证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-048

上海合合信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次

会议通知于 2026年 10月 15日以电子邮件方式发出送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议于 2026年 10月 16日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事

8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长镇立新先生主持。

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案:

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会认为：基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A 股)股票，本次回购价格不超过人民币

134.79元/股(含)，回购股份的资金总额不低于人民币 5000万元(含)，不超过人

民币 10000 万元(含)。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起

12 个月内。为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜。本次回购股份将全部用于实

施员工持股计划或股权激励，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3年内使用完毕。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告

编号：2026-047)。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年 10月 17日