V 产品车载电源集成

5 小鹏 P5

产品车载电源集成

6 零跑汽车 C11

产品车载电源集成

7上汽集团荣威

产品车载电源集成

8 Stellantis Ami

产品车载电源集成

9 Smart 精灵#1

产品车载电源集成

10长安汽车奔奔

产品车载电源集成

11 奇瑞汽车 EQ1

产品

1-1-141深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号车型公司配套产品车载电源集成

12 吉利汽车 几何 C

产品

（三）主营业务收入的主要构成、特征及主要业务经营情况

单位：万元

2022年2021年2020年

项目金额占比金额占比金额占比

1、新能源汽车

376099.3098.45%163978.1296.99%55495.8784.67%

领域业务

（1）车载电源339626.7588.90%148426.6587.79%52928.8580.75%

*车载电源集

325985.4985.33%137028.6781.05%39902.2660.88%

成产品

*车载充电机10014.732.62%8309.954.92%12084.9518.44%

* 车载 DC/DC

3626.530.95%3088.021.83%941.641.44%

变换器

（2）电驱系统21711.735.68%10434.716.17%27.290.04%

（3）其他14760.823.87%5116.773.03%2539.723.87%

2、工业电源5917.111.55%5093.833.01%10048.6615.33%

合计382016.41100.00%169071.95100.00%65544.52100.00%

报告期内，公司主营业务收入主要来源于新能源汽车领域业务产品的销售，合计收入分别为55495.87万元、163978.12万元和376099.30万元，占比分别为84.67%、96.99%和98.45%。

其中，车载电源集成产品是目前代表行业集成化和多功能化发展趋势的行业主流产品，也是公司具有核心技术优势的重点产品。报告期内，公司车载电源集成产品收入分别为39902.26万元、137028.67万元和325985.49万元，占主营业务收入的比例分别为60.88%、81.05%和85.33%，收入及占比均呈快速增长趋势，主要原因是：公司车载电源集成产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标中具有较强的竞争力。

1-1-142深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（四）主要经营模式

1、采购模式

（1）主要采购模式

公司主要采用“以产定采，适度备货”的采购模式。公司根据生产计划、原材料库存等情况，制定原辅材料的采购计划。公司采购部门会根据市场整体供需情况、价格变动情况以及供应商的交货周期等因素进行综合考虑，对生产计划所需要的主要原材料建立适当的安全库存。

公司建立了《采购与结算管理制度》《采购控制程序》《采购成本管理程序》等制度，对采购行为进行规范管理。为保证原材料库存充足，公司设置缺料预防及预警机制，储备相应的缓冲库存，防止由于客户突发性增加需求、供方市场原因导致的采购周期延长等不确定因素造成生产缺料，保障生产交付。

1-1-143深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（2）主要采购流程

（3）供应商开发与管理

为保证生产性物料渠道畅通、质量稳定，公司制定了《供应商管理程序》《供应商招标管理程序》等制度对供应商的认证、管理进行规范。公司成立了由采购部、质量部、研发部等部门组成的供应商认证小组，负责供应商引进、考核、稽查和评价工作，并制定了《合格供应商清单》。

公司实行供应商分级管理：A（优选）、B（合格）、C（慎选）、D（不合格）。

考核评价分为质量考核和交付考核：质量考核包括来料检验、物料上线、客户反

馈、异常响应/退换货/分析与改善等；交付考核内容包括准时交货、整体配合度、

报价时效及合理性、奖励和扣分项等。根据考核结果，公司每季度对供应商等级转换和采购份额进行调整。

1-1-144深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

2、生产模式

（1）主要生产模式

公司主要采用“以销定产，适度备货”的模式进行生产安排。生产管理部门主要根据销售部门的销售订单安排生产计划，同时会根据销售计划以及市场需求预测进行适量的备货。

在具体生产安排上，公司采取自主生产为主、委托加工为辅的方式进行。其中，针对部分产品的表面贴装（SMT）、插件（DIP）等工序，公司实行委托外协厂商加工生产。公司与外协厂商签订了《加工合同》《外协工装及设备托管协议》《外协加工质量保证协议》《供应商保密协议》《加工 PCN 操作协议》《供应商文件管理协议》等，对质量要求、接收准则、过程控制要求、过程监视、服务要求、双方权利义务、知识产权说明等进行了规定。公司外协管理部对外协厂商的生产工艺、生产过程等进行监督和控制，确保外协加工物料的品质。

（2）主要生产流程

1-1-145深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

3、销售模式

（1）主要销售模式

公司产品采取直销的销售模式，下游客户主要为新能源汽车行业的国内外知名整车厂商。

*订单获取方式

公司主要通过同步开发的方式获取订单，即公司为新能源汽车整车厂新开发的车型项目协同开发配套的车载电源、电驱系统等相关产品，通过客户的测试认证之后开始批量生产并销售，即在量产销售前需要通过客户的同步开发的产品认证。

公司若要参与下游新能源汽车整车厂新车型的配套车载电源和电驱系统等

的同步开发，一般需要进入客户的合格供应商目录，即通过客户的合格供应商认证。公司的主要客户建立了严格的供应商认证和管理机制，其对供应商认证的考核主要包括供应商的研发技术能力、生产制造能力、检测试验能力、质量管控能

力和经营管理能力等，通过认证后的供应商才能进入客户的合格供应商目录。公司通过客户的合格供应商资质认证后，才有资格参与客户新项目开发的招投标程序。

综上，公司获取新客户订单主要涉及两方面的客户认证，一是合格供应商资质认证，二是同步开发的产品认证。

*订单的主要结算方式

在直销模式下，公司与整车厂商客户主要存在两种结算方式，包括寄售方式和非寄售方式。其中，在寄售方式下，公司根据客户要求将货物运送至其指定的VMI 仓，并按月根据客户从 VMI 仓领用的产品情况与客户核对确认销售数量及结算金额，核对无误后确认销售收入；在非寄售方式下，公司按月根据产品的到货签收情况与客户核对确认销售数量及结算金额，核对无误后确认销售收入。

（2）主要销售流程

公司主要销售流程节点如下：

1-1-146深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

通过整车厂合格供应商前期客户开发客户提出新产品需求资质认证

提交技术方案及报价，量产同步开发获得客户定点

客户下达采购订单，公每月对账结算，确认收司正式批量供货入

4、研发模式

（1）主要研发模式

鉴于公司车载电源、电驱系统产品系面向新能源汽车行业众多整车厂商、众

多新开发车型的应用，具有需求定制化和多样化的特征，公司建立了以客户定制化需求为导向和以技术平台为基础相结合的研发模式。

*以客户定制化需求为导向的同步开发模式公司的产品研发主要采用以客户定制化需求为导向的同步开发模式。公司研发活动主要是结合新能源汽车行业下游整车厂商新开发的具体车型项目的定制化需求，同步开发配套的车载电源和电驱系统等相关产品，通过客户的测试认证之后完成研发活动。同时，公司结合新能源汽车相关电力电子产品发展趋势及市场需求情况，与下游整车厂商保持紧密的技术交流，把握新能源汽车发展趋势、技术动态以及客户潜在需求，进行前瞻性研发，储备创新性的技术和产品平台。

*以技术平台为基础的产品开发模式

公司围绕电力电子技术在新能源汽车领域的应用，在硬件开发、软件开发、产品结构和生产工艺等方面构建了系统性的电力电子产品共性技术体系和扎实

丰富的技术平台，并积累了16项具有自主知识产权的核心技术，支持满足目标产品的快速开发、量产，可高效满足众多客户、众多车型的多样化同步开发需求。

1-1-147深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书其中，公司技术平台主要包括硬件开发、软件开发、产品结构和生产工艺等四大技术平台，具体情况如下：

序号技术平台概要情况

针对相关电力电子产品硬件开发方面的共性技术，在硬件电路方面，公司不断改进完善形成了电力电子拓扑标准电路库、标准化接硬件开发口电路库、标准化功能电路库等；

平台在器件设计方面，针对器件的不同应用场景，公司建立了包括功率器件、IC 芯片、无源器件等各类器件的设计与降额规范、测试规范等

针对相关电力电子产品软件开发方面的共性技术，公司基于 ASPICE开发流程和 AUTOSAR 开发架构，按照规范化软件功能划分，采用软件开发

2模块化编程方式，建立了基础软件、功能逻辑及控制算法等标准模

平台

块化软件开发库，积累形成了专门的软件需求规范、软件架构设计规范、软件概要及详细设计规范、测试规范等

针对相关电力电子产品的产品结构方面共性技术，公司基于多年的产品结构产品开发和产品应用，形成了不断改进完善的产品结构设计规范、

3

平台材料选型及应用规范、结构强度设计及仿真规范、热设计及仿真规

范、模具设计规范、测试规范等

针对相关电力电子产品的高水平自动化生产工艺，公司形成了不断生产工艺

4 改进完善的 PCB 设计规范、器件加工工艺规范、整机组装工艺规

平台

范、工装设备设计规范、测试规范等

在前述技术平台的基础上，公司以电力电子产品共性技术为依托，根据客户需求和市场趋势在具体产品开发过程中进行综合应用、改进创新、提炼总结形成具有自主知识产权的创新性的核心技术。

公司产品平台是利用技术平台和核心技术研发完成的并经提炼总结的、符合

1-1-148深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

客户共性需求的产品或产品方案储备，包括不同功率等级的车载电源集成产品平台，不同电压等级的单电机控制器和双电机控制器产品平台，不同功率等级的电驱三合一总成产品平台、电驱多合一总成产品平台以及液冷充电桩模块产品平台等。

在前述技术平台、核心技术以及产品平台基础上，公司在进行新车型同步开发时可快速的进行模块拆分重组以及改进创新，可高效满足众多客户、众多车型的多样化、定制化需求，从而提高开发效率、降低开发成本。

（2）主要研发流程产品开发流程产品开发流程主要活动计划和确定项目市场可行性分析项目立项组建项目组总体技术方案

产品和过程的设计和 产品硬件、软 手工 产品设计 DV测试模具件产品设计冻结

开发件、结构等设计样件初步确定通过生产工艺设计及产

产品与过程验证阶段 小批量样件 PV测试通过 PPAP认可线调试量产销售批量生产产品跟踪评价

（五）主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司自设立以来，围绕电力电子产品进行研发、生产、销售和技术服务，产品应用于新能源汽车、通信、电梯等高可靠性要求领域。自2013年以来，公司业务逐步专注于发展新能源汽车车载电源产品，并积极向新能源汽车电驱动领域进行拓展。随着市场的变化与公司技术的不断积累，公司产品范围不断拓宽，呈现出了以下几个特征：

1、从工业电源起步发展为以车载电源为主

在业务起步之初，公司以电梯电源和通信电源等工业电源为起点。2013年，公司车载电源业务取得突破，成功研发 2.2kW 车载充电机和 1.5kW 车载 DC/DC变换器，顺利进入奇瑞新能源汽车供应商体系。公司凭借研发技术、产品质量、

1-1-149深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

高性价比等优势，持续拓展优质的新能源汽车整车厂客户，车载电源业务收入不断增长，初步形成了车载电源、通信电源、电梯电源三大类产品并重的产品结构。

随着国内新能源汽车行业的快速发展，新能源汽车产销规模快速扩大，公司持续加大研发投入和技术创新，在车载电源领域积累了多项核心技术，使得新能源汽车车载电源产品于2017年开始成为公司的主要业务来源。报告期内，公司通信电源和电梯电源业务销售收入规模较小，且占主营业务收入比重呈逐年下降趋势；车载电源产品的销售收入及占比总体保持快速增长趋势，成为公司收入主要来源。

2、积极实现独立式车载电源产品向集成产品演变

2017年，公司成功量产车载电源集成产品，成为业内最早实现将车载充电

机、车载 DC/DC 变换器等功能集成的厂商之一。经过数年的持续研发投入和技术创新，公司在车载电源领域掌握了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计技术等核心技术，车载电源集成产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标中具有较强的竞争力。

报告期内，公司车载电源集成产品产销规模不断增加，是公司车载电源产品业务的主要构成，且销售占比不断提升。

3、积极向电驱系统领域拓展

随着新能源汽车的市场发展和技术积累，为实现新能源汽车的轻量化、降成本，核心部件集成化成为重要趋势，包括车载电源产品的集成化、电驱系统的集成化以及车载电源与电驱系统的集成化等。在此趋势下，公司积极向电驱系统领域进行拓展和产业布局，已取得上汽集团、长城汽车、三一重机等多家境内外知名企业的定点，实现了电机控制器、电驱三合一总成产品和“电源+电驱”电驱多合一总成产品的量产出货，其中电驱系统产品2022年出货量达到6.25万台。

4、积极践行“走出去”战略开拓海外市场

在国内新能源汽车市场，公司积极践行“进口替代”战略，已成为小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、吉利汽车、奇瑞

汽车、长安汽车等众多知名车企的核心供应商，与之建立起长期的战略合作关系，并成功开拓东风日产、上汽通用等合资品牌客户。在海外市场，公司积极践行“走

1-1-150深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争，已向海外知名车企 Stellantis 集团量产销售车载电源集成产品，并取得雷诺等海外车企定点，是行业内最早实现向境外知名品牌整车厂商出口的境内厂商之一。公司将海外市场的开拓作为未来发展的一项重要战略，密切关注海内外整车厂的扩产计划，以及全球同行业者的产能变化情况，积极进行全球布局、开拓海外市场。

（六）发行人核心技术产业化情况

公司通过不断的技术研发与创新，形成了16项自主核心技术，包括磁集成控制解耦技术、输出端口的电路集成控制技术、兼容单相三相充电控制技术、车载

充电机V2X技术、车载电源全自动化组装技术等，涵盖电路拓扑、算法控制、结构设计和生产工艺等环节。

报告期内，公司核心技术主要应用于车载电源产品和电驱系统产品等新能源汽车领域产品中，核心技术产品收入占主营业务收入的比例如下表所示：

单位：万元项目内容2022年2021年2020年核心技术产品收入合计376099.30163978.1255495.87

主营业务收入382016.41169071.9565544.52

占主营业务收入比例98.45%96.99%84.67%

报告期内，发行人营业收入主要来源于依托核心技术的产品，公司核心技术产品收入占比较高且保持稳定。

（七）主要产品的工艺流程图

1、工艺生产流程图

公司主要产品的生产工艺流程主要包括表面贴装（SMT）、插件（DIP）、装

配测试三个环节，生产工艺流程如下图所示：

1-1-151深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

1-1-152深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

2、核心技术在生产流程中的具体使用情况和效果

（1）公司核心技术概览

公司研发活动始终围绕客户需求及市场发展趋势进行，以实现技术产业化为目的。公司通过持续的研发投入和技术创新，形成了16项具有自主知识产权的核心技术，涵盖电路拓扑、算法控制、结构工艺和生产工艺四个领域，与主营业务产品密切相关。公司主要核心技术如下：

序号核心名称类型

1磁集成控制解耦技术电路拓扑、算法控制

2输出端口电路集成控制技术电路拓扑、算法控制

3兼容单相三相充电控制技术电路拓扑、算法控制

4 车载充电机 V2X 技术 电路拓扑

5 OBC 逆变安全控制技术 电路拓扑

6反向预充电技术电路拓扑、算法控制

7高效率冷却车载结构设计技术结构工艺

8多合一动力域控制器技术电路拓扑、结构工艺、算法控制

9双电机控制器技术电路拓扑、结构工艺

10超级充电桩液冷技术电路拓扑

11软件快速在线升级技术算法控制

12 电动汽车通信控制技术（EVCC） 算法控制

13半导体开关器件先装后焊的设计技术结构工艺、生产工艺

14第三代半导体材料应用技术结构工艺

15 800V 高压平台产品开发技术 电路拓扑、结构工艺

16车载电源全自动化组装技术生产工艺

注：公司核心技术具体使用情况和效果详见本招股意向书“第五节业务与技术”之“七、

（一）2、公司核心技术先进性及其具体表征”

（2）公司核心技术主要体现于研发设计环节和生产环节

在研发设计环节，公司不断对电路拓扑、软件控制算法和产品结构进行研究和创新，应用具有自主知识产权的核心技术，开发出满足客户要求的最佳性能、功率密度、体积、重量等指标的产品设计方案。公司产品的核心竞争力是在核心技术积累和应用的基础上形成定制化的产品研发设计方案。在产品研发设计过程中，公司产品的功能、性能并非主要由生产工艺决定，而是主要取决于设计方案

1-1-153深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

中的硬件电路拓扑、软件控制算法和产品结构等。即使相同的生产工艺，应用于不同的产品研发设计方案，将呈现不同的功能和性能。

在生产环节，公司主要是围绕生产工艺方面开展研发创新，主要包括车载电源全自动化组装技术、半导体开关器件先装后焊的设计技术等2项。随着新能源汽车市场的发展，整车厂商对供应商的大批量稳定供货能力提出更高要求，亦将产能规模作为考察供应商的重要因素，推行自动化生产技术成为行业趋势。自动化机器设备是实现高水平自动化生产组装能力的基础，但自动化生产并非只是简单购置使用自动化生产设备，也对行业厂商的产品设计开发、产线柔性切换以及产线操作维护等方面的能力提出了更高的要求。

综上，公司通过研发设计环节、生产环节核心技术的积累和应用，支持满足产品的性能和可靠性要求的目标产品的快速开发、量产，可快速、高效满足众多客户、众多新开发车型的多样化、定制化同步开发需求。

（八）报告期各期具有代表性的业务指标及变动分析

根据公司所处的行业和自身经营的特点，公司营业收入、销量及毛利率为对公司具有核心意义和较强代表性的业务指标，公司营业收入、销量和毛利率分析详见本招股意向书“第六节财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”和“（三）毛利率分析”。

（九）公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况

1、国家产业政策涉及公司产品的情况

发行人产品明确受国家政策支持的包括车载电源的车载充电机、车载

DC/DC 变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成等，其具体情况如下：

政策名称内容对应公司产品

车载充电机、车载电源继续强调以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程《新能源汽车集成产品、车载式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技产业发展规 DC/DC 变换器；

术创新链；以动力电池与管理系统、驱动电机与电

划（2021—力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关电机控制器、电驱三合

2035年）》一总成产品、电驱多合

键零部件技术供给体系。

一总成产品等

1-1-154深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

政策名称内容对应公司产品

鼓励类的第十六大类“汽车”中包括第3小类车载充电机、车载电源

“新能源汽车关键零部件”和第4小类“车载充《产业结构调集成产品；电机（满载输出工况下效率≥95%）、双向车载充

整指导目录电驱三合一总成产品、电机、非车载充电设备（输出电压250V～950V，（2019年电驱多合一总成产品电压范围内效率≥88%）；高功率密度、高转换效本）》等；

率、高适用性无线充电、移动充电技术及装备，快速充电及换电设施”液冷充电桩模块

车载充电机、车载电源

“新能源汽车产业”之“新能源汽车装置、配件集成产品、车载《战略性新兴制造”之“新能源汽车车载充电机”、“新能源 DC/DC 变换器；产业分类汽车 DC/DC 转换器”、“新能源汽车电机控制 电机控制器、电驱三合

（2018）》器”等产业为战略性新兴产业一总成产品、电驱多合一总成产品等

2、公司明确受国家政策支持的产品收入占比情况

报告期内，公司明确受国家政策支持的产品收入分别为52956.14万元、

160038.03万元和364358.78万元，占主营业务收入比例分别为80.79%、94.66%

和95.38%，其具体如下：

单位：万元

2022年2021年2020年

项目占主营业务占主营业务占主营业务金额金额金额收入比例收入比例收入比例

*车载电源集

325985.4985.33%137028.6781.05%39902.2660.88%

成产品

*车载充电机10014.732.62%8309.954.92%12084.9518.44%

* 车载 DC/DC

3626.530.95%3088.021.83%941.641.44%

变换器

*电机控制器5346.571.40%8513.955.04%27.290.04%

*电驱三合一

13518.233.54%1781.621.05%0.000.00%

总成产品

*电驱多合一

2846.930.75%139.140.08%0.000.00%

总成产品

*液冷充电桩

3020.300.79%1176.680.70%0.000.00%

模块

合计364358.7895.38%160038.0394.66%52956.1480.79%综上，报告期内公司明确受国家政策支持的产品贡献的收入占比较高，并呈持续上升趋势。

1-1-155深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

二、发行人所处行业的基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，是新能源汽车核心部件供应商。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造”行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于制造业中的“C36 汽车制造业”。

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司主营业务属于鼓励类的第十六大类“汽车”中的第3小类“新能源汽车关键零部件”和第4小类“车载充电机（满载输出工况下效率≥95%）、双向车载充电机、非车载充电设备（输出电压 250V～950V，电压范围内效率≥88%）；高功率密度、高转换效率、高适用性无线充电、移动充电技术及装备，快速充电及换电设施”。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“新能源汽车产业”之“新能源汽车装置、配件制造”之“新能源汽车车载充电机”、

“新能源汽车 DC/DC 转换器”、“新能源汽车电机控制器”等。

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于“节能环保领域”中的“新能源汽车关键零部件”企业。

（二）所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部。国家发改委主要负责组织制定产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；工信

部主要负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，拟定电子信息产品制造业的法律、法规，发布行政规章，组织制定电子信息产品制造业的技术政策、技术体制和技术标准等。

1-1-156深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

2、行业自律管理

公司所处行业自律组织为中国汽车工业协会。中国汽车工业协会主要职能为调查研究汽车产业发展状况，组织和制订国家标准、行业标准和技术规范，收集和提供行业信息和咨询服务，行业自律管理以及专业培训等。

3、行业主要法律法规、产业政策及对发行人的影响

新能源汽车产业作为我国重要的战略性新兴产业，长期以来受到政府的高度重视，国家出台了一系列鼓励和支持新能源汽车产业发展的政策，对新能源汽车整车、关键零部件等领域的发展产生了重要的推动作用。

2010年以来，国家出台的新能源汽车行业主要法律法规及产业政策如下：

时间部门政策主要内容将新能源汽车产业列为七大战略性新兴产《关于加快培育业之一，着力突破动力电池、驱动电机和电

2010年10和发展战略性

国务院子控制领域关键核心技术，推进插电式混月新兴产业的决

合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业定》化。

贯彻落实发展新能源汽车的国家战略，以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，重点发展纯电动汽车、插电式（含增程《关于加快新能式）混合动力汽车和燃料电池汽车，以市场

2014年7月国务院源汽车推广应

主导和政府扶持相结合，建立长期稳定的用的指导意见》

新能源汽车发展政策体系，创造良好发展环境，加快培育市场，促进新能源汽车产业健康快速发展。

继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先《中国制造进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技

2015年5月国务院

2025》术的工程化和产业化能力，形成从关键零

部件到整车的完成工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。”推动新能源汽车、新能源和节能环保产业《“十三五”快速壮大，构建可持续发展新模式。实现新

2016年11国家战略性新能源汽车规模应用。到2020年，实现当年

国务院

月兴产业发展规产销200万辆以上，累计产销超过500万划》辆。完善电动汽车生产准入政策，研究实施新能源汽车积分管理制度。

年月工信部、发《汽车产业中长到2020年，新能源汽车年产销达到200万

20174改委、科技期发展规划》辆，动力电池单体比能量达到300瓦时/公

1-1-157深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

时间部门政策主要内容

部斤以上，力争实现350瓦时/公斤，系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。

支持社会资本和具有较强技术能力的企业《关于完善汽车进入新能源汽车及关键零部件生产领域。发改委、工

2017年6月投资项目管理引导现有传统燃油汽车企业加快转型发展

信部的意见》新能源汽车，增强新能源汽车产业发展内生动力。

对传统能源乘用车年度生产量或者进口量

不满3万辆的乘用车企业，不设定新能源工信部、财《乘用车企业平汽车积分比例要求；达到3万辆以上的，政部、商务均燃料消耗量从2019年度开始设定新能源汽车积分比例

2017年9月部、海关总与新能源汽车要求。2019年度、2020年度，新能源汽车署、质检总积分并行管理

积分比例要求分别为10%、12%。2021年局办法》度及以后年度的新能源汽车积分比例要求，由工业和信息化部另行公布。

将“新能源汽车关键零部件：电动汽车电《产业结构调整2019 年 11 控集成；车用 DC/DC（输入电压 100V-发改委指导目录（2019月 400V）等”、“车载充电机等”列入鼓励年本）》类项目。

就延长补贴期限、平缓补贴退坡力度和节

奏、适当优化技术指标、提高补贴精度、调《关于完善新能整补贴方式、完善配套政策措施等事项做财政部、工

源汽车推广应出明确规定，旨在促进产业做优做强和营

2020年4月信部、科技

用财政补贴政造良好发展环境。延长补贴期限至2022年，部、发改委策的通知》原则上2020-2022年补贴标准分别在上一

年基础上退坡10%、20%、30%，设置补贴规模上限为每年约200万辆

*明确了21-23年新能源积分比例要求分工信部、财《关于修改〈乘别为14%、16%、18%；*纯电动车与插混政部、商务用车企业平均车型单车积分下滑；*鼓励节能乘用车发

部、海关总燃料消耗量与展，一方面降低节能乘用车在核算新能源

2020年6月

署、国家市新能源汽车积积分达标值时的系数，另外若传统能源乘场监督管分并行管理办用车油耗实际值与达标值比值不高于理总局法〉的决定》123%，新能源积分能够以50%比例向后结转。

到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系《新能源汽车产统等关键技术取得重大突破，安全水平全

2020年10业发展规划面提升。

国务院

月（2021—2035力争经过15年的持续努力，我国新能源汽年）》车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动

1-1-158深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

时间部门政策主要内容化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

要求新建居住社区要确保固定车位100%《国家发展改革建设充电设施或预留安装条件，同时国内委等部门关于国家发展新能源汽车补能市场已基本明确了充电为进一步提升电改革委、国主、换电为辅的补能格局，按要求到“十四

2022年1月动汽车充电基家能源局五”末，我国电动汽车充电保障能力进一础设施服务保

等等步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高障能力的实施

效的充电基础设施体系，能够满足超过意见》

2000万辆电动汽车充电需求。

《关于进一步释鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色国务院办放消费潜力促

2022年4月智能家电下乡，推进充电桩（站）等配套设

公厅进消费持续恢施建设复的意见》

工信部、工信部办公厅、农业农《关于开展鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政村部办公2022新能源汽

2022年5月策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充

厅、商务部车下乡活动的换电基础设施建设办公厅、国通知》家能源局综合司

早在2010年，国家就将新能源汽车产业作为战略性新兴产业进行重点扶持，多年以来持续不断地推出政策，鼓励和支持新能源汽车企业的发展。随着行业的不断发展，为推动新能源汽车行业由补贴驱动向市场驱动转型转变，国家一方面对财政补贴政策进行动态调整，逐步提高补贴门槛，逐渐收紧补贴标准；另一方面通过“双积分”制度积极推进新能源汽车积分交易机制，借助市场机制鼓励企业加大产品研发和技术创新，也为财政补贴退出政策做积极的准备。

综上，国家对新能源汽车的补贴政策逐渐退出，更多借助市场化方式进行调节，减小由于政策变动造成的行业冲击，将更有利于我国新能源汽车产业的长期发展。拥有自主技术、研发能力突出、产品具有核心竞争力的优质整车厂将逐步占据市场竞争的有利地位。公司在车载电源行业深耕多年，凭借研发创新、技术积累、生产制造等方面的优势，已经成为众多知名整车厂的核心供应商，配套产品类型和应用车型逐年增加，市场占有率不断提升。在前述行业政策调整的背景下，随着新能源汽车产业的快速发展，优质整车厂的市场份额不断提升，公司将

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迎来良好的市场发展机遇。

（三）发行人所属行业发展概况

1、新能源汽车行业发展情况

（1）新能源汽车类型情况

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车（BEV）、增程式电动车（REEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）及燃料电池汽车（FCEV），主要区别情况如下：

分类定义驱动动力能量来源使用优势使用劣势

1、动力电池

1、成本较低；

以动力电池为能量来源，使储能有限，续纯电动汽电驱动系2、零排放；

用电驱动系统驱动行驶的车动力电池航里程受限；

车（BEV） 统

辆3、结构简单，2、充电时间维修方便较长

以动力电池为能量来源，使用电驱动系统驱动行驶的车辆；

需要同时装

增程式电在电池电量充足时，动力电动力电池1、续航能力强电驱动系配电和燃油

动车池驱动电机运转；当电池电或燃油发统2、所需电池容两套动力系（REEV） 量消耗到一定程度时，燃油 电机 量小统，系统复杂发电机启动，使用燃油发电对动力电池进行充电，再驱动车辆行驶以动力电池和燃油为能量来源，使用电驱动系统或燃油

1、续航能力

插电混合发动机驱动行驶的车辆；

需要同时装电驱动系动力电池强；配电和燃油

动力汽车在一定行驶里程内使用纯电统、燃油或燃油两套动力系（PHEV） 模式驱动，超出里程后即启 发动机

2、所需电池容量小统，系统复杂动燃油发动机，采用燃油发动机或混合模式驱动行驶

1、氢作为燃

燃料电池1、蓄能效率料产量低，储以氢燃料作为主要动力源驱电驱动系汽车氢燃料高；存难；

动行驶的汽车统

（FCEV） 2、零排放 2、氢燃料电池成本过高目前，新能源汽车市场形成了以纯电动汽车为主、插电混合动力汽车和增程式电动车为辅的市场结构。

（2）全球新能源汽车市场发展情况

1-1-160深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

*全球新能源汽车市场发展情况能源和环境问题是制约世界经济和社会可持续发展的两个突出问题。工业革命以来，石油、天然气和煤炭等化石能源的消费剧增，生态环境保护压力日趋增大，迫使世界各国必须认真考虑并采取有效的应对措施。节能减排、绿色发展、开发利用各种可再生能源已成为世界各国的发展战略，“碳达峰、碳中和”成为众多国家和地区的政策目标之一。使用绿色电能替代化石燃料是实现“碳中和”的有效途径，已经被众多国家采用，其主要思路是在供能端、用能端以电能替代热能和机械能，一是在供能端使用清洁能源发电替换化石燃料供能，二是在用能端使用电力设备替换热机与燃油燃气设施。

新能源汽车是用能端电能替代的重要形式。新能源汽车实现了交通出行领域电能对化石燃料的替换，实现出行领域的零碳排放。在全球“碳达峰、碳中和”的背景下，发展新能源汽车对于控制碳排放具有十分重要的意义，汽车电动化成为各国家在交通领域长期支持的方向。全球众多国家和地区纷纷出台强有力的政策支持新能源车发展，包括对传统燃油车的禁售设定了时间表，其中德国、荷兰、爱尔兰、以色列、印度等国家和地区计划于2030年禁售汽油、柴油车，英国、法国计划分别于2035年、2040年禁售汽油、柴油车。

在世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持以及跨国汽车企业加

大研发投入、完善产业布局的背景下，近年来，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。根据 EV Volumes 数据，2018-2022年期间，全球新能源汽车销量分别为208万辆、227万辆、324万辆、677万辆和1052万辆。其中，2020年在经济增长放缓的大背景下，全球新能源汽车销量依然实现了逆势增长，达到324万辆，同比增长42.73%。2021年，全球新能源汽车市场销量大幅上升至640万辆，同比增长108.89%。

1-1-161深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

2015年至2022年全球新能源汽车销量（万辆）及增长情况

120%1200.00

109%

1052

100%1000.00

80%800.00

59%677

70%55%

65%43%

60%600.00

40%46%324400.00

208227

20%126200.00

5479

9%

0%0.00

20152016201720182019202020212022

全球新能源汽车销量（万辆）增长率

数据来源：EV Volumes

在全球各国“碳中和”目标、清洁能源转型等因素的推动下，未来随着新能源汽车支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施等不断普及，新能源汽车销量将持续增长。根据国际能源署（IEA）2021 年 5 月发布全球碳中和路线图，从2020年到2030年全球新能源汽车将增长18倍，2030年全球销量将达到5500万。

（3）中国新能源汽车市场发展情况

*中国新能源汽车市场发展历程

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。进入二十一世纪以来，我国新能源汽车行业发展历程可以大致划分为以下四个阶段，主要情况如下：

序号发展历程发展概况

2001年启动的“十五”“863计划”确立了我国电动汽车“三纵三横”的技术研发布局，即以混合动力汽车、纯电动汽车、基础引导期

1燃料电池汽车为“三纵”的整车技术路线，以多能源动力总成

（2009年之前）

控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统为“三横”的系统技术路线

示范推广期2009年1月，《新能源汽车示范推广通知》提出“十城千辆”（计划，每年在大约10个城市、每个城市推出大约1000辆新能22009–2012年）源汽车，并为项目的实施提供大量补贴资金以抵消新能源汽车和传统燃油汽车的成本差异，形成沿用至今的补贴政策基本思

1-1-162深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号发展历程发展概况路。

2015年，国家调整新能源汽车补贴政策，将之延续至2020年，

同时也释放补贴逐年退坡的信号。此后，新能源汽车市场发展全面推广期迅速，由之前的试点城市扩展到300多个城市，标志着“十城

3

（2013-2017年）千辆”时代结束，进入全面发展的新时期。2016年开始，补贴

开始针对性的投放到续航更长、能耗更低的车辆，并正式出台“双积分”政策。

2018年起，补贴退坡政策和“双积分”政策逐渐成为影响行业

从政策驱动转型

发展的重要因素；同时逐渐取消汽车制造行业外资股比限制，4市场驱动（2018通过放开市场增强产业竞争力，电动汽车初创企业开始涌现和年至今）

蓬勃发展，“弯道超车”策略初显成效。

其中，2012年，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》确立“以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化”的规划方针；2020年，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，继续强调以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链；以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术

为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。

经过多年的布局和发展，我国汽车整车厂商及核心零部件供应商逐步实现新能源汽车产业的弯道超车，改变了在传统燃油汽车领域长期落后于外资品牌的现状。我国新能源汽车产业实现弯道超车的原因，主要包括以下几个方面：一是新能源汽车电池、电驱系统和车载电源等核心零部件，与传统燃油汽车发动机、减速机等核心零部件存在显著差异，导致传统汽车厂商过去多年积累的研发及供应体系无法发挥显著的先发优势，使得国内新能源汽车核心零部件厂商与海外发达国家厂商在时间上处于同一起跑线。二是经过数十年的发展，我国培育发展了较为成熟的电力电子产业，特别是在电力电子技术的应用层面，积累形成了庞大的工程师群体，成功开发各类产品应用于电机、交通运输、电力系统、风电光伏新能源等众多领域，在全球范围内积累了高效、领先的产品研发生产能力，为新能源汽车及其电力电子部件的发展积累了丰富的技术应用经验和工程师红利。三是我国车企在传统燃油汽车方面长期处于落后的市场地位，我国在发展新能源汽车方面具有更强的积极性。我国在早期阶段即出台一系列的政策和发展规划来孕育和引导新能源汽车产业的发展，并积极推动产业向产业化、市场化方向快速发展，

1-1-163深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

成功培育了一批具有国际竞争力的新能源汽车整车厂、供应链企业和产业人才，为我国新能源汽车产业未来长期发展奠定了基础。

*中国新能源汽车市场发展情况

在国务院2012年发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》确立的“以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化”方针指引下，相关产业支持和补贴政策支持下，我国坚持纯电驱动战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就。据中国汽车工业协会数据，2018-2022年期间，我国新能源汽车销量分别为125.6万辆、120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆和688.7万辆。其中，2018年我国新能源汽车销量为125.6万辆，在2013年1.8万辆的基础上实现133.75%的年度复合增长率。2019年，受宏观经济下行、“国六”标准实施、新能源车补贴退坡等因素影响，国内汽车销售受到冲击，新能源车销量同比增速首次下滑，同比下滑幅度为4.00%；2020年，国内汽车市场受到宏观经济环境波动冲击，新能源汽车销量增速继续放缓，但随着市场对补贴退坡政策的逐渐消化、“双积分”政策的落地，叠加特斯拉上海工厂量产以及比亚迪等新能源车企的成熟优质车型发布等因素影响，国内新能源车销量实现逆势增长13.35%。进入2021年，随着终端消费者对新能源汽车的接受程度不断提高，叠加“双积分”政策的约束，各大传统车企纷纷扩大了新能源汽车领域的布局，我国新能源汽车销量达到352.1万辆，同比增长达到157.57%。2022年，尽管宏观经济环境波动对新能源汽车行业造成了较大的不利影响，但随着工信部等四部门部署的2022年新能源汽车下乡活动落地、“双积分”政策对整车厂的持续激励作用、以比亚迪为代表的主流

