证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-043

上海合合信息科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：静安区江场三路 258 号市北科创会议中心 3 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 236

普通股股东人数 236

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82654946

普通股股东所持有表决权数量 82654946

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

42.1709比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

42.1709

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，

2、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、 议案名称：关于《上海合合信息科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 10878261 85.9419 1749108 13.8185 30329 0.23962、 议案名称：关于《上海合合信息科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 10876452 85.9276 1750917 13.8328 30329 0.2396

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计

划相关事项的议案

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 10876452 85.9276 1750917 13.8328 30329 0.2396

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）1 关于《上海合 1087 85.941 1749 13.818 3032 0.2396合信息科技股 8261 9 108 5 9

份 有 限 公 司

2026 年限制性

股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2 关于《上海合 1087 85.927 1750 13.832 3032 0.2396合信息科技股 6452 6 917 8 9

份 有 限 公 司

2026 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3 关于提请股东 1087 85.927 1750 13.832 3032 0.2396

会授权董事会 6452 6 917 8 9

办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持

有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划对象

的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案 1、2、3 回避表决。3、对中小投资者单独计票的议案： 议案 1、2、3。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：顾海涛、杨海

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日