深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的

独立董事，2025年，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人2025年度履职的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况孙乐非，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学基础科学（数学和物理）学士，美国约翰斯·霍普金斯大学医学院（The Johns HopkinsUniversity）神经科学系硕士研究生。现任晨壹投资合伙人，医疗行业投资和管理负责人；曾任 General Atlantic基金大中华地区医疗行业负责人、董事总经理，华泰医疗产业投资基金（华泰瑞合）创始合伙人。2024年4月至今担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职，未直接或间接持有公司股份，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的独立性要求。二、独立董事2025年度履职概况

（一）会议出席及投票情况

2025年度，公司共召开董事会8次，股东会5次，本人认为公司董事会和

股东会的召集、召开符合法定程序，各重大事项均履行了相关的审批程序。本人作为独立董事出席会议情况如下：

董事会亲自出席委托出席缺席是否连续两次未列席股东董事姓名次数次数次数次数亲自出席会议会次数孙乐非8800否5

2025年度，本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席会议并认真审

阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2025年度，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重

大事项均履行了相关的审批程序。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2025年，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作

规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

专门委员会名称2025年召开会议次数本人出席会议次数董事会战略与投资委员会33董事会审计委员会55

作为董事会战略与投资委员会委员，本人对公司2024年度可持续发展报告、放弃部分优先购买权及向控股子公司增资暨关联交易、与关联方共同投资暨关联

交易等相关议案进行了审慎审议，严格履行监督、核查职责，切实发挥战略与投资委员会专业作用。

作为审计委员会委员，本人在报告期内组织召开了5次董事会审计委员会会议，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的财务报表、关联交易、募集资金存放与使用情况等事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人认为：公司各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）独立董事专门会议的工作情况

2025年度，独立董事专门会议共召开5次，本人均亲自出席，会议审议了

调整限制性股票激励计划的授予价格及数量、限制性股票归属期符合归属条件和增加2025年度日常关联交易预计以及2026年度日常关联交易预计等事项。本人认为：前述事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（四）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况和重大事件以及政策变化对公司的影响。会议审议时，本人积极发表意见，有效行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东利益。2025年度，公司尚未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025年度，本人认真审阅了公司内部审计工作方向和工作计划，并听取了

内部审计负责人工作汇报。公司内部审计工作计划目标明确，具有可行性；经审核，公司内部审计工作开展有序，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。同时，本人与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过审计前沟通、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人参与了2025年第三季度业绩说明会、2025年度深圳辖区上

市公司投资者网上集体接待日活动，积极参加公司现场股东会，主动与中小投资者进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。（七）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

2025年度，本人多次到公司实地考察，现场了解公司的生产经营状况、募

投项目建设情况、管理和内部控制等制度的完善及执行等情况，并持续与公司非独立董事、董事会秘书、财务负责人保持密切沟通。同时，在履行职责过程中，公司管理层给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为独立董事履行职责提供了良好条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易公司于2025年7月7日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司放弃部分优先购买权、向控股子公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》。关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案。作为公司独立董事，本人在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并在2025年第二次独立董事专门会议中对上述事项发表了明确的同意意见，认为此次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求，遵循了公平、公正、公开原则，交易对价明确、公平，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；

本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意该事项提交董事会审议。

公司于2025年10月23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》，关联董事葛昊先生、李新胜先生、李在文先生、赵云女士回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案；审议通过了《关于增加2025年度与其他关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事成正辉先生回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案。作为公司独立董事，本人在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，在2025年第四次独立董事专门会议中对上述事项发表了明确的同意意见，认为公司拟增加的2025年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易不会对公司独立性及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并同意该事项提交公司董事会审议。

公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二次会议通过了《关于2026年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》，关联董事葛昊先生、赵云女士、赵宇翔先生、李新胜先生回避表决；审议通过了《关于2026年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。本人在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，在

2025年第五次独立董事专门会议中对上述事项发表了明确的同意意见，认为公

司预计的2026年度日常关联交易额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，本人对公司的财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评

价报告进行了重点关注和监督，本人认为：公司的财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2025年4月21日公司召开第二届董事会第二十一次会议、2025年5月13日公司召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。作为公司独立董事，本人认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为2025年度审计机构的审议程序

充分、恰当，符合有关法律法规的规定。立信在担任公司往年审计机构期间能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。同意续聘立信担任公司2025年度审计机构，聘期1年，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年度，公司戴振华先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，为确保

公司财务工作正常运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查、审计委员会审议通过，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任桂琦寒女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。董事会换届后，公司于2025年11月21日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任桂琦寒女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至

公司第三届董事会任期届满之日止。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年度，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变

更或者重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度，公司第二届董事会任期届满，开展换届选举工作。本人在公司

2025年11月5日召开的第二届董事会第二十六次会议上，对换届相关事项进行

审议并发表了明确同意意见。同意选举葛昊先生、赵宇翔先生、李新胜先生、赵云女士、成正辉先生为公司第三届董事会非独立董事，孙乐非先生、李光先生、白云霞女士为公司第三届董事会独立董事，其中白云霞女士为会计专业人士。公司董事的提名、选举程序合法有效。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划1、董事、高级管理人员的薪酬情况2025年4月21日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。

2025年12月9日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

作为公司独立董事，本人认为公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。

2、股权激励情况

2025年度，本人审核了有关公司限制性股票激励计划的相关议案，包括作

废部分已授予但尚未归属限制性股票、调整限制性股票激励计划的授予价格及数

量、限制性股票归属期符合归属条件等事项，认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、总体评价和建议

2025年度，本人恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，通过现场考察、电话沟通等多种方式，及时了解公司重要经营信息；积极出席董事会及各专门委员会相关会议，认真审议各项议案，审慎行使职权，充分发挥专业特长，为董事会科学决策和规范运行提出意见和建议，对公司发展发挥了积极作用。

2026年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，切实履行独立董事

职责与义务，进一步加强与公司管理层的沟通，为公司发展提出更多建设性意见，更好地维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：孙乐非

2026年3月23日