证券代码：688616证券简称：西力科技公告编号：2025-015

杭州西力智能科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日14点30分

召开地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼206会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事汪政作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的公司2025年限制性股票激励计划有关议案的投票权。具体内容详见同日披露于上海证券交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-013）

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A 股股东非累积投票议案

1关于2024年度董事会工作报告的议案√

2关于2024年度监事会工作报告的议案√

3关于2024年度独立董事履职情况报告的议案√

4关于2024年度财务决算报告的议案√

5关于2024年年度报告及其摘要的议案√

6关于2024年度利润分配预案的议案√

7关于续聘会计师事务所的议案√8关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬√

方案的议案

9关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬√

方案的议案

10关于《信息披露管理制度》的议案√

11关于《累积投票制度实施细则》的议案√

12关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性√

股票的议案13关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制√性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案14关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制√性股票激励计划实施考核管理办法》的议案15关于核查《杭州西力智能科技股份有限公司2025年√限制性股票激励计划授予激励对象名单》的议案

16关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限√

制性股票激励计划有关事项的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会

议审议通过，详见 2025年 4月 28在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案12-16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-9、议案12-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8-9、12-15

应回避表决的关联股东名称：议案8：宋毅然、周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴；议案9：徐新如；议案12：参与2023年激励计划的激励对象及其关联方；

议案13-15：参与2025年激励计划的激励对象及其关联方；5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688616 西力科技 2025/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有

效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件；企业股东

委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件以及法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

3、所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联

系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传

真或电子邮件方式进行登记，以信函、传真或电子邮件到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2024年5月16日9:00-16:00

（三）登记地点：杭州市西湖区转塘街道良浮路173号董事会办公室

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

通信地址：杭州市西湖区转塘街道良浮路173号

联系人：汤佩佩

联系电话：0571-56660370

传真：0751-56660370

电子邮件：zqb@cnxili.com

邮编：310024

（四）公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

（五）如公司本次股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

特此公告。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会2025年4月28日

附件1：授权委托书授权委托书

杭州西力智能科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2024年度董事会工作报告的议案

2关于2024年度监事会工作报告的议案

3关于2024年度独立董事履职情况报告的议案

4关于2024年度财务决算报告的议案

5关于2024年年度报告及其摘要的议案

6关于2024年度利润分配预案的议案

7关于续聘会计师事务所的议案

8关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬

方案的议案

9关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬

方案的议案

10关于《信息披露管理制度》的议案

11关于《累积投票制度实施细则》的议案

12关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性

股票的议案

13关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案14关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案15关于核查《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单》的议案

16关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限

制性股票激励计划有关事项的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。