证券代码：688613证券简称：奥精医疗公告编号：2026-029

奥精医疗科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年7月20日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688613 奥精医疗 2026/7/3

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：Helen Han Cui（崔菡）、Eric Gang Hu（胡刚）

2.提案程序说明

公司已于2026年6月23日公告了股东会召开通知，并于2026年6月30日公告了股东会延期召开通知。合计持有8.76%股份的股东Helen Han Cui（崔菡）、Eric Gang Hu（胡刚），在2026 年 7 月 5 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容公司2026年第一次临时股东会召集人（董事会）于2026年7月5日收到公司股东 Helen Han Cui（崔菡）女士、Eric Gang Hu（胡刚）先生书面提交的《关于提请奥精公司2026年第一次临时股东会股东提案的函》，提议增加《关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案》，该议案不属于特别决议议案，为非累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年7月20日14点30分

召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35号楼3层

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年7月20日

网络投票结束时间：2026年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案1关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的√议案

2关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事√

薪酬方案的议案

3关于公司2025年度利润分配方案的议案√

4关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案3已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于 2026年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。

上述议案 4为股东 Helen Han Cui（崔菡）女士、Eric Gang Hu(胡刚)先生向董事会提交的提请股东会审议的临时提案。

公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称：Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、Helen Han Cui（崔菡）、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年7月8日*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书授权委托书

奥精医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于为公司董事、高级管理人员

购买责任险的议案

2关于确认董事2025年度薪酬及

2026年度董事薪酬方案的议案

3关于公司2025年度利润分配方

案的议案

4关于免去黄晚兰女士公司董事职

务的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。