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致：上海合合信息科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海合合信息科技股份

有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）的委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他

规范性文件以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集经查验，公司本次股东会是由公司董事会召集。2026年3月16日，公司召

开第二届董事会第二十六次会议，决议召集本次股东会。

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

公司已于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《上海合合信息科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“股东会通知”），会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席

对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作

流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过20日。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2026年4月10日下午14:00在静安区江场西路277

号北上海大酒店三楼会议厅 A厅如期召开，由公司董事长镇立新先生主持。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25、9:30-

11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日

9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其

他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共201名，持有公司股份

68866997股，占公司股份总数的49.1907%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共13名，均为截至2026年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东，该等股东持有公司股份63779761股，占公司股份总数的

45.5570%。

2上海市锦天城律师事务所法律意见书

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计188名，持有公司股份5087236股，占公司股份总数的3.6337%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计193人，持有公司股份

9490336股，占公司股份总数的6.7788%。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意68847674股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9719%；反对14504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0211%；

弃权4819股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意9471013股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7964%；反对14504股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1528%；弃权4819股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0508%。

2、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意68850892股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9766%；反对13904股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0202%；

弃权2201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意9474231股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8303%；反对13904股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1465%；弃权2201股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0232%。

3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意15076798股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

90.4528%；反对1588066股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

9.5276%；弃权3272股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0196%。

关联股东回避本项议案表决，本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意7898998股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的83.2320%；反对1588066股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.7335%；弃权3272股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0345%。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

4上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意68851915股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9781%；反对13281股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0193%；

弃权1801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意9475254股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8411%；反对13281股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1399%；弃权1801股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0190%。

5、审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意68818049股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9289%；反对46947股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0682%；

弃权2001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意9441388股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4842%；反对46947股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4947%；弃权2001股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意68845814股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9692%；反对18682股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0271%；

弃权2501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意9469153股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7768%；反对18682股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1969%；弃权2501股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0264%。

7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

5上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意68835667股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9545%；反对28328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0411%；

弃权3002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意9459006股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6699%；反对28328股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2985%；弃权3002股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0316%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

（以下无正文）

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