奥精医疗:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688613证券简称：奥精医疗公告编号：2026-022

奥精医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：有《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》未获得通过。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35号楼3层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数50

普通股股东人数50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量16315341

普通股股东所持有表决权数量16315341

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

11.9082例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）11.9082（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄晚兰女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式列席8人，公司董事田国峰先生因公务

原因请假；

2、公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1560339495.63634865672.98222253801.3815

2、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1560689495.65774830672.96082253801.3815

3、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1569358296.18914265352.61431952241.1966

4、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1588120597.33904230672.5930110690.0680

5、议案名称：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股16422416.743180201781.7682146011.4887

公司高度重视本次议案的表决结果，切实尊重中小投资者的意见。公司将在进一步完善相关议案后，及时提请董事会、股东会等会议审议。

6、议案名称：关于公司2025年年度审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1570822696.27884134232.53391936921.1873

7、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1556922695.42696600144.0453861010.5278

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

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