整车厂推出多款优质车型等积极因素影响，我国新能源汽车市场仍继续保持高增长趋势，销量达到688.7万辆，同比增长95.60%。

1-1-164深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

2013年至2022年我国新能源汽车销量（万辆）及增长情况

800400%

323.8%342.9%688.7

700350%

600300%

250%

500157.57%

200%

400352.1

150%

30053.0%61.7%10.9%-4.0%100%

53.3%

200125.6120.6136.7

35.2%95.60%

50%

77.7

10033.150.70%

1.87.5

0-50%

2013201420152016201720182019202020212022

新能源汽车销量增长率

数据来源：中国汽车工业协会

中国新能源汽车产业的迅速发展，极大的推动了新能源汽车市场渗透率的提升。据中国汽车工业协会数据，2013-2020年期间，我国新能源汽车渗透率持续增长，从1.81%上升至5.40%。进入2021年，受益于新能源汽车市场规模的快速增加，我国新能源汽车渗透率提升尤为明显，从2020年5.40%的水平大幅上升至13.40%。2022年，我国新能源汽车渗透率达25.64%，已提前实现《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中规划的2025年新能源汽车20%市场份额的目标。

2013年至2022年我国新能源汽车渗透率情况

350030.00%

25.64%

300025.00%

2500

20.00%

2000

15.00%

150013.40%

10.00%

1000

5.40%

5004.47%4.68%5.00%

2.69%

1.35%1.81%

00.08%0.32%0.00%

2013201420152016201720182019202020212022

汽车总销量新能源汽车销量渗透率

数据来源：中国汽车工业协会

中国新能源汽车产业的迅速发展，极大的推动了世界新能源汽车产业的发展。

1-1-165深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

经过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，成为全球最大的新能源汽车市场。2015-2022年期间，我国新能源汽车销量连续多年领先于全球其他国家和地区，占全球市场的比例平均达50%以上。

全球新能源汽车市场与中国市场

120070%

64%65%

61%62%

100060%60%

53%52%50%

800

42%40%

600

30%

400

20%

20010%

00%

20152016201720182019202020212022

全球新能源汽车销量（万辆）中国新能源汽车销量（万辆）中国市场占比

数据来源：EV Sales，EV Volumn，公开资料整理*中国新能源汽车市场具有广阔的发展空间

根据中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高估计，我国新能源汽车销量2025年将在700万辆-900万辆之间，2030年在1700万辆-1900万辆之间。中国新能源汽车具有广阔的市场空间，主要是受益于国家战略、产业政策推动、整车厂对新能源汽车的布局与创新、新能源汽车智能化发展、消费者对新能源汽车的接受度不断提高等因素。

A.发展新能源汽车产业符合国家战略

发展新能源汽车符合我国能源和环保战略。汽车是能源消耗大户，也是国内大中城市空气污染的重要来源。根据公安部统计，2020年我国新注册登记机动车3328万辆，机动车保有量已达3.72亿辆，其中汽车2.81亿辆。汽车保有量中，约98.25%为燃油车，进一步增加了我国的原油消费压力和环境保护压力。

其中，能源是经济社会发展的动力，也是国家战略的重要考量因素。我国能源供给消费与现代化建设要求仍存在一些问题，包括能源结构不合理、石油天然气自给能力不强等。我国化石能源占比过高，2020年煤炭消费占比仍达56.7%，

1-1-166深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

石油、天然气分别为19.1%和8.5%，非化石能源仅为15.7%。我国是油气进口第一大国，2020年对外依存度分别攀升到73%和43%，对能源安全构成一定的隐患。

针对前述能源结构、能源依存度问题，我国的重要战略举措是以清洁低碳为导向，加快发展非化石能源，构建煤、油、气、核、新能源、可再生能源多元化能源供应体系，使非化石能源逐步成为消费增量的主体，能源体系到2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。2020年12月18日，中央经济工作会议进一步将做好碳达峰、碳中和工作确定为重点工作目标。2020年12月21日国新办发布《新时代的中国能源发展》白皮书，指出开发利用非化石能源是推进能源绿色低碳转型的主要途径。中国政府的一系列表态和措施是我国国家战略在能源供给和消费方面的重要体现。

综上，发展新能源汽车是我国落实碳达峰、碳中和的重要举措，既是改善能源安全的重要途径，也是实现可持续发展的环境保护的重要方式，符合国家战略。

B.“双积分”产业政策的推动作用

乘用车企业“双积分”是指企业平均燃油消耗量（CAFC）积分和新能源汽车（NEV）积分，或者简称油耗积分和新能源积分。概括而言，“双积分”政策推动整车厂商把注意力更多地集中在两个方面：一是尽可能削减燃油车的油耗以

提升油耗积分，二是尽可能生产高性价比的新能源车以提升新能源积分。针对不满足“双积分”要求的相关车企，主管部门将会限制尚未达到燃油消耗量目标值的传统燃油车的生产销售，从而对车企市场拓展形成压力。在“双积分”政策的推动下，油耗低、节能效果好的燃油汽车、新能源汽车车型有利于提高企业平均燃油消耗量（CAFC）积分和新能源汽车（NEV）积分。

根据2020年6月发布的新版双积分政策，2021-2023年期间乘用车厂商的新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。新版双积分政策鼓励无法生产新能源汽车的车企或者无法生产足够比例的车企可以向新能源汽车积分富足

的车企购买积分来达到前述政策要求，一是有利于推动整车厂商加大对新能源汽车的研发、量产投入，二是有利于将推动新能源汽车产业的资金来源从政府补贴的形式逐步过渡给传统燃油车厂商。

1-1-167深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书综上，双积分政策是未来从供给端优化整车厂商车型结构的重要推手，鼓励其利用新技术对传统燃油车的排放进行优化升级，提升其研发生产新能源汽车的积极性。

C.整车厂商对新能源汽车的布局与创新

为了满足“双积分”政策的要求和把握汽车产业电动化转型的契机，传统汽车厂商和造车新势力积极在新能源汽车领域进行布局和创新。其中，包括自主品牌以及外资品牌在内的传统汽车厂商纷纷推出新能源汽车车型，2020年在国内新能源汽车市场中占据绝大多数市场份额，达到70%以上。基于现有强大的汽车生产架构和平台，较强供应商合作关系以及销售渠道、客户群体等优势，传统汽车厂商希望厚积薄发，正加速推出新能源汽车产品。造车新势力在新能源汽车已经建立了较强的先发优势，正积极抓住“弯道超车”的产业机遇，打造更有竞争力和性价比的产品。

在车型方面，前述整车厂商根据市场需求和自身经营策略，积极创新推出新产品，既存在从中高端车型向中低端车型拓展的情形，也存在从中低端车型向中高端车型升级的方案，使得国内市场量产上市的优质新能源汽车车型涌现，从供给端极大的丰富了消费者的选择，总体上推动新能源车主力市场从中高端车型向中低端车型逐步下探，使得市场区域逐步从大中城市向三四线城市甚至农村市场扩展，有利于从供给端推动国内新能源车市场的发展。

D.新能源汽车的智能化发展方向

在汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合的背景下，智能化成为新能源汽车的重要发展方向，对引导和提升下游需求发挥了重要作用。

新能源汽车是汽车智能化的最佳载体，是智能汽车的必备条件，因为新能源汽车特别是纯电动汽车，才让车第一次实现完整的控制、读取、写入、升级的系统能力。传统燃油汽车在实现智能化方面存在较大的难度，需要机械系统和电控系统之间的配合。

新能源汽车的智能化发展能够拓展车用功能。新能源汽车的智能化发展，融汇互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，进而开拓出面向消费者实际需求的一系

1-1-168深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

列车用功能，包括智能驾驶、智能座舱等。其中，智能驾驶是指新能源汽车综合利用雷达、摄像头、高精度定位系统和高精度地图，基于机器学习、智能控制、大数据和车联网技术进行无人驾驶控制，颠覆传统汽车操作模式，极大提升消费者个人体验，同时极大提升社会价值，带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级，促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升。智能座舱则向新能源汽车用户提供更加自然、更加定制化的人机交互功能，无需用户耗费大量脑力体力即可满足需求，极大的提升用户便利性、舒适性。

新能源汽车的智能化尚在逐步发展过程中，并已逐步获得消费者认可，特别是激发了年轻消费者的购车兴趣，推动了市场销售。随着新能源汽车的智能化水平不断提升，汽车智能化将成为新能源汽车市场的重要驱动因素。

E.消费者对新能源汽车的接受度不断提高

受到技术进步、政策引导、用户口碑等因素的影响，消费者对新能源汽车的接受度不断提高，而对新能源汽车的顾虑担忧则不断减少。

在考虑购买新能源汽车的因素方面，消费者已不再仅仅是基于补贴激励、免限购/免限行等原因考虑，而开始逐渐关注到新能源汽车在产品性能、成本等方面的优势。其中，在产品性能上，一是新能源汽车特别是新一代纯电动车型的平台在内部构造上更简约，纯电动车型相较于同级别燃油车型座舱空间更大，行李舱扩展空间更多；二是电动机运转时发出的噪声和振动远小于传统燃油发动机，驾驶的平顺性和静谧性明显更佳；三是新能源汽车在智能驾驶、智能座舱方面逐步积累，引导需求，提升了消费者体验。在成本上，一是动力电池、车载电源和电驱系统技术快速迭代，推动整车生产成本下降，新能源汽车性价比不断提升；二是新能源汽车使用过程中电耗成本远低于油耗成本，新能源汽车性价比优势凸显。

在购买新能源汽车的顾虑方面，随着新能源汽车产品成熟度的不断提升和基础设施建设的逐步完善，消费者对续航里程、充电便利性等购买新能源汽车的顾虑也有所减弱。在续航里程方面，动力电池在能量密度方面不断取得突破，目前市场已出现电池系统能量密度超过 260Wh/Kg 的量产电池包，可实现更高的续航里程，极大的降低了消费者的续航里程焦虑。在充电基础设施建设方面，近年来覆盖率不断上升，政策也在鼓励和引导基础设施建设，提升了消费者购买新能源

1-1-169深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书汽车的信心。

F.我国人均汽车保有量仍有较大的提升空间目前，我国的整车制造行业处于快速发展期，汽车的人均保有量依旧较低。

2019年，我国汽车千人保有量约170辆，仍远低于发达国家500-800辆的水平。

与发达国家相比，我国汽车消费需求还有很大的提升空间，因此国内汽车需求仍存在较大的市场容量。

图：全球主要国家前人汽车保有量及人均 GDP 对照情况（2019）

在此背景下，受益于产业政策推动、整车厂商对新能源汽车的布局与创新、新能源汽车智能化发展等因素，新能源汽车市场未来将不断扩容，销量有望持续高速增长。

2、新能源汽车核心部件市场发展情况

（1）新能源汽车的充电类型充电是新能源汽车能量补充的主要方式。新能源汽车充电存在多种不同的划分标准和维度，包括充电电流、充电地点、充电桩安装方式等。

*按照充电电流划分情况

按照充电电流划分，新能源汽车充电主要包括交流电充电和直流电充电两种，一是当新能源汽车使用交流电充电时，由于动力电池输入端口要求为直流电，需使用车载充电机将交流电转换为直流电；二是当新能源汽车使用直流电充电时，

1-1-170深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

直流电可直接适配动力电池输入端口，此时无需使用车载充电机。

在按照充电电流类型划分方面，新能源汽车交流电充电和直流电充电的不同方式各有优缺点，其对比情况主要如下：

项目交流电充电直流电充电图例需要车载充电机作为对动力电池充电方式直接对动力电池充电充电的中间媒介直流充电电压为直流输出（200V-单相交流充电桩220V、三相交流应用场景 1000V），包括普通直流充电桩、充电桩380V超级直流快充桩

办公楼、商场、公共停车场、住

高速服务区快充站、公交车和出租

建设场地宅小区、农村用户等日常生活、车集中充电站等专用充电站场景工作场景充电功率相对较低相对较高

充电时间5-8小时10分钟-2.5小时

一般为晚上，可预约深夜电价谷峰期充电，利用夜间休息时间进一般为白天，即充即走，适用于紧使用时间行充电，降低白天用电负荷，有利急情形下的充电需求于电网削峰填谷

交流充电可使用随车充电线，在充电便利性任何存在交流插座的场景中均可直流充电必须使用充电桩方可充电实现充电充电电压常规交流电压适配动力电池的直流电压对动力电池的交流充电对动力电池使用寿命的直流充电对动力电池使用寿命的不影响程度不利影响程度相对较小利影响程度相对较大

通过车载充电机的逆变技术，使未配置车载充电机，从而无法实现逆变功能新能源汽车具备移动分布式储能车载逆变功能，除非单独安装逆变设备功能装置

交流充电功率相对较低，对电网对电网的影响直流充电功率较大，给电网带来一的冲击较小，有利于保障电网供程度定的负担电的稳定性

交流充电桩体积较小，占地面积直流充电桩体积较大，占地面积建设要求小；布点灵活，配电要求低大；配电要求高，需要大型变压器建设成本较低，单台公共交流桩的设备成高，目前单台公共直流桩的设备成本

1-1-171深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

项目交流电充电直流电充电

本仅为直流充电桩的1/10左右；单为10万元左右台私人交流桩的设备成本更低

根据上表，交流充电由于充电设施具有占地面积小、布点灵活，配电要求低、安全性高等优点，且占据了日常充电场景的绝大多数；直流充电则占地面积大，建设成本较高，而且配电要求高，需要大型变压器，一般应用于高速服务区快充站、公交车和出租车集中充电站等专用充电站场景。

在使用时间和对电网的影响方面，新能源汽车交流充电有利于充分发挥新能源汽车移动储能特性，实现对配电网负荷的优化调整，合理利用谷期容量，降低峰期负荷，减少配电网容量的配置。其中，新能源汽车交流充电方式可在夜间停驶状态时进行充电，可降低白天用电负荷，有利于电网削峰填谷，是“车-桩-网”良性互动的重要体现。根据国家电网、自然资源保护协会于2018年7月发布的《电动汽车发展对配电网影响及效益分析》，电动汽车的聚集性充电可能会导致局部地区的负荷紧张，电动汽车充电时间的叠加或负荷高峰时段的充电行为将会加重配电网负担。由于已有的公共配电网和用户侧配电设施在当年建设时没有考虑电动汽车充电需求，电动汽车的发展使得部分地区的局部配电网产生了增容改造的需求。电动汽车充电设施属于大功率、非线性负荷的设备，且布局分散，会产生很高的谐波电流和冲击电压，给电网公司配电侧管理带来了较大挑战。综上，“车-桩-网”互动能够发挥电动汽车移动储能特性，实现削峰填谷，消纳新能源，减少对配电网供电服务、增容改造的影响提高经济、社会、环境效益。

*按照充电地点划分

按照充电地点划分，新能源汽车充电主要包括公共充电桩充电和私人充电桩充电两种。其中，公共充电桩充电是指建设在公共停车场的停车位上提供公共充电服务的充电方式，私人充电桩充电是指建设在个人自有车位为私人用户使用的充电方式。

目前，在国内新能源汽车充电市场中，公共充电桩主要采用直流充电和交流充电两种方式，而私人充电桩则主要采用交流充电方式，具体情况如下：

1-1-172深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

主要采用的充电过程是否使用车项目主要应用场景备注

充电电流 载充电机（OBC）

高速服务区快充站、公交车和出租车集中充直流电否公共直流桩公共充电桩电站等专用充电站场景

交流电是办公楼、商场、公共停公共交流桩

车场、住宅小区、农村

私人充电桩交流电是用户等日常生活、工作-场景

（2）新能源汽车充电桩建设情况

*新能源汽车充电桩保有量较新能源汽车保有量获得了更快的发展

充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车电动汽车至关重要。完善充电基础设施建设有助于缓解消费者对新能源汽车的里程焦虑，有利于支持扩大新能源汽车消费。

2015年，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合发布《电动汽车充电基础设施发展规划（2015-2020年）》，指出了明确的新能源汽车充电基础设施建设发展目标，提出加快建设适度超前、布局合理、功能完善的充电基础设施体系。

2020年5月，《2020年政府工作报告》将充电基础设施正式纳入七大“新基建”产业之一。2022年1月，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发了《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，要求新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件，同时国内新能源汽车补能市场已基本明确了充电为主、换电为辅的补能格局，按要求到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

近年来，随着我国新能源汽车市场快速发展，保有量迅速增长，新能源汽车充电需求不断增大，同时受益于前述国家支持和鼓励政策，充电桩建设保有量也呈快速上升趋势。根据公安部，截至2022年12月，全国新能源汽车保有量达到

1310万辆，较2018年末保有量261万辆的基础上增长5.02倍。根据中国电动

汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA），截至 2022 年 12 月，全国新能源汽车充电桩保有量达到520.90万台，较2018年末保有量77.68万台的基础上增长6.71

1-1-173深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书倍。

国内新能源汽车充电桩建设情况

1400.00120.00%

1200.0099.00%100.00%

1000.001310

80.00%

74.27%55.67%

800.00

56.99%60.00%

600.0037.90%520.90

38140.00%

400.00784

261492261.76

168.15

200.00121.9420.00%77.68

-0.00%

20182019202020212022

充电桩保有量（万台）新能源汽车保有量（万辆）充电桩保有量增长率

*我国新能源汽车充电桩主要为交流充电桩

鉴于交流充电桩占据了日常生活、工作的绝大多数场景，我国新能源汽车充电桩主要为交流充电桩。

根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA），2018-2022 年期间，交流充电桩（包括私人充电桩和公共交流充电桩）保有量占全国充电桩保有量的

比例分别为85.85%、82.36%、81.59%、82.02%和85.39%。其中，私人充电桩47.70万台、70.30万台、87.40万台、147.00万台和341.20万台，占全国充电桩保有量的比例分别为61.41%、57.65%、51.98%、56.16%和65.50%，是充电桩建设的主要构成，均为交流充电桩；公共充电桩中交流充电桩分别为18.98万台、30.12万台、49.80万台、67.70万台和103.60万台，占全国充电桩的比例分别为24.44%、

24.70%、29.62%、25.86%和19.89%。

1-1-174深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

新能源汽车充电桩保有量构成情况

400.00100%

85.85%85.39%

82.36%82.02%

350.0081.59%90%

80%

300.00341.2070%

250.0060%

200.0050%

150.00147.0040%

103.60

87.4030%

100.00

70.3067.7020%

50.0047.7049.80

76.1010%

30.9547.06

-0%

20182019202020212022

公共直流桩保有量（万台）公共交流桩保有量（万台）

私人桩保有量（万台）交流桩占比近年来，交流充电桩在全国充电桩保有量中的占比总体保持较高的水平，达到80%以上，且呈现较为稳定的状态。根据中国充电联盟数据，截至2022年12月末，我国交流桩保有量为444.80万台，直流桩保有量为76.10万台。根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，我国将构建“慢充普遍覆盖、快充（换电）网络化部署来满足不同充电需求”的立体充电体系，预计到2035年，我国将建成慢充桩端口达到1.5亿端以上（含自有桩及公用桩）、公共快充端口含（专用车辆域）达到146万端，支撑1.5亿辆以上的车辆充电运行。

（3）新能源汽车核心部件市场规模

*整车配备交流充电装置是新能源汽车的行业惯例

基于交流充电与直流充电的特征对比、全国充电桩保有量以交流充电桩为主

的建设发展现状以及国家产业政策规划情况等因素考虑，交流充电在可预见的未来仍然是最常用的充电方式，直流充电场景的占比相对较小。

目前，新能源汽车配备车载充电机、车载电源集成产品等交流充电装置是行业惯例，主要考虑因素包括以下几个方面：

一是交流充电桩在全国充电桩保有量中的占比总体保持较高的水平，达到80%以上，且呈现较为稳定的状态。

二是根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，我

1-1-175深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

国将构建“慢充普遍覆盖、快充（换电）网络化部署来满足不同充电需求”的立体充电体系。

三是汽车作为运输工具的充电用电行为具有一定的随机性，在使用过程中用户日常既可能面对直流充电设施，也可能仅面对交流充电设施，也可能面临应急状态下的逆变用电需求，整车配备交流充电装置能够更好的满足用户充电多样性、便利性以及逆变功能等需求。

*车载电源产品和电驱系统产品的市场空间

作为新能源汽车的核心部件，车载充电机、车载 DC/DC 变换器等车载电源产品以及电机控制器、驱动电机、减速机等电驱系统产品，直接受益于新能源汽车市场的快速扩容。

根据中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高估计，我国新能源汽车销量2025年将在700万辆-900万辆之间，2030年在1700万辆-1900万辆之间。

基于整车配备交流充电装置是新能源汽车的行业惯例的情形考虑，按照车载电源集成产品2200元/台测算，预计到2030年中国车载电源产品市场规模为374亿元-418亿元。

电驱系统产品是新能源汽车的必要且核心零部件，按照电驱三合一总成产品

8000元/台测算，预计到2030年中国电驱系统产品市场规模为1360亿元-1520亿元。

（4）新能源汽车核心部件具有广阔的发展空间

中国新能源汽车核心部件具有广阔的市场空间，主要是受益于中国新能源汽车产销规模持续增长、新能源汽车国产化“弯道超车”的历史机遇、造车新势力

崛起带来的供应链机遇、新能源汽车外资龙头厂商在境内设厂带来的供应链机遇等因素。

*中国新能源汽车产销规模持续增长

受益于国家战略、产业政策推动、整车厂商对新能源汽车的布局与创新、新

能源汽车智能化发展、消费者对新能源汽车的接受度不断提高等因素，中国新能

1-1-176深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

源汽车产销规模持续增长，具有广阔的市场空间，并将带动新能源汽车核心部件市场的发展。

中国新能源汽车未来市场发展情况详见本招股意向书“第五节业务与技术”

之“二、（三）1、（3）中国新能源汽车市场发展情况”之相关内容。

*新能源汽车国产化“弯道超车”的历史机遇

在传统燃油汽车领域，相较于欧美日韩，我国汽车及汽车零部件产业仍然处于落后状态，主要原因是我国汽车工业起步较晚，技术积累相对薄弱，在市场换技术的过程中未能实现技术和品牌突破。在传统汽车的发动机、变速箱和电子控制单元等核心零部件领域，我国自主品牌在与全球汽车巨头及其配套零部件供应商的竞争中难以胜出。

在国家战略和政策的有力支持下，我国新能源汽车产业高速发展，逐步实现了“弯道超车”。在政策方面，补贴政策的退坡和“双积分”政策的出台，标志着我国新能源汽车产业从政策驱动转型为市场驱动，而对比同期世界各地，我国在政策周期上领先于其他海外发达国家。按照2022年最新补贴政策，国内每台新能源汽车补贴在12600元左右，约等于2000美元，对比欧洲六七千欧元的补贴、美国希望将7500美元的税收优惠加码到12500美元，表明中国市场对补贴的依赖大幅度降低，市场化竞争能力取得显著进展。整车市场中，自主品牌比亚迪、上汽通用五菱、上汽集团的销量分别列居2021年全球厂商销量排名中第2、

3、7名，自主品牌比亚迪、理想汽车和长安汽车的6个车型入围2021年全球车

型销量排名前十。在核心零部件方面，国内厂商在电池、电驱系统、车载电源等众多领域均实现强大的竞争优势。在动力电池领域，代表企业宁德时代已处于国际领先地位。在车载电源领域，根据 NE Times 数据，2022 年市场份额排名前十的境内厂商包括威迈斯、弗迪动力、富特科技、铁城科技、欣锐科技、英搏尔、华为等，合计份额达81.5%。

综上，随着市场规模的不断扩大，国内厂商将充分利用技术积累、客户优势、成本优势等本土优势，发展成为国际领先的新能源汽车核心部件制造商，巩固并扩大“弯道超车”优势。

*造车新势力崛起带来的供应链机遇

1-1-177深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

新能源汽车作为新兴产业，已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。在新能源汽车快速渗透的过程中，国内造车新势力的崛起成为行业发展的重要特征，成为新能源汽车行业呈现的新业态。

目前，国内新能源汽车市场主要包括传统汽车厂商、造车新势力厂商两种类型。其中，国内造车新势力主要包括先行的蔚来、小鹏、理想、合众、零跑等以及目前正积极介入新能源汽车市场的互联网科技公司、智能手机公司等。

其中，以蔚来、小鹏、理想、合众、零跑等为代表的国内造车新势力厂商，凭借先发优势、创新的硬件配置和软件功能，已经成功获得一定的市场认可度和可观的市场份额。2020年，国内造车新势力厂商新能源汽车销量达到16.9万辆，较2019年同比增长156.06%，市场份额达到13%。在前述市场份额的基础上，国内造车新势力成功切入传统国产燃油汽车多年未及的中高端车型市场。在新能源汽车行业，蔚来、小鹏、理想、零跑等造车新势力厂商，已经建立了较强的先发优势。一是在其他厂商仍然在“从0向1”探索之际，造车新势力已抓住行业快速发展的机遇进入快速发展阶段；二是智能驾驶需要海量数据以迭代升级，造车新势力已经拥有众多客户群体，积累了真实行驶情况的大数据优势，为智能驾驶的开发建立了领先性；三是市场的发展为先行的造车新势力的融资提供了便利性，在前期积累的先发优势的基础上，有利于获得较为充裕的资金。

在智能手机厂商参与新能源汽车方面，2021 年，小米、创维、OPPO、苹果、富士康等科技公司先后宣布或传出切入新能源汽车行业，将使得未来新能源汽车市场供给端进一步呈现多元化趋势。智能手机厂商投资新能源汽车主要包括以下优势，一是该类厂商积累了电子领域快速的迭代升级和大规模生产的丰富经验，具有强大的电子制造和供应链整合能力；二是手机是人工智能应用的重要载体，该类厂商通过智能手机积累的人工智能经验可以向新能源汽车迁移或形成交互应用；三是该类厂商拥有较强的资金实力、品牌积累和客户群体等资源，有利于延续至新能源汽车的研发及产销过程。

在互联网科技公司参与新能源汽车方面，谷歌、百度等互联网科技公司是最早一批探索人工智能及其应用的公司，也同样是最早一批借助人工智能探索智能驾驶的公司。互联网科技公司投资新能源汽车主要包括以下优势，一是相较于新能源汽车行业中的其他参与主体，互联网科技公司具有丰富的人工智能、智能驾

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驶等的经验积累；二是互联网科技公司擅长系统构建，尤其是从底层搭建智能驾驶、智能座舱等操作系统；三是该类厂商拥有较强的资金实力、品牌积累和客户

群体等资源，对于新能源汽车的科技赋能有较好的背书作用；四是互联网科技公司参与新能源汽车行业的可选择方式多样，可以利用自身资源与其他车企合资，亦可以为其他车企提供智能驾驶解决方案。

*新能源汽车外资龙头厂商在境内设厂带来的供应链机遇目前，国内新能源汽车核心零部件供应商的业务贡献主要来自于国内整车厂商，尚未深度切入传统外资品牌车企的新能源汽车业务，主要原因是：一是传统外资车企在燃油汽车市场积累了强大的技术实力、品牌影响和市场份额，在新能源汽车方面研发投入的积极性相对较弱，希望避免过早切换至新能源汽车而导致现有产线被过早废弃，以达到现有投资和积累的利益最大化，故存在等待新能源汽车市场发育成熟而避免成为市场的“试验品”的动机，导致新能源汽车产业链的业务机会相对较少；二是受传统燃油汽车研发路径依赖的影响或者担心影响现

有燃油汽车核心部件供应体系，外资车企倾向于在原有供应体系中进行同步开发，给予国内供应商的产业链机会相对较少。

随着国内新能源汽车市场的逐渐成熟，国家对外资品牌的限制逐渐放开，明确提出保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。在此背景下，新能源汽车外资龙头厂商特斯拉在上海独资设厂投产，为国内新能源汽车零部件供应商带来新的发展机遇。一是在原有供应链远离国内市场的背景下，国内快速发展的市场需求和迅速扩张的产能，将推动特斯拉产生一定的本土化采购需求，为国内零部件供应商带来发展机遇；二是目前欧美国家的新能源汽车市场仍处于补贴政策驱动的发展阶段，未来随着补贴政策的退坡，外资整车厂将面临较大的降本压力，为国内零部件供应商带来发展机遇；三是经过多年的发展，国内新能源汽车零部件供应商积累了较强的技术优势、品质优势和成本优势，在日益激烈的新能源汽车市场竞争中，将获得更多的参与外资车企新能源汽车的业务机会。

*独立第三方核心零部件供应商迎来良好的供应链产业机遇目前，国内新能源汽车零部件供应商主要包括三种类型，一是自产自用为主

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的新能源汽车整车厂，主要为特斯拉、比亚迪等，此类整车厂由于从事新能源汽车业务较早，在早期缺乏第三方供应商的行业背景下，形成了垂直一体化的供应链模式，随着第三方供应商的发展，该类整车厂已逐步向第三方供应商采购；二是传统燃油汽车零部件供应商，凭借在传统燃油汽车零部件领域的技术积累和整车厂资源，积极开发产品进入新能源汽车零部件领域，主要为法雷奥、大陆集团等汽车零部件企业；三是电力电子领域厂商，凭借在电力电子领域的技术积累和其它应用领域的市场经验，逐步转型进入新能源汽车零部件领域，包括威迈斯、欣锐科技等。

新能源汽车市场国内造车新势力的崛起为市场中第三方独立核心零部件供

应商提供了良好的供应链机遇，特别是有利于从电力电子领域厂商转型的国内供应商。一是第三方独立供应商在产品研发和生产过程中一般会面向多个整车厂商的多款车型，有利于快速积累技术和方案储备，在进行新车型同步开发时可快速的进行模块拆分重组、迁移延伸改造，从而提高开发效率、降低开发成本。二是随着新能源汽车产销规模的增长，成本将逐步成为重要的竞争要素，第三方独立供应商同时面向众多下游客户，有利于成本分摊，从而拥有规模经济的成本优势。

三是造车新势力以及互联网科技公司相对缺乏产业链积累或路径依赖，同时新能源汽车核心零部件与传统燃油汽车的核心零部件的重叠度较小，更倾向于寻找开发新的供应商体系，将核心零部件制造业务交由具有行业经验、资源优势、成本优势的第三方核心零部件厂商。

（四）所属细分行业技术水平、特点及发展趋势目前，发行人所属的新能源汽车核心零部件产业存在产品集成化、高压化、多功能化以及第三代半导体应用等发展趋势，其技术水平、特点及具体发展趋势情况如下：

1、产品集成化

车载电源、电驱系统产品是新能源汽车的核心部件，也是新能源汽车轻量化、降成本的重要载体。随着新能源汽车的快速发展，新能源汽车零部件向集成化发展的趋势也越来越明显。

新能源汽车核心零部件的集成化能够在产品生产、整车制造以及售后、整车

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性能等多个方面带来较多明显的技术优势，具体如下：一是核心零部件的集成化，通过复用部分电路，减少了功率器件、接插件、线束以及壳体等材料的使用，从而有效减小体积、减轻重量、降低成本；二是随着芯片技术的发展，芯片功能越趋强大，可支持采用同一个控制芯片控制多个功能部件，在此背景下，集成化产品可以通过减少所需要的控制芯片数量降低芯片物料成本；三是产品集成方案有

利于避免软件重复开发，同时在统一的软件架构下可支持多方联合开发，提高开发效率、缩短开发周期、降低开发成本；四是核心零部件的集成化，有利于减少整车生产过程中需要总装的零件数量，降低整车生产层面管理的复杂度，提高总装的可制造性、整车生产效率以及整车性能稳定性；五是核心零部件的集成化，有利于有效减少整车零部件数量，从而降低售后服务压力，提升售后服务水平；

六是核心零部件的集成化，有利于优化汽车内部的空间布局和有效利用空间，提升乘坐舒适性与储物便利性。

新能源汽车车载电源、电驱系统产品的集成化发展，按照集成度的高低不同，主要可以分为四个阶段，具体情况如下：

集成集成对产品的降本降阶段主要特征集成特点技术程度重的作用难度车载电源和电驱系统产品均

第一阶段独立式产品无无无

以独立式产品呈现，独立运作作用较低，仅共共用壳体、多个部件共同使用一个结构

第二阶段低低享了结构壳体和

冷却流道壳体，共享冷却流道冷却流道

有一定的作用，多个部件的控制逻辑部分的

第三阶段控制级整合中等中等但仍需要大量的电路整合在一起电气元件

在拓扑电路层面复用部分功作用较大，节省

第四阶段功率级整合高高率器件和磁性器件等了大量功率器件其中，功率级整合是在拓扑电路层面复用车载充电机和车载 DC/DC 变换器的部分功率器件和磁性器件，技术难度较大，行业内具备功率级整合技术并实现产业化的厂商较少，多数厂商在产业化方面仅实现第二、三阶段的集成。

目前，行业中车载电源、电驱系统已形成各自的集成产品，并实现了规模化的量产销售。在此基础上，行业厂商积极推出“电驱+电源”的电驱多合一总成产品。

1-1-181深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

2、产品高压化

为了解决新能源汽车面临的动力电池充电慢问题，车载电源的高压化逐渐成为行业发展趋势之一。在现有常见的 400V 充电电压下，若直接提升车载电源的充电功率，将导致两个方面的问题：一是在充电电压相对较低的情况下，充电电流的大幅增加，散热管理的难度将随之上升；二是随着充电电流的提升，整车的高压线束需使用直径更大的线缆以提高通流能力，同时整车的直流接触器、直流保险、PDU 等部件亦需要使用更大通流能力的产品，势必造成整车重量及成本的大幅增加。

通过提升充电电压、采用 800V 高压系统实现充电功率的提升，能够有效解决前述大电流带来的问题。相较于常规 400V 充电系统，电压平台的提升对于整车系统具有积极意义：一是在同等电流的情况下，800V 高压系统的充电功率及驱动功率可以提升 100%，显著提高整车性能；二是在同等功率的情况下，800V电压平台可以降低50%的电流，从而显著减少整车线束等零部件重量及成本和提升驱动效率。目前，车载电源电压平台提升至 800V 具有较高的技术门槛，包括高绝缘耐压、高转换效率以及低开关电磁干扰等高难度技术要求。其中，高绝缘耐压要求主要指整车零部件系统需要承受 800V 等级的绝缘工作电压，以及器件

1-1-182深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

间的爬电距离需相应提升以适应 800V 的工作环境；高转换效率要求是指相比起

400V 电压平台，整车零部件系统的导通损耗需降低至更低水平以适应 800V 的

工作环境；低开关电磁干扰要求主要指随着电压的提升，电路中因开关动作产生的电磁干扰将随之上升，从而影响电路的正常工作，因此需将电磁干扰降低至合理水平。

3、产品功能多样化

随着新能源汽车技术的发展，核心零部件的功能多样化发展趋势主要体现在两个方面：一是开拓新功能，以提升整车用车体验；二是集成其他零部件的功能，以配合集成化发展趋势。

在车载充电机方面，产品功能多样化趋势主要体现在开拓新功能，发挥新能源汽车作为移动分布式储能设备的功能。传统车载充电机只具备为动力电池充电的功能。目前，市场对车载充电机功能多样化的需求越来越强烈，即可以利用整车上的动力电池的能量，通过车载充电机的逆变技术，一是作为移动电源、应急电源向其他电器供电，满足日常生活及出行中的多样性需求以及应急状态下的用电需求，从而使新能源汽车具备移动分布式储能设备功能；二是实现电网与动力电池储能系统间的能量双向流动。

V2X 形式 简要说明 示例将动力电池的电给其

他负载进行充电，如电灯、电风扇、烤箱V2L，车等，亦可以作为应急对负载

供电能源，如为地震断电环境下的通信基站供电

车车互充技术，将新V2V，车 能源汽车动力电池的对车电能释放给其他新能源汽车充电

1-1-183深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

V2X 形式 简要说明 示例实现新能源汽车和电

网之间的能量互动，在电网负荷低时，新V2G，车 能源汽车充电吸纳电对电网能；在电网负荷高时，新能源汽车可向电网

释放电能，赚取差价收益，实现削峰填谷在车载 DC/DC 变换器方面，产品功能多样化趋势主要体现在集成其他零部件的功能。车载 DC/DC 变换器从单向型发展为双向型，可将低压电转换为高压电，对母线电容进行预充，替代原先设计方案中的预充回路及相关器件，降低系统成本，提高系统可靠性。

4、第三代半导体应用

第三代半导体中的碳化硅功率器件，在导通电阻、阻断电压和结电容方面，显著优于传统硅功率器件，具备更高的耐压性能。在车载电源和电驱系统产品领域，碳化硅功率器件取代传统硅基功率器件已成为行业发展趋势。目前，国内行业厂商对第三代半导体的应用总体仍不成熟，甚至出现大规模质量问题。

不同于普通的硅基半导体功率器件 MOSFET，不同品牌之间的第三代半导体功率器件 MOSFET 的参数差异大，可替代性较差，在实际应用中主要存在以下几个方面的难点：

一是驱动控制敏感。第三代半导体功率器件 MOSFET 的栅极氧化层由于比传统的硅基更薄，其表面的缺陷更容易造成器件可靠性问题。传统硅基 MOSFET驱动电平的设计范围在±30V，对驱动的设计要求较低，而第三代半导体功率器件 MOSFET 的负向驱动电平普遍要求在-7V 以内，驱动电平设计不合理会造成产品失效率大幅增加，进而造成产品质量问题，对应用该类器件的产品的驱动电路参数设计、电路布局设计提出了更高的要求。

