奥精医疗:2025年度董事会审计委员会履职情况报告

奥精医疗科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规则，并按照《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规

定和要求，公司董事会审计委员会在2025年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会的工作职责，现对公司董事会审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举苏剑、赵凌云、黄晚兰为公司董事会审计委员会委员，其中苏剑为会计专业人士独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席，审议并通过了历次会议各项议案，具体情况如下：

时间届次审议通过的议案

第二届董事会审计委

2025年22024年度审计工作时间情况汇报及后续工作

员会2025年第一次月27日计划会议

1、关于公司《2024年度董事会工作报告》的

2025年4第二届董事会审计委议案

2、关于公司《2024年度总经理工作报告》的

月21日员会2025年第二次议案

3、关于公司2024年度财务决算报告的议案

会议4、关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普

通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案

5、关于公司2024年年度报告及其摘要的议

案

16、关于公司《2024年年度审计报告》的议案7、关于公司《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

8、关于公司《2024年度内部控制评价报告》

的议案9、关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

10、关于公司2025年第一季度报告的议案

11、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案

12、关于公司2024年年度利润分配方案的议

案

13、关于为公司董监高人员购买责任险的议

案

14、关于调整2023年限制性股票激励计划授

予价格的议案

15、关于2023年限制性股票激励计划首次授

予部分第二个归属期符合归属条件的议案

16、关于作废部分已授予尚未归属的限制性

股票的议案

17、关于提请股东大会授权董事会办理以简

易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

18、关于部分募投项目新增实施主体和实施

地点的议案

19、关于变更注册地址并修订《公司章程》

的议案

20、关于提请召开2024年年度股东大会的议

案

21、关于公司《2024年度独立董事述职报告》

的议案

22、关于公司2024年度董事会审计委员会履

职情况报告的议案

23、关于公司2024年度会计师事务所履职情

况评估报告的议案

24、关于公司2024年度审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告的议案

21、2025年半年度报告及其摘要的议案

2、关于2025年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告的议案

3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

第二届董事会审计委资金的议案

2025年8

员会2025年第三次4、关于使用部分募集资金对全资子公司增资月26日会议以实施募投项目的议案

5、关于增设募集资金专用账户并授权管理层

办理开户事宜的议案

6、关于公司2025年度提质增效重回报专项

行动方案半年度评估报告的议案

1、关于公司《2025年第三季度报告》的议案

第二届董事会审计委

2025年102、关于部分募投项目结项并将节余募集资金

员会2025年第四次月27日永久补充流动资金及注销相关募集资金专户会议的议案

第三届董事会审计委

2025年11

员会2025年第一次关于选聘公司财务负责人的议案月26日会议

三、董事会审计委员会2025年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作报告期内，审计委员会严格遵循《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》的规定，恪尽职守开展监督工作。通过组织管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专项沟通会议，系统审查该所执业资质与独立性表现。经核查确认，立信会计师事务所具备证券期货业务执业资质，其审计工作严格遵循客观公正原则，出具的审计报告准确呈现公司财务状况与经营成果，专业意见具有可靠性和公信力。

（二）指导内部审计工作

2025年度，审计委员会全面审核公司内部审计年度规划，建立常态化监督

机制跟踪内控制度实施进程，定期核查内部审计部门工作执行情况并提出专业指导意见。经全面评估，公司内部审计体系运作规范有效，未发现重大流程缺陷或执行偏差。

（三）对公司内部控制有效性的评估

2025年度，审计委员会持续推进内控制度优化升级，重点督导完成年度内控自评工作。核查结果表明，公司现行内控体系运行符合《企业内部控制基本规

3范》监管标准。针对业务发展需求与政策环境变化，委员会提出完善内控机制的

专项建议，确保管理体系与公司战略发展动态契合。

三、总体评价

2025年度，审计委员会严格依照法律法规及规范性文件要求，通过建立规

范化审计监督体系，有效促进公司治理水平提升。其在强化内部控制建设、规范审计业务流程等方面发挥显著作用，切实保障公司运营合规性与投资者权益。

2026年，董事会审计委员会将继续发挥审查、监督、评估作用，加强与公

司经营管理层、内外部审计机构及公司法律顾问进行沟通，切实履行职权范围内的责任，确保对经营管理层进行有效监督，维护公司和广大投资者的合法权益。