证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2026-056

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 9月 23日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501之一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 213875388

普通股股东所持有表决权数量 213875388

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.4513例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4513

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书、财务总监李荣华先生列席了本次会议；其他高级管理人员

均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 212060758 99.1515 1814630 0.8485 - -

2、议案名称：公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 212064058 99.1531 1811330 0.8469 - -

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励

计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 212057155 99.1499 1814630 0.8485 3603 0.0017

4、议案名称：关于变更部分募投项目及使用超募资金投资新项目的议案

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 213810223 99.9695 61562 0.0288 3603 0.0017

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例

序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）

（%）

公司 2026 年限制

1 性股票激励计划 16556878 90.1226 1814630 9.8774 - -（草案）及其摘要

公司 2026 年限制

2 性股票激励计划实 16560178 90.1405 1811330 9.8595 - -

施考核管理办法关于提请股东会授权董事会办理公司

3 2026 年限制性股 16553275 90.1030 1814630 9.8774 3603 0.0196

票激励计划相关事宜的议案关于变更部分募投项目及使用超募资

4 18306343 99.6453 61562 0.3351 3603 0.0196

金投资新项目的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1、议案 2、议案 3为特别决议议案，已获得有效

表决股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4对中小投资者进行了

单独计票；

3、本次股东会审议的议案 1、议案 2、议案 3的关联股东：拟作为 2026 限

制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：唐永生、李心悦

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席/列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会

2026年 9月 24日