三旺通信:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688618证券简称：三旺通信公告编号：2026-032

深圳市三旺通信股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月11日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数70

普通股股东人数70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量25845807

普通股股东所持有表决权数量25845807

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）23.8536

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）23.8536

注：截至本次股东会股权登记日（2026年8月6日），公司总股本为110047848股；其中，公司回购专用证券账户与2025年员工持股计划专用账户中股份数合计为1696332股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为108351516股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

11、公司在任董事7人，列席7人，独立董事陈燕女士采用视频方式参与本次股东会；

2、公司董事会秘书熊莹莹女士及财务总监冯秀芳女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股381857998.0900544951.3998198580.5102

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股381857998.0900544951.3998198580.5102

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划

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