中信证券股份有限公司

关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳惠

泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”）首次公开发行股

票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就惠泰医疗2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会2020年12月7日出具的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），惠泰医疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1667 万股（每股面值人民币1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为74.46元/股，募集资金总额1241248200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1150717825.25元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

（二）募集资金使用情况及本期末余额情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1114522816.77

1元，募集资金余额为人民币95846163.40元。明细如下：

单位：人民币万元项目金额

一、募集资金总额124124.82

其中：超募资金金额31022.78

减：直接支付发行费用9053.04

二、募集资金净额115071.78

减：

以前年度已使用金额105535.28

本年度使用金额5917.00

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.49

结项补充流动资金1459.90

加：

募集资金利息收入438.63

募集资金现金管理投资收益6986.87

三、报告期期末募集资金余额9584.62

注：银行手续费支出及汇兑损益、结项补充流动资金、募集资金利息收入、募集资金现金管理投资收益均为截至2025年12月31日累计已发生金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义

2务进行了详细约定。截至2025年12月31日，公司严格按照监管协议的规定存

放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币万元报告账户账户名称开户银行银行账号期末状态余额湖南埃普特医疗器械杭州银行股份有限公司深圳44030401600003已注

-有限公司龙岗支行28274销湖南埃普特医疗器械杭州银行股份有限公司深圳44030401600003待注

-有限公司龙岗支行28290销湖南埃普特医疗器械杭州银行股份有限公司深圳440304016000031668待注

有限公司龙岗支行74534.04销湖南埃普特医疗器械杭州银行股份有限公司深圳44030401600004使用

-有限公司龙岗支行15873中湖南埃普特医疗器械杭州银行股份有限公司深圳440304016000033657使用

有限公司龙岗支行74500.11中深圳惠泰医疗器械股杭州银行股份有限公司深圳44030401600003已注

-份有限公司龙岗支行23184销深圳惠泰医疗器械股杭州银行股份有限公司深圳44030401600003已注

-份有限公司龙岗支行23192销深圳惠泰医疗器械股杭州银行股份有限公司深圳44030401600003待注

1.08

份有限公司龙岗支行23200销深圳惠泰医疗器械股杭州银行股份有限公司深圳44030401600003使用

15.37

份有限公司龙岗支行25429中

深圳惠泰医疗器械股杭州银行股份有限公司深圳44030401600003339.1待注份有限公司龙岗支行747401销湖南惠泰医疗器械有杭州银行股份有限公司深圳44030401600003待注

0.03

限公司龙岗支行36517销上海宏桐实业有限公招商银行股份有限公司上海121934093610703903待注

司徐汇滨江支行2.12销上海宏桐实业有限公交通银行股份有限公司上海31006621801300使用

0.75

司宜山路支行7903154中

注1：上海宏桐实业有限公司账号为121934093610702的募集资金专户，其开户银行由于地址搬迁，名称由招商银行股份有限公司上海天钥桥支行变更为招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行。

注2：截至2025年12月31日，“血管介入类医疗器械研发项目”及“新型电生理消融标测系统研发项目”已完成且达到预定可使用状态，公司于2026年3月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，董事会同意将募投项目“血管介入类医疗器械研发项目”及3“新型电生理消融标测系统研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），截至2025年12月31日，节余募集资金尚未转出，对应募集资金专项账户处于待注销状态。

报告期内，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2025年12月31日，结构性存款已全部到期赎回。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见本核查意见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币1.70亿元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

