威迈斯:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688612证券简称：威迈斯公告编号：2025-034

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月23日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数90

普通股股东人数90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量210015561

普通股股东所持有表决权数量210015561

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

50.1750

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.1750

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员

均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）