证券代码：688612证券简称：威迈斯公告编号：2025-033

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数84

普通股股东人数84

2、出席会议的股东所持有的表决权数量218436702

普通股股东所持有表决权数量218436702

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

52.1869

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.1869

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员

均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21838359999.9757522010.02399020.0004

2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21838450199.9761522010.0239--

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21838450199.9761522010.0239--4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21838400199.9759527010.0241--

5、议案名称：《公司2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21838400199.9759527010.0241--

6、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21838229999.9751511010.023433020.00157、议案名称：《关于公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21836669999.9680571030.0261129000.0059

8、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股1703374899.6385594030.347524000.0011

9、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21837889999.9735554030.025424000.0011

10、议案名称：《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股21838119999.9746531030.024324000.0011

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2024年度利润

61704114899.6818511010.298933020.0193分配预案》《关于公司2025年度

7申请综合授信额度及1702554899.5905571030.3340129000.0755担保额度预计的议案》《关于公司2025年度

81703374899.6385594030.347524000.0140董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度

91703774899.6619554030.324124000.0140监事薪酬方案的议案》《关于拟续聘会计师事

101704004899.6753531030.310624000.0140务所的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获得有效表决股份总

数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会审议的议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案8的关联股东：万仁春、刘钧、冯颖盈、杨学

锋、深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：韩雪、欧阳婧娴

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会

2025年5月20日