二是瞬态热管理难度大。第三代半导体功率器件 MOSFET 器件采用了更小的晶圆，使得器件的瞬态散热要求更加严苛，传统的热设计和热评估手段无法直接应用到该类器件上，需采用更加高效的散热方式和专门热评估手段，才能确保该类器件的可靠应用。

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三是 EMC 电磁干扰问题更加严重。第三代半导体功率器件 MOSFET 由于结电容的减少，在降低开关损耗的同时，也带来了更加严重的 EMC 电磁干扰问题，对应用该类器件的产品的电路布局设计技术、EMC 滤波设计技术提出了更高的要求。

（五）行业进入壁垒

1、技术壁垒

新能源汽车电驱系统和车载电源的核心技术主要涉及硬件电路拓扑、软件算

法控制以及产品结构、生产工艺等，需要根据下游整车的定制化需求和集成化需求不断对产品进行迭代升级，对行业厂商提出了非常高的要求，形成了较高的技术壁垒。在定制化需求下，企业需对产品的功能需求、体积重量等技术指标以及成本等多方面进行充分的协调、匹配和优化，并在生产过程中根据过去积累的实践经验对生产工艺进行优化改进，最终及时大规模的满足客户对核心零部件的供应需求。在下游整车厂对集成水平不断提高的背景下，新进入者、甚至是行业内现有的参与者，如果无法积累足够的产品开发能力，实现从单一产品供应商向集成产品供应商的角色转变，将会在未来的行业竞争中处于劣势地位。综上，在前述背景下，行业新进入者将面临上述的技术壁垒。

2、资质认证壁垒

电驱系统和车载电源系统属于新能源汽车的核心零部件，整车厂需要对供应商进行严格的资质认证，包括研发技术能力、生产制造能力、检测试验能力、质量管控能力和经营管理能力等。由于涉及供应商经营的众多方面，导致认证周期长、难度大，同时供应商在后续年度还需要持续满足认证标准。新能源汽车核心零部件厂商一旦进入下游客户的核心供应商名单，就会与下游客户形成相对稳定的互信合作关系，客户粘性和稳定性可得到一定程度上的保证，形成资质认证壁垒。对于新进入者而言，行业内这种基于长期合作而形成的稳定的客户关系和资质认证是进入的重大壁垒。

3、产品定制化壁垒

新能源汽车核心零部件厂商主要通过同步开发的定制化方式获取订单，即供应商为新能源汽车整车厂新开发的车型项目同步开发配套的车载电源和电驱系

1-1-185深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书统产品，通过客户的测试认证之后开始批量生产并销售，即在量产销售前需要通过客户的同步开发的定制化产品认证。在产品定制化开发过程中，供应商通常会深度参与到客户整车开发流程，在开发中与整车厂共同研讨相关技术参数，共同确定产品的最终技术指标。由于在物理尺寸、性能参数等指标方面均存在一定程度的定制化，且开发周期长，测试认证难度大、费用高，车载电源和电驱系统产品一经认证，为保证整车及零部件质量的稳定性，整车厂通常不会转换其他供应商供货。因此，车载电源和电驱系统产品一经通过整车厂的产品认证，就会与相应的整车车型形成稳定的配套关系，供应商与整车厂亦达成了较为稳定的合作关系，形成该行业的产品定制化壁垒。

4、规模壁垒

新能源汽车核心零部件行业厂商的产销规模对其参与行业竞争发挥着非常重要的作用。一是随着新能源汽车市场的扩容，新能源汽车整车厂的产销规模快速上升，各大整车厂均面临一定的供应链压力。为保证供应的稳定性，下游整车厂客户一般要求供应商具有一定的产销规模及相应的大规模生产经验，这是由于只有达到一定产销规模的供应商，才可实现快速、大批量、持续稳定的供货保障，而行业新进入企业短期内难以形成规模化供货能力；此外，针对不同的车型，整车厂一般会要求供应商具备多规格和多型号的生产经验，在保证质量的条件下满足多样化产品供货要求。二是行业厂商的生产成本和生产规模有着直接的关系。

随着人力成本的逐渐提升、整车厂对生产效率和产品质量要求的不断提升，提高自动化组装水平已成为行业内生产工艺的主要发展趋势，使得供应商需要具备较强的自动化产线开发能力和持续投入的资金实力。此外，为满足下游客户的定制化需求，供应商不仅要具备技术实力较强的团队，还要建成高标准的开发测试平台和研发实验室。为达到前述要求，供应商需在前期投入较高的成本。为有效分摊前期投入，供应商需要通过产品后续的大批量生产和销售，形成规模优势。行业新进入者在参与市场竞争时，需要综合考量前期投入成本和后期批量化收益的匹配关系，若不能获取足够的批量化订单并形成规模优势，将无法分摊前期的投入成本甚至出现经营困难。

5、人才壁垒

新能源汽车电驱系统产品和车载电源产品属于技术密集型行业，人才是行业

1-1-186深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

厂商赖以生存和发展的关键性因素。新能源汽车电驱系统产品和车载电源产品涉及硬件拓扑电路、软件控制算法、产品结构和生产工艺等方面的综合应用，需要对电子电气架构、电力电子、控制算法、功能安全、信息安全、AUTOSAR、电

磁兼容、可靠性验证等专业领域具有多年实践经验的人才。相关人才的培养需要经过长期的产品开发和经验积累，才能为研发、生产及销售提供保障。此外，新能源汽车的技术发展趋势持续更新，新兴技术不断涌现，管理团队需要具备专业化、市场化的经营能力，能够敏锐地判断行业发展走势，快速准确地将市场需求转化为产品研发成果。对于行业的新进入者而言，如何获得和培养高端技术和管理人才是艰巨的挑战。

（六）行业面临的机遇与挑战

1、面临的机遇

（1）国家产业政策大力扶持

公司所处行业为汽车制造业，是国家大力发展的战略性新兴产业。根据美国、日本、德国、法国等众多工业发达国家的经验，汽车制造业已经成为前述国家规模最大、最重要的产业之一。我国充分借鉴前述发达国家的发展经验，推出了一系列有利于汽车制造业、尤其是新能源汽车制造行业的产业政策，以充分发挥汽车制造业在国民经济发展中的推动作用。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》将“新能源汽车装置、配件制造”列为“战略性新兴产业”。根据《新能源汽车产业发展规划

（2021—2035年）》，国家提出以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网

联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。综上，国家产业相关法规政策强调了新能源汽车相关产业在国民经济中的战略地位，对新能源汽车零部件行业的发展起到了重要推动作用。

（2）新能源汽车市场需求的快速增长

中国新能源汽车产销规模持续增长，具有广阔的市场空间，并将带动新能源汽车核心部件的市场发展。根据中汽协数据，我国新能源汽车销量从2016年的

50.7万辆增长至2022年的688.7万辆，年均复合增长率为54.47%。未来中国新

能源车市场仍具有广阔的市场空间，主要原因是：一是发展新能源汽车产业符合

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国家战略；二是“双积分”产业政策的推动作用；三是整车厂商对新能源汽车的

布局与创新，有利于从供给端推动国内新能源车市场的发展；四是新能源汽车的智能化发展方向，对引导和提升下游需求发挥了重要作用；五是消费者对新能源汽车的接受度不断提高；六是我国人均汽车保有量仍有较大的提升空间。

（3）新能源汽车及核心零部件国产化“弯道超车”的历史机遇

在传统汽车的发动机、变速箱和电子控制单元等核心零部件领域，我国自主品牌在与全球汽车巨头及其配套零部件供应商的竞争中难以胜出。在新能源汽车领域，我国汽车整车厂商及核心零部件供应商迎来产业转型升级、“弯道超车”的战略机遇期。整车市场中，自主品牌比亚迪、上汽通用五菱、上汽集团的销量分别列居2021年全球厂商销量排名中第2、3、7名，自主品牌比亚迪、理想汽车和长安汽车的6个车型入围2021年全球车型销量排名前十。在核心零部件方面，国内厂商在电池、电驱系统产品和车载电源产品等众多领域均实现较强的竞争优势，涌现出众多具有较强市场竞争力的国内厂商。综上，随着市场规模的不断扩大，国内厂商将充分利用技术积累、客户优势、成本优势等本土优势，发展成为国际领先的新能源汽车制造商和核心部件制造商，巩固“弯道超车”的优势。

（4）新能源汽车造车新势力的崛起和外资整车厂在国内市场布局的机遇

在新能源汽车快速发展的过程中，特斯拉、蔚来、小鹏、理想、零跑等国内外造车新势力的崛起成为行业发展的重要特征，成为新能源汽车行业呈现的新业态。造车新势力以及互联网科技公司相对缺乏产业链积累或路径依赖，同时新能源汽车核心零部件与传统燃油汽车的核心零部件的重叠度较小，更倾向于寻找开发新的供应商体系，将核心零部件制造业务交由具有行业经验、资源优势、成本优势的第三方核心零部件厂商。此外，新能源汽车外资龙头厂商特斯拉在上海独资设厂投产，为国内新能源汽车零部件供应商带来新的发展机遇。在低成本成为重要的竞争要素的背景下，远离本土的特斯拉对国产核心零部件的采购有利于带动行业的快速发展。

2、面临的挑战

（1）行业受宏观经济形势影响较大目前，我国经济已从高速发展进入中高速发展阶段。在此背景下，叠加宏观经

1-1-188深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

济环境波动等多方面不确定因素影响，我国宏观经济增长速度可能放缓，进而可能使得新能源汽车行业发展速度受到不利影响。公司所处行业与新能源汽车行业发展情况息息相关，若未来行业景气度下滑，将为公司带来较大的经营压力。

（2）芯片、功率器件等半导体材料依赖进口

新能源汽车所使用的芯片、功率器件等半导体材料较多，国内行业主要由欧美、日本等发达国家和地区厂商供应。我国新能源汽车行业芯片、功率器件等半导体材料主要依赖进口，一定程度上制约了产业的发展。

近年来，国内半导体行业快速发展，积极开展国产芯片、功率器件等半导体材料的在众多领域的应用，已有部分国产车载控制芯片、驱动芯片、MCU 芯片、功率器件等完成了从设计到量产的发展阶段，并逐渐在部分新能源汽车车型获得批量应用；国内新能源汽车整车及电源、电驱系统等核心零部件的国产化“弯道超车”的历史机遇，有利于在复杂多变的国际经济环境下使得国产芯片、功率器件等半导体材料获得更多应用机会，从而形成供需良性互动发展，促进上游车规级半导体材料的快速迭代优化，推动国产化进程。

（七）行业周期性、区域性或季节性特征

1、周期性

汽车零部件制造行业与汽车行业密切相关，而汽车行业与国民经济的发展存在紧密的联动关系，因此我国新能源汽车零部件制造产业受国民经济、下游汽车行业波动的影响。当宏观经济处于上行阶段时，汽车行业发展迅速，汽车产销量的增长可带动汽车零部件产销量的增加；反之，当宏观经济处于下行阶段时，汽车行业发展放缓，进而影响零部件行业的发展。

2、区域性

我国汽车工业已初步形成六大汽车产业集群，分别是长三角产业集群、东北产业集群、长江中游产业集群、京津冀产业集群、珠三角产业集群和成渝产业集群。为降低物流成本、及时响应新能源汽车客户的需求，新能源汽车零部件制造商一般于前述区域内建设研发和生产基地，从而起到降低成本、提高效率、加强沟通等积极作用。

1-1-189深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

3、季节性

我国新能源汽车零部件制造产业与新能源汽车行业类似，具有一定的季节性。

一般而言，第一、二季度为生产和销售淡季，第三、四季度为旺季，主要原因是：

一是在生产端，受元旦、春节等假期影响，第一季度国内物流及生产能力一般有所下降，行业厂商产销量亦受到一定影响；二是在消费端，汽车终端市场存在“金九银十”的消费特征以及春节期间消费者购车意愿上升，使得汽车产业的终端整车销量在每年第四季度及次年1月大幅增加，为提前备货，新能源汽车整车厂商一般在第三、四季度的产量有所增加，使得相应的核心零部件采购亦大幅增加。

（八）发行人所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性

1、发行人所属行业在产业链中的地位和作用

公司主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，属于汽车制造产业链。该产业链主要包括：一是上游零部件供应商，负责提供功率半导体、芯片、阻容器件、磁元件等各类原材料；二是中游的电力电子产品供应商，主要包括车载电源产品和电驱系统产品等新能源汽车相关电力电子产品供应商等；三是下游的新能源汽车整车企业，负责生产并销售新能源汽车。

其中，公司属于中游的电力电子产品供应商。在汽车制造产业链中，公司需对电路拓扑、软件控制算法和产品结构进行研究和创新，应用具有自主知识产权的核心技术，开发出满足下游客户要求的最佳性能、功率密度、体积、重量等指标的产品设计方案。

在前述对产品研发设计方案的基础上，公司结合产品硬件电路拓扑的实现要求、软件控制算法的功能要求、产品结构设计方案等，对原材料进行设计选型、定制开发，开发并生产出符合下游客户需求的新能源汽车相关电力电子产品。

2、发行人所属行业与上游行业之间的关联性

发行人所属行业的上游主要为提供功率半导体、芯片、阻容器件、磁元件等

各类原材料的供应商，其中与发行人所属行业关联度较为紧密的是功率半导体和芯片等半导体材料。功率半导体和芯片产业对发行人所属行业的重要影响在于：

在由欧美、日本等发达国家和地区厂商供应的供应背景下，一旦出现供应紧张问题，将对发行人所属行业产品的成本控制、甚至是供应链稳定性带来较大不利影

1-1-190深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书响。

近年来，国内半导体行业快速发展，积极开展国产芯片、功率器件等半导体材料的在众多领域的应用，已有部分国产车载控制芯片、驱动芯片、MCU 芯片、功率器件等完成了从设计到量产的发展阶段，并逐渐在部分新能源汽车车型获得批量应用；国内新能源汽车整车及电源、电驱系统等核心零部件的国产化“弯道超车”的历史机遇，有利于在复杂多变的国际经济环境下使得国产芯片、功率器件等半导体材料获得更多应用机会，从而形成供需良性互动发展，促进上游车规级半导体材料的快速迭代优化，推动国产化进程。

3、发行人所属行业与下游行业之间的关联性

发行人所属行业的下游行业为新能源汽车整车企业。近年来，受益于中国新能源汽车产销规模持续增长、新能源汽车国产化“弯道超车”的历史机遇、造车

新势力崛起带来的供应链机遇、新能源汽车外资龙头厂商在境内设厂带来的供应

链机遇等因素，发行人所属行业迎来了广阔的发展空间。

（九）发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

1、发行人取得的科技成果情况

公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成，以及液冷充电桩模块等。

公司与国内众多新能源汽车整车厂商保持着稳定的合作关系，主要以客户的需求作为研究开发的来源，产品开发过程介入整车开发周期实现同步开发，通过自主创新、技术积累和改进优化，在硬件开发、软件开发、产品结构和生产工艺等方面构建了系统性的电力电子产品共性技术体系和扎实丰富的技术平台，并形成了具有自主知识产权的核心技术，不断拓展核心技术的应用领域，形成“需求—研发—科技成果”的转化模式。同时，公司结合新能源汽车相关电力电子产品发展趋势及市场需求情况，与下游整车厂商保持紧密的技术交流，把握新能源汽车发展趋势、技术动态以及客户潜在需求，进行前瞻性研发，储备创新性的技术和产品。经过多年研发创新，公司积累了16项具有自主知识产权的核心技术，

1-1-191深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书截至2022年12月31日公司取得授权专利301项（其中境内发明专利39项、境外发明专利13项），以及计算机软件著作权194项。

2、发行人科技成果与产业深度融合的具体情况

公司前述新技术新产品商业化情况主要体现在以下四个方面，一是产品集成化方面，二是产品高压化方面，三是产品多功能化方面，四是第三代半导体应用方面。

（1）产品集成化方面

新能源汽车在汽车轻量化和优化空间布局等指标上要求越来越高，以实现在汽车动力性与降低能耗、乘坐舒适性与储物便利性等方面的提升，从而对上游相关核心零部件产品降重、降体积和降本的集成化发展提出了更高的要求。基于对行业发展趋势的研判，以及对车载电源和电驱系统前述“三降”技术路径的研发，公司车载电源和电驱系统的集成化取得了丰硕的成果，并实现了与新能源汽车产业的深度融合。

在车载电源产品方面，公司积累了磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、高效率冷却车载结构设计技术、兼容单相三相充电控制技术、反向预

充电技术等5项核心技术，推出了更轻量、更小体积、更低成本的车载电源集成产品，有效集成车载充电机、DC/DC 变换器等功能。基于前述核心技术，公司主要通过磁集成方案实现功率级整合，其重要特征是共用一个高频变压器以及在高压电池侧共用功率器件，解决了磁耦合造成的能量耦合问题。在产业化方面，相比行业内常见的物理集成方案，公司磁集成方案在保证输出性能不变的情况下，

1-1-192深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

大幅减少功率器件、驱动芯片、控制芯片、高压接插件、壳体等材料用量，实现重量降低、体积减小、成本降低。基于前述核心技术实力，公司已成为新能源汽车车载电源产品出货量最大的供应商。根据 NE Times 数据， 2020-2021 年期间，公司连续两年在中国乘用车车载充电机市场出货量排名第一。公司车载电源产品已成功应用于小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上

汽集团、上汽通用、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等知名企业的众多车型中，取得了良好的产业化成果。

在电驱系统产品方面，受益于在车载电源领域相关集成技术的积累，在新能源汽车电源、电驱系统集成化程度越来越高的发展趋势下，公司积极向电驱系统领域进行拓展和产业布局，已取得上汽集团、长城汽车、三一重机等多家境内外知名企业的定点，实现了电机控制器、电驱三合一总成产品和“电源+电驱”电驱多合一总成产品的量产出货，其中电驱系统产品2022年出货量达到6.25万台。

（2）产品高压化方面

为了解决新能源汽车面临的动力电池充电慢问题，车载电源的高压化逐渐成为行业发展趋势之一。基于对行业发展趋势的研判，以及对车载电源和电驱系统高压化技术路径的研发，公司车载电源和电驱系统的高压化取得了丰硕的成果，并实现了与新能源汽车产业的深度融合。

公司积累形成了 800V 高压平台产品开发技术、第三代半导体应用技术、磁

集成控制解耦技术等核心技术，成功解决了高绝缘耐压、高转换效率及低开关电磁干扰等高难度技术要求。其中，在高绝缘耐压方面，公司积极应用第三代半导体功率器件，发挥其高耐压特性，并结合 800V 高压电气安全距离的技术要求，开展硬件电路结构与 PCB 板的设计匹配，成功实现兼顾高压安全与产品整体尺寸小型化的系统匹配优化。在高转换效率方面，公司积极应用第三代半导体功率器件，发挥其高转换效率特性，充分考虑 EMC 性能、器件开关损耗及各关联器件能耐受的电压变化速率等技术因素，开展高压部件内部的系统匹配设计；同时结合磁集成相关核心技术，大幅复用功率器件，将高压化产品的电气架构简单化，实现更高效率的功率转换和更高的可靠性。在低开关电磁干扰方面，为实现高压部件内部开关电磁干扰抑制的系统性优化，公司通过专利保护的 EMC 滤波器件以及主动 EMC 抑制技术，优化开关电磁干扰源头，并通过优化高低压布局、高

1-1-193深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

低压屏蔽，实现更优的开关电磁干扰路径控制及耦合串扰抑制。

基于前述核心技术实力，公司已在 800V 产品开发方面取得了良好的产业化成果。在车载电源产品方面，公司 800V 车载集成电源产品已获得小鹏汽车、理想汽车、岚图汽车等客户的定点，其中小鹏 G9 车型已于 2022 年第三季度上市，为国内首批基于 800V 高压平台的新能源汽车车型之一。在电驱系统产品方面，公司 800V 电驱多合一总成产品已获由雷诺、三菱、日产共同设立的阿利昂斯集团的定点。

（3）产品多功能化方面

随着新能源汽车技术的发展，其零部件的功能多样化逐渐成为行业重要的发展趋势。在车载电源产品方面，公司掌握了兼容单相三相充电控制技术、车载充电机 V2X 技术、OBC 逆变安全控制技术、反向预充电技术等核心技术，通过将兼容单相三相充电控制技术与车载充电机逆变技术结合，从而使得车载电源产品具备向外界逆变输出大功率交流电的功能，可使用整车的动力电池作为能量源向其他电器供电，紧急情况下可为医院、消防等安防场所应急供电，提高了产品的适应能力，丰富了产品的使用场景。同时，公司掌握了反向预充电技术，借助原有的车载 DC/DC 变换器电路，通过短路预判阶段、缓启阶段、升压阶段的分段控制算法，在不影响现有硬件架构和正常工作的同时，使得现有 DC/DC 变换器实现了反向预充电的功能，降低了核心零部件系统成本，提高了系统可靠性。

基于前述核心技术实力，公司已在产品多功能化方面取得了良好的产业化成果。公司向小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、上汽通用、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等众多知名车企量产销售的车

载电源产品均具有逆变功能，其中公司车载电源量产产品的逆变输出功率可达

6.6kW。

（4）第三代半导体应用方面

在车载电源和电驱系统产品领域，第三代半导体碳化硅功率器件取代传统硅基功率器件已成为行业发展趋势之一。为解决碳化硅功率器件在实际应用中面临的驱动控制敏感、瞬态热管理、EMC 电磁干扰等难点，公司通过针对第三代半导体功率器件出台各项设计规范、测试规范，针对不同品牌的差异采用不同的参

1-1-194深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

数和控制方式，形成了标准设计规范。其中，在驱动控制敏感方面，公司研究评估不同厂商的第三代半导体器件的参数，通过功率地和驱动地回路独立控制的硬件电路设计解决功率回路中等效串联电感对驱动电压的影响；在瞬态热管理方面，公司通过建立瞬态热仿真模型、晶圆直接温度标定等方法，获得瞬态下的热分布数据，并基于此数据形成系统级的瞬态热管理策略；在 EMC 设计方面，为实现部件内部开关电磁干扰抑制的系统性优化，公司通过专利保护的 EMC 滤波器件以及主动 EMC 抑制技术，优化开关电磁干扰源头，并通过优化高低压布局、高低压屏蔽，实现更优的开关电磁干扰路径控制及耦合串扰抑制。

基于前述核心技术实力，公司已在第三代半导体功率器件的应用方面取得了良好的产业化成果。公司在 11kW 车载电源产品及 40kW 液冷充电桩模块产品，成功应用第三代半导体功率器件 MOSFET，并实现量产发货，已于 2022 年实现销售收入14579.97万元。在前述车载电源产品中，公司通过使用高耐压的碳化硅 MOSFET 替代硅基 MOSFET，使得 MOSFET 器件数量大幅缩减，从而减小了产品的体积和重量，并提升了产品的转换效率。

三、发行人市场地位

（一）所属细分行业竞争格局目前，国内新能源汽车零部件供应商主要包括三种类型，一是自产自用为主的新能源汽车整车厂，主要为特斯拉、比亚迪等，此类整车厂由于从事新能源汽车业务较早，在早期缺乏第三方供应商的行业背景下，形成了垂直一体化的供应链模式，随着第三方供应商的发展，该类整车厂已逐步向第三方供应商采购；二是传统燃油汽车零部件供应商，凭借在传统燃油汽车零部件领域的技术积累和整车厂资源，积极开发产品进入新能源汽车零部件领域，主要为法雷奥、大陆集团等汽车零部件企业；三是电力电子领域厂商，凭借在电力电子领域的技术积累和其它应用领域的市场经验，逐步转型进入新能源汽车零部件领域，包括威迈斯、欣锐科技等。

新能源汽车市场国内造车新势力的崛起为市场中第三方独立核心零部件供

应商提供了良好的供应链机遇，特别是有利于从电力电子领域厂商转型的国内供应商。具体情况详见本招股意向书“第五节业务与技术”之“二、（三）2、（4）

1-1-195深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书*独立第三方核心零部件供应商迎来良好的供应链产业机遇”。

（二）行业内主要企业目前，公司主要产品包括车载电源的车载充电机、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成，以及液冷充电桩模块等。

其中，车载电源的主要行业厂商包括欣锐科技、富特科技、英搏尔、汇川技术、台达电子、法雷奥等，电驱系统的主要行业厂商有英搏尔、精进电动、汇川技术、台达电子等，其基本情况如下：

序号企业名称主要相同或相似产品主营业务介绍

公司主要生产新能源汽车高压“电控”总成中的车载电源系列产品和氢能与燃料电

车载充电机、车载

欣锐科技 池专用产品，包括车载充电机、车载 DC/DC

1 DC/DC 变换器、车载（SZ.300745） 变换器以及以车载充电机、车载 DC/DC 变电源集成产品

换器为核心的车载电源集成产品、氢能与

燃料电池汽车专用产品 DCF 等。

电源总成、电驱动总

成、混动双电机控制英搏尔是一家专注于新能源汽车动力域研

英搏尔 器、MC39 系列电机

2发、生产的领军企业。公司主营产品为新能（SZ.300681） 控制器、六合一集成源汽车驱动总成及电源总成。

动力总成、集成芯动力总成等

公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能电机控制器、高性能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行电机、DC/DC 电源、 层、传感层”核心技术。 经过 19 年的发汇川技术

3 OBC 电源、五合一控 展，公司业务分为：通用自动化业务、电梯（SZ.300124）

制器、电驱总成、电电气大配套业务、新能源汽车电驱&电源

源总成等系统业务、工业机器人业务、轨道交通牵引系统业务。

精进电动是新能源汽车电驱动系统国内领

精进电动电机、控制器、纯电军企业之一，从事电驱动系统的研发、生4 （SH.688280 驱动总成、混动/增程 产、销售及服务。已对驱动电机、控制器、）系统等传动三大总成自主掌握核心技术和实现完整布局。

富特科技成立于2011年8月，生产基地位于湖州市安吉县，研发中心位于杭州市西车载电源、充电桩电湖区，是一家专注于新能源汽车核心零部

5富特科技

源模块件的国家级高新技术企业，是国内新能源汽车车载充电机及车载 DC/DC 转换器的主要供应商。

电池充电器、电机和于1923年在法国成立，1994年进入中国市

6法雷奥

DC-DC 转换器等 场，致力于汽车零部件、集成系统和模块的设计、生产及销售，其中车辆电气化业务包

1-1-196深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号企业名称主要相同或相似产品主营业务介绍

括车载充电器、DC/DC 转换器和控制发动机用逆变器等

车载充电器、DC/DC 于 1912 年在德国成立，与新能源汽车相关科世达

7 转换器、驱动控制器 的主要产品包括车载充电器、DC/DC 转换（KOSTAL）

等器、驱动控制器等

于1971年在中国台湾成立，1992年进入大车载充电器、直流电陆市场，主要从事电源及零组件、能源管理源模块、集成型直流

台达电子以及智能绿色生活三大业务领域，其中汽

8电源模块及双向车载（TW.2308） 车电子业务包括车载充电器、直流电源模

充电器、电机驱动器、

块、集成型直流电源模块及双向车载充电驱动马达等

器、电机驱动器、驱动马达等

成立于2019年，为比亚迪全资子公司，主新能源电机、电控、营业务包含新能源电机、电控、电源及零件

9弗迪动力

电源等制造和销售，主要为比亚迪供应新能源汽车零部件

新美亚于1980年在美国成立，为全球最具创新

10车载充电机等性的科技公司提供设计、制造和物流解决（SANM.O）方案，目前为特斯拉代工生产车载充电机资料来源：公司官网、公司年报

（三）发行人产品的市场地位

自2013年以来，公司在电梯电源和通信电源业务基础上，逐步专注于发展新能源汽车车载电源产品。2017年，公司成功量产车载电源集成产品，成为业内最早实现将车载充电机、车载 DC/DC 变换器和其他相关部件集成的厂商之一。

公司车载电源集成产品是公司车载电源产品业务的主要构成，产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标中具有较强的竞争力，磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术等磁集成相关技术已获得欧洲、美国、韩国、日本等

13 项境外专利。公司 800V 车载集成电源产品已获得小鹏汽车、理想汽车、岚图

汽车等客户的定点，其中小鹏 G9 车型已于 2022 年第三季度上市，为国内首批基于 800V 高压平台的新能源汽车车型之一。在新能源汽车车载电源、电驱系统集成化程度越来越高的发展趋势下，公司积极向电驱系统领域进行拓展和产业布局，已取得上汽集团、长城汽车、三一重机等多家境内外知名企业的定点，实现了电机控制器、电驱三合一总成产品和“电源+电驱”电驱多合一总成产品的量产出货，其中电驱系统产品2022年出货量达到6.25万台。

报告期内，新能源汽车的车载电源产品是公司主营业务主要构成，占比分别为 80.75%、87.79%和 88.90%。根据 NE Times 数据，报告期内，中国乘用车车

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载充电机主要厂商市场份额排名如下：

2022年度2021年度2020年度

厂商排名市场份额排名市场份额排名市场份额

弗迪动力(比

128.70%215.80%312.80%

亚迪)

威迈斯220.40%120.90%117.30%

新美亚(特斯

38.60%410.80%412.40%

拉)

英搏尔48.60%75.30%--

富特科技58.50%311.90%57.50%

欣锐科技65.90%67.20%67.50%

铁城科技74.20%58.50%213.10%

科世达83.50%94.10%84.20%

华为93.10%----

力华集团102.10%84.70%

台达电子--102.20%76.10%

麦格米特----94.20%

法雷奥----102.70%

注：数据来源为 NE Times，并非为本次发行准备，发行人未为此支付费用；

报告期内，公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额分别为17.30%、

20.90%和20.40%，排名分别为第1名、第1名和第2名。其中，2020-2021年期间，公司连续两年在中国乘用车车载充电机市场出货量排名第一。

（四）发行人竞争优势与劣势

1、竞争优势

（1）研发创新优势

公司及子公司深圳威迈斯软件、上海威迈斯是国家级高新技术企业，建设有CNAS 实验室、广东省新能源汽车电力电子与电力传动工程技术研究中心、深圳新能源汽车电力电子与电力传动技术产业化工程实验室以及深圳市级博士后创

新实践基地，并参与起草《电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021》和《电动汽车 DC/DC 变换器 GB/T 24347-2021》等国家标准。自设立以来，公司始终坚持自主研发，经过多年的投入与积累，形成了较强的研发创新能力。

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在研发资金方面，公司保持高比例资金投入，报告期内公司研发投入分别为

7656.40万元、14571.82万元和19，140.96万元，占营业收入比例分别为11.65%、

8.60%和4.99%，最近三年累计研发投入为41369.17万元，占最近三年累计营业

收入的比例为6.69%。在研发人员方面，公司拥有一支具备先进的研发理念、专注于新能源汽车相关电力电子产品自主研发和创新的技术人才队伍，具有扎实的专业知识和丰富的行业经验；截至2022年12月31日，公司共有研发人员524人，占员工总数的比例为20.02%，其中本科及以上学历人员398人，占研发人员的比例为75.95%，为公司研发创新提供了坚实的人才基础。在研发设施方面，公司重视研发实验中心的建设，已在深圳南山、龙岗和上海嘉定等地建立多个设施完善的实验室，拥有快速温变箱、温度冲击箱、标准1立方温湿度箱、盐雾试验箱、冰水冲击箱、IPX7 防水试验箱、高低温循环冷水机、振动冲击跌落试验

台、电机总成标定和测试台架等 50 多套核心试验装备，具备功能测试、EMI 测试、环境测试、软件测试、浪涌测试、标定试验、高低温冲击试验、温湿交变、盐雾试验和机械振动试验等高难度测试和实验能力。公司建立了中国合格评定国家认可委员会认可的研发实验室，能够开展车载电源 EMC 测试、电性能测试、软件与交互性测试、环境与可靠性测试，达到汽车级产品质量标准。较为先进的研发实验中心使公司初步形成了安全性、功能性能、可靠性耐久性、NVH、EMC

等五大板块的实验测试能力，不仅能够满足新能源汽车车载电源和电驱系统产品的实验认证能力，更能为公司进行技术创新、探索行业前沿技术提供有力的基础。

在研发管理体系方面，公司按照车载电源、电驱系统产品等不同领域分别在深圳、上海等地组建了分工明确的研发团队，并对研发项目进行全流程管理，建立了高效的研发创新体系，通过了 ASES 体系认证和 ASPICE L2 认证。

公司突出的研发创新能力使公司积累了众多境内外专利。截至2022年12月31日公司取得授权专利301项（其中境内发明专利39项、境外发明专利13项），以及计算机软件著作权194项。其中，公司在境外获得的授权专利包括“一种带逆变功能的三端口充电机”、“一种充电电路移相控制方法”、“用于车载充电机、电压变换器以及集成产品的散热结构”、“插件开关管的安装结构和安装方法”等，其中“一种带逆变功能的三端口充电机”是行业内少有的关于硬件拓扑的专利，为公司磁集成产品建立了专利保护优势。

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公司突出的研发创新能力使公司获得了众多客户的认可。在承接客户定制化的同步开发项目方面，公司持续获得小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、上汽通用、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、

Stellantis 集团、雷诺等知名整车厂的定点项目。

公司突出的研发创新能力获得了省市级政府部门的认可。公司先后承担并完成了“大功率、高效率、高可靠碳化硅双向车载充电机开发”、“重2021020新能源汽车高压电控系统集成关键技术研发”、“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源”、“电动汽车车载双向充电机产业化”等省、市级科研项目。其中“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源项目”获得了2018年度深圳市科技进步奖二等奖。

（2）技术积累优势

经过十多年持续的研发投入和技术创新，公司围绕电力电子技术在新能源汽车领域的应用，在硬件开发、软件开发、产品结构和生产工艺等方面构建了系统性的电力电子产品共性技术体系和扎实丰富的技术平台，并积累了16项具有自主知识产权的核心技术，支持满足产品的性能和可靠性要求的目标产品的快速开发、量产，可快速、高效满足众多客户、众多新开发车型的多样化、定制化同步开发需求。

在硬件开发平台方面，公司不断改进完善形成了电力电子拓扑标准电路库、标准化接口电路库、标准化功能电路库等，建立了包括功率器件、IC 芯片、无源器件等各类器件的设计与降额规范、测试规范等，可以快速响应客户的定制化需求，提供硬件设计解决方案；在软件开发平台方面，公司基于 ASPICE 开发流程和 AUTOSAR 开发架构，按照规范化软件功能划分，采用模块化编程方式，快速完成产品基础软件、通信逻辑及控制算法等功能的实现和验证，具备很强的可移植性，保证软件开发质量和效率；在产品结构平台方面，公司形成了不断改进完善的产品结构设计规范、材料选型及应用规范、结构强度设计及仿真规范、热设

计及仿真规范、模具设计规范、测试规范等，提高了产品结构开发效率；在生产工艺平台方面，公司形成了不断改进完善的 PCB 设计规范、器件加工工艺规范、整机组装工艺规范、工装设备设计规范、测试规范等，提升了自动化生产效率和产品品质。

1-1-200深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

在前述技术平台的基础上，公司根据客户需求和市场趋势在具体产品开发过程中进行综合应用、改进创新、提炼总结形成了具有自主知识产权的创新性的核

心技术共计16项，包括磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术、兼容单相三相充电控制技术、车载充电机 V2X 技术、车载电源全自动化组装技术等。其中，磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术以及高效率冷却车载结构设计技术是公司车载电源产品集成技术的主要构成。

在新能源汽车核心零部件集成化发展的背景下，车载电源产品的集成化需要通过创新的硬件拓扑架构、算法控制，实现功率器件、磁元件等材料的复用与共用，从而简化产品结构。其中，公司磁集成控制解耦技术是在双向谐振变换器磁平衡电路基础上结合“Phase_delay”算法控制，解决了磁集成技术的磁路解耦问题，实现高压输出侧和低压输出侧功率按需分配，从而解决了磁集成方案下两路输出之间的负载相互影响、不能独立工作的核心问题，解决了常规磁集成方案引起的整车低压电池亏电的行业难题，集成度高、结构简单、可靠性高。

公司通过前述集成化技术，使得车载电源集成产品使用功率器件、驱动芯片、控制芯片、高压接插件等原材料数量明显减少，使得公司在售的主要车载电源集成产品“6.6kW OBC+2.5kW DC/DC”型号重量较独立式车载充电机、车载

DC/DC 变换器相比减轻 58.33%。基于研发创新、技术积累等方面的优势，公司在产品性能上实现了较强的竞争力。公司车载电源集成产品“6.6kWOBC+2.5kW DC/DC”型号体积功率密度达 1.73kW/L，高于同行业同类型产品。

