证券代码：688616证券简称：西力科技公告编号：2025-005

杭州西力智能科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会

议于2025年4月15日以通讯方式发出会议通知，并于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开合法、有效。

会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、监事会会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司2024年年度报

告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司2024年年度报告》及《杭州西力智能科技股份有限公司

2024年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司2025年第一季

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议确认《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度董监高薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：回避3票，同意0票，反对0票，弃权0票。

监事会对监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案进行了确认，全体监事回避表决，一致同意将该议案提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的事项符合相关法律、法规及

规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》

及《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废部分第二类限制性股票的计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。本次作废的激励计划拟激励对象中含监事徐新如、方莉的配偶，故该两位监事回避本议案表决。

由于非关联监事少于3人，故该议案将提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励

3计划（草案）>及其摘要的议案》监事会认为：《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司建立、健全长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-

014）。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。本次激励计划的拟激励对象中含监事徐新如、方莉的配偶，故该两位监事回避本议案表决。

由于非关联监事少于3人，故该议案将提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》监事会认为：公司《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司

2025年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡

的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。本次激励计划的拟激励对象中含监事徐新如、方莉的配偶，故该两位监事回避本议案表决。

由于非关联监事少于3人，故该议案将提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于核查<杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》4监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律、法规、规章

和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。本次激励计划的拟激励对象中含监事徐新如、方莉的配偶，故该两位监事回避本议案表决。

由于非关联监事少于3人，故该议案将提交股东大会审议。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2025年4月28日

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