西力科技:杭州西力智能科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688616证券简称：西力科技公告编号：2025-031

杭州西力智能科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月12日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月12日15点00分

召开地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日至2025年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于修订《公司章程》的议案√

2关于修订《股东会议事规则》的议案√

3关于修订《董事会议事规则》的议案√

4关于修订《董事薪酬管理制度》的议案√

5关于修订《关联交易管理制度》的议案√

6关于修订《对外投资管理制度》的议案√

7关于修订《对外担保管理制度》的议案√

8关于修订《募集资金管理制度》的议案√

累积投票议案

9.00关于董事会换届选举第四届董事会非独立董应选董事（6）人

事的议案

9.01选举宋毅然为公司第四届董事会非独立董事√

9.02选举周小蕾为公司第四届董事会非独立董事√9.03选举朱永丰为公司第四届董事会非独立董事√

9.04选举陈龙为公司第四届董事会非独立董事√

9.05选举杨兴为公司第四届董事会非独立董事√

9.06选举厉臣为公司第四届董事会非独立董事√

10.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人

10.01选举汪俊为公司第四届董事会独立董事√

10.02选举汪政为公司第四届董事会独立董事√

10.03选举李军为公司第四届董事会独立董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详见2025年8月

27 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案9.01-9.06、10.01-10.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688616 西力科技 2025/9/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）登记办法：

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出

席会议的，应出示其本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

3、如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司

电话确认后方视为登记成功。

4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传

真或电子邮件方式进行登记，以信函、传真或电子邮件到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2025年9月10日9:00-17:00

（三）登记地点：杭州市西湖区转塘街道良浮路173号董事会办公室

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

通信地址：杭州市西湖区转塘街道良浮路173号

联系人：汤佩佩

联系电话：0571-56660370

传真：0751-56660370

电子邮件：zqb@cnxili.com

邮编：310024

（四）如公司本次股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

杭州西力智能科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于修订《公司章程》的议案

2关于修订《股东会议事规则》的议案

3关于修订《董事会议事规则》的议案

4关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

5关于修订《关联交易管理制度》的议案

6关于修订《对外投资管理制度》的议案

7关于修订《对外担保管理制度》的议案

8关于修订《募集资金管理制度》的议案

序号累积投票议案名称投票数

9.00关于董事会换届选举第四届董事会非独立董

事的议案

9.01选举宋毅然为公司第四届董事会非独立董事

9.02选举周小蕾为公司第四届董事会非独立董事

9.03选举朱永丰为公司第四届董事会非独立董事

9.04选举陈龙为公司第四届董事会非独立董事

9.05选举杨兴为公司第四届董事会非独立董事

9.06选举厉臣为公司第四届董事会非独立董事10.00关于选举独立董事的议案

10.01选举汪俊为公司第四届董事会独立董事

10.02选举汪政为公司第四届董事会独立董事

10.03选举李军为公司第四届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人