功率密度是指车载电源额定功率与其体积之比，是反映车载电源产品设计能力的核心性能指标，高功率密度意味着更高效的电能转换和更低的材料成本。

（3）生产制造优势

经过十多年的生产经验积累和工艺研发创新，公司在自动化生产、产能规模以及质量管控等方面形成了较强的生产制造优势。

*自动化生产优势目前，新能源汽车车载电源产品和电驱系统产品的生产加工主要包括半自动化生产和自动化生产两种方式。其中，半自动化生产方式是以人工为主、自动化设备为辅，存在人工误差大、品质不良率高的缺点，导致生产效率低、产能扩张

1-1-201深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书稳定性风险大。

新能源汽车车载电源产品和电驱系统产品的自动化生产则在规模化生产、品

质稳定性方面具有强大的优势。随着新能源汽车市场的发展，整车厂商对供应商的大批量稳定供货能力提出更高要求，亦将产能规模作为考察供应商的重要因素，推行自动化生产技术成为行业趋势。自动化生产并非只是简单购置使用自动化生产设备，也对行业厂商的产品设计开发、产线柔性切换以及产线操作维护等方面的能力提出了更高的要求。

公司作为车载电源生产企业实现了高水平的自动化生产，主要体现在以下几个方面：

一是在产品设计开发环节需按照自动化生产的要求配套进行自动化生产的工艺开发。公司车载电源、电驱系统产品具有满足不同客户要求的定制化特性，产品生产工艺流程亦不存在统一的标准化方案选择。为实现高水平自动化组装，公司研发部门在产品开发阶段便将自动化组装所需的必要条件作为设计重点之一，即在产品开发阶段便同步启动自动化生产方案设计，选择满足自动化组装的标准元器件、设计满足自动化组装的定制元器件、遵循自动化组装的公差和工艺尺寸窗口等生产和测试要求。

二是在产线柔性切换环节需在满足品质稳定性的基础上实现产线快速切换。

公司车载电源、电驱系统产品多为定制化产品，具有多品种、多批次的生产特点，需要在使用自动化设备的基础上提升产线快速切换的能力，方可及时响应客户的多样化需求。经过多年的生产经营积累，公司产线运营经验丰富，培养了一支优秀的工程师团队和生产管理团队，通过生产和测试环节中的软件算法、硬件设备等系统平台的调整以及灵活的产线配置计划、优秀的生产组织调配能力，可以实现产线在不同品类产品之间快速高效的生产调度、调试、切换，提高产线的产能利用率和运营效率。

三是在产线改进操作环节需要对自动化设备进行适配性改进并进行科学操作。基于产品涉及的功率器件、零部件使用数量多、组装精密度高的特点，公司定制改造自动螺丝枪螺钉连续供给系统、辅助机器人、选择性波峰焊等设备，在自动化设备上采用多种定制化的高精度导向、定位、进给、调整、检测系统或部

1-1-202深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书件，并匹配产品开发阶段进行适配性调试，导入信息化工厂制造执行系统（MES），实现精细化管理。自动化产线设备、工装、夹具的组成与结构复杂，对生产人员的操作技能和维护人员的维护技能要求高，公司拥有一支优秀的工程师团队和生产管理团队，形成了丰富细致的操作规范，能够满足高水平自动化生产需要。

*产能规模优势

在新能源汽车市场快速发展的背景下，核心零部件供应商的产能规模成为参与市场竞争的重要影响因素。公司通过自动化生产以及深圳宝龙生产基地的建设，实现了生产出货规模的持续增加，在生产供应稳定性以及生产规模经济性方面构建了较强的生产规模优势。根据 NE Times 数据，2020-2021 年期间公司连续两年在中国乘用车车载充电机市场出货量排名第一，具有较强的市场竞争力。

在生产供应稳定性方面，新能源汽车整车客户对电驱系统产品和车载电源产品供应商的生产规模和生产能力有较高的要求，以保障其自身产品供应链安全。

一是新能源汽车核心零部件多为需要结合具体车型进行定制开发的产品，下游整车客户需要对供应商进行严格的开发及应用测试认证；二是在新能源汽车消费持

续增长的背景下，为应对终端消费市场的需求扩张，整车客户一般需要核心部件供应商具备相应的产能规模和生产能力。公司通过自动化生产以及前期投资扩产建设，形成了领先优势的生产规模，并具备快速扩产能力，在保障客户供应链安全方面具有较强的竞争力。

在生产规模经济性方面，公司领先的生产规模，一是有利于通过产品数量增加分摊固定投入方面的成本费用，二是有利于通过采购规模优势以及与供应商的良好合作关系，一定程度上降低主要零部件或原材料的采购成本。汽车行业面临严格的成本管控需求，特别是随着新车上市后的时间推移，整车厂一般将成本降低要求逐步向上游零部件供应商传递。在此背景下，公司生产规模经济性有利于强化产品成本竞争优势。

*质量管控优势公司通过生产全流程管控实现了强大的质量管控优势。公司部署信息化工厂制造执行系统（MES），对“操作人员、操作机器、使用物料”实现全方位追溯，实时监控生产进度和质量状况。公司部署了 SRM 系统，实现对供应商原材料的

1-1-203深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

全生命周期管理。公司部署了 SAP 系统，从采购、仓储、生产调度、质量控制等环节与关键设备对接。公司通过推行精益化和信息化管理，提高了生产过程和产品质量控制水平，强化了生产制造能力。

公司严格执行质量控制标准，通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证和ISO14001 环境管理体系认证。在此基础上，公司建立了涵盖 IQC、IPQC、OQA等全业务链条的全面质量控制体系，严格执行质量控制标准，在满足汽车行业IATF16949 标准的基础上，通过了 QSB+、VDA6.3、BIQS、ASES、PSES 等全球知名整车厂商的体系认证，在公司市场开拓中发挥着重要作用。

（4）客户资源优势

公司在车载电源行业深耕多年，致力于建立多元化、分散化的客户群体，以分散经营风险。公司凭借研发创新、技术积累、生产制造以及产品品质等方面的竞争优势，积累了大量具有战略合作关系的整车厂客户资源。

在国内新能源汽车市场，公司积极践行“进口替代”战略，公司已与小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、上汽通用、

吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等众多知名企业建立起长期的战略合作关系。凭借着丰富的技术开发经验和严格的质量控制，公司在多家整车厂客户中树立了良好的口碑。其中，公司多次获得了上汽集团、奇瑞汽车、合众新能源等主要客户颁发的各项质量奖项荣誉，如来自上汽集团的“杰出开发供应商奖”、“杰出创新供应商奖”、“杰出质量奖”，来自理想汽车的“理想精神奖”、“卓越质量奖”等，来自吉利汽车的“同路人奖”，体现了国内知名整车厂对公司的认可。

同时，公司正在与上汽集团、理想汽车、小鹏汽车、零跑汽车、长安汽车、吉利汽车等众多整车客户合作开展后续新产品的定制开发，为未来新车型的量产上市进行产品配套储备。

在海外市场，公司积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争，已向海外知名车企 Stellantis 集团实现车载电源集成产品的量产发货，并取得雷诺等海外车企定点，是行业内最早实现向境外知名品牌整车厂商出口的境内厂商之一。

图：公司主要客户资源情况

1-1-204深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

公司与众多新能源汽车整车品牌客户的合作，建立了强大的客户资源优势，构筑了进一步发展的市场基础。一是鉴于供应链安全的考虑，下游整车客户一旦将电驱系统和车载电源产品等零部件供应商纳入核心供应商名单，会与其形成较为稳定的互信合作关系，有利于供应商形成较强的客户粘性和稳定性，构建一定的客户资源优势。二是国内新能源汽车核心零部件厂商则面临“弯道超车”的战略机遇期所带来的市场确定性，公司众多的整车客户资源更加强化了前述市场机遇确定性，降低了市场风险。三是在环境问题和“碳中和”受到全球普遍愈发重视的背景下，新能源汽车面临着全球市场的有利机遇，公司积极践行“走出去”战略，通过开发国际知名汽车品牌厂商的海外市场订单，实现新能源汽车核心零部件出口，抢占全球市场机会。

（5）管理团队优势

公司致力于成为掌握核心技术的国内一流、国际领先的新能源汽车相关电力

电子产品供应商，创始人暨主要管理团队具有丰富的电力电子产品及新能源汽车领域的相关行业经验，能够对市场变化及行业发展趋势进行深入判断，并在把握行业和公司发展方向的基础上，制定适合公司发展的战略和经营规划。

公司董事长万仁春先生曾在邮电部第十研究所电源研究部、深圳市华为电气

股份有限公司、艾默生网络能源有限公司等研究机构及知名公司任职，总经理刘钧先生曾在深圳市华为电气股份有限公司、艾默生网络能源有限公司等知名公司任职，两人均长期从事技术、市场及管理相关工作，具有20多年的技术研发、市场开拓和企业管理的丰富经验。

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2、竞争劣势

（1）公司在汽车行业的技术和经验积累时间相对较短目前，国内新能源汽车零部件供应商主要包括三种类型，一是自产自用为主的新能源汽车整车厂，主要为特斯拉、比亚迪等；二是传统燃油汽车零部件供应商；三是电力电子领域厂商，凭借在电力电子领域的技术积累和其它应用领域的市场经验，逐步转型进入新能源汽车零部件领域。

前述自产自用为主的新能源汽车整车厂、传统燃油汽车零部件供应商等市场

参与主体，在汽车产业的技术和经验积累时间相对较长，达到数十年甚至更长的历史，对汽车产业链及生态有着深刻的理解。在新能源汽车智能化发展背景下，相关产业链需要融汇互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。作为电力电子领域厂商转型进入新能源汽车产业链，公司在汽车行业的相关经营积累时间相对较短，可能影响公司基础性和前瞻性应用方面技术和产品的布局规划，从而导致一定的竞争劣势。

（2）公司在电驱系统领域的业务刚刚起步

车载电源和电驱系统是新能源汽车的核心部件，在产品集成化、高压化、多功能化以及第三代半导体应用等方面也面临产品和技术升级迭代的压力。其中，在集成化方面，在车载电源产品、电驱系统产品分别实现集成化的基础上，行业厂商积极推出“电驱+电源”的电驱多合一总成产品，即行业内的车载电源厂商积极研发包含电驱系统的新型集成产品，而电驱系统厂商亦可能推出包含车载电源的新型集成产品。

目前，公司实现了电机控制器、电驱三合一总成产品和“电源+电驱”电驱多合一总成产品的量产出货。但是，公司在电驱系统领域的业务刚刚起步，报告期内相关产品销售占主营业务收入的比例较低，分别为0.04%、6.17%和5.68%，同时电驱多合一总成产品的市场拓展亦需要一定周期，对参与市场竞争存在一定的劣势。因此，公司现阶段电驱系统领域的产品布局和收入占比有待通过持续的新产品研发和市场拓展实现发展，以适应“电驱+电源”集成的行业发展方向。

（3）公司直流充电领域业务仍待提升

1-1-206深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

新能源汽车车载电源主要适用于交流电充电方式，但目前交流充电方式属于慢充充电方式，充电功率相对较低，在充电时长方面存在一定的缺点。直流充电方式充电电压为直流输出（200V-1000V），充电功率较高，充电时长大幅缩短，有利于实现即充即走，主要适用于高速服务区快充站等专用充电站场景。根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，我国将构建“慢充普遍覆盖、快充（换电）网络化部署来满足不同充电需求”的立体充电体系。因此，直流充电是未来新能源汽车充电方式的重要补充。

目前，公司车载电源产品是主营业务的主要构成，主要适用于交流充电，在直流充电领域业务布局主要是开发了液冷充电桩模块应用于下游直流充电桩产品，于2021年实现量产，但是产销量较低，产品后续研发与市场拓展仍待进一步提升，以期与现有交流充电的车载电源产品形成一定的互补性。

（4）融资渠道相对有限

新能源汽车车载电源产品和电驱系统产品领域属于资金和技术密集型产业，对于企业的资金实力、技术水平、产品质量等具有较高要求，充裕的资金投入是保证和提升企业核心竞争力的必要条件。相较于同行业其他上市公司而言，公司目前的融资渠道相对单一，不利于公司快速发展。

（5）整体产能相对不足

2020年下半年起，受新能源汽车行业景气度回升以及公司竞争优势的长期

积累等因素影响，公司销售规模迅速增长，生产设备长期处于满负荷运转状态。

公司现有生产场地及设备将无法满足未来几年的发展需要，成为制约公司业务进一步增长的主要障碍之一。

（五）与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的

关键业务数据、指标等方面的比较情况根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造”行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于制造业中的“C36 汽车制造业”。

根据对同行业公司主营业务、主要产品以及下游主要应用领域或客户群体等

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方面的对比分析，筛选出发行人的同行业可比 A 股上市公司主要包括欣锐科技、英搏尔、精进电动、汇川技术。

1、经营情况比较

报告期内，发行人与同行业可比公司的主要经营数据对比情况如下：

单位：万元公司名称财报年度营业收入净利润总资产净资产

202035369.70-28478.00141748.5481432.83

欣锐科技202193452.332546.83209447.82115570.37

2022151531.65-2920.37301838.01120638.35

202042096.691315.71109111.9257859.84

英搏尔202197579.984684.07199507.9367822.25

2022200572.612460.15394277.59172919.82

202057822.48-37915.55155650.0454986.74

精进电动202173631.82-40012.84337833.29200939.54-

2022102068.29-38835.35298207.08158623.45

20201151131.68218169.761864758.991101566.07

汇川技术20211794325.66368092.452730271.891632965.22

20222300831.24432449.313921161.032011154.59

202065722.32551.12109088.0840227.89

发行人2021169510.327137.09232083.8373375.45

2022383276.5529381.92405839.90104853.77

2、市场地位比较

发行人市场地位参见本招股意向书“第五节业务与技术”之“三、（三）发行人产品的市场地位”之相关内容。

3、技术实力比较

（1）研发投入

报告期内，公司研发投入金额以及研发投入占营业收入比例与同行业可比公司的比较情况如下：

1-1-208深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

单位：万元

2022年度2021年度2020年度

研发投入可比公司研发投入占研发投入研发投入占营研发投入占营业收研发投入营业收入金额业收入比例金额入金额比例比例

欣锐科技11386.177.51%8819.259.44%10326.9029.20%

英搏尔14788.557.37%9189.959.42%4235.0510.06%

精进电动21347.4520.91%15508.8121.06%12786.5422.11%

汇川技术222926.899.69%168545.729.39%102323.358.89%同行业公司

67612.2711.37%50515.9312.33%32417.9615.96%

平均数

发行人19140.964.99%14571.828.60%7656.4011.65%

（2）技术人员

报告期内，公司技术人员数量占员工总数比例与同行业可比公司的比较情况如下：

2022年末2021年末2020年末

可比公司研发人员研发人员研发人员研发人员研发人员研发人员占员工总占员工总占员工总数量数量数量数比例数比例数比例

欣锐科技36319.17%29327.98%26627.42%

英搏尔62531.68%42728.30%23326.51%

精进电动51553.09%43943.94%45154.87%

汇川技术479323.66%356021.02%251319.53%同行业公司

157431.90%118030.31%86632.08%

平均数

发行人52420.02%31422.89%20929.86%

（3）发明专利数量

截至2022年12月31日，公司发明专利数量与同行业可比公司的比较情况如下：

可比公司发明专利数量欣锐科技67英搏尔29精进电动39

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可比公司发明专利数量

汇川技术（联合动力）32发行人52

注：欣锐科技、英搏尔和精进电动数据来源于可比公司2022年年度报告，联合动力为汇川技术新能源汽车业务的主要经营实体，其数据来源为截至2022年9月5日的国家知识产权局检索结果

（4）技术指标对比情况

在行业集成化发展趋势下，车载电源集成产品是车载电源领域中的主流产品。

为准确反映公司技术先进性和市场竞争力，选取车载电源集成产品进行相关性能指标的对比。

公司在售的主要车载电源集成产品“6.6kW OBC+2.5kW DC/DC”型号与同

行业公司同类型量产产品在主要性能指标的对比情况具体如下：

公司名称威迈斯某境内厂商台达电子

产品型号 6.6kW 二合一 6.6kW 二合一 6.6kW 二合一

车型 小鹏 P5 某乘用车 蔚来 ES8

功率等级（kW） 6.6kW 6.6kW 6.6kW体积（L） 3.83 8.10 7.39

体积功率密度（kW/L） 1.73 0.81 0.89散热方式立体水道平面水道平面水道

注：数据来源于第三方机构。

综上，公司车载电源集成产品采用磁集成方案，并采用立体水道作为散热方式，在功率密度核心指标上具有较强的竞争力。

4、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标比较

发行人与同行业可比公司关键业务数据、指标比较情况详见本招股意向书

“第六节财务会计信息与管理层分析”之相关内容。

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四、发行人销售情况和主要客户

（一）主要产品的产能利用率及产销率情况

1、公司产能的具体定义

公司主要产品为电力电子产品，生产流程主要包括表面贴装（SMT）、插件（DIP）、装配、测试。公司产品产能主要取决于装配环节，装配环节为瓶颈工序，决定了公司的整体产能。

报告期内，公司产品产能计算的基本公式如下：产能=[3600（秒）/瓶颈工序耗时（秒）]×每天工作小时数（9*2）×一年工作天数（300天）×产线数量。在工作天数方面，对于新投产的产线，其“一年工作天数”根据其实际投产天数统计；

在每天工作小时数方面，报告期内，公司按照订单需求灵活安排每天生产排班次数，为统一口径，均使用“9小时*2”作为每天标准工作小时数。

为了便于比较分析，公司对报告期内主要产品的产能、产量均进行了标准化处理，具体如下：

产品品类瓶颈工序耗时统计产品种类标准产能统计方法标准产量统计方法情况方法选取车载电源集成产

品产量前十大产品的根据车载电源标准耗时，按直接将实际产量作

车载电源集瓶颈工序耗时平均值照前述产能公式计算产能，为产量数据（以下简成产品（以下简称“车载电作为车载电源集成产品的产称“标准产量”）源标准耗时”），作为能（以下简称“标准产能”）瓶颈工序耗时其他车载电

1、根据其他车载电源标准耗

车载电源源产品种类在其他车载电源产时，按照前述产能公式计算较多，包括车选取各个类别产品产品实际产量基础上，产能，作为其他车载电源的载充电机、车量前十大产品的瓶颈根据其他车载电源产能；

载 DC/DC 变 工序耗时（以下简称 标准化产品耗时和换器产品等，“其他车载电源标准2、在前述基础上根据其他车车载电源标准化产载电源标准化产品耗时和车不同产品间耗时”），作为瓶颈工品耗时的比例，将其产能瓶颈工序耗时载电源标准耗时的比例，将他车载电源产量折序耗时差异其他车载电源产能折算为算为“标准产量”

较大“标准产能”

种类较多，不1、根据工业电源标准耗时，在工业电源实际产同产品间产选取工业电源产品产按照前述产能公式计算产量基础上，根据工业量前十大生产产品的

工业电源能瓶颈工序能，作为工业电源的产能；电源标准耗时和车耗时差异较生产瓶颈工序耗时平均值（以下简称“工业2、在前述基础上根据工业电载电源标准耗时的

大源标准耗时和车载电源标准比例，将工业电源产

1-1-211深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书电源标准耗时”），作耗时的比例，将工业电源产量折算“标准产为瓶颈工序耗时能折算为“标准产能”量”选取产量最大的产品

电机控制器，根据瓶颈工序耗时按照前述直接将实际产量作生产瓶颈工序耗时，作种类较少产能公式计算产能为产量数据为瓶颈工序耗时电驱系统电驱三合一选取产量最大的产品根据瓶颈工序耗时按照前述直接将实际产量作产品，种类较生产瓶颈工序耗时，作产能公式计算产能为产量数据少为瓶颈工序耗时综上，报告期内，公司在计算车载电源产品、工业电源产品产能利用率时，将主要产品的产能、产量折算为标准产能、标准产量，以保证统计分析口径的一致性，具有合理性。

2、公司产能利用率及产销率情况

报告期内，公司车载电源、工业电源和其他新能源汽车领域产品等主要产品（以下简称“电源类产品”）的产能、产量可以通过标准化折算为车载电源产品

标准化产能和标准化产量；电驱系统产品与电源类产品差异较大，故未通过标准化折算为车载电源产品。

（1）公司电源类产品整体情况

*整体情况

报告期内，公司电源类产品的产能、产量通过标准化折算为车载电源产品标准化产能和标准化产量，其具体如下：

单位：台项目2022年2021年2020年实际产量 A 2168488 1044867 639946

其中：车载电源产品1712732799114252479

工业电源产品-165843351687其他新能源汽车领域产品4557567991035780

工业电源委外加工量 B 242621 - -

实际销量 C 2012129 922958 583107

其中：车载电源产品1453217693289210164工业电源产品227998159066341332其他新能源汽车领域产品3309147060331611

产销率 D=C/(A+B) 83.45% 88.33% 91.12%

1-1-212深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

项目2022年2021年2020年标准化产能 E 1626199 928214 719633

标准化产量 F 1899048 874854 351635

产能利用率 G=F/E 116.78% 94.25% 48.86%

注：1、电驱系统产品与电源类产品差异较大，故未通过标准化折算为车载电源产品。

2、2022年工业电源改为委外加工生产，不再占用公司主要生产设备产能

报告期内，公司电源类产品的整体产能利用率分别为48.86%、94.25%和

116.78%，整体呈上升趋势。

*公司车载电源、工业电源各自情况

A、车载电源

报告期内，公司车载电源产品产能、产量、产销率、产能利用率情况如下：

单位：台项目2022年2021年2020年实际产量1712732799114252479实际销量1453217693289210164

产销率84.85%86.76%83.24%标准化产能1626199860123599873标准化产量1690207792664227099

产能利用率103.94%92.16%37.86%

B、工业电源

报告期内，公司工业电源产品产能、产量、产销率、产能利用率情况如下：

单位：台项目2022年2021年2020年实际产量/委外加工量242621165843351687实际销量227998159066341332

产销率93.97%95.91%97.06%

标准化产能-68091119760

标准化产量-4564496186

产能利用率-67.03%80.32%

注：2022年工业电源改为委外加工生产，不再占用公司主要生产设备产能

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（2）电驱系统

报告期内，公司电驱系统产能、产量、产销率、产能利用率情况如下：

单位：台项目2022年2021年2020年实际产量3550642469507实际销量3012943536161

产销率84.86%102.51%31.76%电机控制器

标准化产能7200054000-标准化产量3550642469507

产能利用率49.31%78.65%-

实际产量323272160-

实际销量287502143-

产销率88.93%99.21%-电驱三合一

标准化产能6171415429-

标准化产量323272160-

产能利用率52.38%14.00%-

注：2020年电机控制器产量主要为样机，不占用主要生产设备产能

（二）主营业务收入情况

报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分如下：

单位：万元

2022年2021年2020年

项目金额占比金额占比金额占比

1、新能源汽车

376099.3098.45%163978.1296.99%55495.8784.67%

领域业务

（1）车载电源339626.7588.90%148426.6587.79%52928.8580.75%

*车载电源集

325985.4985.33%137028.6781.05%39902.2660.88%

成产品

*车载充电机10014.732.62%8309.954.92%12084.9518.44%

* 车载 DC/DC

3626.530.95%3088.021.83%941.641.44%

变换器

（2）电驱系统21711.735.68%10434.716.17%27.290.04%

（3）其他14760.823.87%5116.773.03%2539.723.87%

2、工业电源5917.111.55%5093.833.01%10048.6615.33%

合计382016.41100.00%169071.95100.00%65544.52100.00%

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（三）主要产品的销售价格变动情况

报告期内，公司主要产品销售平均单价及其变动情况如下：

单位：元

2022年2021年2020年

主要产品平均售价同比变动平均售价同比变动平均售价

*车载电源集成产品2399.348.83%2204.64-15.63%2613.11

*车载充电机1724.36-14.67%2020.81-18.13%2468.23

* 车载DC/DC变换器 993.76 -1.46% 1008.46 -8.95% 1107.55

*电驱系统产品3471.7752.05%2283.3134.71%1694.99

（四）前五大客户情况

报告期内，公司向前五大客户销售额及其占比情况如下：

单位：万元占当期主营业务收入的比期间序号客户名称销售额例

1上汽集团76629.4520.06%

2理想汽车43404.8411.36%

2022年3吉利汽车38400.7510.05%

4奇瑞汽车32424.338.49%

5长安汽车28298.677.41%

合计219158.0457.37%

1上汽集团45850.8527.12%

2理想汽车25924.3115.33%

2021年3长安汽车14866.388.79%

4奇瑞汽车14626.748.65%

5吉利汽车12461.027.37%

合计113729.2967.27%

1上汽集团18904.9228.84%

2理想汽车15142.7723.10%

2020年3日立楼宇5614.578.57%

4长安汽车3959.396.04%

5奇瑞汽车3845.735.87%

合计47467.3872.42%

注：公司前五大客户按同一控制下合并口径统计。

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（五）不同销售模式的收入情况

报告期内，公司产品采取直销的销售模式，包括寄售和非寄售两种结算方式，具体情况如下：

单位：万元

2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比

寄售方式138069.1236.14%61618.6336.45%21350.5932.57%

非寄售方式243947.2963.86%107453.3263.55%44193.9367.43%

合计382016.41100.00%169071.95100.00%65544.52100.00%

五、发行人采购情况和主要供应商

（一）主要原材料采购情况

报告期内，公司主要原材料采购的具体情况如下：

单位：万元

2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比

功率半导体61384.9919.47%33082.5921.63%7656.5316.38%

结构件56472.9117.91%23419.7015.31%8555.9918.31%

阻容器件38004.8512.05%20012.8413.08%6618.7614.16%

磁元件40475.8012.84%17989.6211.76%5789.6412.39%

芯片36713.8911.64%17270.5711.29%4351.059.31%

连接器24542.287.78%13349.748.73%5099.2510.91%

合计257594.7281.70%125125.0581.81%38071.2381.47%

报告期内，公司功率半导体采购占比分别为16.38%、21.63%和19.47%，报告期内总体呈上升趋势，主要原因是：受2021年功率半导体采购单价增长所致。

报告期内，公司结构件采购占比分别为18.31%、15.31%和17.91%，其中，

2021年占比较2020年有所下降，主要原因是：报告期内公司车载电源集成产品

销售占主营业务收入比例分别为60.88%、81.05%和85.33%，呈持续增长趋势，车载电源集成产品相较于独立式“车载充电机+车载 DC/DC 变换器”产品，所需要的结构件有所减少。2022年占比较2021年有所上升，主要原因是：2022年，公司 11kW 车载电源集成产品收入占比大幅提升，相比起 6.6kW 产品，11kW 产

1-1-216深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

品使用了结构更大、价格更高的五金压铸件，带动了相关结构件采购额和结构件采购占比的增长。

报告期内，公司阻容器件采购占比分别为14.16%、13.08%和12.05%，总体呈下降趋势，主要原因是：报告期内公司车载电源集成产品销售占主营业务收入比例分别为60.88%、81.05%和85.33%，呈持续增长趋势，车载电源集成产品相较于独立式“车载充电机+车载 DC/DC 变换器”产品，所需要的阻容元件有所减少。

报告期内，公司磁元件采购占比分别为12.39%、11.76%和12.84%，总体保持稳定。

报告期内，公司芯片采购占比分别为9.31%、11.29%和11.64%，其中2021年公司芯片采购占比较2020年有所增加，主要原因是受2021年芯片采购单价增长所致。

报告期内，公司连接器采购占比分比为10.91%、8.73%和7.78%，总体呈下降趋势，主要原因是：一是连接器采购单价有所下降；二是报告期内公司车载电源集成产品销售占主营业务收入比例分别为60.88%、81.05%和85.33%，呈持续增长趋势，车载电源集成产品相较于独立式“车载充电机+车载 DC/DC 变换器”产品，所需要的连接器有所减少。

（二）主要原材料价格变动趋势

报告期内，公司主要原材料采购价格情况如下：

2022年度2021年度2020年度

项目单价

变动情况单价（元）变动情况单价（元）

（元）

功率半导体1.4029.53%1.0829.39%0.83

结构件2.131.28%2.1022.24%1.72

阻容器件0.138.20%0.125.94%0.12

磁元件2.5914.30%2.27-2.63%2.33

芯片4.4819.04%3.7743.68%2.62

连接器3.6610.41%3.32-21.28%4.21

报告期内，公司功率半导体采购单价分别为0.83元、1.08元和1.40元，采

1-1-217深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

购单价呈持续上升的趋势，主要原因是：报告期内功率半导体采购单价受行业价格波动所致。

报告期内，公司结构件采购单价分别为1.72元、2.10元和2.13元，总体呈上升趋势，主要原因是：一是报告期内公司车载电源集成产品销售占主营业务收入比例分别为60.88%、81.05%和85.33%，呈持续增长趋势，车载电源集成产品相较于独立式“车载充电机”或独立式“车载 DC/DC 变换器”产品，所需要的结构件单体结构更大、设计更精密，因此采购单价有所上升；二是报告期内，结构件中五金件的原材料铝价有所上涨所致；三是 2022 年，公司 11kW 车载电源集成产品收入占比大幅提升，相比起 6.6kW 产品，11kW 产品使用了结构更大、价格更高的五金压铸件。

报告期内，公司阻容器件采购单价分别为0.12元、0.12元和0.13元，采购单价呈平稳上升的趋势，主要原因是：报告期内阻容器件采购单价受行业价格波动所致。

报告期内，公司磁元件采购单价分别为2.33元、2.27元和2.59元，采购单价先下降后上升的趋势，主要原因是：报告期内磁元件采购单价受行业价格波动所致。

报告期内，公司芯片采购单价分别为2.62元、3.77元和4.48元，采购单价呈持续上升的趋势，主要原因是：报告期内芯片采购单价受行业价格波动所致。

报告期内，公司连接器采购单价分别为4.21元、3.32元和3.66元，采购单价总体呈下降趋势，主要原因是：报告期内公司采购规模增加，规模效应导致采购价格有所下降。

（三）报告期内外协加工情况

1、外协加工情况

公司生产工艺流程主要包括表面贴装（SMT）、插件（DIP）、装配测试等环节。报告期内，为提高生产效率，公司将部分产品交由外协厂商加工。

报告期内，公司外协采购情况如下：

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单位：万元项目2022年2021年2020年外协加工费12315.882501.041681.31

营业成本307550.10132405.2748575.84

占营业成本比例4.00%1.89%3.46%

报告期内，发行人外协加工的采购金额分别为1681.31万元、2501.04万元和12315.88万元，占营业成本比例为3.46%、1.89%和4.00%。

2、主要外协加工供应商采购情况

报告期内，公司主要的外协加工供应商具体情况如下：

单位：万元年度序号外协厂商外协加工金额占比

1深圳海红智能制造有限公司6074.1749.32%

2深圳联宇华电子有限公司4596.1837.32%

20223深圳市英可瑞科技股份有限公司904.717.35%

年度4华通电脑(苏州)有限公司566.254.60%

5锐明科技（东莞）有限公司46.480.38%

合计12187.7898.96%

1深圳海红智能制造有限公司1452.4358.07%

2深圳市证通电子股份有限公司408.9916.35%

20213协丰万佳科技（深圳）有限公司408.3316.33%

年度4深圳市英可瑞科技股份有限公司130.525.22%

5深圳联宇华电子有限公司100.554.02%

合计2500.8399.99%

1深圳市证通电子股份有限公司1157.2468.83%

2020

2协丰万佳科技（深圳）有限公司524.0731.17%

年度

合计1681.31100.00%

（四）能源采购情况

公司经营活动消耗的主要能源为电力，采购情况如下：

单位：万元项目2022年度2021年度2020年度

电费2568.501358.97853.43

营业成本307550.10132405.2748575.84

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项目2022年度2021年度2020年度

电费占营业成本比例0.84%1.03%1.76%

报告期内，公司采购的电力供应稳定，占营业成本比例较小，对公司经营业绩不构成重大影响。

（五）前五大供应商采购情况

报告期内，发行人前五大原材料供应商采购情况如下表所示：

单位：万元序期间供应商名称采购额占总采购额的比例号

1珠海三锐精工科技有限公司19491.886.18%

2深圳市海光电子有限公司18767.565.95%

2022

3大联大投资控股股份有限公司16796.495.33%

年

4文晔科技股份有限公司13502.494.28%

5深圳市威尔达电子有限公司12762.774.05%

合计81321.1925.79%

1艾睿电子中国有限公司11650.767.62%

2文晔科技股份有限公司9648.286.31%

2021

3深圳市海光电子有限公司8392.905.49%

年

4深圳英恒电子有限公司8254.605.40%

5深圳市威尔达电子有限公司7940.465.19%

合计45887.0030.00%

1艾睿电子中国有限公司3779.518.09%

2深圳市海光电子有限公司3263.046.98%

2020

3文晔科技股份有限公司3143.866.73%

年

4深圳市威尔达电子有限公司2776.505.94%

5中山市三锐压铸有限公司2211.644.73%

合计15174.5632.47%

注：公司前五大原材料供应商按同一控制下合并口径统计

报告期内，公司对境外原材料采购业务存在通过供应链服务代理商顺泰景进行报关服务的情形。顺泰景是一家专业的供应链服务商，其主营业务是协助客户办理货物的进口清关手续，提高客户资金和货物的周转速度。公司与顺泰景的具体合作模式为：公司采购部向境外供应商以电子邮件形式下达采购订单，顺泰景

1-1-220深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

负责报关、境内外运输、仓储、境内货物分拨及配送公司采购的货物。境外供应商将货物运输至香港，由顺泰景接收后进行报关，然后将货物送至公司指定地点。

公司向境外供应商的采购货款由顺泰景直接与境外供应商结算。

根据公司与顺泰景签署的《委托进口代理合同》以及公司与顺泰景的合作模式，顺泰景主要协助公司办理货物的进口清关手续，提高公司资金和货物的周转速度。报告期内，公司主要通过顺泰景进行原材料的境外采购，一方面系选择同一家供应链服务商便于公司集中管理和沟通，另一方面系双方合作规模的扩大有利于降低服务费率。除顺泰景外，深圳地区从事电子元器件进口代理报关服务的公司数量较多，公司可以较为容易的选择其他具有相同服务能力的供应链服务商，因此公司不存在对顺泰景依赖的情形。

报告期内，顺泰景仅负责代付货款、税金及相关费用，并按照约定收取一定比例的代理服务费，公司采购货物的货款由境外最终供应商收取，与所采购货物相关的主要权利和义务亦由境外最终供应商实际承担。因此，根据合作的商业实质，公司穿透至境外最终供应商进行披露前五大供应商，未将顺泰景作为供应商披露。

报告期内，公司存在通过顺景泰进行境外采购功率半导体和芯片等主要原材料，具体情况如下：

单位：万元

2022年度2021年度2020年度

原材料金额占比金额占比金额占比

功率半导体35239.6855.21%18899.8254.51%5948.0852.95%

芯片22621.6635.44%12859.4637.09%3911.2134.82%

其他5968.359.35%2915.948.41%1373.2912.23%

合计63829.69100.00%34675.22100.00%11232.57100.00%

报告期内，公司通过顺景泰进行境外采购的金额分别为11232.57万元、

34675.22万元和63829.69万元，主要原因是：报告期内，公司经营规模整体呈

上升趋势，公司境外采购规模随之有所增长。

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六、对主营业务有重要影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况

（一）主要固定资产情况

1、固定资产基本情况

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办

公设备和其他设备。截至2022年12月31日，公司固定资产账面原值为57604.62万元，账面净值为48544.10万元，固定资产具体情况如下：

单位：万元折旧年限项目原值累计折旧净值成新率

（年）

房屋及建筑物19541.83914.4318627.4195.32%20-30

机器设备29769.285171.7224597.5682.63%10

运输工具1240.48619.08621.4050.09%5

电子设备2790.08953.801836.2865.81%5

办公设备938.01453.25484.7651.68%5

其他设备3324.93948.242376.6971.48%5

合计57604.629060.5248544.1084.27%-

2、房屋建筑物

（1）自有房产

截至2022年12月31日，公司自有的房屋建筑物情况如下：

建筑面积房屋权利是否存在序号证书号座落地点权利人有效期（m2） 用途 性质 他项权利

粤（2021）龙岗区宝龙

深圳市不街道威迈斯出让/2016.03.08-

119311.81厂房发行人抵押[注1]

动产权第新能源厂区1商品房2046.03.07

0169530号号厂房

粤（2021）龙岗区宝龙

宿舍、食

深圳市不街道威迈斯出让/2016.03.08-

22919.20堂、办公、发行人抵押[注1]

动产权第新能源厂区2商品房2046.03.07商业

0169531号号配套楼

辽（2022）大连威

大连高新高新园区汇工业用地/出让/

3823.91迈斯软至2055.9.26抵押[注2]

