证券代码：688612证券简称：威迈斯公告编号：2026-002

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月8日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股

股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数67

普通股股东人数67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量223582289

普通股股东所持有表决权数量223582289

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.3370

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.3370

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书、财务总监李荣华先生列席了本次会议；其他高级管理人员

均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22358090899.99944000.00029810.0004

1.02、议案名称：回购股份的种类与方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22358090899.99944000.00029810.0004

1.03、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22358090899.99944000.00029810.0004

1.04、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22358090899.99944000.00029810.0004

1.05、议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22358090899.99944000.00029810.0004

1.06、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22358090899.99944000.00029810.0004

1.07、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股22358090899.99944000.00029810.0004

2、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5569654399.99754000.00079810.0018

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

1.01回购股份的目的2223975799.99384000.00189810.0044

1.02回购股份的种类与方式2223975799.99384000.00189810.0044

1.03回购股份的实施期限2223975799.99384000.00189810.0044

回购股份的用途、数量、占

1.04公司总股本的比例、资金总2223975799.99384000.00189810.0044

额

1.05回购股份的价格2223975799.99384000.00189810.0044

1.06回购股份的资金来源2223975799.99384000.00189810.0044

办理本次回购股份事宜的

1.072223975799.99384000.00189810.0044

具体授权关于公司2026年度日常关

22223975799.99384000.00189810.0044

联交易额度预计的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的

三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会审议的议案2的关联股东：万仁春、杨学锋、深圳特浦斯企

业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳

森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：唐永生、韩雪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席/列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年1月9日