合合信息:上海市锦天城律师事务所关于上海合合信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

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致：上海合合信息科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海合合信息科技股份

有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）的委托，就公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2025年5月28日，公司

召开第二届董事会第二十一次会议，决议召集本次股东大会。

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

公司已于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《上海合合信息科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、

股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网

络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2025年6月18日下午14:00在静安区江场三路

258号市北商务中心3楼如期召开，由公司董事长镇立新先生主持。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月18日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共167名，代表有表决权股份69857831股，所持有表决权股份数占公司股份总数的49.8984%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股

东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11名，均为截至2025年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份66924156股，占公司股份总数的47.8030%。

2上海市锦天城律师事务所法律意见书

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计156名，代表有表决权股份

2933675股，占公司股份总数的2.0955%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计159人，代表有表决权股份10481170股，占公司股份总数的7.4866%。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

3上海市锦天城律师事务所法律意见书1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定相关制度的议案》

1.01《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司公司章程>的议案》

表决结果：同意69728614股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8150%；反对115389股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1652%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10351953股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.7672%；反对115389股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1009%；弃权13828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1319%。

1.02《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意69727833股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8139%；反对116170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1663%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10351172股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.7597%；反对116170股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1084%；弃权13828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1319%。

1.03《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意69717786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7995%；反对126217股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1807%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10341125股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.6638%；反对126217股，占出席会议

4上海市锦天城律师事务所法律意见书

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2042%；弃权13828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1319%。

1.04《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意69644136股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6941%；反对199867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2861%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10267475股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.9612%；反对199867股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.9069%；弃权13828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1319%。

1.05《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度>的议案》

表决结果：同意69644136股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6941%；反对199867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2861%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

1.06《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意69644136股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6941%；反对199867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2861%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

5上海市锦天城律师事务所法律意见书其中，中小投资者股东表决情况为：同意10267475股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.9612%；反对199867股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.9069%；弃权13828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1319%。

1.07《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意69644136股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6941%；反对199867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2861%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

1.08《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意69653983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7082%；反对190020股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2720%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10277322股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.0551%；反对190020股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.8130%；弃权13828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1319%。

1.09《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度>的议案》

表决结果：同意69644136股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6941%；反对199867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2861%；

6上海市锦天城律师事务所法律意见书

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

1.10《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意69644136股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6941%；反对199867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2861%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

1.11《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意69644136股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6941%；反对199867股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2861%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

1.12《关于制定<上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》

7上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意69704266股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7802%；反对139737股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2000%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10327605股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.5348%；反对139737股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3332%；弃权13828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1319%。

1.13《关于制定<上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意69703786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7795%；反对140217股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2007%；

弃权13828股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10327125股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.5303%；反对140217股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3378%；弃权13828股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1319%。

2、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10305165股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3208%；反对172486股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6457%；弃权3519股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0336%。

8上海市锦天城律师事务所法律意见书3、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

3.02发行及上市时间

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

3.03发行方式

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10305165股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3208%；反对172486股，占出席会议

9上海市锦天城律师事务所法律意见书

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6457%；弃权3519股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0336%。

3.04发行规模

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

3.05定价方式

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

3.06发行对象

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10305165股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3208%；反对172486股，占出席会议

10上海市锦天城律师事务所法律意见书

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6457%；弃权3519股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0336%。

3.07发售原则

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10305165股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3208%；反对172486股，占出席会议

11上海市锦天城律师事务所法律意见书

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6457%；弃权3519股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0336%。

6、审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意69691873股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7624%；反对162439股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2325%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10315212股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4166%；反对162439股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5498%；弃权3519股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0336%。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H 股股票发行并上市有关事项的议案》

表决结果：同意69682826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7495%；反对171486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2455%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10306165股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3303%；反对171486股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6361%；弃权3519股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0336%。

8、审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172206股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2465%；

弃权3799股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10305165股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3208%；反对172206股，占出席会议

12上海市锦天城律师事务所法律意见书

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6430%；弃权3799股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0362%。

9、审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意69681826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7481%；反对172486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2469%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

10、审议通过《关于修订和制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》10.01《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度（草案）>的议案》

表决结果：同意69696826股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7695%；反对135037股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1933%；

弃权25968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0372%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10320165股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4639%；反对135037股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2884%；弃权25968股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2478%。

10.02《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意69711773股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7909%；反对120090股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1719%；

13上海市锦天城律师事务所法律意见书

弃权25968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0372%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10335112股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.6065%；反对120090股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1458%；弃权25968股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2478%。

10.03《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意69701726股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7765%；反对130137股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1863%；

弃权25968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0372%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10325065股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.5106%；反对130137股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2416%；弃权25968股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2478%。

10.04《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）>的议案》

表决结果：同意69701726股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7765%；反对130137股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1863%；

弃权25968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0372%。本议案获得通过。

10.05《关于修订<上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》

14上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意69716706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7980%；反对127197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1821%；

弃权13928股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10340045股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.6535%；反对127197股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2136%；弃权13928股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1329%。

11、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：同意69727733股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8138%；反对116170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1663%；

弃权13928股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10351072股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.7587%；反对116170股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1084%；弃权13928股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1329%。

12、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

表决结果：同意69693297股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7645%；反对150606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2156%；

弃权13928股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10316636股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4302%；反对150606股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.4369%；弃权13928股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1329%。

13、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

15上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意69727733股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8138%；反对116170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1663%；

弃权13928股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199%。本议案获得通过。

14、审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意69727733股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.8138%；反对116170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1663%；

弃权13928股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199%。本议案获得通过。

15、审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意69691032股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7612%；反对163280股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2337%；

弃权3519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10314371股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.4086%；反对163280股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5578%；弃权3519股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0336%。

16、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

16上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意69717546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.7992%；反对126357股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；

弃权13928股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0199%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意10340885股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.6616%；反对126357股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2056%；弃权13928股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1329%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（以下无正文）

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