4购买预计利

金额起始日截止日归还日年化息委托方受托银行产品名称产品类型

（万期期期收益金元）率额

湖南埃普特医疗器械有杭州银行股份有限公司深圳龙岗支添利宝结构性存结构性存2025/4/12025/7/12025/7/12.20

200.001.10

限公司行款款444%

湖南埃普特医疗器械有杭州银行股份有限公司深圳龙岗支添利宝结构性存结构性存3500.2025/4/12025/7/12025/7/12.2019.2

限公司行款款00444%0

湖南埃普特医疗器械有杭州银行股份有限公司深圳龙岗支添利宝结构性存结构性存1500.2025/4/12025/7/12025/7/12.20

8.23

限公司行款款00444%

湖南埃普特医疗器械有杭州银行股份有限公司深圳龙岗支添利宝结构性存结构性存2025/7/22025/10/2025/10/1.95

150.000.74

限公司行款款32323%

湖南埃普特医疗器械有杭州银行股份有限公司深圳龙岗支添利宝结构性存结构性存3500.2025/7/22025/10/2025/10/1.9517.2

限公司行款款0032323%0

湖南埃普特医疗器械有杭州银行股份有限公司深圳龙岗支添利宝结构性存结构性存1500.2025/7/22025/10/2025/10/1.95

7.37

限公司行款款0032323%

湖南埃普特医疗器械有杭州银行股份有限公司深圳龙岗支添利宝结构性存结构性存3500.2025/10/2025/12/2025/12/1.85

7.45

限公司行款款00291010%

湖南埃普特医疗器械有杭州银行股份有限公司深圳龙岗支添利宝结构性存结构性存1500.2025/10/2025/12/2025/12/1.85

3.19

限公司行款款00291010%

招商银行股份有限公司上海徐汇滨点金看涨两层结构性存3500.2025/1/22025/1/21.70

上海宏桐实业有限公司2025/1/63.42

江支行 21D 款 00 7 7 %

招商银行股份有限公司上海徐汇滨点金看涨两层结构性存3500.2025/2/22025/2/21.70

上海宏桐实业有限公司2025/2/73.42

江支行 21D 款 00 8 8 %

招商银行股份有限公司上海徐汇滨点金看跌两层结构性存3500.2025/3/12025/3/22025/3/21.80

上海宏桐实业有限公司2.76

江支行 16D 款 00 2 8 8 %

5购买预计利

金额起始日截止日归还日年化息委托方受托银行产品名称产品类型

（万期期期收益金元）率额

招商银行股份有限公司上海徐汇滨点金看跌两层结构性存3500.2025/4/22025/4/22.00

上海宏桐实业有限公司2025/4/24.99

江支行 26D 款 00 8 8 %

招商银行股份有限公司上海徐汇滨点金看涨两层结构性存3500.2025/5/32025/5/31.85

上海宏桐实业有限公司2025/5/64.26

江支行 24D 款 00 0 0 %

招商银行股份有限公司上海徐汇滨看跌两层区间结构性存3500.2025/6/32025/6/31.68

上海宏桐实业有限公司2025/6/63.87

江支行24天款0000%

招商银行股份有限公司上海徐汇滨看跌两层区间结构性存3500.2025/7/32025/7/31.77

上海宏桐实业有限公司2025/7/24.92

江支行29天款0011%

招商银行股份有限公司上海徐汇滨看涨两层区间结构性存3500.2025/8/22025/8/21.68

上海宏桐实业有限公司2025/8/14.51

江支行28天款0099%

招商银行股份有限公司上海徐汇滨看涨两层区间结构性存3500.2025/10/2025/10/2025/10/1.50

上海宏桐实业有限公司3.16

江支行22天款0093131%

招商银行股份有限公司上海徐汇滨看跌两层区间结构性存3500.2025/11/2025/11/2025/11/1.43

上海宏桐实业有限公司2.88

江支行21天款0052626%截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元，具体情况详见本意见“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。

6（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2023年12月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》，公司拟投资人民币82745.13万元建设区域总部中心项目。该项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超募资金金额人民币33732.02万元（截至2023年12月

12日超募资金金额，最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分

由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。2024年1月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》。

截至2025年12月31日，公司使用超募资金投入建设区域总部中心项目的金额为33816.99万元。

（七）节余募集资金使用情况2026年3月23日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，董事会同意将募投项目“血管介入类医疗器械研发项目”及“新型电生理消融标测系统研发项目”予以结项，并将节余募集资金5918.97万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年12月12日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》，拟调整“血管介入类医疗器械研发项目”的投资进度，由原计划项目预定可使用状态的日期延期至2025年12月，拟缩减“血管介入类医疗器械研发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币13224.44万元，缩减为人民币

