证券代码：688616证券简称：西力科技公告编号：2025-018

杭州西力智能科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼206会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数40

普通股股东人数40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量116445654

普通股股东所持有表决权数量116445654

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.0611例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.0611

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为179378265股，其中，公司回购专用账户股份数为3108677股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为176269588股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事龚启辉以通讯方式参加；

2、公司监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11627172199.8506439330.03771300000.1117

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股11623572199.8197799330.06861300000.1117

3、议案名称：关于2024年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11627172199.8506439330.03771300000.1117

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11627112199.8501439330.03771306000.1122

5、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11623512199.8192799330.06861306000.1122

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11623512199.8192799330.06861306000.1122

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11623512199.8192799330.06861306000.1122

8、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2349852199.1095799330.33711312000.5534

9、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11515452199.8169799330.06921312000.113910、议案名称：关于《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11623512199.8192799330.06861306000.1122

11、议案名称：关于《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11623512199.8192799330.06861306000.1122

12、议案名称：关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股571512197.03661739332.95326000.010213、议案名称：关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10655052199.83591745330.16356000.000614、议案名称：关于《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10655112199.83641745330.163600.000015、议案名称：关于核查《杭州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10651452199.80212105330.19726000.0007

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激

励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11627112199.85011745330.149900.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名比例

序称票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

6关于621912196.7255799331.24311306002.0314

2024年

度利润分配预案的议案

7关于续621912196.7255799331.24311306002.0314

聘会计师事务所的议案

8关于确621852196.7162799331.24311312002.0407

认董事

2024年

度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案

9关于确621852196.7162799331.24311312002.0407

认监事

2024年

度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案

12关于作463512196.37121739333.61636000.0125

废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案13关于《杭625452197.27611745332.71456000.0094州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计

划（草案）》及其摘要的议案14关于《杭625512197.28541745332.714600.0000州西力智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

15关于核621852196.71622105333.27446000.0094查《杭州西力智能科技股份有限公司

2025年

限制性股票激励计划授予激励对象名单》的议案

16关于提625512197.28541745332.714600.0000

请股东大会授权董事会办理公司

2025年

限制性股票激励计划有关事项的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次审议议案12-16为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次审议议案6-9、议案12-16对中小投资者进行了单独计票。

3、议案8的关联股东宋毅然、周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴已回避表决；

议案9的关联股东徐新如已回避表决；议案12的关联股东参与2023年激励计划

的激励对象及其关联方已回避表决；议案13-15的关联股东参与2025年激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。

4、公司于 2025年 4月 28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了

《杭州西力智能科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号:2025-013），公司独立董事汪政先生作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的股权激励相关议案征集投票权。截至征集时间结束，独立董事汪政先生未收到股东的投票权委托。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘天意、季烨2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2025年5月21日