上海市锦天城律师事务所 法律意见书

致：上海合合信息科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海合合信息科技股份

有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）的委托，就公司召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集经查验，公司本次股东会是由公司董事会召集。2025年9月1日，公司召

开第二届董事会第二十三次会议，决议召集本次股东会。

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

公司已于 2025 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发

布《上海合合信息科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“股东会通知”），会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记

日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的

具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2025年9月17日下午14:00在江场西路277号北上

海大酒店三楼会议厅 A厅如期召开，由公司董事长镇立新先生主持。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日9:15-9:25、9:30-

11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月17日

9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其

他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共136名，持有公司股份

69548020股，占公司股份总数的49.6772%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共11名，均为截至2025年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份67123364股，占公司股份总数的

47.9453%。

2上海市锦天城律师事务所法律意见书

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计125名，持有公司股份2424656股，占公司股份总数的1.7319%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计128人，持有公司股份

10171359股，占公司股份总数的7.2653%。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：

3上海市锦天城律师事务所法律意见书1、审议通过《关于<上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意16716523股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

96.3535%；反对591833股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.4113%；

弃权40803股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2352%。关联股东回避本项议案表决，本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意9538723股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.7802%；反对591833股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.8186%；弃权40803股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4012%。

2、审议通过《关于<上海合合信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意17290080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6595%；反对18136股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1045%；

弃权40943股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2360%。关联股东回避本项议案表决，本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10112280股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4192%；反对18136股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1783%；弃权40943股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4025%。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意17289858股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6582%；反对18498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1066%；

弃权40803股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2352%。关联股东回避本项议案表决，本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10112058股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4170%；反对18498股，占出席会议

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的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1818%；弃权40803股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4012%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

（以下无正文）

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