证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2026-044

罗普特科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日

（二）股东会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 64

普通股股东人数 64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100240335

普通股股东所持有表决权数量 100240335

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

55.6938

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.6938

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 185438042 股，其中公司回购专户中的股份数量为 5453199 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为

179984843 股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 99665770 99.4268 574565 0.5732 0 0.0000

2、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 99642670 99.4037 576965 0.5755 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）《关于变更部分回

1 购股份用 9821823 94.4734 574565 5.5266 0 0.0000

途并注销

暨减少注册资本、

修订〈公

司章程〉的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1为特别决议议案，已获得本次出席股东会的股东

或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的议案 2 属于普通决议议案，已获得本次出席股东会的股

东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次会议审议的议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所

律师：叶刚、康银松

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表

决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日