园区不动贤园8-2号产业楼自建楼件产权

1-1-222深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

建筑面积房屋权利是否存在序号证书号座落地点权利人有效期（m2） 用途 性质 他项权利

05032677

号注1：2021年6月、10月，发行人与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《融资额度协议》《最高额抵押合同》，约定发行人以其持有的粤（2021）深圳市不动产权第0169530号及粤（2021）深圳市不动产权第0169531号不动产权证书项下的房产及土地使用权为《融资额度协议》项下的债权提供最高额抵押担保，被担保的最高债权额为66000万元，并已办理完毕抵押登记手续。

2022年1月，发行人与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《融资额度协议》《最高额抵押合同》，约定发行人以其持有的粤（2021）深圳市不动产权第0169530号及粤（2021）深圳市不动产权第0169531号不动产权证书项下的房产及土地使用权为前述《融资额度协议》项下的债权提供最高额抵押担保，被担保的最高债权额为94000万元，并已办理完毕抵押登记手续。

注2：2022年12月，大连威迈斯软件与中国银行股份有限公司大连高新技术园区支行签署《固定资产借款合同》《抵押合同》，约定中国银行股份有限公司大连高新技术园区支行向大连威迈斯软件提供823万元借款，借款期限为120个月，大连威迈斯软件以其持有的辽（2022）大连高新园区不动产权05032677号《不动产权证书》项下的房产为《固定资产借款合同》

项下的债权提供抵押担保，并已办理完毕抵押登记手续。

（2）租赁房产

截至2022年12月31日，发行人与生产经营相关的房屋承租情况如下表所示：

序号出租方承租方租赁期限租赁地点租赁面积用途深圳市南山区北环

深圳市风云实2020.3.1-办公、研

1 发行人 路第五工业区风云 1770 m2

业有限公司2023.2.28发中心科技大楼501之一深圳市南山区北环

深圳市风云实2020.3.1-办公、研

2 发行人 路第五工业区风云 900 m2

业有限公司2023.2.28发中心科技大楼501之二深圳市南山区北环

深圳市风云实深圳威迈2022.2.1-办公、研

3 路第五工业区风云 1040 m2

业有限公司斯软件2025.4.30发中心科技大楼408深圳市南山区北环

深圳市风云实2022.5.1-办公、研

4 发行人 路第五工业区风云 1040 m2

业有限公司2025.4.30发中心科技大楼302深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观

深圳市九洲光2021.12.175064.84

5发行人路十九号路10号九厂房

电子有限公司 -2024.8.16 m2洲工业园厂房中东

102、203、402、501

深圳市新南天深圳市坪山区丹梓2022.2.12-办公、仓

6发行人2

2026.2.11大道3179号2号厂

9676 m

实业有限公司储

房1楼102房、3楼

1-1-223深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号出租方承租方租赁期限租赁地点租赁面积用途

302房、4楼403房

深圳市坪山区丹梓

2022.4.1-大道3179号2号厂

2026.2.11房2楼201房、202

房深圳市龙岗区宝龙深圳市英可瑞街道宝龙社区宝龙

2021.10.1-办公研发

7 科技股份有限 华源电源 二路 60 号英可瑞科 1439.15m2

2024.9.30和生产

公司技楼第4层401及

第9层901上海核所日环上海市嘉定区马陆

上海威迈2019.3.18-研发、办

8 光电仪器有限 镇嘉新公路 1135 1670m2

斯2024.3.17公公司号内上海核所日环上海市嘉定区马陆

上海威迈2021.7.15-研发、办

9 光电仪器有限 镇嘉新公路 1135 800m2

斯2024.3.14公公司号内

芜湖高新资产芜湖威迪2022.1.1-芜湖市高新区科技

10 6468m2 厂房

管理有限公司斯2022.12.31产业园11号厂房芜湖市高新区中小

芜湖高新资产芜湖威迈2022.10.1-

11企业创业园3号厂13325㎡厂房

管理有限公司斯2023.9.30房芜湖市高新区南区

芜湖益精电机芜湖威迪2022.9.1-

12中小企业产业园10700㎡生产

有限公司斯2024.9.1

12#厂房

大连市高新园区翠大连软件园荣

大连威迈2022.11.15涛街30号4层03

13源开发有限公136.79㎡办公

斯软件 -2023.5.14 号 B02#号楼 403 房司间大连软件园荣大连高新园区翠涛

大连威迈2022.10.3-

14源开发有限公街30号4层03号135.51㎡办公

斯软件2023.10.2

司 B02#号楼 404 房间

发行人控股子公司上海威迈斯租赁的前述第8项、第9项租赁房产所处土地的使用权来源为集体土地批准使用。

根据《中华人民共和国土地管理法》（以下简称“《土地管理法》”）第六十三条规定：“土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途，并经依法登记的集体经营性建设用地，土地所有权人可以通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用，并应当签订书面合同，载明土地界址、面积、动工期限、使用期限、土地用途、规划条件和双方其他权利义务。前款规定的集体经营性建

1-1-224深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

设用地出让、出租等，应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。”根据出租方上海核所日环光电仪器有限公司提供的房地产权证书，上海核所日环光电仪器有限公司就该等租赁房产已取得上海市房屋土地资源管理局所核

发的沪房地嘉字（2004）第017066号《上海市房地产权证》，租赁房产所处土地的用途为工业，房屋用途为厂房，所处土地使用权来源为集体土地批准使用。该等租赁房产及所在集体用地可根据《土地管理法》的相关规定依法出租给单位或个人使用。

截至本招股意向书签署日，上海核所日环光电仪器有限公司尚未提供租赁房产所处集体土地使用权流转程序的相关文件。该等情形对上海威迈斯生产不存在重大不利影响，主要原因如下：一是该等房产主要用于办公、研发，可替代性强、易于搬迁；且租赁房产面积占发行人及其控股子公司已使用的生产、办公或研发

房产总面积的占比较低，该等租赁房产并非发行人主要生产经营场所；二是发行人控股子公司使用该等租赁房产近三年所产生的收入、利润占发行人当期相应指

标占比较小；三是发行人实际控制人万仁春出具书面承诺，如发行人控股子公司于租赁期限内因承租该等房产存在瑕疵而被要求搬迁，所需的搬迁成本费用由万仁春承担。

综上，上海威迈斯所租赁的房产尚未提供所处集体土地使用权流转程序的相关文件，不会对发行人或其控股子公司的持续经营造成重大不利影响。

（二）主要无形资产情况

1、无形资产基本情况

公司的无形资产主要包括土地使用权、专利权和软件著作权。截至2022年

12月31日，公司无形资产情况如下：

单位：万元类别原值累计摊销净值摊销年限

土地使用权3419.43457.532961.90按照许可年限

软件2521.111136.561384.5510-20年专利权2790.00959.901830.105年合计8730.542553.986176.56-

1-1-225深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

2、土地使用权

截至2022年12月31日，公司拥有的土地使用权情况具体如下：

面积取得是否存在序号证书号座落地点用途权利人有效期

（㎡）方式他项权利

粤（2021）深圳市不动产权第

0169530号、粤龙岗区龙岗工业2016.03.08-是

15295.08发行人出让

（2021）深圳街道用地2046.03.07[注1]市不动产权第

0169531号

弋江区白马

皖（2019）芜湖

街道恒昌路工业芜湖威2019.03.24-是

2市不动产权第30580.00出让以北，花津用地迈斯2069.03.23号[注2]0672747南路以西

皖（2022）芜湖芜湖高新开

工业芜湖威2012.11.22-

3市不动产权第发区花津南7190出让无

用地迈斯2062.11.21

1412049号路西侧地块注1：2021年6月、10月，发行人与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《融资额度协议》《最高额抵押合同》，约定发行人以其持有的粤（2021）深圳市不动产权第0169530号及粤（2021）深圳市不动产权第0169531号不动产权证书项下的房产及土地使用权为《融资额度协议》项下的债权提供最高额抵押担保，被担保的最高债权额为66000万元，并已办理完毕抵押登记手续。

2022年1月，发行人与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《融资额度协议》《最高额抵押合同》，约定发行人以其持有的粤（2021）深圳市不动产权第0169530号及粤（2021）深圳市不动产权第0169531号不动产权证书项下的房产及土地使用权为前述《融资额度协议》项下的债权提供最高额抵押担保，被担保的最高债权额为94000万元，并已办理完毕抵押登记手续。

注2：2022年12月，芜湖威迈斯与中国银行股份有限公司芜湖分行签署《固定资产借款合同》《抵押合同》，约定中国银行股份有限公司芜湖分行向芜湖威迈斯提供45000万元的借款，借款期限为84个月，芜湖威迈斯以其持有的皖（2019）芜湖市不动产权第0672747号《不动产权证书》项下的土地使用权为《固定资产借款合同》项下的债权提供抵押担保，并已办理完毕抵押登记手续。

公司及其子公司相关土地使用权的实际用途均为工业用途，与证载用途或规划用途相符。

3、商标权

截至2022年12月31日，公司拥有注册商标如下：

1-1-226深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

是否存商品取得序号商标图案注册号有效期权利人注册地在他项类别方式权利

2014.08.07-原始

1第12197971号第9类发行人中国否

2024.08.06取得

2020.01.28-深圳威迈受让

2第32762730号第9类中国否

2030.01.27斯软件取得

2021.04.14-原始

3第45730117号第9类发行人中国否

2031.04.13取得

2019.10.14-深圳威迈原始

4第36364235号第9类中国否

2029.10.13斯软件取得

2020.9.22-原始

5018242585第9类发行人欧盟否

2030.5.22取得

2020.5.21-原始

6 UK00003492062 第 9 类 发行人 英国 否

2030.5.21取得

公司拥有的上述商标已取得完备的权属证书或已依法经核准注册，不存在权属纠纷或潜在纠纷，不存在担保或其他权利受到限制的情况。

4、专利

截至2022年12月31日，公司持有的已授权境内外专利301项，其中境内发明专利39项，实用新型专利209项，外观专利37项；境外专利16项，具体如下：

（1）境内专利专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2009.01.1

一种控制系统的专利

发明6-发行原始

1 温度特性补偿方 ZL200910105080.6 权维 无

专利2029.01.1人取得法和电路持

5

1-1-227深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2010.03.2

专利

发明一种三相电源缺5-发行原始

2 ZL201010154853.2 权维 无

专利相掉电检测电路2030.03.2人取得持

4

2011.11.1

专利

发明一种带环路的直7-发行原始

3 ZL201110365007.X 权维 无

专利流变换电路2031.11.1人取得持

6

2012.12.2

一种限制脉冲放受让专利

发明7-发行

4 电的输出功率的 ZL201210578955.6 取得 权维 无

专利2032.12.2人

方法及电路[注3]持6

2012.12.2

LLC变换器同步 受让 专利

发明7-发行

5 整流方法及其装 ZL201210577710.1 取得 权维 无

专利2032.12.2人

置[注3]持6

2013.01.3

专利

发明一种掉电触发的1-发行原始

6 ZL201310037884.3 权维 无

专利单稳态保护电路2033.01.3人取得持

0

2013.05.2

一种通用型气体专利

发明8-发行原始

7 灯启动电路及其 ZL201310204013.6 权维 无

专利2033.05.2人取得实现方法持

7

2013.06.1

一种带脉宽限制专利

发明7-发行原始

8 的IGBT驱动电路 ZL201310239350.9 权维 无

专利2033.06.1人取得及其实现方法持

6

2013.08.0

专利

发明一种牵引蓄电池9-发行原始

9 ZL201310344125.1 权维 无

专利的充电方法2033.08.0人取得持

8

高压直流供电线2013.10.2专利

发明路的防冲击保护4-发行原始

10 ZL201310505943.5 权维 无

专利电路及其实现方2033.10.2人取得持法3

2014.07.1

用于LLC变换器 专利

发明7-发行原始

11 的工频纹波抑制 ZL201410342524.9 权维 无

专利2034.07.1人取得方法及其装置持

6

2015.01.1

专利

发明一种变换器同步6-发行原始

12 ZL201510022452.4 权维 无

专利整流驱动电路2035.01.1人取得持

5

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专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2016.02.2

一种MCU自我备 专利

发明2-发行原始

13 份加载刷新的方 ZL201610095745.X 权维 无

专利2036.02.2人取得法持

1

2016.02.2

专利

发明用于充电机的数2-发行原始

14 ZL201610095728.6 权维 无

专利字电源控制系统2036.02.2人取得持

1

2016.03.1

专利

发明一种远供电源漏1-发行原始

15 ZL201610138534.X 权维 无

专利电保护电路2036.03.1人取得持

0

2016.05.2

专利

发明一种带围堰的电4-发行原始

16 ZL201610347491.6 权维 无

专利源模块2036.05.2人取得持

3

2016.06.0

一种供电稳定的专利

发明7-发行原始

17 远供电源系统及 ZL201610398093.7 权维 无

专利2036.06.0人取得控制方法持

6

一种车载高压零2016.07.2专利

发明部件互锁信号的2-发行原始

18 ZL201610582071.6 权维 无

专利检测系统及检测2036.07.2人取得持方法1

2017.12.0

兼容单相三相交专利

发明6-发行原始

19 流电的充电控制 ZL201711278118.0 权维 无

专利2037.12.0人取得电路持

5

2018.01.1

一种双输出端口专利

发明7-发行原始

20 充电电路及其控 ZL201810042858.2 权维 无

专利2038.01.1人取得制方法持

6

2016.09.2

专利

发明0-发行原始

21 一种磁性元件 ZL201610833983.6 权维 无

专利2036.09.1人取得持

9

2018.01.0

用于车载充电机专利

发明4-发行原始

22 或电压变换器的 ZL201810007168.3 权维 无

专利2038.01.0人取得散热结构持

3

2018.01.0

插件开关管的安专利

发明4-发行原始

23 装结构和安装方 ZL201810007206.5 权维 无

专利2038.01.0人取得法持

3

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专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2018.08.1

专利

发明一种充电电路移0-发行原始

24 ZL201810910880.4 权维 无

专利相控制方法2038.08.0人取得持

9

一种车载充电机2018.09.2专利

发明 和DCDC功能集 1- 发行 原始

25 ZL201811110614.X 权维 无

专利成装置的辅助供2038.09.2人取得持电方法0

2018.11.1

一种双向车载充专利

发明3-发行原始

26 电机绝缘检测电 ZL201811347609.0 权维 无

专利2038.11.1人取得路及其检测方法持

双向车载充电机2019.12.0专利

发明单三相逆变器绝4-发行原始

27 ZL201911224294.5 权维 无

专利缘检测方法和电2039.12.0人取得持路3

2020.05.0

一种斜坡补偿控专利

发明8-发行原始

28 制电路及斜坡补 ZL202010383084.7 权维 无

专利2040.05.0人取得偿控制方法持

7

一种兼容型大功2020.05.1专利

发明率双端输出车载4-发行原始

29 ZL202010409356.6 权维 无

专利充电机及其控制2040.05.1人取得持方法3

2020.11.0

双向谐振变换器专利

发明3-发行原始

30 磁平衡电路及其 ZL202011211497.3 权维 无

专利2040.11.0人取得控制方法持

2

一种动力电池低2020.07.0专利

发明温加热装置、方7-发行原始

31 ZL202010648413.6 权维 无

专利法及纹波抑制方2040.07.0人取得持法6

车载充电机检测2020.07.2专利

发明输入线路阻抗并1-发行原始

32 ZL202010707614.9 权维 无

专利限流保护输入线2040.07.2人取得

0持路的方法

2020.08.0专利

发明一种采样方法及5-发行原始

33 ZL202010779452.X 权维 无

专利系统2040.08.0人取得

4持

车载充电机 2021.01.2V2V 专利

发明9-发行原始

34 快充系统及其控 ZL202110128659.5 权维 无

专利2041.01.2人取得制方法8持

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专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

电池自加热电2020.04.2专利

发明路、采用该电路1-发行原始

35 ZL202010319093.X 权维 无

专利的电动汽车及其2040.04.2人取得控制方法0持

2018.06.2

专利

实用一种车载辅助电9-发行原始质押

36 ZL201821023473.3 权维

新型源反接保护电路2028.06.2人取得[注1]持

8

2018.07.0

专利

实用一种开关管的安3-发行原始

37 ZL201821042520.9 权维 无

新型装结构2028.07.0人取得持

2

2018.07.0

一种用于车载充专利

实用3-发行原始质押

38 电机的搭铁线限 ZL201821045429.2 权维

新型2028.07.0人取得

位结构持[注2]

2

2018.07.0

一种车载辅助供专利

实用4-发行原始质押

39 电回路大电流保 ZL201821054296.5 权维

新型2028.07.0人取得[注2]护电路持

2018.07.2

一种用于车载充专利

实用7-发行原始

40 电机的水道散热 ZL201821207028.2 权维 无

新型2028.07.2人取得装置持

6

2018.08.0

无线缆连接结构专利

实用3-发行原始

41 以及具有该结构 ZL201821248984.5 权维 无

新型2028.08.0人取得的车载充电机持

2

大电流导流构件2018.08.0专利

实用以及具有该导流8-发行原始

42 ZL201821274597.9 权维 无

新型构件的车载充电2028.08.0人取得持机7

2018.08.2

专利

实用一种水道温度检3-发行原始

43 ZL201821367032.5 权维 无

新型测装置2028.08.2人取得持

2

2018.11.0

专利

实用6-发行原始质押

44 导电铜排 ZL201821823181.8 权维

新型2028.11.0人取得

持[注1]

