证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2025-025

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦

22楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数153

普通股股东人数153

2、出席会议的股东所持有的表决权数量48462083

普通股股东所持有表决权数量48462083

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.9187例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.9187

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长葛昊主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4846042999.996516540.003500.0000

2、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4846042999.996516540.003500.00003、议案名称：《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股4846042999.996516540.003500.0000

4、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4846042999.996516540.003500.0000

5、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4846042999.996516540.003500.0000

6、议案名称：《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4788088498.80075811991.199300.0000

7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3729071798.44595886551.554100.00008、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4787342898.78535886551.214700.0000

9、议案名称：《关于购买董高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3560186698.940416540.00453796101.0551

10、议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4846042999.996516540.003500.0000

11、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4660817396.174518539103.825500.000012、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4622968295.393518765333.87213558680.7344

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上28953500100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普8849577100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下1065735299.984416540.015600.0000普通股股东

其中：市值50

万以下普通股206941699.920116540.079900.0000股东

市值50万以8587936100.000000.000000.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数

（%票数%票数比例（%））（）《关于公司

<2024年度

3利润分配及

资本公积金1639398699.989916540.010100.0000转增股本预案>的议案》7《关于公司董事2024年1492002596.20435886553.795700.0000度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年

8度薪酬情况

及2025年度1580698596.40965886553.590400.0000薪酬方案的议案》《关于续聘公司2025年

10度会计师事1639398699.989916540.010100.0000

务所的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案11

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案7、议案8、议案10

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案9

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元律师、王赛琪律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年5月14日