12924.44万元，缩减金额为人民币300.00万元。2025年1月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议

7案》。

公司于2026年3月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，董事会同意将募投项目“外周血管介入项目”预定可使用状态的日期延期至2027年12月，“智能制造基地及检测中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本意见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指

引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳惠泰医疗器械股份有

8限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券

监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管

指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见经核查，保荐机构认为：

公司《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已通过第三届董事会第四次会议审议，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关规定及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，

不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

9附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年1月4日

募集资金总额115071.78本报告期投入募集资金总额5917.00

变更用途的募集资金总额26609.96

已累计投入募集资金总额111452.28

变更用途的募集资金总额比例（%）23.12截至期末累计截至期项目已变更投入金

末投入项目达本报可行项目，是否募集资金截至期末承截至期末额与承进度到预定告期性是募投项目含部分调整后投本报告期达到承诺投资项目承诺投资诺投入金额累计投入诺投入可使用实现否发

性质变更资总额投入金额（%）金额的预计总额*金额*状态日的效生重

（如差额效益期益大变有）

*=*-*=*/化

**承诺投资项目血管介入类医疗器不适不适

生产建设是36761.0032761.0032761.00-33325.41564.41101.72已结项否械产业化升级项目用用血管介入类医疗器不适不适

研发是33869.0012924.4412924.441099.6512926.972.53100.02已结项否械研发项目用用不适不适

补充流动资金补流无13419.0013419.0013419.00-13443.2324.23100.18已结项否用用

10新型电生理消融标不适不适

研发是14111.0014111.00604.548742.18-5368.8261.95已结项否测系统研发项目用用

2027年不适不适

外周血管介入项目研发是6533.566533.56695.993195.20-3338.3648.90否

12月用用

智能制造基地及检2026年不适不适

生产建设是5965.405965.401965.826002.3136.91100.62否测中心项目12月用用

承诺投资项目小计-84049.0085714.4085714.404366.0077635.30-8079.1190.57超募资金

2027年不适不适

区域总部中心项目其他33732.021551.0033816.9984.96100.25否

6月用用

超募资金小计33732.021551.0033816.9984.96

1、截至2025年12月31日，“血管介入类医疗器械研发项目”及“新型电生理消融标测系统研发项目”已完成且达到预定可使用状态。

2、“外周血管介入项目”由于实施过程受核心原材料供应链波动、关键工艺技术攻关周期超出预期，且动物实验需多次优化方案以满足有效性要求等因素的影响，部分工作进展未达计划节点，导致项目整体实施进度超出原计划。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）经公司管理层慎重考虑，结合研发进度、市场需求、募集资金使用效率等因素，拟调整“外周血管介入项目”的投资进度：将“外周血管介入项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。公司于2026年3月23日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。截至

2025年12月31日，“血管介入类医疗器械研发项目”及“新型电生理消融标测系统研发项目”节余募集资金尚未转出。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入募集资金投资项目先期投入及置换情况及置换情况”。

11具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况时补充流动资金情况”。

具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况行现金管理，投资相关产品情况”。

具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况充流动资金或归还银行贷款情况”。

具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用募集资金结余的金额及形成原因情况”。

具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其募集资金其他使用情况他情况”。

注1：截至2025年12月31日，“血管介入类医疗器械研发项目”及“新型电生理消融标测系统研发项目”已完成且达到预定可使用状态；“外周血管介入项目”由于实施过程受核心原材料供应链波动、关键工艺技术攻关周期超出预期，且动物实验需多次优化方案以满足有效性要求等因素的影响，部分工作进展未达计划节点，导致项目整体实施进度超出原计划。“智能制造基地及检测中心项目”在实施过程中，为匹配2028年的产能及配套需求，公司于2025年8月对该项目进行规划调整，增加部分厂房楼层，致该项目整体实施进度超出原计划。经公司管理层慎重考虑，结合研发进度、市场需求、募集资金使用效率等因素，拟调整“外周血管介入项目”及“智能制造基地及检测中心项目”的投资进度：将“外周血管介入项目”达到预定可使用状态的日期延期至

