证券代码：688612证券简称：威迈斯公告编号：2026-025

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数117

普通股股东人数117

2、出席会议的股东所持有的表决权数量248482927

普通股股东所持有表决权数量248482927

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.4542例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.4542

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书、财务总监李荣华先生列席了本次会议；其他高级管理人员

均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股24813502399.86001088620.04382390420.0962

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股24813502399.86001088620.04382390420.0962

3、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股24840926599.9704716620.028820000.00084、议案名称：关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24834013399.9425778620.0313649320.0261

5、议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4326338399.52131562590.3595518320.1192

6、议案名称：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24840926599.9704716620.028820000.0008

7、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股24838023399.9587778620.0313248320.0100

8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股24829910699.92601319890.0531518320.0209

9、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%票数）（%）

普通股24500672498.601034471031.3873291000.0117

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）

3公司2025年度利润分配预案4706811499.8437716620.152020000.0042

关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分激励对象已

64706811499.8437716620.152020000.0042

获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案7为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的

三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案3、6对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会审议的议案5的关联股东：万仁春、刘钧、冯颖盈、杨学锋、深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：唐永生、欧阳婧娴

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席/列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年5月9日