证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2024-057

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项尚需提交股东大会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵

循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

一、关联交易概述

现根据公司业务发展和生产经营的需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司

2025年度与关联方发生总金额不超过人民币91039811.33元的日常关联交易。

二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序公司2024年第四次独立董事专门会议分别审议通过了《关于2025年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》《关于2025年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议分别以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》，关联董事赵云女士、李在文先生、李新胜先生回避表决；以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。同日，公司第二届监事会

第十七次会议亦审议通过了上述议案。公司监事会认为，本次预计2025年度日

常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计额度和执行情况

单位：元本年年初至

2024年10月

序原预计2024关联人关联交易类别31日与关联人号年度金额累计已发生的交易金额

1上海恺蕴经贸有限公司向关联人销售产品、商品3000000.00766653.53

2湖南瑞康通科技发展有限公司向关联人销售产品、商品27800000.0024442944.70

3湖南瑞康通科技发展有限公司向关联人销售原材料6000000.006286898.59

4湖南瑞康通科技发展有限公司向关联人提供研发服务3000000.002472718.88

5湖南瑞康通科技发展有限公司向关联人提供加工服务2400000.002130864.66

6湖南瑞康通科技发展有限公司向关联人出租房产420000.00317807.33

7湖南瑞康通科技发展有限公司向关联人销售固定资产500000.00-

8湖南瑞康通科技发展有限公司向关联人采购商品200000.0084519.15

9湖南瑞康通科技发展有限公司向关联人采购材料10000.0036353.98深圳迈瑞生物医疗电子股份有委托关联人提供研发服

1016800000.006923701.42

限公司务深圳迈瑞生物医疗电子股份有委托关联人提供营销服

111200000.00-

限公司务深圳市鹏瑞发展控股集团有限关联人提供场地租赁服

12-150000.00

公司莱佛士酒店分公司务深圳高性能医疗器械国家研究

13关联人提供研发服务-943396.23

院有限公司

14上海易桥医疗器械有限公司向关联人销售产品、商品-5309.73

15上海赢生医疗科技有限公司向关联人销售产品、商品-27323.00

16上海赢生医疗科技有限公司向关联人提供营销服务--

17桂林泓文投资有限公司关联人提供顾问服务-353773.60

/合计/61330000.0044942264.80

注：以上数据均为不含税金额。其中2024年1-10月关联交易金额未经审计。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