5

电力电子变换器2018.12.0专利

实用桥式结构的驱动6-发行原始

45 ZL201822049226.7 权维 无

新型电路和电力电子2028.12.0人取得持变换器5

1-1-231深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2019.01.0

专利

实用车辆无线充电磁3-发行原始

46 ZL201920018954.3 权维 无

新型芯安装固定结构2029.01.0人取得持

2

2019.01.1

专利

实用 MOSFET固定装 4- 发行 原始

47 ZL201920064917.6 权维 无

新型置2029.01.1人取得持

3

2019.01.3

专利

实用0-发行原始质押

48 电连接器 ZL201920177462.9 权维

新型2029.01.2人取得[注1]持

9

2019.01.3

专利

实用0-发行原始

49 电连接器插座 ZL201920177465.2 权维 无

新型2029.01.2人取得持

9

2019.01.3

专利

实用信号接插件防凝0-发行原始

50 ZL201920177516.1 权维 无

新型露结构2029.01.2人取得持

9

2019.02.2

用于车载充电机专利

实用0-发行原始

51 或电压变换器的 ZL201920215174.8 权维 无

新型2029.02.1人取得点胶密封结构持

9

2019.05.2

专利

实用车载充电机壳体3-发行原始

52 ZL201920747828.1 权维 无

新型结构2029.05.2人取得持

2

2019.05.2

专利

实用3-发行原始

53 电路板连接装置 ZL201920748118.0 权维 无

新型2029.05.2人取得持

2

2019.05.2

专利

实用柔性铜排和充电3-发行原始

54 ZL201920758247.8 权维 无

新型装置2029.05.2人取得持

2

2019.05.2

车载充电机内部专利

实用3-发行原始

55 安装结构和车载 ZL201920758250.X 权维 无

新型2029.05.2人取得充电机持

2

2019.06.1

专利

实用4-发行原始

56 端子固定座 ZL201920905746.5 权维 无

新型2029.06.1人取得持

3

1-1-232深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2019.06.1

专利

实用4-发行原始

57 管路转接头 ZL201920905762.4 权维 无

新型2029.06.1人取得持

3

2019.06.1

专利

实用4-发行原始

58 PCB拼板 ZL201920914761.6 权维 无

新型2029.06.1人取得持

3

2019.06.1

专利

实用9-发行原始

59 弹片安装结构 ZL201920922398.2 权维 无

新型2029.06.1人取得持

8

2019.06.1

专利

实用继电器和车载充9-发行原始

60 ZL201920922400.6 权维 无

新型电机2029.06.1人取得持

8

2019.06.1

专利

实用三合一车载充电9-发行原始

61 ZL201920922434.5 权维 无

新型机2029.06.1人取得持

8

2019.06.1

专利

实用铜排连接器和水9-发行原始

62 ZL201920941192.4 权维 无

新型道盖板2029.06.1人取得持

8

2019.06.2

专利

实用磁性元件的集成8-发行原始

63 ZL201920995833.4 权维 无

新型结构2029.06.2人取得持

7

2019.06.2

专利

实用8-发行原始

64 车载充电机 ZL201920995880.9 权维 无

新型2029.06.2人取得持

7

用于车载充电机2019.06.2专利

实用和电压变换器的8-发行原始

65 ZL201920997115.0 权维 无

新型 PCB板的安装结 2029.06.2 人 取得持构7

2019.07.2

专利

实用5-发行原始

66 两用车辆充电桩 ZL201921178394.4 权维 无

新型2029.07.2人取得持

2019.09.2

车载充电机半导专利

实用3-发行原始

67 体晶体管的先装 ZL201921588676.1 权维 无

新型2029.09.2人取得后焊结构持

2

1-1-233深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2019.09.2

单三相兼容的高专利

实用9-发行原始

68 效车载双向充电 ZL201921645856.9 权维 无

新型2029.09.2人取得机持

8

2019.10.0

车载充电机及其专利

实用8-发行原始

69 先装后焊式安装 ZL201921694904.3 权维 无

新型2029.10.0人取得结构持

7

2019.10.2

专利

实用一种快速换型的8-发行原始

70 ZL201921824337.9 权维 无

新型工装载具2029.10.2人取得持

7

2019.11.0

减少电解电容的专利

实用8-发行原始

71 单三相兼容充电 ZL201921922170.X 权维 无

新型2029.11.0人取得机控制电路持

7

2019.11.2

无电解电容单三专利

实用5-发行原始

72 相兼容充电机控 ZL201922052958.6 权维 无

新型2029.11.2人取得制电路持

4

2019.11.2

集成变压器及具专利

实用8-发行原始

73 有该集成变压器 ZL201922092293.1 权维 无

新型2029.11.2人取得的车载充电机持

7

2019.11.2

信号控制电路及专利

实用8-发行原始

74 具有该信号控制 ZL201922092301.2 权维 无

新型2029.11.2人取得电路的电动汽车持

7

2019.12.2

防浪涌端子接线专利

实用7-发行原始

75 电路、端子及车 ZL201922402708.0 权维 无

新型2029.12.2人取得载充电器持

6

2020.01.1

专利

实用无线充电发射端3-发行原始

76 ZL202020063922.8 权维 无

新型的线束固定结构2030.01.1人取得持

2

2020.01.1

专利

实用3-发行原始

77 无线充电装置 ZL202020064999.7 权维 无

新型2030.01.1人取得持

2

2020.01.1

一种大电流桥接专利

实用6-发行原始

78 构件、以及车载 ZL202020096801.3 权维 无

新型2030.01.1人取得充电机持

1-1-234深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2020.03.0

单三相交流充电专利

实用3-发行原始

79 控制电路、以及 ZL202020245715.4 权维 无

新型2030.03.0人取得车载充电机持

2

2020.03.1

一种单三相兼容专利

实用2-发行原始

80 的转换电路及车 ZL202020305363.7 权维 无

新型2030.03.1人取得载充电机持

1

2020.03.1

专利

实用一种可预充电的7-发行原始

81 ZL202020334690.5 权维 无

新型 DCDC变换电路 2030.03.1 人 取得持

2020.03.2

专利

实用7-发行原始

82 一种散热结构 ZL202020419737.8 权维 无

新型2030.03.2人取得持

6

2020.04.0

专利

实用一种保险管的散8-发行原始

83 ZL202020500744.0 权维 无

新型热结构2030.04.0人取得持

2020.04.2

专利

实用一种整机电源测4-发行原始

84 ZL202020640255.5 权维 无

新型试工装2030.04.2人取得持

3

2020.04.2

专利

实用6-发行原始

85 车载电源模块 ZL202020652650.5 权维 无

新型2030.04.2人取得持

5

2020.04.2

一种采用密封胶专利

实用6-发行原始

86 固定信号连接器 ZL202020652707.1 权维 无

新型2030.04.2人取得的车载电源模块持

5

2020.04.2

一种带有线束支专利

实用7-发行原始

87 架的车载电源模 ZL202020664814.6 权维 无

新型2030.04.2人取得块持

6

PCBA安装结构、 2020.04.2专利

实用 车载充电机OBC 8- 发行 原始

88 ZL202020676930.X 权维 无

新型及电压变换器2030.04.2人取得持

DCDC 7

2020.04.2

专利

实用8-发行原始

89 一种磁集成器件 ZL202020676936.7 权维 无

新型2030.04.2人取得持

7

1-1-235深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2020.04.2

专利

实用8-发行原始

90 一种滤波装置 ZL202020676962.X 权维 无

新型2030.04.2人取得持

7

2020.05.0

可反向预充电的专利

实用6-发行原始

91 三端口车载充电 ZL202020724463.3 权维 无

新型2030.05.0人取得机持

5

2020.05.0

专利

实用9-发行原始

92 一种电感 ZL202020755531.2 权维 无

新型2030.05.0人取得持

2020.05.2

专利

实用一种盖板装配定2-发行原始

93 ZL202020878521.8 权维 无

新型位装置2030.05.2人取得持

1

2020.05.2

专利

实用一种双端输出充7-发行原始

94 ZL202020921915.7 权维 无

新型电电路2030.05.2人取得持

6

2020.05.2

专利

实用一种功率管滤波7-发行原始

95 ZL202020921921.2 权维 无

新型装置2030.05.2人取得持

6

2020.05.2

专利

实用汽车电源的气密7-发行原始

96 ZL202020923763.4 权维 无

新型测试工装2030.05.2人取得持

6

2020.06.0

专利

实用2-发行原始

97 散热结构 ZL202020983745.5 权维 无

新型2030.06.0人取得持

1

2020.06.0

专利

实用一种充电电源电1-发行原始

98 ZL202020990208.3 权维 无

新型路2030.05.3人取得持

1

2020.06.0

一种防水透气阀专利

实用5-发行原始

99 装配用的工装夹 ZL202021019647.6 权维 无

新型2030.06.0人取得具持

4

2020.06.1

专利

实用一种功率管散热1-发行原始

100 ZL202021070275.X 权维 无

新型结构2030.06.1人取得持

0

1-1-236深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2020.06.1

一种具有较佳工专利

实用7-发行原始

101 作频率点和效率 ZL202021125792.2 权维 无

新型2030.06.1人取得的车载充电机持

6

2020.06.2

专利

实用一种电源产品工9-发行原始

102 ZL202021226234.5 权维 无

新型装夹具2030.06.2人取得持

8

2020.07.0

专利

实用一种锁主板螺丝1-发行原始

103 ZL202021253288.0 权维 无

新型防护套板工装2030.06.3人取得持

0

2020.07.0

专利

实用一种印制电路板8-发行原始

104 ZL202021326666.3 权维 无

新型生产线2030.07.0人取得持

7

2020.07.1

专利

实用4-发行原始

105 清洁装置 ZL202021381042.1 权维 无

新型2030.07.1人取得持

3

2020.07.2

一种绕制电动汽专利

实用2-发行原始

106 车无线充电线圈 ZL202021461433.4 权维 无

新型2030.07.2人取得的绕线机持

1

2020.08.1

专利

实用一种电子产品辅7-发行原始

107 ZL202021714548.X 权维 无

新型助旋转装置2030.08.1人取得持

6

2020.08.1

专利

实用8-发行原始

108 喷嘴及电磁泵 ZL202021727098.8 权维 无

新型2030.08.1人取得持

7

2020.08.2

专利

实用自动除尘清洁装0-发行原始

109 ZL202021752115.3 权维 无

新型置2030.08.1人取得持

2020.09.1

专利

实用汽车无线充电的4-发行原始

110 ZL202022003533.9 权维 无

新型测试台架2030.09.1人取得持

3

2020.09.1

专利

实用一种载流铜排的6-发行原始

111 ZL202022032233.3 权维 无

新型温度检测装置2030.09.1人取得持

5

1-1-237深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2020.09.2

专利

实用一种局部可拆装9-发行原始

112 ZL202022188585.8 权维 无

新型式盖板和机箱2030.09.2人取得持

8

车载充电机的继2020.09.2专利

实用电器安装结构、9-发行原始

113 ZL202022188587.7 权维 无

新型车载充电机及车2030.09.2人取得持载配电单元8

2020.09.3

专利

实用散热结构及车载0-发行原始

114 ZL202022206743.8 权维 无

新型电源2030.09.2人取得持

9

无线充电对位辅2020.09.3专利

实用助装置及含有该0-发行原始

115 ZL202022210332.6 权维 无

新型装置的功率发射2030.09.2人取得持端9

2020.10.1

专利

实用磁性器件及电压0-发行原始

116 ZL202022241030.5 权维 无

新型变换装置2030.10.0人取得持

9

2020.11.2

专利

实用混合主动放电电4-发行原始

117 ZL202022752761.6 权维 无

新型路2030.11.2人取得持

3

2020.11.2

一种带有预定点专利

实用7-发行原始

118 胶轨迹的半自动 ZL202022802671.3 权维 无

新型2030.11.2人取得点胶机持

6

2020.12.0

专利

实用一种电动汽车快8-发行原始

119 ZL202022918068.1 权维 无

新型充电路2030.12.0人取得持

7

2020.12.3

专利

实用温度检测结构及1-发行原始

120 ZL202023299684.X 权维 无

新型车载电源2030.12.3人取得持

0

2021.01.0

专利

实用 一种有源EMI滤 4- 发行 原始

121 ZL202120006439.0 权维 无

新型波电路2031.01.0人取得持

3

2021.01.0

一种辅助源监控专利

实用4-发行原始

122 电路以及车载充 ZL202120002940.X 权维 无

新型2031.01.0人取得电器持

3

1-1-238深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2021.01.0

专利

实用信号连接结构及4-发行原始

123 ZL202120002603.0 权维 无

新型车载充电机2031.01.0人取得持

3

2021.01.0

充电机配电单元专利

实用8-发行原始

124 装配工装以及充 ZL202120047366.X 权维 无

新型2031.01.0人取得电机持

7

2021.01.1

专利

实用功率管的焊接结1-发行原始

125 ZL202120059827.5 权维 无

新型 构及PCB板 2031.01.1 人 取得持

0

无线充电发射端2021.01.1专利

实用的壳体结构、无2-发行原始

126 ZL202120072956.8 权维 无

新型线充电装置及新2031.01.1人取得持能源汽车1

2021.01.1

专利

实用一种电压变换装3-发行原始

127 ZL202120086482.2 权维 无

新型置的散热结构2031.01.1人取得持

2

2021.01.2

配电单元的走线专利

实用8-发行原始

128 结构及车载配电 ZL202120244913.3 权维 无

新型2031.01.2人取得单元持

7

2021.02.0

专利

实用一种复用磁路的4-发行原始

129 ZL202120319357.1 权维 无

新型三相高频电感2031.02.0人取得持

3

2021.02.2

贴管面保护结专利

实用6-发行原始

130构、车载电源及权维无

新型 ZL202120425905.9 2031.02.2 人 取得汽车持

5

车载充电机、电2021.03.0专利

实用压变换器以及集1-发行原始

131 ZL202120439001.1 权维 无

新型成产品的电连接2031.02.2人取得持结构8

2021.03.1专利

实用2-发行原始

132 散热结构及车载 ZL202120524556.6 权维 无

新型2031.03.1人取得充电机持

1

2021.04.0

专利

实用气体放电管接地9-发行原始

133 ZL202120725536.5 权维 无

新型结构、充电桩2031.04.0人取得持

8

1-1-239深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2021.01.2

专利

实用生产运输小车系8-发行原始

134 ZL202120243669.9 权维 无

新型统2031.01.2人取得持

7

2021.03.0

专利

实用一种电压变换装1-发行原始

135 ZL202120438987.0 权维 无

新型置2031.02.2人取得持

8

2021.04.2

专利

实用一种真空压胶组3-发行原始

136 ZL202120848629.7 权维 无

新型件2031.04.2人取得持

2

一种用于无线充2021.05.2专利

实用电的耐高频线缆1-发行原始

137 ZL202121103332.4 权维 无

新型及电动汽车无线2031.05.2人取得持充电装置0

2021.05.2

专利

实用一种导流滤波结1-发行原始

138 ZL202121103334.3 权维 无

新型构及电动汽车2031.05.2人取得持

0

2021.05.2

专利

实用7-发行原始

139 一种导流端子 ZL202121159691.1 权维 无

新型2031.05.2人取得持

6

薄膜电容的固定2021.06.1专利

实用结构、电源转换1-发行原始

140 ZL202121311613.9 权维 无

新型模块及电动汽车2031.06.1人取得持充电系统0

薄膜电容的散热2021.06.1专利

实用结构、电源转换1-发行原始

141 ZL202121311970.5 权维 无

新型模块及电动汽车2031.06.1人取得持充电系统0

2021.06.1

专利

实用电路板柔性连接8-发行原始

142 ZL202121361455.8 权维 无

新型加固结构2031.06.1人取得持

7

2021.06.2

专利

实用 一种CC/CP诊断 1- 发行 原始

143 ZL202121378456.3 权维 无

新型电路及充电机2031.06.2人取得持

0

2021.06.2

一种降低无功电专利

实用5-发行原始

144 流的电源供电电 ZL202121427736.9 权维 无

新型2031.06.2人取得路持

4

1-1-240深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2021.06.2

一种电源转换模专利

实用8-发行原始

145 块的安装结构和 ZL202121445701.8 权维 无

新型2031.06.2人取得充电桩持

7

一种电源转换模2021.06.2专利

实用块的对位结构及9-发行原始

146 ZL202121458339.8 权维 无

新型电动汽车充电系2031.06.2人取得持统8

2021.07.0

环绕流道散热装专利

实用5-发行原始

147 置及车载充电装 ZL202121512382.8 权维 无

新型2031.07.0人取得置持

4

2021.07.1

专利

实用2-发行原始

148 一种辅助工装 ZL202121575733.X 权维 无

新型2031.07.1人取得持

1

2021.07.1

一种充电模块、专利

实用9-发行原始

149 充电桩及电动汽 ZL202121640562.4 权维 无

新型2031.07.1人取得车充电系统持

8

2021.07.2

专利

实用模块化流道切换0-发行原始

150 ZL202121652547.1 权维 无

新型装置2031.07.1人取得持

9

2021.07.2

车载充电机、电专利

实用2-发行原始

151 压变换器的水嘴 ZL202121678140.6 权维 无

新型2031.07.2人取得安装结构持

1

2021.07.2

专利

实用3-发行原始

152 组合式电感器 ZL202121690044.3 权维 无

新型2031.07.2人取得持

2

2021.07.3

专利

实用功率控制模块、0-发行原始

153 ZL202121763686.1 权维 无

新型半桥电路2031.07.2人取得持

9

2021.08.0

专利

实用一种无线充电接3-发行原始

154 ZL202121796294.5 权维 无

新型收端结构2031.08.0人取得持

2

2021.08.0

专利

实用一种无线充电接3-发行原始

155 ZL202121796968.1 权维 无

新型收端结构2031.08.0人取得持

2

1-1-241深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2021.08.0

专利

实用一种无线充电接3-发行原始

156 ZL202121796969.6 权维 无

新型收端结构2031.08.0人取得持

2

2021.08.0

专利

实用一种带防护装置4-发行原始

157 ZL202121808963.6 权维 无

新型的设备2031.08.0人取得持

3

2021.08.0

专利

实用一种功率管的安4-发行原始

158 ZL202121808964.0 权维 无

新型装结构2031.08.0人取得持

3

2021.09.1

专利

实用车载动力电池无4-发行原始

159 ZL202122221795.7 权维 无

新型线充电器2031.09.1人取得持

3

2021.09.1

充电系统的集成专利

实用8-发行原始

160 结构、车载充电 ZL202122274505.5 权维 无

新型2031.09.1人取得机和充电桩持

7

2021.09.2

无线缆带屏蔽功专利

实用9-发行原始

161 能的连接器插座 ZL202122381496.X 权维 无

新型2031.09.2人取得以及车载充电机持

8

2021.09.2

一种无线缆免焊专利

实用9-发行原始

162 接的屏蔽插座以 ZL202122380452.5 权维 无

新型2031.09.2人取得及车载充电机持

8

2021.10.1

专利

实用一种无线充电接1-发行原始

163 ZL202122443630.4 权维 无

新型收端结构2031.10.1人取得持

0

2021.10.1

一种PCB板过炉 专利

实用2-发行原始

164 载具及使用其的 ZL202122455702.7 权维 无

新型2031.10.1人取得过炉结构持

1

2021.10.1

一种电动汽车无专利

实用5-发行原始

165 线充电组件的雷 ZL202122489677.4 权维 无

新型2031.10.1人取得达布置结构持

4

2021.10.2

抽屉式电源变换专利

实用7-发行原始

166 器模块以及可变 ZL202122595838.8 权维 无

新型2031.10.2人取得容量充电桩持

6

1-1-242深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2021.11.0

电源指示灯的安专利

实用5-发行原始

167 装固定结构及充 ZL202122699888.0 权维 无

新型2031.11.0人取得电模块持

4

2021.11.0

专利

实用超充液冷模块以9-发行原始

168 ZL202122730823.8 权维 无

新型及车载充电机2031.11.0人取得持

8

2021.11.0

专利

实用一种无线充电接9-发行原始

169 ZL202122731697.8 权维 无

新型收端2031.11.0人取得持

8

2021.11.1

专利

实用一种电容立板的5-发行原始

170 ZL202122791341.3 权维 无

新型固定结构2031.11.1人取得持

4

2021.11.2

专利

实用一种功率转换模3-发行原始

171 ZL202122883324.2 权维 无

新型块及车载充电机2031.11.2人取得持

2

2021.11.2

一种用于OBC充 专利

实用4-发行原始

172 电唤醒的双边沿 ZL202122900039.7 权维 无

新型2031.11.2人取得触发电路持

3

2021.11.2

专利

实用一种无线充电系5-发行原始

173 ZL202122915747.8 权维 无

新型统电路2031.11.2人取得持

4

2021.11.2

专利

实用基于电动汽车的6-发行原始

174 ZL202122932472.9 权维 无

新型双供电系统2031.11.2人取得持

5

2021.11.2

专利

实用一种可翻转的电9-发行原始

175 ZL202122955690.4 权维 无

新型动周转车2031.11.2人取得持

8

2021.12.0

专利

实用功率供给装置及7-发行原始

176 ZL202123054722.X 权维 无

新型充电装置2031.12.0人取得持

6

2021.11.3专利

实用0-发行原始

177 PCBA装配工装 ZL202122975783.3 权维 无

新型2031.11.2人取得

9持

1-1-243深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2021.12.2专利

实用一种能快速连接2-发行原始

178 ZL202123248820.7 权维 无

新型冷却水的充电桩2031.12.2人取得

1持

2021.12.2专利

实用一种无线充电对8-发行原始

179 ZL202123346605.0 权维 无

新型位引导系统2031.12.2人取得

7持

2021.12.2专利

实用一种鸭舌式快插9-发行原始

180 ZL202123354661.9 权维 无

新型接地连接器2031.12.2人取得

8持

2022.01.0专利

实用一种立体电路板6-发行原始

181 ZL202220021641.5 权维 无

新型结构2032.01.0人取得

5持

一种电子器件同2022.01.0专利

实用7-发行原始

182 步夹持装置及电 ZL202220031183.3 权维 无

新型2032.01.0人取得子器件装配系统6持

2022.01.1专利

实用连接器插座及车7-发行原始

183 ZL202220110893.5 权维 无

新型载充电机2032.01.1人取得

6持

2022.01.1专利

实用一种紧凑型的4-发行原始

184 ZL202220118278.9 权维 无

新型 EMC滤波器 2032.01.1 人 取得

3持

一种复用金属基2022.01.1专利

实用电路板的冷却流9-发行原始

185 ZL202220140873.2 权维 无

新型道结构及车载充2032.01.1人取得持电机8

2022.01.2专利

实用导热基板的安装1-发行原始

186 ZL202220170480.6 权维 无

新型结构及充电机2032.01.2人取得

0持

2022.01.2专利

实用一种谐振抑制电1-发行原始

187 ZL202220171347.2 权维 无

新型路、车载充电机2032.01.2人取得

0持

2022.02.1专利

实用一种无线充电桩1-发行原始

188 ZL202220281656.5 权维 无

新型水冷系统2032.02.1人取得

0持

专利实用一种可识别充电发行原始

189 ZL202220301723.5 2022.02.1 权维 无

新型模式并上报对应5-人取得持

1-1-244深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

充电口温度的检2032.02.1测电路4

2022.02.2专利

实用一种换电站余热4-发行原始

190 ZL202220380163.7 权维 无

新型利用电路2032.02.2人取得

3持

2022.03.1专利

实用一种电动汽车集7-发行原始

191 ZL202220584897.7 权维 无

新型成滤波结构2032.03.1人取得

6持

2022.03.2专利

实用 CP信号输出电路 8- 发行 原始

192 ZL202220690469.2 权维 无

新型及双向充电机2032.03.2人取得

7持

2022.04.2专利

实用汽车电源的气密9-发行原始

193 ZL202221022283.6 权维 无

新型测试装置2032.04.2人取得

8持

一种电路板散热2022.05.1专利

实用结构、散热基板8-发行原始

194 ZL202221190462.0 权维 无

新型装配工装及车载2032.05.1人取得持电源装7

一种大功率无线2022.06.0专利

实用9-发行原始

195 充电系统及电动 ZL202221440615.2 权维 无

新型2032.06.0人取得汽车8持

一种无线充电系2022.06.1专利

实用6-发行原始

196 统发射端及车载 ZL202221518215.9 权维 无

新型2032.06.1人取得充电机5持

2022.07.0专利

实用带磁平衡采样的8-发行原始

197 ZL202221768324.6 权维 无

新型电源变换电路2032.07.0人取得

7持

2021.08.0专利

实用2-发行原始

198 集成充电桩 ZL202121783617.7 权维 无

新型2031.08.0人取得

1持

2021.11.2专利

实用充电机的测试工2-发行原始

199 ZL202122868208.3 权维 无

新型装2031.11.2人取得

1持

2018.06.2

车载充电器专利

外观1-发行原始

200 DCDC变换器总 ZL201830320739.X 权维 无

设计2028.06.2人取得成持

0

1-1-245深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2019.06.1

专利

外观8-发行原始

201 车载充电机 ZL201930316389.4 权维 无

设计2029.06.1人取得持

7

2019.06.2

专利外观车载充电机（二8-发行原始

202 ZL201930341812.6 权维 无设计合一反向水嘴）2029.06.2人取得持

7

2019.06.2

专利外观车载充电机（三8-发行原始

203 ZL201930341861.X 权维 无设计合一）2029.06.2人取得持

7

2019.06.2

原始专利

外观车载充电机8-发行

204 ZL201930342578.9 取得 权维 无

设计 （VAILS6048） 2029.06.2 人

7

持

2019.11.2车载充电机（单专利外观0-发行原始

205 腔体结构三合 ZL201930640716.1 权维 无

设计2029.11.1人取得

一）持

9

2019.11.2

车载充电机专利

外观7-发行原始206 （3.3KW四芯连 ZL201930658007.6 权维 无设计2029.11.2人取得接器二合一）持

6

2019.11.2车载充电机（安专利外观7-发行原始

207 装支撑柱结构二 ZL201930658010.8 权维 无

设计2029.11.2人取得

合一）持

6

2019.11.2车载充电机（配专利外观7-发行原始

208 电输出的二合 ZL201930658769.6 权维 无

设计2029.11.2人取得

一）持

6

2019.11.2车载充电机（上专利外观7-发行原始

209 下腔体结构三合 ZL201930658771.3 权维 无

设计2029.11.2人取得

一）持

6

2019.11.2车载充电机（四专利外观7-发行原始

210 芯连接器输出二 ZL201930658772.8 权维 无

设计2029.11.2人取得

合一）持

6

2020.03.2

车载充电机专利

外观6-发行原始211 （11KW配电输 ZL202030109360.1 权维 无设计2030.03.2人取得出三合一）持

5

1-1-246深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2020.04.0

专利

外观车载充电机3-发行原始

212 ZL202030127054.0 权维 无

设计 （11kw二合一） 2030.04.0 人 取得持

2

2020.06.1车载充电机（带专利外观5-发行原始

213 快充的高压配 ZL202030304835.2 权维 无

设计2030.06.1人取得

电）持

4

2020.09.1

专利外观车载充电机（大6-发行原始

214 ZL202030550881.0 权维 无设计功率）2030.09.1人取得持

5

2020.09.2

专利外观车载充电机（配7-发行原始

215 ZL202030581389.X 权维 无设计电三合一）2030.09.2人取得持

6

2020.11.0

专利

外观4-发行原始

216 风冷车载充电机 ZL202030664420.6 权维 无

设计2030.11.0人取得持

3

2020.11.0

车载充电机专利

外观4-发行原始217 （6.6kw三合一 ZL202030664430.X 权维 无设计2030.11.0人取得

60585）持

3

2020.11.0

专利

外观车载高低压转换4-发行原始

218 ZL202030664437.1 权维 无

设计器（62131）2030.11.0人取得持

3

2020.11.0

车载充电机专利

外观4-发行原始219 （6.6kw三合一 ZL202030665134.1 权维 无设计2030.11.0人取得

62192）持

3

2020.12.1

专利

外观电动汽车通信模4-发行原始

220 ZL202030770483.X 权维 无

设计块2030.12.1人取得持

3

2021.03.1

专利外观车载充电机（三6-发行原始

221 ZL202130141383.5 权维 无设计合一）2031.03.1人取得持

5

2021.04.1

专利

外观5-发行原始

222 水冷车载充电机 ZL202130214333.5 权维 无

设计2031.04.1人取得持

4

1-1-247深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2021.05.2

专利外观车载充电机（三8-发行原始

223 ZL202130325427.X 权维 无设计合一62197）2031.05.2人取得持

7

2021.06.0

专利外观充电模块（大功4-发行原始

224 ZL202130345551.2 权维 无设计率超充）2036.06.0人取得持

3

2021.06.0

专利外观车载充电机（二4-发行原始

225 ZL202130345545.7 权维 无设计合一62277）2036.06.0人取得持

3

2021.06.2

专利

外观5-发行原始

226 车载无线接收器 ZL202130399112.X 权维 无

设计2036.06.2人取得持

4

2021.08.1

专利外观车载充电机（三1-发行原始

227 ZL202130520895.2 权维 无设计合一）2036.08.1人取得持

0

2021.08.2

专利

外观5-发行原始

228 充电模块 ZL202130557647.5 权维 无

设计2036.08.2人取得持

4

2021.09.2

专利外观车载充电机（配3-发行原始

229 ZL202130631204.6 权维 无设计电三合一）2036.09.2人取得持

2

2021.10.0

专利

外观8-发行原始

230 连接器插座 ZL202130660321.5 权维 无

设计2036.10.0人取得持

7

车载充电机2022.08.0专利

外观8-发行原始231 （6.6KW二合一 ZL202230513932.1 权维 无设计2037.08.0人取得

62436）7持

车载充电机2022.08.0专利

外观8-发行原始232 （11KW三合一 ZL202230514076.1 权维 无设计2037.08.0人取得

62308）7持

车载充电机2022.08.0专利

外观9-发行原始233 （6.6KW三合一 ZL202230517746.5 权维 无设计2037.08.0人取得

62385）8持

1-1-248深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

车载充电机2022.08.0专利

外观9-发行原始234 （3.3KW二合一 ZL202230517749.9 权维 无设计2037.08.0人取得

62220）8持

2022.08.1专利外观车载充电机（二0-发行原始

235 ZL202230521437.5 权维 无设计合一62376）2037.08.0人取得

9持

2022.08.1专利外观车载充电机（三2-发行原始

236 ZL202230528212.2 权维 无设计合一62362）2037.08.1人取得

1持

2020.11.2深圳

电动汽车车载充受让专利

发明4-威迈

237 电机黑匣子系统 ZL202011331765.5 取得 权维 无

专利2040.11.2斯软和控制方法持

3[注5]件

2017.09.2

一种车载充电机上海受让专利

发明9-

238 检测CP信号的抗 ZL201710905419.5 威迈 取得 权维 无

专利2037.09.2干扰处理方法斯

8[注4]

持

一种直流电机软2021.01.1上海专利

发明7-原始

239 启动控制方法及 ZL202110020132.0 威迈 权维 无

专利2041.01.1取得系统6斯持

2019.01.1

可自动升降承重上海受让专利

实用5-

240 板的测试仪器存 ZL201920064651.5 威迈 取得 权维 无

新型2029.01.1

储柜斯[注4]持4

2019.07.0

一种用于汽车充上海受让专利

实用4-

241 电机底壳抽真空 ZL201921036586.1 威迈 取得 权维 无

新型2029.07.0的夹具斯

3[注4]

持

2019.07.1

上海受让专利

实用晶体管加工模具0-

242 ZL201921074364.9 威迈 取得 权维 无

新型及冲压机2029.07.0斯

9[注4]

持

2019.07.1

上海受让专利

实用一种功率开关并7-

243 ZL201921123221.2 威迈 取得 权维 无

新型联控制电路2029.07.1斯

6[注4]

持

2019.08.1

带功率因数校正上海受让专利

实用4-

244 功能的单级AC- ZL201921316850.7 威迈 取得 权维 无

新型2029.08.1

DC变换器电路 斯

3[注4]

持

1-1-249深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2019.08.2

一种新能源汽车上海受让专利

实用9-

245 多合一充配电总 ZL201921423175.8 威迈 取得 权维 无

新型2029.08.2成斯

8[注4]

持

2019.11.1

电动汽车电机系上海专利

实用8-原始

246 统三相主动短路 ZL201921991148.0 威迈 权维 无

新型2029.11.1取得的控制电路斯持

7

2020.05.2

上海专利

实用一种双冷却通道0-原始

247 ZL202020852213.8 威迈 权维 无

新型电机2030.05.1取得斯持

9

2020.05.2

上海专利

实用扁线定子组件及6-原始

248 ZL202020909713.0 威迈 权维 无

新型电机2030.05.2取得斯持

5

2020.06.1

上海专利

实用2-原始

249 双冷却总成 ZL202021085170.1 威迈 权维 无

新型2030.06.1取得斯持

1

2020.07.1

一种带预充和放上海专利

实用7-原始

250 电功能的车载充 ZL202021418555.5 威迈 权维 无

新型2030.07.1取得电器斯持

6

2020.09.1

一种车载电池包上海专利

实用1-原始

251 加热器及应用其 ZL202021984888.4 威迈 权维 无

新型2030.09.1取得的车载电池包斯持

0

2020.09.1

PTC加热器的 上海 专利

实用1-原始

252 IGBT模块固定结 ZL202021986321.0 威迈 权维 无

新型2030.09.1取得

构及PTC加热器 斯 持

0

2020.11.2

一种宽范围输出上海专利

实用5-原始

253 的集成车载充电 ZL202022773217.X 威迈 权维 无

新型2030.11.2取得机斯持

4

2020.12.0

上海专利

实用4-原始

254 转子和永磁电机 ZL202022875788.4 威迈 权维 无

新型2030.12.0取得斯持

3

2020.12.0

上海专利

实用4-原始

255 转子和电机 ZL202022882450.1 威迈 权维 无

新型2030.12.0取得斯持

3

1-1-250深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2021.02.0

上海专利

实用一种拼块式定子3-原始

256 ZL202120307491.X 威迈 权维 无

新型模块绕线工装2031.02.0取得斯持

2

2021.02.0

上海专利

实用电机安装结构及4-原始

257 ZL202120318478.4 威迈 权维 无

新型压缩机2031.02.0取得斯持

3

2021.05.2

上海专利

实用4-原始

258 车载高压系统 ZL202121120517.6 威迈 权维 无

新型2031.05.2取得斯持

3

2021.07.0

一种IGBT模块的 上海 专利

实用9-原始

259 散热结构及双面 ZL202121559446.X 威迈 权维 无

新型2031.07.0取得水冷控制器斯持

8

2021.07.0

上海专利

实用9-原始

260 水冷器装配工装 ZL202121559452.5 威迈 权维 无

新型2031.07.0取得斯持

8

2021.07.1

上海专利

实用一种信号插接装2-原始

261 ZL202121574996.9 威迈 权维 无

新型置和逆变器2031.07.1取得斯持

1

2021.07.2

上海专利

实用多合一集成动力3-原始

262 ZL202121689151.4 威迈 权维 无

新型系统的铜排组件2031.07.2取得斯持

2

2021.08.0

上海专利

实用 双面液冷IGBT散 2- 原始

263 ZL202121783618.1 威迈 权维 无

新型热器2031.08.0取得斯持

1

2021.08.0

上海专利

实用 一种车载DC/DC 6- 原始

264 ZL202121833732.0 威迈 权维 无

新型反向预充装置2031.08.0取得斯持

5

2021.08.1

输出铜排和电流上海专利

实用0-原始

265 传感器的集成结 ZL202121860864.2 威迈 权维 无

新型2031.08.0取得构及逆变器斯持

9

2021.08.1

电子元件与壳体上海专利

实用0-原始

266 的安装结构及逆 ZL202121860865.7 威迈 权维 无

新型2031.08.0取得变器斯持

9

1-1-251深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2021.08.2

多合一控制器及上海专利

实用3-原始

267 其冷却结构、汽 ZL202121988128.5 威迈 权维 无

新型2031.08.2取得车斯持

2

2021.08.2

一种IGBT模块的 上海 专利

实用3-原始

268 装配结构及新能 ZL202121988142.5 威迈 权维 无

新型2031.08.2取得源汽车斯持

2

2021.09.2

一种PTC加热器 上海 专利

实用7-原始

269 与DC/DC变换器 ZL202122351484.2 威迈 权维 无

新型2031.09.2取得的集成控制器斯持

6

一种振动测试装2021.10.2上海专利

实用置连接结构和汽8-原始

270 ZL202122610869.6 威迈 权维 无

新型车控制器测试设2031.10.2取得斯持备7

2021.11.1

上海专利

实用一种多合一控制7-原始

271 ZL202122819825.4 威迈 权维 无

新型器和电动车2031.11.1取得斯持

6

2022.01.0

上海专利

实用用于多合一动力7-原始

272 ZL202220031187.1 威迈 权维 无

新型设备的冷却结构2032.01.0取得斯持

6

2022.01.1上海专利

实用一种双面水冷控8-原始

273 ZL202220128856.7 威迈 权维 无

新型制器的测试装置2032.01.1取得

7斯持

一种模拟旋转变2020.06.2芜湖专利

发明压器输出信号和4-原始

274 ZL202010584486.3 威迪 权维 无

专利提供故障诊断装2040.06.2取得置3斯持

2020.05.2

芜湖专利

实用一种快速自动均5-原始

275 ZL202020889172.X 威迪 权维 无

新型匀涂胶装置2030.05.2取得斯持

4

2020.05.2

一种新型电动汽芜湖专利

实用5-原始

276 车驱动电机的转 ZL202020890006.1 威迪 权维 无

新型2030.05.2取得子结构斯持

4

2020.05.2

一种快速识别三芜湖专利

实用5-原始

277 相线颜色和槽数 ZL202020890009.5 威迪 权维 无

新型2030.05.2取得的工装斯持

4

1-1-252深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利取得权利他项序号专利名称专利号有效期类型权人方式状态权利

2020.06.1

一种高集成化的芜湖专利

实用0-原始

278 直流滤波器内极 ZL202021055079.5 威迪 权维 无

新型2030.06.0取得板斯持

9

2020.06.1

芜湖专利

实用一种高集成化的0-原始

279 ZL202021055976.6 威迪 权维 无

新型直流滤波器外壳2030.06.0取得斯持

9

2020.06.2

芜湖专利

实用一种集成整形扩2-原始

280 ZL202021162972.8 威迪 权维 无

新型槽装置2030.06.2取得斯持

1

2020.07.0

芜湖专利

实用一种高功率密度7-原始

281 ZL202021311338.6 威迪 权维 无

新型电机控制系统2030.07.0取得斯持

6

2020.07.2

芜湖专利

实用一种高度集成化8-原始

282 ZL202021513150.X 威迪 权维 无

新型电机控制系统2030.07.2取得斯持

7

2020.07.2

芜湖专利

实用 一种单管IGBT并 8- 原始

283 ZL202021515078.4 威迪 权维 无

新型联电机控制系统2030.07.2取得斯持

7

2020.09.1

一种分立IGBT器 芜湖 专利

实用8-原始

284 件的车用电机控 ZL202022068194.2 威迪 权维 无

新型2030.09.1取得制器斯持

7

一种高集成化的2022.08.0芜湖专利

实用5-原始

285 多合一驱动系统 ZL202222075633.1 威迪 权维 无

新型2032.08.0取得总成4斯持

注1：发行人与深圳市高新投小额贷款有限公司于2021年9月签订《授信额度合同》《最高额质押合同》，约定发行人将其所持 3 项专利权（专利号分别为“ZL201821023473.3”、“ZL201821823181.8”、“ZL201920177462.9”）质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，为《授信额度合同》项下的3000万元借款提供最高额质押担保，并已办理完毕专利权质押登记手续。前述借款期限到期后，发行人已依约归还3000万元借款。

发行人与深圳市高新投小额贷款有限公司于2022年10月签订《授信额度合同》《最高额质押合同》，约定发行人将其所持前述 3 项专利权（专利号分别为“ZL201821023473.3”、“ZL201821823181.8”、“ZL201920177462.9”）质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，为《授信额度合同》项下的3000万元借款提供最高额质押担保，并已办理完毕专利权质押登记手续。

上述质押系发行人为满足其正常生产经营需要进行的借款质押，该等被质押的专利不涉及发行人核心技术，在质押期间亦不影响发行人正常使用该等专利，且发行人报告期内经营情况良好，具备较强的偿债能力，故该等质押不会对发行人的持续经营及本次发行上市造成重大不利影响。

1-1-253深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

注2：发行人与深圳市中小担小额贷款有限公司于2022年11月签订《借款合同》《质押担保合同》，约定发行人将其所持 2 项专利权（专利号分别为“ZL201821045429.2”、“ZL201821054296.5”）质押给深圳市中小担小额贷款有限公司，为《借款合同》项下的 2000万元借款提供质押担保，并已办理完毕专利权质押登记手续。上述质押系发行人为满足其正常生产经营需要进行的借款质押，该等被质押的专利不涉及发行人核心技术，在质押期间亦不影响发行人正常使用该等专利，且发行人报告期内经营情况良好，具备较强的偿债能力，故该等质押不会对发行人的持续经营及本次发行上市造成重大不利影响。

注 3：发行人股东万仁春、刘钧、吴文江于 2013 年 7 月以“LLC 变换器同步整流方法及其装置”、“一种限制脉冲放电的输出功率的方法及电路”两项非专利技术对公司进行出资，该等技术交付公司后主要应用于公司的车载电源和通讯电源产品。上述两项技术于2012年12月取得国家专利局出具的《专利申请通知书》，后续于2014年、2015年获得专利授权，

并在取得专利授权后将专利权人变更为发行人。发行人该等专利不存在争议、纠纷或潜在纠纷，不会对发行人持续经营及独立性造成重大不利影响。

注 4 ： 上 表 专 利 号 分 别 为 “ZL201710905419.5” 、 “ZL201920064651.5” 、

“ZL201921036586.1” 、 “ZL201921074364.9” 、 “ZL201921123221.2” 、

“ZL201921316850.7”、“ZL201921423175.8”的 7 项专利系上海威迈斯于 2019 年自发行人处受让取得。该等专利的转让背景为，根据发行人的整体规划，上海威迈斯作为研发中心，在产品研发过程中需要使用该等专利，因此发行人将该等专利转让至上海威迈斯。上海威迈斯受让取得的该等专利已办理完毕专利权转让手续，该等专利转让不存在纠纷或潜在纠纷，不会对发行人持续经营造成重大不利影响。

注 5：上表专利号为“ZL202011331765.5”的 1 项专利系深圳威迈斯软件于 2022 年自发行人处受让取得。该项专利的转让背景为，根据发行人的整体规划，深圳威迈斯软件作为研发中心，在产品研发过程中需要使用该项专利，因此发行人将该专利转让至深圳威迈斯。经核查，深圳威迈斯软件受让取得的该项专利已办理完毕专利权转让手续，该项专利转让不存在纠纷或潜在纠纷，不会对发行人持续经营造成重大不利影响。

（2）境外专利专利专利他项序号专利名称专利号有效期注册地类权人权利型实用于车载充电机或

用2019.01.04-

1电压变换器的散热202019100027发行人德国无

新2029.01.31结构型实用于车载充电机

用2019.01.03-

2 或电压变换器的 FR3076776B3 发行人 法国 无

新2029.01.02散热结构型发一种双输出端口充

明2019.11.21-

3电电路及其控制方2049376发行人韩国无

专2038.04.20法利发

明一种充电电路移相2021.03.22-

42232926发行人韩国无

专控制方法2039.07.15利

1-1-254深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利他项序号专利名称专利号有效期注册地类权人权利型发用于车载充电机或

明2020.02.18-

5 电压变换器的散热 US 10568235 B2 发行人 美国 无

专2038.12.28结构利发

明一种充电电路移2020.05.12-

6 US 10651669 B2 发行人 美国 无

专相控制方法2039.07.25利发一种双输出端口

明2020.10.13-

7 充电电路及其控 US 10804723 B2 发行人 美国 无

专2038.10.26制方法利发

明一种带逆变功能的2021.12.07-

8 US 11197398 B2 发行人 美国 无

专三端口充电机2038.04.20利发

明插件开关管的安装2021.12.28-

9 US 11211811 B2 发行人 美国 无

专结构和安装方法2038.09.23利实

用附散热结构的车2019.06.12-

103221963发行人日本无

新载用充电机2029.01.04型发一种双输出端口

明2020.05.27-

11充电电路及其控6709861发行人日本无

专2038.04.20制方法利发

明一种充电电路移2020.12.28-

126816901发行人日本无

专相控制方法2039.07.16利发双向谐振变换器

明2022.08.04-

13磁平衡电路及其7129115发行人日本无

专2041.04.02控制方法利发单相三相充电兼

明2022.08.19-

14用型转换电路及7126725发行人日本无

专2041.03.12车载充电器利

1-1-255深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

专利专利他项序号专利名称专利号有效期注册地类权人权利型发

明可预充电的2022.11.29-

157185336发行人日本无

专 DCDC 变换电路 2041.03.12利发

明一种充电电路移2019.07.15-

16 EP3609065 发行人 欧洲 无

专相控制办法2039.07.15利

（3）被许可使用的专利

截至报告期末，发行人在新能源汽车无线充电相关技术方面获得 QualcommIncorporated（高通）多项技术的授权使用。截至报告期末，公司不存在使用前述授权技术量产无线充电产品的情形。

