证券代码：688619证券简称：罗普特公告编号：2026-022

罗普特科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数41

普通股股东人数41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量99703180

普通股股东所持有表决权数量99703180

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

55.9466

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.9466

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为185438042股，其中公司回购专户中的股份数量为7226713股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为

178211329股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投

票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9967364799.9703295330.029700.0000

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9967314799.9698300330.030200.0000

3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9967364799.9703295330.029700.00004、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9967364799.9703295330.029700.0000

5、议案名称：《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2886989499.8895319330.110500.0000

6、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9967364799.9703295330.029700.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）《关于2025年

2度利润分配预982920099.6953300330.304700.0000案的议案》《关于续聘

32026年度审计982970099.7004295330.299600.0000机构的议案》《关于董事

2025年度薪酬

5及2026年度982730099.6761319330.323900.0000

薪酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获得本次出席股东会的股东或

股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案2、3、5对中小投资者进行了单独计票。

3、议案5涉及董事薪酬，持有公司股份的董事及相关关联方已对该议案回避表决。

4、本次股东会听取了《独立董事2025年度述职报告》及《关于高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所

律师：叶刚、康银松

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表

决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2026年5月16日