证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2025-052

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月21日

（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦

22楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数192

普通股股东人数192

2、出席会议的股东所持有的表决权数量75264860

普通股股东所持有表决权数量75264860

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.3046

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.3046

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长葛昊主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）选举葛昊先生为公司第三届

1.016939645592.2030是

董事会非独立董事选举李新胜先生为公司第三

1.026941073492.2220是

届董事会非独立董事选举赵云女士为公司第三届

1.036885369191.4819是

董事会非独立董事选举赵宇翔先生为公司第三

1.046941272392.2246是

届董事会非独立董事选举成正辉先生为公司第三

1.056941570492.2286是

届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选选举孙乐非先生为公司第三

2.017227286296.0247是

届董事会独立董事选举李光先生为公司第三届

2.027227285896.0247是

董事会独立董事选举白云霞女士为公司第三

2.037227405896.0263是

届董事会独立董事

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）选举葛昊先生为

1.012290490179.6046

公司第三届董事同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）会非独立董事选举李新胜先生

1.02为公司第三届董2291918079.6543

事会非独立董事选举赵云女士为

1.03公司第三届董事2236213777.7183

会非独立董事选举赵宇翔先生

1.04为公司第三届董2292116979.6612

事会非独立董事选举成正辉先生

1.05为公司第三届董2292415079.6715

事会非独立董事选举孙乐非先生

2.01为公司第三届董2578130889.6014

事会独立董事选举李光先生为

2.02公司第三届董事2578130489.6014

会独立董事选举白云霞女士

2.03为公司第三届董2578250489.6056

事会独立董事

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、议案1、议案2已逐项表决通过各项子议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、徐晓慧律师2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年11月22日