2025年度预

占同占同类计金额与202

关联交易类2025年度类业2024年度1-1关联人业务比4年度实际发别预计金额务比0月发生金额例（％）生金额差异例（%）较大的原因上海恺蕴经贸有关联方采购

760000.000.05766653.530.05

限公司需求减少关联方部分

湖南瑞康通科技产品转自制，向关联人销23400000.001.4324442944.701.49发展有限公司采购需求减

售产品、商少品上海易桥医疗器关联方采购

590000.000.045309.730.00

械有限公司需求增加上海赢生医疗科

-0.0027323.000.00技有限公司

小计24750000.0025242230.96向关联人销湖南瑞康通科技关联方采购

5500000.0064.806286898.5974.07

售原材料发展有限公司需求减少

小计5500000.006286898.592025年度预占同占同类计金额与202

关联交易类2025年度类业2024年度1-1关联人业务比4年度实际发别预计金额务比0月发生金额例（％）生金额差异例（%）较大的原因向关联人提湖南瑞康通科技

3300000.0038.882472718.8829.13

供研发服务发展有限公司

小计3300000.002472718.88向关联人提湖南瑞康通科技

2400000.0028.272130864.6625.10

供加工服务发展有限公司

小计2400000.002130864.66向关联人出湖南瑞康通科技关联方业务

1000000.0011.78317807.333.74

租房产发展有限公司需求增加

小计1000000.00317807.33向关联人销湖南瑞康通科技关联方采购

1000000.0011.78-0.00

售固定资产发展有限公司需求增加

小计1000000.00-向关联人提上海赢生医疗科关联方业务

3000000.0035.340.00

供营销服务技有限公司需求增加

小计3000000.00-向关联人采湖南瑞康通科技代销关联方

760000.000.2184519.150.02

购商品发展有限公司产品

小计760000.0084519.15向关联人采湖南瑞康通科技

50000.000.0136353.980.01

购材料发展有限公司

小计50000.0036353.98深圳高性能医疗关联人提供公司业务需

器械国家研究院1886792.45不适用943396.23不适用研发服务求增加有限公司

小计1886792.45943396.23关联人提供桂林泓文投资有

283018.88不适用353773.60不适用

咨询服务限公司

小计283018.88353773.60委托关联人深圳迈瑞生物医公司业务需

提供研发服疗电子股份有限45380000.00100.006923701.42100.00求增加务公司

小计45380000.006923701.42委托关联人深圳迈瑞生物医公司业务需

提供营销服疗电子股份有限1730000.00100.00-100.00求增加务公司

小计1730000.00-2025年度预占同占同类计金额与202

关联交易类2025年度类业2024年度1-1关联人业务比4年度实际发别预计金额务比0月发生金额例（％）生金额差异例（%）较大的原因

合计91039811.3344792264.80

注：占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度经审计同类业务的发生额。

三、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1.公司名称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

（1）统一社会信用代码：914403007084678371

（2）法定代表人：李西廷

（3）企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

（4）注册资本：121244.1394万元人民币

（5）成立日期：1999年1月25日

（6）注册地址/主要办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二

路迈瑞大厦1-4层

（7）经营范围：生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发（不含国家限制项目）；自产产品售后服务，自有房屋租赁。从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（8）控股股东及实际控制人：迈瑞医疗的控股股东为 Smartco Development

Limited 和 Magnifice (HK) Limited，实际控制人为李西廷先生和徐航先生（共同控制）。

（9）最近一年又一期的财务数据：单位：元

2023年12月31日/2024年6月30日/2024年1-6月

项目

2023年度（经审计）（未经审计）

资产总额47940003061.0060625701221.00

负债总额14593963297.0016973197352.00

净资产33346039764.0043652503869.00

营业收入34931900884.0020530596799.00

净利润11578413404.007575938532.00

（10）关联关系及关联交易基本情况公司控股股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司为深圳迈瑞生物医疗电子股

份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）的全资子公司，且公司董事李新胜先生、李在文先生及赵云女士在迈瑞医疗担任高级管理人员。根据《上海证券交易所科创板上市规则》的相关规定，迈瑞医疗为公司的关联法人。

关联交易基本情况：迈瑞医疗向公司提供研发服务和销售服务。

2.公司名称：上海恺蕴经贸有限公司

（1）统一社会信用代码：913101207421302776

（2）法定代表人：彭阳初

（3）企业类型：有限责任公司（自然人独资）

（4）注册资本：100万元人民币

（5）成立日期：2002年8月14日

（6）注册地址/主要办公地址：上海市松江区泖港镇叶新支线310号1幢一

层8109、8110

（7）经营范围：医疗器械经营，金属材料、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机

软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料（除危险品）

批发零售，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（8）股东及出资信息：

序号股东姓名认缴出资（万元）占总出资额比例（%）

1彭阳初100.00100.00

（9）最近一年又一期的财务数据：

单位：元

2023年12月31日/2023年度2024年6月30日/2024年1-6月

项目（未经审计）（未经审计）

资产总额15792814.0416073492.43

负债总额4209588.114026021.37

净资产11583225.9312047470.76

营业收入10198407.043519710.72

净利润2643565.76462520.23

（10）关联关系及关联交易基本情况

2013年12月前，公司实际控制人成正辉持有其40%股权；2016年11月前，

成正辉担任其监事；成正辉的原股权代持人李俊在该公司任职；成正辉的姐夫彭

阳初持有其100%股权，并担任上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）的法定代表人及其分公司负责人。

关联交易基本情况：上海恺蕴为公司电生理产品经销商，公司向其销售产品。

3.公司名称：湖南瑞康通科技发展有限公司

（1）统一社会信用代码：91430381580913817N

（2）法定代表人：成灵

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：1224.5138万元人民币

（5）成立日期：2011年8月9日

（6）注册地址/主要办公地址：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号3号楼（7）经营范围：凭有效的医疗器械生产许可证从事Ⅲ类：03-13-神经和心血

管手术器械-心血管介入器械；凭有效的医疗器械经营许可证从事医疗器械销售；

电子设备、医疗器械制造技术开发及咨询服务；公共软件服务；凭有效的备案文

书从事货物进出口和技术进出口（国家禁止或限制的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（8）股东及出资信息：