5、软件著作权

截至2022年12月31日，公司及子公司深圳威迈斯软件已取得软件著作权

194项，具体如下：

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利基于单片机的电源模块

软著登字第 2010SR01 原始

1数字保护电发行人2022.04.202009.08.01无

0203831号5558取得

路程序系统

V1.0

基于 DSP 的

车载充电机 软著登字第 2010SR03 原始

2发行人2022.04.20未发表无

的电池管理0226607号7334取得

系统 V1.0

车载 DC-DC变换器的

DSP 控制软

软著登字第 2010SR03 原始

3件[简称：发行人2022.04.20未发表无

0225547号7274取得

DC-DC 变换器的控

制]V1.0

基于 DSP 的 软著登字第 2010SR03 原始

4车载电动机发行人2022.04.20未发表无

0225621号7348取得

发电模式下

1-1-256深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利的直流母线电压的稳压功能软件

V1.0

威迈斯 DSP

电源数字控 深圳威迈 软著登字第 2014SR16 原始

52014.10.30未发表无

制程序系统斯软件0832909号3672取得

软件 V1.0威迈斯单片机电源

深圳威迈 软著登字第 2014SR16 原始

6 PMBUS 通讯 2014.10.31 未发表 无

斯软件0833986号4749取得系统软件

V1.0

基于 RS485通讯控制的

深圳威迈 软著登字第 2015SR20 原始

7远供电源程2015.10.30未发表无

斯软件1097061号9975取得序系统软件

V1.0

基于 DSP 的车载充电机

深圳威迈 软著登字第 2015SR20 原始

8 CAN 通讯控 2015.10.30 未发表 无

斯软件1096427号9341取得制程序系统

软件 V1.0威迈斯基于数字控制的

深圳威迈 软著登字第 2015SR20 原始

9充电机控制2015.10.30未发表无

斯软件1096430号9344取得程序系统软

件 V1.0威迈斯基于

MCU 的远供

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

10远端电源模2016.01.28未发表无

斯软件1199597号0980取得块控制系统

软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的远供

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

11远端电源模2016.01.28未发表无

斯软件1199580号0963取得块监控系统

软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

2500W 通信 深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

122016.01.28未发表无

电源模块控斯软件1199805号1188取得制系统软件

V1.0

1-1-257深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利威迈斯基于

MCU 的

2500W 通信 深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

132016.01.28未发表无

电源模块监斯软件1199797号1180取得控系统软件

V1.0威迈斯基于

MCU 的

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

14 2400W 电源 2016.01.28 未发表 无

斯软件1199866号1249取得模块监控系

统软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

深圳威迈 软著登字第 2016SR01 原始

15 2400W 电源 2016.01.27 未发表 无

斯软件1198458号9841取得模块通讯系

统软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

16 2000W 电源 2016.01.28 未发表 无

斯软件1199868号1251取得模块通讯系

统软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

17 2000W 电源 2016.01.28 未发表 无

斯软件1199869号1252取得模块监控系

统软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

18 1500W 车载 2016.01.28 未发表 无

斯软件1199835号1218取得充电控制系

统软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

19 360W 电源模 2016.01.28 未发表 无

斯软件1199652号1035取得块通讯系统

软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

20 360W 电源模 2016.01.28 未发表 无

斯软件1199301号0684取得块控制系统

软件 V1.0威迈斯基于

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

21 MCU 的 2016.01.28 未发表 无 斯软件 1199310 号 0693 取得

340W 电源模

1-1-258深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利块通讯系统

软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

22 340W 电源模 2016.01.28 未发表 无

斯软件1199315号0698取得块控制系统

软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

23 304W 电源模 2016.01.28 未发表 无

斯软件1199321号0704取得块控制系统

软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

24 304W 电源模 2016.01.28 未发表 无

斯软件1199295号0678取得块监控系统

软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

300W 通信电 深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

252016.01.28未发表无

源模块控制斯软件1199799号1182取得系统软件

V1.0威迈斯基于

MCU 的

100W 远供局 深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

262016.01.28未发表无

端电源模块斯软件1199662号1045取得监控系统软

件 V1.0威迈斯基于

DSP 的激光 深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

272016.01.28未发表无

电源控制系斯软件1199787号1170取得

统软件 V1.0威迈斯基于

DSP 的激光 深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

282016.01.28未发表无

电源监控系斯软件1199795号1178取得

统软件 V1.0威迈斯基于

DSP 的

2000W 汽车 深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

292016.01.28未发表无

电源模块监斯软件1199807号1190取得控系统软件

V1.0

30 威迈斯基于 深圳威迈 软著登字第 2016SR02 2016.01.28 未发表 原始 无

1-1-259深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利

DSP 的 斯软件 1199290 号 0673 取得

2000W 电源

模块控制系

统软件 V1.0威迈斯基于

DSP 的

2000W 车载 深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

312016.01.28未发表无

电源模块控斯软件1199793号1176取得制系统软件

V1.0威迈斯基于

DSP 的

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

32 1500W 电源 2016.01.28 未发表 无

斯软件1199802号1185取得模块监控系

统软件 V1.0威迈斯基于

DSP 的 500W

深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

33电源模块监2016.01.28未发表无

斯软件1199862号1245取得控系统软件

V1.0威迈斯基于

DSP 的 100W

远供局端电 深圳威迈 软著登字第 2016SR02 原始

342016.01.28未发表无

源模块控制斯软件1199864号1247取得系统软件

V1.0威迈斯基于

DSP 的

1400W 车载 深圳威迈 软著登字第 2016SR37 原始

352016.12.16未发表无

DCDC 通讯 斯软件 1556158 号 7542 取得系统软件

V1.0威迈斯基于

MCU 的

1000W 车载 深圳威迈 软著登字第 2016SR38 原始

362016.12.21未发表无

DCDC 控制 斯软件 1563579 号 4963 取得通讯系统软

件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

1400W 车载 深圳威迈 软著登字第 2016SR39 原始

372016.12.26未发表无

DCDC 控制 斯软件 1575104 号 6488 取得系统软件

V1.0

1-1-260深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利威迈斯基于

MCU 的

2000W 车载 深圳威迈 软著登字第 2016SR37 原始

382016.12.16未发表无

DCDC 通讯 斯软件 1555935 号 7319 取得控制系统软

件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

2000W 车载 深圳威迈 软著登字第 2016SR37 原始

392016.12.16未发表无

DCDC 原边 斯软件 1555932 号 7316 取得控制系统软

件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

3300W 车载 深圳威迈 软著登字第 2016SR37 原始

402016.12.16未发表无

充电机副边斯软件1555844号7228取得控制系统软

件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

3300W 车载 深圳威迈 软著登字第 2016SR39 原始

412016.12.26未发表无

充电机通讯斯软件1575098号6482取得系统软件

V1.0威迈斯基于

MCU 的

3300W 车载 深圳威迈 软著登字第 2016SR37 原始

422016.12.16未发表无

充电机原边斯软件1555840号7224取得控制系统软

件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

6600W 车载 深圳威迈 软著登字第 2016SR39 原始

432016.12.26未发表无

充电机数字斯软件1575090号6474取得控制系统软

件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

6600W 车载 深圳威迈 软著登字第 2016SR39 原始

442016.12.26未发表无

充电机通讯斯软件1575188号6572取得控制系统软

件 V1.0

威迈斯基于 深圳威迈 软著登字第 2016SR39 原始

45 MCU 的 2016.12.26 未发表 无 斯软件 1575225 号 6609 取得

6600W 车载

1-1-261深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利充电机原边控制系统软

件 V1.0威迈斯基于

MCU 的

PMBUS 通信 深圳威迈 软著登字第 2016SR37 原始

462016.12.16未发表无

电源模块原斯软件1555846号7230取得边控制系统

软件 V1.0威迈斯基于

MCU 的车载

深圳威迈 软著登字第 2016SR37 原始

47充电机低功2016.12.16未发表无

斯软件1555927号7311取得耗系统控制

软件 V1.0

基于 DSP 的

2500W 车载

DCDC 全桥 深圳威迈 软著登字第 2017SR70 原始

482017.12.18未发表无

峰值电流数斯软件2285949号0665取得字控制系统

软件 V1.0

基于 MCU 的

OBC 和

深圳威迈 软著登字第 2017SR70 原始

49 DCDC 集成 2017.12.18 未发表 无

斯软件2286422号1138取得系统通讯软

件 V1.0

基于 MCU 的

OBC 和

深圳威迈 软著登字第 2017SR70 原始

50 DCDC 集成 2017.12.18 未发表 无

斯软件2285744号0460取得系统采样软

件 V1.0

基于 DSP 的

OBC 和

深圳威迈 软著登字第 2017SR70 原始

51 DCDC 集成 2017.12.18 未发表 无

斯软件2286619号1335取得系统控制软

件 V1.0

基于 MCU 的抱闸电源模

深圳威迈 软著登字第 2017SR71 原始

52块驱动控制2017.12.21未发表无

斯软件2299909号4625取得系统软件

V1.0

基于 MCU 的

抱闸电源模 深圳威迈 软著登字第 2017SR70 原始

532017.12.18未发表无

块逻辑控制斯软件2285750号0466取得系统软件

1-1-262深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利

V1.0

基于 DSP 的双向车载充

深圳威迈 软著登字第 2017SR70 原始

54电机的主功2017.12.18未发表无

斯软件2285756号0472取得率拓扑控制

软件 V1.0

基于 DSP 的双向车载充

深圳威迈 软著登字第 2017SR70 原始

55电机的低压2017.12.18未发表无

斯软件2286629号1345取得侧程序控制

软件 V1.0

基于 UDS 协

议的车载充 深圳威迈 软著登字第 2017SR71 原始

562017.12.21未发表无

电机诊断软斯软件2299736号4452取得

件 V1.0

基于 UDS 协

议的车载充 深圳威迈 软著登字第 2017SR71 原始

572017.12.21未发表无

电机刷新软斯软件2299696号4412取得

件 V1.0

基于 DSP 的

6600W 车载

充电机三相 深圳威迈 软著登字第 2017SR70 原始

582017.12.18未发表无

交错 LLC 数 斯软件 2285737 号 0453 取得字控制软件

V1.0

基于 DSP 的

6600W 车载

充电机两相 深圳威迈 软著登字第 2017SR70 原始

592017.12.18未发表无

交错 PFC 数 斯软件 2286750 号 1466 取得字控制软件

V1.0

基于 DSP 的

6.6KW 高低

压功能集成

深圳威迈 软著登字第 2018SR97 原始

60双向全桥2018.12.04未发表无

斯软件3300570号1475取得

DCDC 控制系统软件

V1.0

6.6KW 单相

双向功能集

深圳威迈 软著登字第 2018SR97 原始

61成车载充电2018.12.04未发表无

斯软件3300566号1471取得机通讯系统

软件 V1.0

62 基于 DSP 的 深圳威迈 软著登字第 2018SR97 2018.12.04 未发表 原始 无

1-1-263深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利

6.6KW 高低 斯软件 3300602 号 1507 取得

压功能集成单向全桥

DCDC 控制系统软件

V1.0

基于 DSP 的

3.3KW 高低

压功能集成 深圳威迈 软著登字第 2018SR97 原始

632018.12.04未发表无

单向 DCDC 斯软件 3300848 号 1753 取得控制系统软

件 V1.0

基于 DSP 的

6.6KW 无桥 深圳威迈 软著登字第 2018SR97 原始

642018.12.04未发表无

PFC 双向控 斯软件 3300575 号 1480 取得

制软件 V1.0

6.6KW 单相

双向功能集

成车载充电 深圳威迈 软著登字第 2018SR96 原始

652018.12.03未发表无

机唤醒功能斯软件3298159号9064取得控制软件

V1.0

11KW 三相

双向功能集

深圳威迈 软著登字第 2018SR96 原始

66成车载充电2018.12.03未发表无

斯软件3296186号7091取得机通讯系统

软件 V1.0

11KW 三相

双向功能集

成车载充电 深圳威迈 软著登字第 2018SR97 原始

672018.12.04未发表无

机直流控制斯软件3300712号1617取得系统软件

V1.0

11KW 三相

双向功能集

成车载充电 深圳威迈 软著登字第 2018SR97 原始

682018.12.04未发表无

机交流控制斯软件3300706号1611取得系统软件

V1.0传送网双路

200W 电源控 深圳威迈 软著登字第 2018SR97 原始

692018.12.04未发表无

制系统软件斯软件3300699号1604取得

V1.0

传送网双路 深圳威迈 软著登字第 2018SR96 原始

702018.12.03未发表无

200W 电源通 斯软件 3296196 号 7101 取得

1-1-264深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利讯系统软件

V1.0

3.3KW 单相

功能集成车

载充电机交 深圳威迈 软著登字第 2018SR96 原始

712018.12.03未发表无

流辅助控制斯软件3294801号5706取得系统软件

V1.0新型抱闸电

深圳威迈 软著登字第 2018SR96 原始

72源控制系统2018.12.03未发表无

斯软件3298150号9055取得

软件 V1.0

3.3KW 单相

功能集成车

深圳威迈 软著登字第 2018SR97 原始

73载充电机通2018.12.04未发表无

斯软件3300890号1795取得讯刷新系统

软件 V1.0

基于 DSP 的

6.6KW 图腾 深圳威迈 软著登字第 2018SR96 原始

742018.12.03未发表无

柱 PFC 控制 斯软件 3298319 号 9224 取得

软件 V1.0高低压充电

集成模块控 深圳威迈 软著登字第 2019SR08 原始

752019.08.07未发表无

制系统软件斯软件4241959号21202取得

V1.0中低压充电

集成模块控 深圳威迈 软著登字第 2019SR08 原始

762019.08.07未发表无

制系统软件斯软件4241473号20716取得

V1.0

基于 DSP 的

6.06.KW 中

低压功能集

深圳威迈 软著登字第 2019SR08 原始

77成双向2019.08.08未发表无

斯软件4242226号21469取得

DCDC 控制系统软件

V1.0

11KW 三相

车载无线充

深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

78电机辅助功2020.01.17未发表无

斯软件4971333号92637取得能控制系统

软件 V1.0基于

CANFD11K 深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

792020.01.17未发表无

W 三相双向 斯软件 4970837 号 92141 取得物理集成车

1-1-265深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利载充电机直流控制系统

软件 V1.0基于

CANFD11K

W 三相双向

深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

80物理集成车2020.01.15未发表无

斯软件4959084号80388取得载充电机交流控制系统

软件 V1.0基于

CANFD11K

W 三相双向

深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

81物理集成车2020.01.15未发表无

斯软件4951899号73203取得载充电机通讯系统软件

V1.0基于功能安全设计

6.6KW 功能 深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

822020.01.16未发表无

集成车载充斯软件4963011号84315取得电机通信系

统软件 V1.0

基于 V2V 逆

变 6.6KW 功

能集成车载 深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

832020.01.16未发表无

充电机通信斯软件4959656号80960取得系统软件

V1.0

基于 V2V 逆

变 6.6KW 功

能集成车载 深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

842020.01.16未发表无

充电机交流斯软件4959654号80958取得控制系统软

件 V1.0

基于 V2V 逆

变 6.6KW 功

能集成车载 深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

852020.01.15未发表无

充电机直流斯软件4954519号75823取得控制系统软

件 V1.0基于功能安

全设计 深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

862020.01.16未发表无

6.6KW 功能 斯软件 4963118 号 84422 取得

集成车载充

1-1-266深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利电机交流控制系统软件

V1.0基于功能安全设计

6.6KW 功能

深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

87集成车载充2020.01.16未发表无

斯软件4963821号85125取得电机直流控制系统软件

V1.0

11KW 三相

车载无线充

深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

88电机桩端2020.01.16未发表无

斯软件4963110号84414取得

WIFI 通信系

统软件 V1.0

11KW 三相

车载无线充

深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

89电机车端功2020.01.16未发表无

斯软件4961918号83222取得率控制系统

软件 V1.0

11KW 三相

车载无线充

深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

90电机车端2020.01.15未发表无

斯软件4952029号73333取得

WIFI 通信系

统软件 V1.0

11KW 三相

车载无线充

深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

91电机桩端功2020.01.15未发表无

斯软件4951891号73195取得率控制系统

软件 V1.0

11KW 三相

车载无线充

深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

92 电机 LOP 控 2020.01.16 未发表 无

斯软件4959751号81055取得制系统软件

V1.0

11KW 三相

车载无线充

深圳威迈 软著登字第 2020SR00 原始

93电机整车通2020.01.16未发表无

斯软件4959759号81063取得信系统软件

V1.0基于

AUTOSAR

深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

94架构的2020.12.112020.10.30无

斯软件6598165号95163取得

6.6KW 功能

集成车载充

1-1-267深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利电机通信系

统软件 V1.0基于

AUTOSAR架构的

6.6KW 功能 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

952020.12.112020.10.30无

集成车载充斯软件6598265号95263取得电机系统直流控制软件

V1.0基于

AUTOSAR架构的

6.6KW 功能 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

962020.12.112020.10.30无

集成车载充斯软件6598258号95256取得电机交流控制系统软件

V1.0基于

AUTOSAR架构的

6.6KW 功能 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

972020.12.112020.10.30无

集成车载充斯软件6598259号95257取得电机系统低功耗控制软

件 V1.0基于

AUTOSAR架构的

11KW 功能 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

982020.12.102020.10.30无

集成车载充斯软件6590267号87265取得电机系统交流控制软件

V1.0基于

AUTOSAR架构的

11KW 功能 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

992020.12.102020.10.30无

集成车载充斯软件6590265号87263取得电机系统直流控制软件

V1.0基于

AUTOSAR 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1002020.12.102020.10.30无

架构的斯软件6590266号87264取得

11KW 功能

1-1-268深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利集成车载充电机系统低功耗控制软

件 V1.0基于

AUTOSAR架构的

深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

101 11KW 功能 2020.12.10 2020.10.30 无

斯软件6590163号87161取得集成车载充电机系统通

信软件 V1.0

基于 MCU 的

PLC 电动汽 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1022020.12.102020.10.30无

车充电通信斯软件6590160号87158取得

软件 V1.0

基于 MCU 的

2.2KW 功能

集成车载充 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1032020.12.102020.10.30无

电机交流控斯软件6590161号87159取得制系统软件

V1.0

基于 MCU 的

2.2KW 功能

集成车载充 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1042020.12.102020.10.30无

电机系统直斯软件6590159号87157取得流控制软件

V1.0

基于 MCU 的

2.2KW 功能

深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

105集成车载充2020.12.102020.10.30无

斯软件6590162号87160取得电机通信系

统软件 V1.0基于主从

MCU 架构的

6.6KW 功能 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1062020.12.072020.10.30无

集成车载充斯软件6553083号52111取得电机系统通

信软件 V1.0基于主从

MCU 架构的

6.6KW 功能

深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

107集成车载充2020.12.072020.10.30无

斯软件6553046号52074取得电机系统交流控制软件

V1.0

1-1-269深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利基于主从

MCU 架构的

6.6KW 功能

深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

108集成车载充2020.12.072020.10.30无

斯软件6553084号52112取得电机系统直流控制软件

V1.0基于主从

MCU 架构的

6.6KW 功能 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1092020.12.072020.10.30无

集成车载充斯软件6553052号52080取得电机系统主

控软件 V1.0基于主从

MCU 架构的

6.6KW 功能

深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

110集成车载充2020.12.072020.10.30无

斯软件6553312号52340取得电机系统低功耗控制软

件 V1.0

支持 UDS 与新型内部协

议的车载充 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1112020.12.072020.10.30无

电机多合一斯软件6553044号52072取得刷新通信软

件 V1.0

支持 UDS 与新型内部协

议的车载充 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1122020.12.072020.10.30无

电机多合一斯软件6553045号52073取得刷新交流控

制软件 V1.0

支持 UDS 与新型内部协议的车载充

深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

113电机多合一2020.12.072020.10.30无

斯软件6553056号52084取得刷新低功耗控制软件

V1.0

支持 UDS 与新型内部协

议的车载充 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1142020.12.072020.10.30无

电机多合一斯软件6553042号52070取得刷新上位机

软件 V1.0

1-1-270深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利

支持 UDS 与新型内部协

议的车载充 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1152020.12.072020.10.30无

电机多合一斯软件6553043号52071取得刷新直流控

制软件 V1.0

基于 UDS 协议的车载充

深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

116电机多合一2020.12.102020.10.30无

斯软件6590158号87156取得刷新上位机

软件 V1.0

基于 UDS 协议的车载充

电机多合一 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1172020.12.112020.10.30无

刷新低功耗斯软件6599862号96860取得控制软件

V1.0

基于 UDS 协议的车载充

深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

118电机多合一2020.12.102020.10.30无

斯软件6590157号87155取得刷新交流控

制软件 V1.0

基于 UDS 协议的车载充

深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

119电机多合一2020.12.072020.10.30无

斯软件6553311号52339取得刷新直流控

制软件 V1.0

基于 UDS 协议的车载充

深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

120电机多合一2020.12.112020.10.30无

斯软件6595653号92651取得刷新通信软

件 V1.0

基于 VS 的车

载充电机内 深圳威迈 软著登字第 2020SR17 原始

1212020.12.072020.10.30无

部诊断工具斯软件6553313号52341取得

软件 V1.0

7KW 单相车

载无线充电

深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

122机车端功率2021.12.142021.10.21无

斯软件8777947号55321取得控制系统软

件 V1.0

7KW 单相车

深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

123载无线充电2021.12.102021.10.21无斯软件8762932号40306取得

机辅助功能

1-1-271深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利控制系统

V1.0

7KW 单相车

载无线充电

深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

124机整车通信2021.12.102021.10.21无

斯软件8764372号41746取得系统软件

V1.0

7KW 单相车

载无线充电

深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

125 机桩端 WIFI 2021.12.10 2021.10.21 无

斯软件8762963号40337取得通信系统软

件 V1.0

7KW 单相车

载无线充电

深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

126机桩端功率2021.12.102021.10.21无

斯软件8764240号41614取得控制系统软

件 V1.0

7KW 单相车

载无线充电

深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

127 机 LOP 控制 2021.12.09 2021.10.21 无

斯软件8755880号33254取得系统软件

V1.0

22KW 功能

集成车载充

深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

128电机系统低2021.12.102021.10.21无

斯软件8764371号41745取得功耗控制软

件 V1.0

22KW 功能

集成车载充

深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

129电机系统交2021.12.10未发表无

斯软件8764239号41613取得流控制软件

V1.0

22KW 功能

集成车载充 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1302021.12.142021.10.21无

电机系统通斯软件8777959号55333取得

信软件 V1.0

22KW 功能

集成车载充

深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

131电机系统直2021.12.142021.10.21无

斯软件8777960号55334取得流控制软件

V1.0

40kw 功能集 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

132成充电机系2021.12.132021.10.21无斯软件8770919号48293取得

统交流控制

1-1-272深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利

软件 V1.0

40KW 功能

集成充电机 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1332021.12.102021.10.21无

系统通信软斯软件8763780号41154取得

件 V1.0

40kw 功能集

成充电机系 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1342021.12.102021.10.21无

统直流控制斯软件8762931号40305取得

软件 V1.0

支持 OBD 协

议的 11KW

功能集成车 深圳威迈 软著登字第 2021SR21 原始

1352021.12.242021.10.21无

载充电机系斯软件8852354号29728取得统交流控制

软件 V1.0

支持 OBD 协

议的 11KW

功能集成车 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1362021.12.092021.10.21无

载充电机系斯软件8755861号33235取得统通信软件

V1.0

支持 OBD 协

议的 11KW

功能集成车 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1372021.12.102021.10.21无

载充电机系斯软件8762930号40304取得统直流控制

软件 V1.0

支持 OBD 协

议的 11KW

功能集成车 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1382021.12.102021.10.21无

载充电机系斯软件8763766号41140取得统低功耗控

制软件 V1.0

支持 OBD 协

议的 6.6KW

功能集成车 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1392021.12.102021.10.21无

载充电机系斯软件8764207号41581取得统通信软件

V1.0

支持 OBD 协

议的 6.6KW 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

140功能集成车2021.12.142021.10.21无

斯软件8777907号55281取得载充电机系统交流控制

1-1-273深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利

软件 V1.0

支持 OBD 协

议的 6.6KW

功能集成车 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1412021.12.102021.10.21无

载充电机系斯软件8764208号41582取得统直流控制

软件 V1.0

支持 OBD 协

议的 6.6KW

功能集成车 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1422021.12.142021.10.21无

载充电机系斯软件8777906号55280取得统低功耗控

制软件 V1.0基于物理集

成 PLC 的

11KW 车载 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1432021.12.102021.10.21无

充电机系统斯软件8764067号41441取得交流控制软

件 V1.0基于物理集

成 PLC 的

11KW 车载 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1442021.12.102021.10.21无

充电机系统斯软件8764068号41442取得通信软件

V1.0基于物理集

成 PLC 的

11KW 车载 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1452021.12.102021.10.21无

充电机系统斯软件8763779号41153取得

PLC 控制软

件 V1.0基于物理集

成 PLC 的

11KW 车载 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1462021.12.102021.10.21无

充电机系统斯软件8764204号41578取得低功耗控制

软件 V1.0基于物理集

成 PLC 的

11KW 车载 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

1472021.12.102021.10.21无

充电机系统斯软件8764205号41579取得直流控制软

件 V1.0

148 兼容 CANFD 深圳威迈 软著登字第 2021SR20 2021.12.10 2021.10.21 原始 无

1-1-274深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利

的 PLC 电动 斯软件 8764206 号 41580 取得汽车充电通

信软件 V1.0

基于 LIN 通

讯的 2KW 单

深圳威迈 软著登字第 2021SR20 原始

149 体 DCDC 控 2021.12.10 2021.10.21 无

斯软件8763778号41152取得制系统软件

V1.0车载电源黑

深圳威迈 软著登字第 2022SR03 原始

150匣子功能算2022.03.142022.02.02无

斯软件9298805号44606取得

法软件 V1.0兼容欧洲

DIN70121 和

ISO15118 标 深圳威迈 软著登字第 2022SR03 原始

1512022.03.142021.12.30无

准的电动汽斯软件9298806号44607取得车通信控制

软件 V1.0车载电源芯

片固件快速 深圳威迈 软著登字第 2022SR03 原始

1522022.03.142022.01.06无

刷新算法软斯软件9298807号44608取得

件 V1.0一种基于

COBS转码的

多芯片串口 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1532022.12.26未发表无

通信的车载斯软件10570071号15872取得电源软件

V1.0基于模型实

现 OBC-

DCDC 功 率 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1542022.12.26未发表无

控制的温度斯软件10569905号15706取得降额控制软

件 V1.0实现欧美日多合一标准

深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

155的电动汽车2022.12.26未发表无

斯软件10569901号15702取得通信控制软

件 V1.0基于输入功

率 11KW 输

出电压 800V 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1562022.12.26未发表无

功能集成车斯软件10569953号15754取得载充电机通信系统软件

1-1-275深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利

V1.0实现美国

SAEJ1772 标

深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

157准的电动汽2022.12.26未发表无

斯软件10570116号15917取得车通信控制

软件 V1.0实现欧洲

Booster 升压

深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

158系统的电动2022.12.26未发表无

斯软件10570118号15919取得汽车通信控

制软件 V1.0基于

AUTOSAR架构的

深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

159 11KW 模 型 2022.12.26 未发表 无

斯软件10569903号15704取得开发车载充电机系统通

信软件 V1.0实现欧洲

DIN70121 标

深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

160准的电动汽2022.12.26未发表无

斯软件10570072号15873取得车通信控制

软件 V1.0

基 于 AB

Swap 方式刷 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1612022.12.26未发表无

写的车载电斯软件10568975号14776取得

源软件 V1.0

基于 6.6KW功能集成车

载 充 电 机 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1622022.12.26未发表无

CANFD 通信 斯软件 10569952 号 15753 取得系统软件

V1.0一种基于回

滚方式刷写 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1632022.12.26未发表无

的车载电源斯软件10569906号15707取得

软件 V1.0实现欧洲

ISO15118 即

插即充标准 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1642022.12.26未发表无

的电动汽车斯软件10570117号15918取得通信控制软

件 V1.0

1-1-276深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利基于模型实现整车碰撞

深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

165信号捕捉并2022.12.26未发表无

斯软件10569954号15755取得诊断的控制

程序 V1.0基于

AUTOSAR

的 6.6KW 功

深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

166能集成车载2022.12.26未发表无

斯软件10569902号15703取得充电机通信系统软件

V1.0

基 于 HV-

LV(11KW 多

核版本)协议 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1672022.12.26未发表无

实现的 SCI 斯软件 10568973 号 14774 取得平台通信软

件 V1.0一种通过异

芯片备份软 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1682022.12.26未发表无

件的车载电斯软件10570070号15871取得

源软件 V1.0

基于 USB 控

制的 CAN 盒 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1692022.12.26未发表无

工具控制软斯软件10568974号14775取得

件 V1.0

基于 CANFD

通信的 11kw

车载充电机 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1702022.12.26未发表无

输出系统通斯软件10569946号15747取得讯控制软件

V1.0

基于 Flash 模

深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

171 拟 EEPROM 2022.12.26 未发表 无

斯软件10569900号15701取得

软件 V1.0基于

AUTOSAR架构的

深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

172 3.3KW 功能 2022.12.26 未发表 无

斯软件10569904号15705取得集成车载充电机系统通

信软件 V1.0

基 于 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

173 PFC_LV(6.6 2022.12.26 未发表 无

斯软件10568976号14777取得

KW 多核版

1-1-277深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利

本)协议实现

的 SCI 平台通信软件

V1.0基于模型实

现 OBC-

DCDC 功 率 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1742022.12.28未发表无

控制的电压斯软件10573404号19205取得降额控制软

件 V1.0一种基于

UDS 协议的

深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

175多芯片升级2022.12.28未发表无

斯软件10573403号19204取得的车载电源

软件 V1.0车用无线充

电 OTA 升级 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1762022.12.28未发表无

管理软件斯软件10573426号19227取得

V1.0

KungFu 芯片

理 想 X01 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1772022.12.28未发表无

Boot 开发软 斯软件 10573427 号 19228 取得

件 V1.0实现日本

Chademo 标

深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

178准的电动汽2022.12.28未发表无

斯软件10573428号19229取得车通信控制

软件 V1.0飞行汽车中

双 DCDC 的 深圳威迈 软著登字第 2022SR16 原始

1792022.12.28未发表无

应用控制软斯软件10573328号19129取得

件 V1.0

基于 VS 的车载充电机

上海威迈 软著登字第 2020SR00 原始

180 UDS 协议刷 2020.01.16 2017.12.28 无

斯4960445号81749取得新工具软件

V1.0

基于 VS 的车

载充电机通 上海威迈 软著登字第 2020SR00 原始

1812020.01.162018.05.16无

用监控上位斯4960974号82278取得

机软件 V1.0

基于 VS 的车 上海威迈 软著登字第 2020SR00 原始

182载充电机通2020.01.17未发表无斯4966759号88063取得

用刷新上位

1-1-278深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利

机软件 V1.0兼容

TCAN1145

上海威迈 软著登字第 2020SR00 原始

183 和 TJA1145 2020.01.17 2019.05.30 无

斯4966754号88058取得的通讯功能

软件 V1.0

基于 UDS 协议的带回滚

上海威迈 软著登字第 2020SR00 原始

184 功能的 FOTA 2020.01.17 2017.12.13 无

斯4966219号87523取得功能软件

V1.0新型车载充

电机低功耗 上海威迈 软著登字第 2020SR00 原始

1852020.01.172019.10.16无

系统控制软斯4969517号90821取得

件 V1.0

基于 DSP 的

2.5KW 单体

上海威迈 软著登字第 2020SR07 原始

186 DCDC 控制 2020.07.13 2020.04.20 无

斯5636802号58106取得系统软件

V1.0基于双路

CAN 通信的

6.6KW 功能 上海威斯 软著登字第 2020SR07 原始

1872020.07.132020.04.30无

集成车载充迈5640704号62008取得电机通信系

统软件 V1.0基于双路

CAN 通信的

6.6KW 功能

上海威迈 软著登字第 2020SR07 原始

188集成车载充2020.07.132020.04.30无

斯5640711号62015取得电机交流控制系统软件

V1.0基于双路

CAN 通信的

6.6KW 功能

上海威迈 软著登字第 2020SR07 原始

189集成车载充2020.07.132020.04.30无

斯5640718号62022取得电机直流控制系统软件

V1.0基于

AUTOSAR 上海威迈 软著登字第 2021SR14 原始

1902021.10.12未发表无

平台的多组斯8217448号94822取得快照数据记

1-1-279深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

首次发表取得他项序号软件名称著作权人证书号登记号登记日期日期方式权利

录系统 VI.0

基于 C 语言平台的电加热器

上海威迈 软著登字第 2021SR00 原始

191 （PTC）控 2021.01.05 未发表 无

斯软件6742181号14074取得

制软件[简

称：PTC 控

制软件]V1.0

基于 CAN 总线的程序下

芜湖威迈 软著登字第 2021SR00 原始

192载软件[简2021.01.19未发表无

斯软件6823885号99568取得

称：程序下

载软件]V1.0

基于 MQX和

MPC5643L

的 PMSM 电 芜湖威迪 软著登字第 2020SR05 原始

1932020.05.25未发表无

机控制软件斯5386196号07500取得

[简称：电机控制软

件]V1.0

TNF2APIU

PHB200S54- 软著登字第 2022SR14 原始

194华源电源2022.10.252022.06.07

CB 单板软 无 10366604 号 12405 取得

件 V1.0

公司及其子公司依法享有上述软件著作权，权属明确，不存在瑕疵、纠纷或潜在纠纷。

（三）其他对公司经营发生作用的资源要素

1、发行人拥有的特许经营权

截至2022年12月31日，公司不涉及特许经营情况。

2、发行人生产经营相关资质

截至2022年12月31日，公司及控股子公司拥有的主要业务资质及证书如下：

序号证书名称持有人证书编号有效期届满日颁发单位深圳市科技创新委

1 高新技术企业证书 威迈斯 GR202044203559 2023.12.11

员会、深圳市财政局

1-1-280深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号证书名称持有人证书编号有效期届满日颁发单位以及国家税务总局深圳市税务局深圳市科技创新委

深圳威迈斯员会、深圳市财政局

2 高新技术企业证书 GR202044205248 2023.12.11

软件以及国家税务总局深圳市税务局上海市科学技术委

员会、上海市财政

3 高新技术企业证书 上海威迈斯 GR202131000527 2024.10.09

局、国家税务总局上海市税务局对外贸易经营者备对外贸易经营者备

4威迈斯3703333-

案登记表案登记（深圳南山）中华人民共和国报中华人民共和国深

5 关单位注册登记证 威迈斯 4403169CNS 长期

圳海关书对外贸易经营者备对外贸易经营者备

6芜湖威迪斯04459348-

案登记表案登记（芜湖戈江）海关进出口货物收中华人民共和国芜

7芜湖威迪斯3451200101长期

发货人备案回执湖海关中国国家强制性产202101090737186

8威迈斯2025.12.20中国质量认证中心

品认证证书0中国国家强制性产202201090745048

9威迈斯2027.02.22中国质量认证中心

品认证证书8中国国家强制性产202201090748124

10华源电源2027.06.29中国质量认证中心

品认证证书9

11 产品认证证书 威迈斯 CQC21001289261 2025.12.20 中国质量认证中心

12 产品认证证书 威迈斯 CQC21001289263 2025.12.20 中国质量认证中心

13 产品认证证书 威迈斯 CQC21001289096 长期有效 中国质量认证中心南德认证检测（中

14质量管理体系认证威迈斯12100455322024.11.18

国）有限公司南德认证检测（中

15质量管理体系认证威迈斯1210045532/012024.11.18

国）有限公司南德认证检测（中

16质量管理体系认证龙岗分公司1210045532/022024.11.18

国）有限公司南德认证检测（中

17质量管理体系认证光明分公司1210045532/022024.04.05

国）有限公司南德认证检测（中

18质量管理体系认证光明分公司12111455322024.04.05

国）有限公司南德认证检测（中

19 质量管理体系认证 华源电源 TUV100044540 2024.10.19

国）有限公司

1-1-281深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号证书名称持有人证书编号有效期届满日颁发单位汽车行业质量管理上海恩可埃认证有

20 芜湖威迪斯 T86157/0371710 2023.09.08

体系认证限公司汽车行业质量管理南德认证检测（中

21龙岗分公司12111455322024.11.18体系认证国）有限公司

七、发行人核心技术与研发情况

（一）核心技术及技术来源

1、公司核心技术概览

公司研发活动始终围绕客户需求及市场发展趋势进行，以实现技术产业化为目的。在产品集成化、高压化和功能多样化等发展趋势下，公司通过持续的研发投入和技术创新，形成了16项具有自主知识产权的核心技术，涵盖电路拓扑、算法控制、结构工艺和生产工艺四个领域，与主营业务产品密切相关。公司主要核心技术如下：

在业务中的序号核心名称类型技术保护措施技术来源所处阶段运用

磁集成控制解耦电路拓扑、算已授权发明专利10

1自主研发车载电源产品大批量生产

技术法控制项，实用新型10项输出端口电路集电路拓扑、算已授权发明专利13

2自主研发车载电源产品大批量生产

成控制技术法控制项，实用新型11项兼容单相三相充电路拓扑、算已授权发明专利5项，

3自主研发车载电源产品大批量生产

电控制技术法控制实用新型11项

车载充电机 V2X 已授权发明专利 3项，

4电路拓扑自主研发车载电源产品大批量生产

技术实用新型3项

OBC 逆变安全控 已授权发明专利 2项，

5电路拓扑自主研发车载电源产品大批量生产

制技术实用新型4项车载电源产

电路拓扑、算已授权发明专利2项，

6反向预充电技术自主研发品、电驱系统大批量生产

法控制实用新型3项产品车载电源产

高效率冷却车载已授权发明专利2项，

7结构工艺自主研发品、电驱系统大批量生产

结构设计技术实用新型28项产品电驱三合一总

电路拓扑、结

多合一动力域控已授权发明专利3项，成产品、电驱

8构工艺、算法自主研发在研

制器技术实用新型17项多合一总成产控制品

9双电机控制技术电路拓扑、结已授权发明专利2项，自主研发电机控制器在研

1-1-282深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

在业务中的序号核心名称类型技术保护措施技术来源所处阶段运用构工艺实用新型12项超级充电桩液冷液冷充电桩模

10电路拓扑已授权实用新型7项自主研发大批量生产

技术块产品车载电源产软件快速在线升

11算法控制软件著作权7项自主研发品、电驱系统大批量生产

级技术产品电动汽车通信控

12算法控制软件著作权6项自主研发车载电源产品大批量生产

制技术（EVCC）车载电源产半导体开关器件

结构工艺、生已授权发明专利1项，品、电驱系统

13先装后焊的设计自主研发大批量生产

产工艺实用新型9项产品、液冷充技术电桩模块产品车载电源产

第三代半导体材已授权发明专利1项，品、电驱系统

14结构工艺自主研发大批量生产

料应用技术实用新型7项产品、液冷充电桩模块产品车载电源产

800V 高压平台产 电路拓扑、结 已授权发明专利 2项，

15自主研发品、电驱系统大批量生产

品开发技术构工艺实用新型4项产品车载电源产

车载电源全自动品、电驱系统

16生产工艺已授权实用新型19项自主研发大批量生产

化组装技术产品、液冷充电桩模块产品

2、公司核心技术先进性及其具体表征

序号核心名称行业技术的发展情况公司技术先进性的具体表现行业内主要为物理集成或简单公司通过磁集成方案实现功率级整

的印刷电路板集成，节省了部分合，其重要特征是共用一个高频变压结构件和端口配线，但仍存在集器以及在高压电池侧共用功率器件，磁集成控成化程度低、体积大、成本高等

结合“Phase_delay”算法控制，可实

1制解耦技缺点。针对前述问题，行业内提

现产品内部车载充电机模块和车载术出集成化程度较高的磁集成方

DC/DC 转换模块两路功率任意设案，但该方案容易带来磁耦合问定，提高了产品的功率密度、可靠性，题，从而引起整车低压电池亏节省了成本电。

传统物理集成方案下，车载充电 公司控制算法平台基于 AUTOSAR机模块和车载 DC/DC 变换器模 架构开发，并基于模型设计定制化开输出端口块的功率器件部分未重复利用，发不同场景下的特殊状态机，同时采

2电路集成并采用两套独立的控制算法对用分时复用处理器的技术，灵活控制

控制技术输出端口的电压和电流进行分能量在交流端口、高压端口、低压端别调控，仍存在集成化程度低、口之间的流动，实现了在磁集成方案体积大、成本高等缺点中利用同一套控制算法对复用功率

1-1-283深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号核心名称行业技术的发展情况公司技术先进性的具体表现器件在全应用场景下进行有效的独立控制，提高了产品的功率密度、可靠性，节省了成本为满足新能源汽车对不同充电

方式的多样化需求，行业提出可公司以三相六开关电路拓扑为基础，兼容单相和三相两种工况下的配合创新性的软件算法，自动识别单车载充电机的应用方案。但是，相和三相输入电网，并实现逆变功兼容单相要解决兼容单相和三相充电方能；为避免使用大量功率器件和控制

3三相充电式、具备逆变放电功能，且避免电路，公司通过引入交流继电器的切

控制技术使用大量功率器件和控制电路，换，调用对应的软件方法，复用功率同时满足以上条件的难度较大，器件，进而达到兼容单相与三相充电需要特定的硬件电路和控制软的同时，功率器件数量使用的降低，件算法，行业内具备相应研发能有效控制了成本，提升了功率密度力的厂商数量较少公司在兼容单相三相充电控制电路目前，行业内部分车载电源产品及控制算法中，通过三相六开关在车已经逐步集成交流逆变放电功载充电机充电时为有源功率因数校能，实现了小功率的 V2L，为户 正电路，放电时成为全桥逆变电路，车载充电外旅游或办公场景下的照明、微实现了充电与放电功能的电路共用，

4 机 V2X 技 波炉、烤箱、咖啡机等各种小功 集成了逆变功能。同时，通过组合控

术率设备提供用电来源。受制于体制方式，解决了集成产品反向逆变工积重量，现有大部分车载电源产作模式下增益与变压器变比设计困品未能实现大功率逆变放电输难的问题，使得公司车载电源集成产出实现 V2V 和 V2G 功能。 品能够适用于多功率场景下的 V2X功能。

为解决车载充电机对外逆变时

的安全性问题，行业内提出通过公司通过增加适当的采样电阻分别已有的电路拓扑实现安全防护采集逆变输出的零线和火线的共模

OBC 逆变 功能的集成。但是，在不影响原 电压，实现高低压隔离采样，并利用

5安全控制有产品功能的前提下，利用已有已有的数字处理器对逆变输出的零

技术的电路模块整合具有安全防护线和火线的绝缘状态进行实时监测，功能的控制模块，需要特定的电在绝缘状态出现异常时立即关闭逆路和控制算法设计，具有较高的变输出功能，实现安全防护技术难度公司反向预充电技术在借用现有的

为保证车载高压用电设备的正 DC/DC 变换器拓扑及器件的基础常运作，行业内通常选择在动力上，通过短路预判阶段、缓启阶段、反向预充

6电池和高压端口电容之间，额外升压阶段的分段控制算法，不影响现

电技术

增加反向预充电回路，存在元件有硬件架构和正常工作的同时，使得多、体积大、成本高等缺点 现有 DC/DC 变换器实现了反向预充电的功能目前，行业内车载电源产品的散公司将散热水道从平面水道创新设高效率冷热方式主要采用平面水道散热，计为立体水道，将需要散热的功率元却车载结即将散热水道平面布置在产品器件中的半导体开关器件布置在内

7

构设计技 中，将功率元器件与散热水道进 部“U”形散热槽的左右两侧，将需术行传导式散热设计，存在产品结要散热的功率元器件中的磁元件布构受限、散热效率低等问题，导 置在“U”形槽的中间，从而使得液

1-1-284深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号核心名称行业技术的发展情况公司技术先进性的具体表现致成本增加冷的散热面由传统的单面增加至三面，大幅提高了散热效率公司将车载电源和电驱系统的各模车载电源与电驱系统集成为电块在方案设计阶段即从硬件拓扑结

驱多合一总成产品是重要的行构统一考虑，并使用最新的多合一动 业发展趋势，但面临较高的技术 AUTOSAR 底层软件，通过结温估

8力域控制门槛，包括须开发新的高度集成算模型和旋转变压器软解码等技术

器技术化硬件拓扑、解决电磁干扰问提高信号采集及控制精度，使得车载题、提升车载电源抗振等级难度电源和电驱系统集成为电驱多合一

较高、可靠性要求高等总成产品，结构相对简单，并提升了产品可靠性公司双电机控制器技术的技术路径

作为整个混合动力系统关键控如下：一是开发了增强型水冷散热翅制器，双电机控制器的开发技术片和焊接技术，以及平面压装和导热挑战较大：一是结构复杂，散热硅脂喷涂工艺，以保证散热的高效、双电机控

9难度和设计难度较大；二是工作均匀和可靠，解决了散热问题；二是

制器技术

环境恶劣，对可靠性要求高；三采用一体化设计，提高产品集成度；

是软件控制策略开发的挑战较三是采用温度估算模型等，提高设计多的可靠性；四是采用变频控制、谐波

注入等技术，解决电磁兼容问题公司超级充电桩模块产品方案采用目前，行业内对于充电桩的冷却超级充电三相六开关硬件拓扑，使用液冷散热降温方式主要为风冷模式，存在

10桩液冷技方案，去除了电解电容和风扇，从而

开关损耗高、易损坏、寿命受限、

术大幅提升了散热能力、使用寿命，降噪声大等缺点

低了噪声，同时具备逆变输出能力公司软件快速在线升级技术的先进

性体现在：一是先将数据导入暂存缓目前，行业内现有的对车载电源冲区，再通过主控芯片分配，利用有软件快速

产品进行 FOTA 升级方式存在 限的芯片资源缓存所有刷新数据，从

11在线升级

传输效率较低问题，升级时间长而大幅缩短前期刷新的数据传输时技术严重影响终端客户用车体验间；二是把所缓存的数据通过并行数据分发的处理方式传输至所有从芯片，有效提升了后期刷新效率公司开发出基于 MCU 的 PLC 电动

目前行业内的产品大部分只能汽车充电通信软件，将通信转接功能电动汽车

支持一种协议转换，国产新能源集成至车载电源中，可将欧标中的充通信控制

12汽车要满足多个充电协议需配电信号转换为产品接口所需的国标

技术

备不同标准的通信转接模块，存通信信号，出口的新能源汽车只需安

（EVCC）

在成本高、管控繁琐等缺点装一个协议转接盒，即可兼容欧洲市场的 ISO15118 和 DIN70121 协议目前，行业内对插件封装半导体公司按照先装后焊的思路来开展产半导体开开关器件的装配普遍采用先焊品设计，对多个半导体开关器件进行关器件先后装的装配方案，即将半导体开预组装，其后统一同印刷电路板进行

13

装后焊的关器件先焊接在电路板上，再用组装，再结合业内领先的选择性波峰设计技术压片或者螺钉对其进行固定按焊工艺，实现了先组装，后焊接的工压至机壳上导热，容易引起器件艺加工方式。公司半导体开关器件先

