证券代码：688613证券简称：奥精医疗公告编号：2026-044

奥精医疗科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3333.3334万股，每股发行价格

16.43元，募集资金总额为人民币547666677.62元，扣除不含税的发行费用后募

集资金净额为人民币500816913.05元。公司上述募集资金已于2021年5月17日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11115号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月17日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额54766.67

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用4684.98

二、募集资金净额50081.69

减：

以前年度已使用金额41304.81

本年度使用金额1061.87

暂时补流金额2544.09

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1.84

其他-上年度已结项募集资金（永久补流）52.38

加：

募集资金利息收入1666.04

其他-本年度归还临时补流款

其他-未置换的部分发行费用5.00

三、报告期期末募集资金余额6787.72

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了了募集资金管理制度。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的监管协议不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述协议履行状况良好。

截至2026年6月30日，募集资金各银行账户的存储情况见下表：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行股份有限公司

募集资金专户1109057420107091278.41使用中北京大兴支行华夏银行股份有限公司

募集资金专户102460000009484223.68使用中北京玉泉路支行兴业银行股份有限公司

募集资金专户321070100100447696530.62使用中北京中关村支行

募集资金专户中信银行北京上地支行8110701012303169933962.51使用中招商银行股份有限公司

募集资金专户1109057420102060.23使用中北京大兴支行兴业银行股份有限公司

募集资金专户3210701001004475741149.82使用中北京中关村支行招商银行股份有限公司

募集资金专户1109057420100061634.02使用中北京大兴支行

募集资金专户中信银行北京上地支行8110701012303169911782.84使用中招商银行股份有限公司

募集资金专户110905742010908445.40使用中北京大兴支行招商银行股份有限公司

募集资金专户1109057420100000.19使用中北京大兴支行

合计6787.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司首次募集资金各项不含税发行费用合计人民币4684.98万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币265.13万元。截至2025年6月

30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币

6672.98万元。上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZB11258号）。2021年6月29日，公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6672.98万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币265.13万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年8月29日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币

3000.00万元暂时用于补充公司流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营

等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专用账户。

截至2026年06月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2999.95万元。闲置募集资金临时补充流动资金明细表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月17日计划补充董事会审临时补充流动资临时补充流动归还募集归还募集流动资金议通过日金金额资金起始日期资金日期资金金额时长期

不超过3000.002025年12月不超过122025年82026年8

2999.95

万元19日个月月29日月27日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过9000万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

报告期内，公司尚未进行现金管理活动。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年5月17日

本年度投入募集资金总额3605.97

已累计投入募集资金总额44910.77

变更用途的募集资金总额6425.75

变更用途的募集资金总额比例12.83%已变更项截至期末累计投截至期末项目达到预项目可行截至期末截至期末累本年度是否达

承诺投资项目和募投项目，含部募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投投入进度定可使用状性是否发承诺投入计投入金额实现的到预计

超募资金投向目性质分变更诺投资总额总额入金额入金额的差额（%）(4)态日期（具生重大变

金额(1)(2)效益效益（如有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)体到月份）化奥精健康科技产生产建

否28000.0021574.2521574.2559.6216804.59-4769.6677.892027年6月不适用不适用否业园建设项目设

矿化胶原/聚酯

人工骨及胶原蛋研发否4585.504585.504585.50-4593.778.27100.18不适用不适用不适用否白海绵研发项目营销网络建设项运营管

否7000.007000.007000.0089.057152.22152.22102.17不适用不适用不适用否目理运营管

补充营运资金否10496.1910496.1910496.192544.0913496.142999.95128.58不适用不适用不适用否理引导骨再生骨修

复膜/面团状仿

2028年10

生骨修复材料/研发否-4705.754705.75866.392776.15-1929.6058.99不适用不适用否月骨水泥改性用人工骨粉针对美国市场的

脊柱用、颅骨用2028年10研发否-1720.001720.0046.8187.92-1632.085.11不适用不适用否矿化胶原人工骨月修复材料

合计50081.6950081.6950081.693605.9744910.77-5170.92/////

募投项目“奥精健康科技产业园建设项目”的工程建设、配套工程设施建设等事项已基本完工。然而，由于募投项目的子项目“神经管鞘”等根据公司发展战略、公司产品线结构和注册计划有所调整，同时近年来，国家和地方层面持续推进高值医用耗材集中带量采购政策，此举在降低相关产品医疗费用、惠及广大民众的同时，也对医疗未达到计划进度原因（分具产品的临床市场环境与竞争格局产生了一定程度的影响。因此，公司在上述研发项目中亦在积极探索更优技术路径，导致项目进度低于预期。为确保募投项目的建设成果体募投项目）

能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与高效使用，公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，审慎研究并决定延长该项目达到预定可使用状态的日期至2027年6月。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（二）入及置换情况用闲置募集资金暂时补充

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（三）流动资金情况对闲置募集资金进行现金

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之（四）管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用

资金或归还银行贷款情况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“营销网络建设项目”、“补充营运资金”、“矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目”截至2026年6月30日投入进度大于100%，主要系项目投资支出包括了募集资金及其产生的利息收入净额。

注5：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。