序号股东姓名或名称认缴出资（万元）占总出资额比例

1瑞康通(上海)科技发展有限公司1224.5138100%

（9）最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

2023年12月31日/2024年6月30日/2024年1-6月

项目

2023年度（经审计）（未经审计）

资产总额6319.109298.82

负债总额1767.361707.36

净资产4551.747591.46

营业收入9154.616268.61

净利润-980.031427.62

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）

持有瑞康通(上海)科技发展有限公司（以下简称“上海瑞康通”）30.8839%股权，湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）是上海瑞康通的全资子公司。公司副董事长、总经理成正辉先生与其儿子成灵先生为上海瑞康通实际控制人，成正辉先生担任上海瑞康通董事，成灵担任上海瑞康通与湖南瑞康通董事长和总经理。

关联交易基本情况：公司向湖南瑞康通销售产成品、半成品及原材料，并提供相应服务；拟向湖南瑞康通出租部分厂房、办公场地及宿舍。

4.上海易桥医疗器械有限公司

（1）统一社会信用代码：91310115MA1K4HMEXC（2）法定代表人：刘明

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）注册资本：301.7221万元人民币

（5）成立日期：2020年4月8日

（6）注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路356

号3幢1层128-137室

（7）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；

第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；

第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）股东及出资信息：

认缴出资占总出资额比例序号股东姓名或名称（万元）（%）

1成灵152.656350.595

2易弘唯德（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）6421.2116

3王月屏35.098511.6327

4上海久知心飞企业发展中心（有限合伙）19.98476.6235

5宁波聚赢天成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）9.98913.3107

6康泽创业投资（淄博）合伙企业（有限合伙）5.99351.9864

7谢建5.61.856

8花盛3.251.0772

9张总慧20.6629

10上海逸曦科技中心（有限合伙）20.6629

11庄燕玉1.150.3811

（9）最近一年又一期的财务数据：

单位：元

2023年12月31日/2024年6月30日/2024年1-6月

项目

2023年度（经审计）（未经审计）2023年12月31日/2024年6月30日/2024年1-6月

项目

2023年度（经审计）（未经审计）

资产总额12596437.3713499700.23

负债总额20277454.912635221.52

净资产-7681017.5410864478.71营业收入00

净利润-12117082.92-5204053.75

（10）关联关系及关联交易基本情况：

公司副董事长、总经理成正辉先生担任上海易桥医疗器械有限公司（以下简称“上海易桥”）董事；成正辉先生的儿子成灵先生担任上海易桥董事长并持有

50.5950%股份，系上海易桥实际控制人。

关联交易基本情况：公司向上海易桥销售产品。

5.上海赢生医疗科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91310115783648603Y

（2）法定代表人：TY TIEFENG HU（胡铁锋）

（3）企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

（4）注册资本：284.6612万美元

（5）成立日期：2005年12月26日

（6）注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路720号

1号楼212室

（7）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用植入材料、介入治疗类相关

导管、支架的研究、开发，转让自有技术，并提供相关的技术咨询与技术服务；

第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）股东及出资信息：认缴出资占总出资额比例序号股东姓名或名称（万美元）（%）

1 InnoMed Technology Limited 180.9979 63.5836

2深圳惠泰医疗器械股份有限公司73.270125.7394

3宁波迈得诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）15.19665.3385

4共青城瑾辰予安投资合伙企业（有限合伙）15.19665.3385

（9）最近一年又一期的财务数据：

单位：元

2023年12月31日/2024年6月30日/2024年1-6月

项目

2023年度（经审计）（未经审计）

资产总额54496158.1243196036.46

负债总额42908615.0528638514.33

净资产11587543.0714557552.13

营业收入11155890.8510498819.46

净利润-15837118.39-2099364.11

（10）关联关系及关联交易基本情况：

公司持有上海赢生医疗科技有限公司（以下简称“上海赢生”）25.7394%股份，公司董事戴振华担任上海赢生董事。

关联交易基本情况：公司向上海赢生销售产品及提供营销服务。

6.深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司

（1）统一社会信用代码：91440300MA5FU44501

（2）法定代表人：刘新

（3）企业类型：有限责任公司

（4）注册资本：12000万元人民币

（5）成立日期：2019年9月27日

（6）注册地址/主要办公地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路

1301-76 号银星智界二期 1 号楼 A101

（7）经营范围：一类、二类和三类医疗器械的科学研究、开发、检测、维护；医疗设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、仪器仪表销售；物业租赁及物业管理服务。进出口商品检验鉴定；会议及展览服务。租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（8）股东及出资信息：