1-1-285深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

序号核心名称行业技术的发展情况公司技术先进性的具体表现

或焊点失效、散热不良甚至热失装后焊的设计技术有效避免了装配

效等问题完成后长期工作中的潜在失效，提升了产品的生产一致性及长期可靠性，提高了生产效率公司通过针对第三代半导体功率器在车载电源和电驱系统产品领

件出台各项设计规范、测试规范，针域，碳化硅功率器件取代传统硅对不同品牌的差异采用不同的参数基功率器件已成为行业发展趋

第三代半和控制方式，在碳化硅功率器件驱动势。要实现碳化硅功率器件的全

14导体材料设计、瞬态结温评估、稳态及瞬态热面应用，通常面临着较高的使用应用技术 降额、EMC 设计等方面形成了标准壁垒，主要表现为驱动控制敏设计规范，并在 11kW、22kW 车载感、瞬态热管理难度大等，设计电源集成产品和 40kW 液冷充电桩不当将导致产品失效问题模块产品已实现量产出货

公司通过使用碳化硅功率器件、对定制化磁性器件及滤波电容器件采用

小型化和散热高效化设计、进行

800V 产品高耐压、高频率工作的寿

命与可靠性研究等，达到了 800V 产品的高绝缘耐压要求；通过使用碳化

硅功率器件和高性能的磁性材料，结为了解决新能源汽车面临的动

合磁集成技术，有效达到了 800V 产力电池充电慢问题，车载电源的品的高转换效率要求；通过优化开关高压化逐渐成为行业发展趋势

800V高压 电磁干扰源头，研发出更合理的高低之一。目前，车载电源电压平台

15平台产品压布局、更优化的高低压屏蔽、更高

提升至 800V 具有较高的技术门

开发技术 效的 EMC 滤波器件及有源 EMC 滤槛，主要体现为要达到高绝缘耐波电路，有效解决了电压提高带来的压、高转换效率及低开关电磁干高开关电磁干扰问题。

扰等高难度技术要求

公司通过上述技术手段，成功达到了

800V 高压平台带来的高绝缘耐压、高转换效率及低开关电磁干扰等高

难度技术要求，所配套的小鹏 G9 车型已于2022年第三季度上市，为国内首批基于 800V高压平台的新能源汽车车型之一公司在产品开发阶段即将自动化组目前，行业内主要采取半自动化装所需的条件纳入产品开发的设计生产方式，其生产效率低、产能覆盖点，定制改造自动螺丝枪螺钉连扩张稳定性风险大，推行自动化续供给系统等设备，进行适配性调组装技术成为行业趋势。行业厂试，并导入信息化工厂制造执行系车载电源商推进自动化组装面临以下门统，最终实现了产品高精度的自动化

16全自动化槛：一是对生产线设计和产品设生产，处于业内领先地位。公司车载

组装技术计的协同进行能力提出要求，二电源全自动化组装技术具有以下优是定制化产品对自动化生产设点：一是避免了人工组装中的人员失

备的兼容性要求高，产线运行过误，提高了产品一致性；二是实现了程中快速切换难度大，三是对生多品种、多批次的产品生产不停线柔产组织能力提出了较高的要求性切换，提高了生产效率；三是降低了人工成本。

1-1-286深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

（二）发行人获得的科研奖励、资质及荣誉和承担的科研项目情况

1、发行人获得的科研奖励、资质及荣誉

截至2023年2月28日，公司获得的主要科研奖励、资质及荣誉情况如下：

获奖产品认定或授予序号获得的荣誉具体项目日期（如有）单位南山区专精特新企业增深圳市南山

1不涉及不涉及2023年

加值十强区政府车载充电机深圳市工信

2深圳市单项冠军产品不涉及2022年（OBC） 局

2021年度深圳市“专精深圳市工业

3不涉及不涉及2022年特新”中小企业和信息化局新能源汽车高

深圳市科技进步奖-技术深圳市人民

4功率密度高可证书2019年

开发奖二等奖政府靠车载电源

NE Times-2021中国领先

xEV 电驱动

5 电驱动产业链 TOP50 榜 不涉及 奖杯 2021 年

论坛委员会

单-最具潜力企业中国新能源

2021中国新能源车充电

6不涉及奖杯车充电与驱2021年

与驱动技术大会-银牌动技术大会

电车人-2020年度中国

7电动汽车核心零部件不涉及奖杯电车人2020年

100强

电车人-2020年度中国

8电动汽车最具投资价值不涉及奖杯电车人2020年

企业 TOP30

2021零跑汽车合作伙伴

9不涉及奖杯零跑汽车2021年

大会-零跑质量奖

2021理想汽车全球合作

10不涉及奖杯理想汽车2021年

伙伴大会-理想精神奖

2021理想汽车全球合作

11不涉及奖杯理想汽车2021年

伙伴大会-卓越质量奖

2018年度上汽通用汽车

供应商“持续改进”-

12不涉及奖牌上汽通用2019年

“绿色供应链”-优秀绿色供应商上海汽车集团股份有限

公司乘用车公司-2020

13不涉及奖杯上汽集团2021年

年度供应商大会-杰出开发供应商奖

1-1-287深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

获奖产品认定或授予序号获得的荣誉具体项目日期（如有）单位上海汽车集团股份有限

公司乘用车公司-2019

14不涉及奖杯上汽集团2020年

年度供应商大会-杰出创新供应商奖奇瑞新能源汽车2020年

15不涉及奖牌奇瑞汽车2021年

度优秀供应商奇瑞新能源汽车2019年

16不涉及奖牌奇瑞汽车2020年

度卓越开发表现奖

吉利汽车-2018年度供

17不涉及奖杯吉利汽车2019年

应商大会-最佳合作奖

2019年百日质量提升三

18不涉及奖杯吉利汽车2019年

等奖

2019年供应商百日攻关

19质量提升项目成果发布不涉及奖杯吉利汽车2019年

会荣誉证书

2018年度合众卓越开发

20不涉及奖杯合众新能源2019年

奖

2、发行人承担的科研项目情况

公司自成立以来，先后承担了一系列政府机关、行业协会等的重大科研项目，具体情况如下：

起止序号项目类别项目名称项目来源主管单位公司负责的主要内容时间

围绕第三代半导体碳化硅器件在车载电源方面的

广东省重大功率、高效运用开展研究，拟新增申省科技创新2020-

点领域研率、高可靠碳广东省科请多项国内发明和国际

1战略专项资2024

发计划项 化硅双向车载 学技术厅 年 PCT 专利。其中，专利技金目充电机开发术方案将达到国际水平、

填补国内空白、突破行业制约，形成技术首创研究高集成度的车载电源

集成产品，采取大功率车重2021020新

深圳市科 2021- 载充电机 EMC 屏蔽方案技术攻关能源汽车高压深圳市科技

2技创新委2023设计、磁解耦控制设计、立

面上项目电控系统集成研发资金员会年体水道冷却方案和高效散关键技术研发热技术和高效导热绝缘材料方案设计

1-1-288深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

起止序号项目类别项目名称项目来源主管单位公司负责的主要内容时间结合汽车厂家的电动汽车

技术和核心部件的需求，深圳市科 新能源汽车高 提供车载AC/DC充电机和深圳市人2018

3 学技术项 功率密度高可 — 车载DC/DC充电机的一体

民政府年

目靠车载电源化解决方案，为整车厂的量产化提供核心部件的配套供货深圳市战略性新兴产业

改建场地1500平方米，购和未来产业

产业化事 电动汽车车载 深圳市发 2017- 置网络管理层 Autosar 软发展专项资

4 前扶持计 双向充电机产 展与改革 2019 件、老化柜、CAN 测试系

金2017年第

划业化委员会年统等先进软硬件设备，推三批扶持计

动V2X 车载充电机产业化

划（新能源汽车产业类）深圳市战略新能源汽车电性新兴产业围绕车载充电机和车载

战略性新力电子与电力发展专项资深圳市发2016-

DC/DC 变换器产品环境与

5兴产业项传动技术产业金2017年第展与改革2018年 可靠性测试号、EMC检测、目 化工程实验室 一批扶持计 委员会数字化等方向开展研究提升项目划（新能源产业类）开展新能源汽车电力电子深圳市生物与电力传动核心技术攻关新能源汽车电互联网新能和关键工艺研究以及产业

生物互联深圳市发2012-

力电子与电力源产业发展化技术开发，建立和完善

6网新能源展与改革2014

传动技术产业专项资金年研发平台，参与制定相关产业项目委员会化工程实验室2012年第一技术标准，培养工程技术批扶持计划创新人才，促进科技成果应用，推动产业发展深圳市战略

性新兴产业 购置 IQC 成套检测设备、

战略性新 电动汽车高效 发展专项资 深圳市发 2013- ROHS检测仪等先进设备，

7兴产业项高可靠性车载金2013年第展与改革2015推动新能源汽车车载充电

目 电源的产业化 六批扶持计 委员会 年 机和车载DC/DC变换器的

划（新能源产产业化业类）

（三）研发情况介绍

1、发行人正在从事的主要研发项目情况

截至2022年12月31日，发行人正在从事的主要研发项目情况如下表所示：

1-1-289深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

所处阶段及序号项目类型拟达到的目标进展情况

满足行业内对于“电驱+电源”集成化产品的需求，基于车载电源产品的技术优势，向多合一电驱动产品开

1持续进行中电驱动系统总成领域整合，将车载电源产品

发项目

和电机控制器、驱动电机和减速器整合为多合一产品

电机控制器产品开发满足不同客户、不同车型的同步开发需求，

2持续进行中

项目丰富集成产品系列

6.6kW 及以下车载电 满足不同客户、不同车型的同步开发需求，

3持续进行中

源集成产品开发项目丰富公司车载集成产品系列

车载充电机及车载满足不同客户、不同车型的对车载充电机和

4 DC/DC 单体产品开发 持续进行中 车载 DC/DC 变换器单体产品的需求，丰富

项目产品系列

满足客户对功率 11kW和 22kW等高功率的

11kW及以上车载电源

5持续进行中技术要求，引领市场技术趋势，丰富产品系

集成产品开发项目列配合客户新能源汽车动力电池电压平台从

800V 车载电源集成产

6 持续进行中 400V 升级至 800V 的技术需求，引领市场

品开发项目

技术趋势，丰富产品系列满足不同客户的不同海外销售车型需求，丰

7 EVCC 产品开发项目 持续进行中

富产品系列

液冷充电桩模块开发满足客户对充电桩高效率散热的需求，引领

8持续进行中

项目市场技术趋势，丰富产品系列PTC 控制器产品开发 满足不同客户的不同车型的需求，丰富产品

9持续进行中

项目系列无线充电产品开发项

10持续进行中满足多样化充电方式的需求，丰富产品系列

目

2、报告期内研发投入情况

公司自成立以来，始终非常重视新产品和新技术的开发与创新工作，将此作为公司保持核心竞争力的重要保证。报告期内，发行人研发投入稳定增长，具体情况如下：

单位：万元年度2022年度2021年度2020年度

研发费用总额19140.9614571.827656.40

营业收入383276.55169510.3265722.32

占营业收入比重4.99%8.60%11.65%

报告期内，公司研发投入分别为7656.40万元、14571.82万元和19140.96

1-1-290深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书万元，占营业收入比例分别为11.65%、8.60%和4.99%，最近三年累计研发投入为41369.17万元，占最近三年累计营业收入的比例为6.69%。

3、合作研发情况

报告期内，公司存在1项与其他单位共同合作开展研究的情况，具体如下：

广东省重点领域研发计划项目之“大功率、高效率、高可靠碳化硅双向项目名称车载充电机开发”

甲方-管理单位：广东省科学技术厅

乙方-牵头承担单位：威迈斯

丙方-项目推荐（主管）单位：深圳市科技创新委员会

参与方：

合作方（1）奇瑞新能源汽车股份有限公司

（2）深圳青铜剑科技股份有限公司

（3）厦门市三安集成电路有限公司

（4）清华大学

（5）西安电子科技大学

研发大功率、高效率、高可靠双向车载充电机，通过解决核心车规级 SiC合作研发的内容功率器件及驱动芯片国产化、主回路拓扑与控制算法、高密度磁元件、

和范围整机结构和工艺设计等问题，完成双向车载充电机性能评价与测试，完成整车装车应用测试及批量装车应用推广。

甲方可根据《广东省科技计划项目信用管理办法（试行）》对乙方进行科合作各方的权利

技计划信用管理；乙方要建立以诚信为原则的自主管理制度，按要求执和义务、风险责

行项目；丙方应当推动和督促乙方实施好项目，监督项目执行，落实配任的承担方式套资金。

（1）根据项目任务分工，在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其

形成的知识产权归各方独自所有。一方转让其专利申请权时，其他各方有以同等条件优先受让的权利。

（2）在项目执行过程中，由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产

权归各方共同享有。一方转让其共有的专利申请权的，其他各方有以同合作研发的成果等条件优先受让的权利。一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由分配和收益分配另一方单独申请或者由其他各方共同申请。合作各方中有一方不同意申约定请专利的，另一方或其他各方不得申请专利。

（3）共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。

（4）各方对共有科技成果实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由各方共享。收益共享方式应在行为实施前另行约定。

（1）因项目需要，各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不

能向第三方提供的与本项目相关的技术资料、数据等所有信息未经提供

合作研发的保密方同意，不得提供给第三方。

措施

（2）由各方共同完成的技术秘密成果，各方均有独立使用的权利。未经

其他各方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密。

1-1-291深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

根据合作各方达成的协议，相关合作研发项目主要为发行人与企业单位及高校共同研发，合作研发项目的研发内容、保密措施及及成果分配和收益分配约定方案明确；相关合作研发成果及合作事宜不影响发行人核心技术的独立性，不存在发行人技术研发依赖合作研发项目的情形。

（四）发行人核心技术人员及研发人员情况

1、研发技术人员及研发团队概览

截至2022年12月31日，发行人拥有2617名员工，524名研发技术人员，其中包括7名核心技术人员，研发技术人员占员工总数比例为20.02%。

2、核心技术人员情况

截至2022年12月31日，公司核心技术人员为冯颖盈、杨学锋、姚顺、韩永杰、刘骥、徐金柱、郑必伟，其专业资质、科研成果及荣誉情况如下：

（1）冯颖盈

职位董事、副总经理

南京航空航天大学电力电子与电力传动专业硕士、中欧国际工教育背景商学院高级管理人员工商管理硕士发明专利情况35项发明专利

参与国家标准“电动汽车用传导式车载充电机”和“电动汽车DC/DC 变换器”的起草工作；

参与研发项目情况参与“大功率、高效率、高可靠碳化硅双向车载充电机开发”、

“重2021020新能源汽车高压电控系统集成关键技术研发”、

“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源”、“电动汽车车载双向充电机产业化”等省、市级科研项目学术成果及荣誉情况2020年获授予深圳市地方领军人物

对公司研发的贡献情况负责公司新产品的研发设计、结构工艺等相关工作

（2）杨学锋

职位董事、深圳研发中心总监教育背景武汉科技大学计算机科学专业硕士发明专利情况7项发明专利

参与国家标准“电动汽车用传导式车载充电机”和“电动汽车DC/DC 变换器”的起草工作参与项目情况

参与“大功率、高效率、高可靠碳化硅双向车载充电机开发”、

“重2021020新能源汽车高压电控系统集成关键技术研发”、

1-1-292深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源”、“电动汽车车载双向充电机产业化”等省、市级科研项目

在《中国科技博览期刊》发表过论文《DCDC 开关变换器的建模与非线性行为控制》，在《电子世界期刊》发表过论文《DC-学术成果及荣誉情况DC 开关功率型变换器电路分析和调试》

2013年获授予深圳市后备级人才

对公司研发的贡献情况长期致力于公司车载电源电力电子变换器的研究开发工作

（3）姚顺

职位董事、副总经理教育背景西安交通大学仪器科学与技术专业硕士发明专利情况30项发明专利

参与“大功率、高效率、高可靠碳化硅双向车载充电机开发”、

“重2021020新能源汽车高压电控系统集成关键技术研发”、参与项目情况

“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源”、“电动汽车车载双向充电机产业化”等省、市级科研项目

学术成果及荣誉情况-对公司研发的贡献情况主要从事车载电源产品的研发及管理工作

（4）韩永杰

职位副总经理、上海研发中心总监教育背景清华大学动力工程及工程热物理专业硕士专利情况29项专利

参与国家标准“电动汽车用传导式车载充电机”和“电动汽车DC/DC 变换器”的起草工作；

参与项目情况参与国家级项目高功率密度车用逆变器产品平台开发及产业化，参与修订《节能与新能源汽车技术路线图2.0》《中国汽车基础软件发展白皮书1.02020（修订版）》，参与市级项目《基于磁集成技术的电动汽车车载高低压充电总成》学术成果及荣誉情况于国内知名期刊发表过6篇论文

负责公司新能源汽车动力系统研究工作，负责开发的产品覆盖对公司研发的贡献情况

电机控制器、驱动电机、电驱变速箱等。

（5）刘骥职位硬件开发部总监

教育背景本科学历，中南民族大学电子信息工程专业毕业发明专利情况1项发明专利

参与国家标准“电动汽车用传导式车载充电机”和“电动汽车参与项目情况DC/DC 变换器”的起草工作

1-1-293深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

参与“大功率、高效率、高可靠碳化硅双向车载充电机开发”、

“重2021020新能源汽车高压电控系统集成关键技术研发”、

“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源”、“电动汽车车载双向充电机产业化”等省、市级科研项目

学术成果及荣誉情况-对公司研发的贡献情况长期致力于公司新能源汽车动力领域硬件开发相关工作

（6）徐金柱职位硬件开发部总监

教育背景本科学历，西安电子科技大学自动化专业毕业发明专利情况18项发明专利

参与国家标准“电动汽车用传导式车载充电机”和“电动汽车DC/DC 变换器”的起草工作

参与项目情况参与“大功率、高效率、高可靠碳化硅双向车载充电机开发”、

“重2021020新能源汽车高压电控系统集成关键技术研发”、

“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源”、“电动汽车车载双向充电机产业化”等省、市级科研项目

学术成果及荣誉情况-负责车载电源产品硬件开发相关工作。

对公司研发的贡献情况自2014年加入公司，专注于车载电源电力电子技术的研究开发工作，是公司技术难关的主要攻坚者。

（7）郑必伟职位软件开发部副总监教育背景福州大学模式识别与智能系统专业硕士发明专利情况3项发明专利

参与“大功率、高效率、高可靠碳化硅双向车载充电机开发”、

“重2021020新能源汽车高压电控系统集成关键技术研发”、参与项目情况

“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源”、“电动汽车车载双向充电机产业化”等省、市级科研项目

学术成果及荣誉情况于《电力电子技术》和《电工技术学报》等期刊发表10篇论文对公司研发的贡献情况负责全品类产品软件研究与开发工作

3、报告期内核心技术人员变动情况

报告期内，核心技术人员未发生变动。

（五）发行人保持技术不断创新的机制、安排和技术储备等

1、发行人保持技术不断创新的机制、安排

（1）公司建立了符合客户需求的研发模式

1-1-294深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

鉴于公司车载电源、电驱系统产品系面向新能源汽车行业众多整车厂商、众

多新开发车型的应用，具有需求定制化和多样化的特征，公司建立了以客户定制化需求为导向和以技术平台为基础相结合的研发模式。

（2）科学严谨的项目管理机制

公司专门设立项目管理部，负责管理产品的研发周期。项目管理部在产品研发过程中负责组建跨部门的项目组，对外负责与客户沟通传递需求，对内负责与市场销售部门、研发部门、生产部门、质量部门以及供应链部门等沟通协调安排工作，确保产品研发的质量、周期和成本满足客户需求。

（3）公司建立了有效的激励约束机制为激励研发人员工作的积极性和主动性，公司建立并实施了《研发项目管理流程规范》《培训管理程序》《激励管理程序》《研究开发管理制度》《产品开发程序》《软件开发流程》等相关管理制度，对研发中心所属研发团队实施以项目为主体的绩效考核，根据奖励标准进行奖励，并对部分重要研发人员实施股权激励。

为防止技术泄露，公司采取签订保密协议和竞业禁止协议、申请知识产权保护、物理隔离涉密办公场所和生产区域、实行内外网隔离等多种措施防止核心技术泄密。

（4）人才引进和培养机制

公司非常重视技术团队建设，在长期发展中形成了先进的人才引进和培养机制，并完善了技术人才的聘用、管理和培养制度。一方面，公司持续引进富有丰富经验的技术人员，不断吸纳研发人才，扩大研发队伍，提升公司自身技术研发水平；另一方面，公司积极开展技术人员的在职培训，通过公司内部及外部培训加大在岗人员培训力度，增强在岗人员的业务素质。

2、技术储备

公司围绕电力电子技术在新能源汽车领域的应用，在硬件开发、软件开发、产品结构和生产工艺等方面构建了系统性的电力电子产品共性技术体系和扎实

丰富的技术平台，并积累了16项具有自主知识产权的核心技术，支持满足产品的性能和可靠性要求的目标产品的快速开发、量产。截至2022年12月31日公

1-1-295深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

司取得授权专利301项（其中境内发明专利39项、境外发明专利13项），以及计算机软件著作权194项。

八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，所属行业不属于重污染行业，项目建设及生产已经依法履行环保手续。

公司生产过程中产生的污染物主要为废水、废气、噪声及一般固体废弃物。

报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，对生产过程中产生的污染物采取了相应的治理措施以符合国家和地方标准，具体情况如下：

序号主要污染物具体污染物处理情况

1废水生活污水纳管排入污水处理厂处理后排放

回流焊、波峰焊、

设置集气罩及抽风装置，对废气进行收集引至

2废气补焊工序等产生

厂房楼顶并经过滤处理后高空排放的含锡废气

对设备定期进行保养，设置防震垫、消声器等降

3噪声设备噪声

噪部件

收集堆放，由环卫部门运往垃圾处理厂作无害生活垃圾化处理

一般固体废无铅废锡渣、包装

4交专业公司回收利用

弃物废料等废润滑油及其包集中收集后交由具有危害废物处理资质的单位

装物、废含油抹布回收处理

报告期内，发行人生产环节所产生的污染物产生量、排放量和对环境的影响程度均较小，未发生过环境污染事件，不存在因违反有关环境保护相关法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

九、境外经营情况

截至本招股意向书签署日，公司在境外拥有子公司威迈斯（香港）、日本威迈斯。详细情况参见本招股意向书“第四节发行人基本情况”之“八、（二）其他子公司及参股公司情况”。

发行人的境外销售情况详见本招股意向书“第五节业务与技术”之“四、

（二）主营业务收入情况”。

1-1-296深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

第六节财务会计信息与管理层分析

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度、2021年度和2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2023〕1-57号）。

本节以公司报告期内各项业务开展的实际情况为基础，提供从经审计的财务报表及附注中摘录的部分信息，以及根据这些财务信息，结合管理层对公司所处行业、公司各项业务的理解，对公司的财务状况、盈利能力及现金流量财务指标以及影响这些财务指标的主要原因进行了分析说明。

公司提醒投资者，若欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读公司最近三年的财务报告及审计报告相关内容。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

资产2022-12-312021-12-312020-12-31

流动资产：

货币资金532929203.65277002132.46145114384.48

应收票据246866674.79126585818.4621376308.62

应收账款934398487.49393481246.82238935800.72

应收款项融资282112472.48326401466.67131687665.54

预付款项14389824.7331072569.023294669.75

其他应收款44133408.458893484.237926558.84

存货1000878242.54523826827.38189367647.98

其他流动资产39812390.6790007882.829604719.67

流动资产合计3095520704.801777271427.86747307755.60

非流动资产：

长期股权投资114844402.1897171975.4360769884.79

固定资产485441014.24309270995.37115532228.78

1-1-297深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

资产2022-12-312021-12-312020-12-31

在建工程144143563.483695536.94106829399.17

使用权资产39761357.2815997738.57-

无形资产61765558.7355473703.7943405775.22

商誉4156325.184156325.18-

长期待摊费用28005059.786847062.433770105.46

递延所得税资产---

其他非流动资产84761022.3050953520.4613265695.00

非流动资产合计962878303.17543566858.17343573088.42

资产总计4058399007.972320838286.031090880844.02

流动负债：

短期借款234295197.2274870352.7881097362.22

应付票据479612173.50389345432.26141979075.01

应付账款1604362985.85793488615.67294597185.61

预收款项---

合同负债104498763.4140821506.0714671155.68

应付职工薪酬77882154.6144696376.9619718359.80

应交税费12607048.5316993967.2311826150.88

其他应付款124092078.6812332267.479363120.37一年内到期的非流动

19673009.987284620.141599817.52

负债

其他流动负债10074314.373395356.351062587.44

流动负债合计2667097726.151383228494.93575914814.53

非流动负债：

长期借款249246334.19153584434.1187226570.74

租赁负债14065670.355693302.75-

长期应付款---

预计负债48148385.4815487523.87-

递延收益28514484.2825949410.9525460527.48

递延所得税负债2788663.523140608.47-

非流动负债合计342763537.82203855280.15112687098.22

负债合计3009861263.971587083775.08688601912.75

股东权益：

股本378857142.00378857142.00364000000.00

1-1-298深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

资产2022-12-312021-12-312020-12-31

资本公积261377300.89253637328.9316793363.84

盈余公积34633948.5418607988.156283975.61

未分配利润356690752.5677920655.7015201591.82归属于母公司股东权

1031559143.99729023114.78402278931.27

益合计

少数股东权益16978600.014731396.17-

股东权益合计1048537744.00733754510.95402278931.27

负债和股东权益总计4058399007.972320838286.031090880844.02

（二）合并利润表

单位：元项目2022年度2021年度2020年度

一、营业收入3832765501.061695103208.69657223226.80

减：营业成本3075501010.741324052691.25485758374.19

税金及附加9123862.936108481.563172151.44

销售费用87216899.2347166241.1627870681.59

管理费用95688453.5976234824.0552398049.68

研发费用191409555.24145718204.3576563977.25

财务费用31784039.933229102.42506147.32

其中：利息费用16580778.844360025.642673700.06

利息收入4359277.20908240.361333597.53

加：其他收益55342782.2538048873.3124841314.20

投资收益-817012.90-1012070.76-1543500.15

信用减值损失-32136400.22-11451629.96-5805124.28

资产减值损失-31497586.69-13618120.90-7453340.88

资产处置收益-287502.88-31150.57-

二、营业利润332645958.96104529565.0220993194.22

加：营业外收入232986.49232074.65308700.00

减：营业外支出679721.90735379.72212534.44

三、利润总额332199223.55104026259.9521089359.78

减：所得税费用38379994.2632655355.6615578150.36

四、净利润293819229.2971370904.295511209.42归属于母公司股东的

294796057.2575043076.425511209.42

净利润

1-1-299深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

项目2022年度2021年度2020年度

少数股东损益-976827.96-3672172.13-

五、综合收益总额293819229.2971370904.295511209.42归属于母公司股东的

294796057.2575043076.425511209.42

综合收益总额归属于少数股东的综

-976827.96-3672172.13-合收益总额

六、每股收益

（一）基本每股收益0.780.210.02

（二）稀释每股收益0.780.210.02

（三）合并现金流量表

单位：元项目2022年度2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2296904283.01997917223.71555237803.41

收到的税费返还71764480.4937139729.547152732.35

收到其他与经营活动有关的现金166088364.2928502761.6622152047.98

经营活动现金流入小计2534757127.791063559714.91584542583.74

购买商品、接受劳务支付的现金1759463695.08545052549.77331861748.06支付给职工以及为职工支付的现

366880400.50203610207.81119011291.64

金

支付的各项税费111673524.7468428486.7030764437.33

支付其他与经营活动有关的现金200389547.3891867608.6861011711.36

经营活动现金流出小计2438407167.70908958852.96542649188.39

经营活动产生的现金流量净额96349960.09154600861.9541893395.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金---

取得投资收益收到的现金695929.77--

处置固定资产、无形资产和其他

42200.008600.00-

长期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金148000000.0013527020.00-

投资活动现金流入小计148738129.7713535620.00-

购建固定资产、无形资产和其他

367049798.77132302751.2283651589.26

长期资产支付的现金

投资支付的现金19000000.0037627000.002250000.00

1-1-300深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

项目2022年度2021年度2020年度取得子公司及其他营业单位支付

-14830857.55-的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金86000000.00144520000.00-

投资活动现金流出小计472049798.77329280608.7785901589.26

投资活动产生的现金流量净额-323311669.00-315744988.77-85901589.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4601273.81245000000.00-

取得借款收到的现金438985900.08274668016.68153493826.92

筹资活动现金流入小计443587173.89519668016.68153493826.92

偿还债务支付的现金184104000.00214709852.5853350000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

14207340.9610506096.745457419.91

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金15455775.147858825.351504131.24

筹资活动现金流出小计213767116.10233074774.6760311551.15

筹资活动产生的现金流量净额229820057.79286593242.0193182275.77

四、汇率变动对现金及现金等价

-284462.85-128382.68-26166.46物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2573886.03125320732.5149147915.40

加：期初现金及现金等价物余额227539532.43102218799.9253070884.52

六、期末现金及现金等价物余额230113418.46227539532.43102218799.92

（四）母公司资产负债表

单位：元

项目2022-12-312021-12-312020-12-31

流动资产：

货币资金433076317.61240044343.55134664721.91

应收票据234607186.35126585818.4621376308.62

应收账款1004765466.56433377948.66243981226.81

应收款项融资228013382.48322747213.67131687665.54

预付款项53406553.0031919606.842570915.22

其他应收款147086149.58257308050.10121882069.61

存货1006320292.49562605478.51233779365.63

其他流动资产13300800.4384280293.085808240.65

流动资产合计3120576148.502058868752.87895750513.99

1-1-301深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

项目2022-12-312021-12-312020-12-31

非流动资产：

长期股权投资308518704.89113951490.9892470000.00

固定资产412036753.21279220170.8594743923.89

在建工程16901513.07418157.93103560510.73

使用权资产28622616.1610659924.49-

无形资产25761670.2625859973.2227693549.44

长期待摊费用22139974.715602042.351842588.86

递延所得税资产---

其他非流动资产13933055.9847537482.4010235158.96

非流动资产合计827914288.28483249242.22330545731.88

资产总计3948490436.782542117995.091226296245.87

流动负债：

短期借款219277551.3961670352.7871097362.22

应付票据423729817.76389345432.26141979075.01

应付账款1858475403.701035519029.79459983576.57

预收款项---

合同负债95612857.0236324740.9112313663.41

应付职工薪酬48113224.1725706550.9812927787.05

应交税费1671663.20982986.60555956.21

其他应付款121424408.9339963822.2846216468.08一年内到期的非

11415243.475178665.921599817.52

流动负债

其他流动负债9093850.883024377.41756113.45

流动负债合计2788814020.521597715958.93747429819.52

非流动负债：

长期借款160925994.19153584434.1187226570.74

租赁负债10794115.642252966.14-

长期应付款---

预计负债46125718.5015166584.70-

递延收益13695170.5114135910.9516260527.48

非流动负债合计231540998.84185139895.90103487098.22

负债合计3020355019.361782855854.83850916917.74所有者权益（或

1-1-302深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

项目2022-12-312021-12-312020-12-31股东权益）：

实收资本（或股

378857142.00378857142.00364000000.00

本）

资本公积259494570.49250880897.2316793363.84

盈余公积34633948.5418607988.156283975.61

未分配利润255149756.39110916112.88-11698011.32

所有者权益合计928135417.42759262140.26375379328.13负债和所有者权

3948490436.782542117995.091226296245.87

益总计

（五）母公司利润表

单位：元项目2022年度2021年度2020年度

一、营业收入3655967992.771680746756.94659775692.25

减：营业成本3206645516.351597573430.74581494235.13

税金及附加3078123.621448589.57999675.08

销售费用74201872.5639160384.0624199432.72

管理费用73613414.1855671443.8847589581.46

研发费用79491908.6771505107.1047011938.93

财务费用30803263.472341523.20599009.23

其中：利息支出15573500.313463149.052711398.66

利息收入4202774.01859057.841253615.64

加：其他收益22313646.3910499310.9313031990.62

投资收益244348.21240238677.6579826159.10

信用减值损失-26715585.77-10036101.36-7033978.67

资产减值损失-23250882.89-18222810.28-9558362.55

资产处置收益-1191.3012504.86-二、营业利润（亏

160724228.56135537860.1934147628.20损以“-”号填列）

加：营业外收入214986.39135204.6515000.00

减：营业外支出679611.05734928.10212534.44三、利润总额（亏损总额以“-”号填160259603.90134938136.7433950093.76

列）

减：所得税费用---

1-1-303深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

项目2022年度2021年度2020年度四、净利润（净亏

160259603.90134938136.7433950093.76损以“-”号填列）

（一）按经营持续

性分类：

1.持续经营净利润

（净亏损以“-”号160259603.90134938136.7433950093.76填列）

五、综合收益总额160259603.90134938136.7433950093.76

（六）母公司现金流量表

单位：元项目2022年度2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

2093545624.63961943924.11562272989.83

金

收到的税费返还37327554.0412197826.97-收到其他与经营活动有关的现

383086757.6612899646.9940002507.42

金

经营活动现金流入小计2513959936.33987041398.07602275497.25

购买商品、接受劳务支付的现

1899654747.43784617444.65351159416.88

金支付给职工以及为职工支付的

254470593.97137157962.3892069143.19

现金

支付的各项税费14443460.291294352.135918359.78支付其他与经营活动有关的现

395889945.20141637745.7287067967.46

金

经营活动现金流出小计2564458746.891064707504.88536214887.31

经营活动产生的现金流量净额-50498810.56-77666106.8166060609.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金---

取得投资收益收到的现金150639501.51170100000.00-

处置固定资产、无形资产和其

22600.00--

他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现

145000000.0010027020.00-

金

投资活动现金流入小计295662101.51180127020.00-

购建固定资产、无形资产和其129912473.39122182834.1370506791.55

1-1-304深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

项目2022年度2021年度2020年度他长期资产支付的现金

投资支付的现金194809040.0021500000.00-取得子公司及其他营业单位支

---付的现金净额支付其他与投资活动有关的现

78000000.00140020000.00-

金

投资活动现金流出小计402721513.39283702834.1370506791.55

投资活动产生的现金流量净额-107059411.88-103575814.13-70506791.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-240000000.00-

取得借款收到的现金320665560.08243668016.68143493826.92

筹资活动现金流入小计320665560.08483668016.68143493826.92

偿还债务支付的现金155904000.00186868366.4750000000.00

分配股利、利润或偿付利息支

13495650.199782896.405282393.51

付的现金支付其他与筹资活动有关的现

12405382.976822835.921504131.24

金

筹资活动现金流出小计181805033.16203474098.7956786524.75

筹资活动产生的现金流量净额138860526.92280193917.8986707302.17

四、汇率变动对现金及现金等

-250425.34-139390.78-17176.32价物的影响

五、现金及现金等价物净增加

-18948120.8698812606.1782243944.24额

加：期初现金及现金等价物余

190581743.5291769137.359525193.11

额

六、期末现金及现金等价物余

171633622.66190581743.5291769137.35

额

二、审计意见

（一）会计师审计意见天健会计师事务所对本公司上述财务报表及附注进行了审计，并出具了（天健审〔2023〕1-57号）标准无保留意见的审计报告。审计意见如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威迈斯公司2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的合并及母

公司财务状况，以及2020年度、2021年度、2022年度的合并及母公司经营成果

1-1-305深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书和现金流量。”

（二）关键审计事项

1、收入确认

（1）事项描述

2020年度、2021年度和2022年度期间营业收入金额分别为人民币65722.32

万元、169510.32万元和383276.55万元。威迈斯公司营业收入主要来自于销售车载电源。

由于营业收入是威迈斯公司关键业绩指标之一，可能存在威迈斯公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，会计师将收入确认确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对收入确认，会计师实施的审计程序主要包括：

*了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

*检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

*对营业收入变动及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

*运用审计抽样抽查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、运输单、客户对账单及银行回单等；

*结合应收账款函证，运用审计抽样抽取主要客户函证销售额；

*对主要客户实施现场走访等核查程序，以评估收入的确认的真实性与准确性；

*对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

*检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

1-1-306深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

2、存货可变现净值

（1）事项描述

截至2022年12月31日，威迈斯公司存货账面余额为人民币104117.51万元，跌价准备为人民币4029.69万元，账面价值为人民币100087.82万元；2021年12月31日，威迈斯公司存货账面余额为人民币54406.30万元，跌价准备为人民币2023.61万元，账面价值为人民币52382.68万元；截至2020年12月31日，威迈斯公司存货账面余额为人民币20058.96万元，跌价准备为人民币

1122.20万元，账面价值为人民币18936.76万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的基础上，根据合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，会计师将存货可变现净值确定为关键审计事项。

（2）审计应对

针对存货可变现净值，会计师实施的审计程序主要包括：

*了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

*复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

*以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

*评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

*测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

*结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、生产成本或售价波动、

1-1-307深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

*检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在

判断项目金额大小的重要性时，基于对公司业务性质及规模的考虑，公司披露与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平参考以下标准：

1、超过发行人最近一期期末净资产5%，或对发行人偿债能力具有重要影响

的资产和负债；

2、超过发行人最近一年利润总额5%，或对发行人盈利能力具有重要影响的