惠泰医疗:北京市嘉源律师事务所关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼中国·北京

致：深圳惠泰医疗器械股份有限公司

北京市嘉源律师事务所关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

嘉源(2025)-04-852

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、

准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序

1．2025年11月5日，公司召开第二届董事会第二十六次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

2. 2025年11月6日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）公告了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”)，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于2025年11月21日9:30在上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼会议室召开，会议由董事长葛昊先生主持。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年11月21日上午9:15至 9:25、9:30至11:30 和下午13:00至15:00;股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2025年11月21日9:15至15:00。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格与召集人资格

1．经核查，公司总股本为141,013,796股，股东成正辉先生根据《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司之表决权放弃承诺》自愿、永久且不可撤销地放弃所持公司10%的股份（对应公司14,101,380股股份）所享有的表决权,公司有表决权股份总数为126,912,416股。根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计192名，代表有表决权股份75,264,860股，占公司享有表决权的股份总数的59.3046%。

2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。

3．本次股东会的召集人为董事会。

4．公司董事、董事会秘书和部分公司高级管理人员列席了本次股东会,参与本次股东会的其他人员为公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东会的人员以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

1．本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》规定的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

3．网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4．本次股东会审议了如下议案:

（1）议案一：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案1.01：选举葛昊先生为公司第三届董事会非独立董事;

议案1.02：选举李新胜先生为公司第三届董事会非独立董事;