证券代码：688613证券简称：奥精医疗公告编号：2026-034

奥精医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：有，《关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案》未获得通过。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月20日

（二）股东会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35号楼3层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数153

普通股股东人数153

2、出席会议的股东所持有的表决权数量49507563

普通股股东所持有表决权数量49507563

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.1346例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.1346

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄晚兰女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场或通讯列席8人；公司董事会秘书仇志烨先生出席

了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1188753857.4972829665240.12894908052.3739

2、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1264907961.1806736485635.62206610603.1974

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4240001885.643519356153.9097517193010.4468

4、议案名称：关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1999409640.38592937225659.32881412110.2853

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号

1关于为公司董4166632.5413829664.797034082.6617

事、高级管理人1565205员购买责任险的议案

2关于确认董事4928138.4890736457.519651103.9914

2025年度薪酬5685660

及2026年度董事薪酬方案的议案

3关于公司20259707557.7311193511.5111517130.7578年度利润分配30615930方案的议案

4关于免去黄晚1050762.4857616636.674414120.8399

兰女士公司董03083411

事职务的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1至议案4均为普通决议议案，议案1至议案3已获出席本

次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权二分之一以上通过。议案4未获通过。

2、本次会议的议案1至议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案 1、议案 2关联股东 Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰、Helen Han

Cui（崔菡）、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、仇志烨、宋天喜、

田国峰、王玲进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、赵艺璇

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年7月21日