2027年12月，“智能制造基地及检测中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。公司于2026年3月23日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，截至2025年12月31日，“血管介入类医疗器械研发项目”及“新型电生理消融标测系统研发项目”节余募集资金尚未转出。

注2：“血管介入类医疗器械产业化升级项目”、“血管介入类医疗器械研发项目”、“补充流动资金项目”、“智能制造基地及检测中心项目”及“区域总部中心项目”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系理财收益及利息收入投入导致。

注3：区域总部中心项目承诺投入金额人民币33732.02万元，系截至2023年12月12日超募资金金额（含理财收益及利息收入），最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准。

注4：上述比例合计数与各加数直接相加之和如存在尾数差异，系四舍五入形成。

12附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币募变更后投资进项目达本报董事股东投变更后项截至期末本报告是否的项目实际累计度到预定告期会审会审变更后的对应的原项实施主实施目拟投入计划累计期实际达到可行性

投入金额（%）可使用实现议通议通项目项目目体地点募集资金投资金额投入金预计是否发

(2)(3)=(2)状态日的效过时过时

性总额(1)额效益生重大

/(1)期益间间质变化

公司、新型电生血管介入

湖南埃深圳、

理消融标类医疗器研不适不适2022/2022/

普特、湖南、14111.0014111.00604.548742.1861.95已结项否

测系统研械研发项发用用6/136/30上海宏上海发项目目桐血管介入

外周血管类医疗器研湖南埃2027年不适不适2022/2022/

湖南6533.566533.56695.993195.2048.90否

介入项目械研发项发普特12月用用6/136/30目智能制造血管介入生

基地及检类医疗器产湖南埃2026年不适不适2024/2025/

湖南5965.405965.401965.826002.31100.62否

测中心项械产业化建普特12月用用12/121/6目升级项目设

合计——26609.9626609.963266.3517939.69————

131、新型电生理消融标测系统研发项目、外周血管介入项目：公司于2022年6月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》，公司拟调整原募集资金投资项目使用计划，将“血管介入类医疗器械研发项目”尚未投入的部分募集资金20644.56万元(不含募集资金到账后的利息收入)变更为投资新项目，其中14111.00万元募集资金变更为投资于新项目“-新型电生理消融标测系统研发项目”，

6533.56万元募集资金变更为投资于新项目“外周血管介入项目”。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。2022年6月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于2022年6月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）。

2、智能制造基地及检测中心项目：*公司于2023年4月6日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）增募投项目的议案》。公司拟调整原募集资金投资项目使用计划，将“血管介入类医疗器械产业化升级项目”尚未投入的部分募集资金4000万元(不含募集资金到账后

的利息收入)变更为投资新项目-“智能制造基地及检测中心项目”。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2023年4月27日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告编号：2023-013）。*公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》。拟缩减“血管介入类医疗器械研发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币13224.44万元，缩减为人民币12924.44万元，缩减金额为人民币300.00万元。

“血管介入类医疗器械研发项目”本次拟缩减募集资金300.00万元与该项目“募集14资金专户”中截至2024年9月30日的募集资金理财收益及利息收益1665.40万元，

合计1965.40万元拟用于实施募投项目“智能制造基地及检测中心项目”，本次调整后的“智能制造基地及检测中心项目”总投资额3亿元人民币保持不变，原计划拟投入募集资金由4000.00万元增加至5965.40万元。2025年1月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》。具体情况详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目延期及调整投资金额的公告》（公告编号：2024-053）。

1、“外周血管介入项目”由于实施过程受核心原材料供应链波动、关键工艺技术攻

关周期超出预期，且动物实验需多次优化方案以满足有效性要求等因素的影响，部未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）

分工作进展未达计划节点，导致项目整体实施进度超出原计划，延期至2027年12月。2、“新型电生理消融标测系统研发项目”拟结项。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用（以下无正文）15（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙炎林赵岩中信证券股份有限公司年月日

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