证券代码：688612证券简称：威迈斯公告编号：2026-048

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月26日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数89

普通股股东人数89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量214137656

普通股股东所持有表决权数量214137656

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

51.4491

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.4491

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书、财务总监李荣华先生列席了本次会议；其他高级管理人员

均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21394599199.91051790010.0836126640.0059

2、议案名称：关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部

分第一类限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股21412721699.995161400.002943000.0020

3、议案名称：关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股21410549299.9850195000.0091126640.0059（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于聘任会计师事务所的议

11844211198.971413400.00721903251.0214

案关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及回购注

21862333699.944061400.033043000.0231

销部分第一类限制性股票的议案关于调整以集中竞价交易方

31860161299.8274195000.1046126640.0680

式回购股份方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案2、议案3为特别决议议案，已获得有效表决股

份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会审议的议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：唐永生、李心悦

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日