证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2026-022

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月14日

（二）股东会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数327

普通股股东人数327

2、出席会议的股东所持有的表决权数量80206661

普通股股东所持有表决权数量80206661

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.1304例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）0.0000

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长葛昊主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8020556199.998611000.001400.0000

2、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8020536199.998413000.001600.0000

3、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）普通股8020556199.998611000.001400.00004、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6777914199.998113000.001900.0000

5、议案名称：《关于购买董高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股6395159394.673735095225.1955883770.1308

6、议案名称：《关于变更公司2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8020474699.997616750.00212400.00037、议案名称：《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股8020556199.998611000.001400.00008、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7624953495.066339454644.9191116630.01459、议案名称：《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股7674533999.65862629370.341400.000010、议案名称：《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7675500999.67112530670.32862000.000311、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股7675500999.67112530670.32862000.0003（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情

票数比例（%）票数比例票数比例（%）况

（%）

持股5%以上41967012100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%16510526100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下2172782399.994013000.006000.0000普通股股东

其中：市值

50万以下普561431399.976813000.023200.0000

通股股东市值50万以

上普通股股16113510100.000000.000000.0000东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号《关于公司

<2025年

2度利润分3132632499.995913000.004100.0000

配预案>的议案》《关于确认公司董事

2025年度

4薪酬情况3013000499.995713000.004300.0000

及拟定

2026年度

薪酬方案的议案》《关于购买

5董高责任2653340588.0593350952211.6474883770.2933险的议案》6《关于变更3132570999.993916750.00532400.0008公司2026年度会计师事务所的议案》《关于公司<未来三

年（2026

7年-20283132652499.996511000.003500.0000年）股东分红回报规

划>的议案》《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公

9司2026年2986836799.12742629370.872600.0000

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年

10限制性股2987803799.15952530670.83992000.0007

票激励计划实施考核管理办

法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会或董

11事会授权2987803799.15952530670.83992000.0007

人士办理股权激励计划相关事宜的议

案》（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案9、议案10、议案11

2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案5、议案9、议案10、议案11

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、邹小凤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月15日