证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2025-022

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十九次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和

《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》经审议，监事会认为：公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，对作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的审议

程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》

（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司监事会一致同意公司作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》监事会认为：公司 2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B

类限制性股票第三个归属期的归属条件已成就，同意向符合条件的309名激励对象以人民币123.56元/股的授予价格（调整后）归属B类限制性股票数量共18.8237万股，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2025年5月14日