认缴出资占总出资额比例序号股东姓名或名称（万元）（%）

1深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司250020.8333

2深圳深科先进投资管理有限公司250020.8333

3上海联影医疗科技股份有限公司250020.8333

4哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司125010.4167

5先健科技（深圳）有限公司125010.4167

6深圳市盈通汇创投资合伙企业（有限合伙）10008.3333

7驼人控股集团有限公司4003.3333

8北京纳通科技集团有限公司2802.3333

9深圳汉诺医疗科技股份有限公司1201.0000

10中国医学装备协会1000.8333

11北京天智航医疗科技股份有限公司1000.8333

（9）关联关系及关联交易基本情况：

公司关联法人迈瑞医疗是深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司（以下简称“高性能研究院”）股东，公司董事李新胜担任其董事。

关联交易基本情况：高性能研究院为公司提供研发服务。

7.桂林泓文投资有限公司

（1）统一社会信用代码：91450300765810574R

（2）法定代表人：王卫平

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）注册资本：4128万元人民币

（5）成立日期：2004年8月23日（6）注册地址/主要办公地址：桂林市七星区建干路36号中海·左岸世家5

栋2-1-01号房、5栋2-1-02号房

（7）经营范围：一般项目：对教育行业、传媒行业的投资；教育管理咨询；

企业管理；企业管理咨询；企业营销策划；市场调研；国内广告制作与发布；自

有房屋租赁；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）股东及出资信息：

认缴出资占总出资额比例序号股东姓名或名称（万元）（%）

1肖圄220053.2946

2王卫平150836.5310

3肖岳峰42010.1744

（9）最近一年又一期的财务数据：

单位：元

2023年12月31日/2024年6月30日/2024年1-6月

项目

2023年度（经审计）（未经审计）

资产总额476093321.88441459542.72

负债总额292709593.08253948127.91

净资产183383728.80187511414.81

营业收入116011764.0545618080.58

净利润18781785.044127686.01

（10）关联关系及关联交易基本情况：

公司前任独立董事肖岳峰（2024年4月29日离任）是桂林泓文投资有限公司（以下简称“桂林泓文投资”）股东。肖岳峰妻子王卫平为桂林泓文投资的法定代表人。

关联交易基本情况：桂林泓文投资为公司在上海的区域总部建设项目提供咨询服务。

（二）履约能力分析上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力，能严格遵守合同约定。

四、日常关联交易的主要内容和定价原则

（一）日常关联交易的主要内容

公司2025年度的预计日常关联交易主要为：向关联人销售产品、商品、向

关联人销售原材料、向关联人提供研发服务、向关联人提供加工服务、向关联人

出租房产、向关联人销售固定资产、向关联人提供营销服务、向关联人采购商品、

向关联人采购材料、关联人提供研发服务、关联人提供咨询服务、委托关联人提

供研发服务、委托关联人提供营销服务。

（二）日常关联交易的定价原则

公司与关联人迈瑞医疗结合外部市场现状，客观考虑交易双方的真实成本和合理收益，建立了成本加成定价结算模式。结算模式中，主要参考可比公司的平均完全成本加成率的统计数据，再结合综合成本确定成本加成率进行定价，同时

结合第三方出具的关联交易转让定价分析报告等文件进行定价公允性的分析，验

证关联劳务交易、关联购销交易的转让定价安排总体符合独立交易原则。

公司向上述除迈瑞医疗以外的其他关联人开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定。

（三）日常关联交易的协议签署情况

2025年度日常关联交易预计议案经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况，与上述关联方签订具体的交易合同或协议。

五、日常关联交易的目的及对公司的影响

公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司2025年度日常关联交易预计的事项，已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议和2024年第四次独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。本次事项尚需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，保荐机构中信证券股份有限公司对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、上网公告附件（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第二届监事会第十七次会议决议公告》（二）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议》（三）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年12月14日