证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2025-062

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月25日

（二）股东会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦

22楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数275

普通股股东人数275

2、出席会议的股东所持有的表决权数量79112943

普通股股东所持有表决权数量79112943

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.4022

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.4022

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长葛昊主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、关于2026年度日常关联交易预计的议案

1.01、议案名称：关于2026年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日

常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4167652299.9563182330.043700.0000

1.02、议案名称：关于2026年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6764991899.9731182330.026900.0000

2、议案名称：关于制定<累积投票制度实施细则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7909434399.9765186000.023500.00003、议案名称：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7909392399.9760190200.024000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）关于2026年度预计与深圳迈瑞生物

1.01医疗电子股3022623099.9397182330.060300.0000

份有限公司日常关联交易额度的议案关于2026年度预计与其

1.02他关联方日3000078199.9393182330.060700.0000

常关联交易额度的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、议案1已逐项表决通过各项子议案。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、邹小凤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年12月26日