证券代码：688612证券简称：威迈斯公告编号：2025-051 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年7月18日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数107 普通股股东人数107 2、出席会议的股东所持有的表决权数量221982085 普通股股东所持有表决权数量221982085 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 52.9552%例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.9552% （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员 均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 普通股22181476299.92461445230.0651228000.0103 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于使用部分超募资金 1向全资子公司增资以投2047361199.18941445230.7002228000.1105 资建设新项目的议案 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获得有效表决股份总 数的二分之一以上通过； 2、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票； 3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决情况。 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所 律师：欧阳婧娴、唐永生 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的 召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 特此公告。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会 2025年7月19日