证券代码：688619证券简称：罗普特公告编号：2025-021

罗普特科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科

技园 8F 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数43

普通股股东人数43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量101440174

普通股股东所持有表决权数量101440174

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

56.9405

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.9405

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为185438042股，其中公司回购专户中的股份数量为7286713股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为178151329股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生因公无法现场出席并主持本次会议，现场会议由副董事长吴东先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10107148199.63653633900.358253030.0053

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10107148199.63653686930.363500.0000

3、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10107148199.63653686930.363500.0000

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10106820399.63333719710.366700.0000

5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10107148199.63653686930.363500.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10107148199.63653686930.363500.0000

7、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股10107148199.63653686930.363500.00008、议案名称：《关于董事、监事及高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10106870399.63383714710.366200.0000

9、议案名称：《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10108020699.64513599680.354900.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

票数比例（%）票数票数序（%）（%）号《关于公司

2024年度利

41122425696.79233719713.207700.0000

润分配预案的议案》《关于续聘会

6计师事务所1122753496.82053686933.179500.0000的议案》《未来三年（2025—

91123625996.89583599683.104200.0000

2027年）股东分红回报规划》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的9个议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案4、6、9对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会听取了《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所

律师：康银松、王翕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、

表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2025年5月16日