证券代码：688620证券简称：安凯微公告编号：2026-022

广州安凯微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数130

普通股股东人数130

2、出席会议的股东所持有的表决权数量137644712

普通股股东所持有表决权数量137644712

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.5397例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.5397注：公司有表决权的股份总数为387298147股（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量4701853股），出席股东会股东持有的表决权数量占公司有表决权的股份总数35.5397%。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN SHENGFAHU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、董

事庞博先生以现场方式出席会议；董事 HINGWONG（黄庆）先生、独立董

事邰志强先生、独立董事李军先生、独立董事张海燕女士通过网络视频的方式出席会议；

2、董事会秘书李瑾懿女士以现场方式出席本次会议，其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13732035499.76431088290.07902155290.1567

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股13732410999.76701050740.07632155290.1567

3、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13732410999.76701050740.07632155290.1567

4、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股13699741099.52972491430.18103981590.2893

5、议案名称：《关于2026年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股1981016797.99451904560.94212149671.0634

6、议案名称：《关于2026年度公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13731978199.76391094020.07942155290.1567

7、议案名称：《关于制定<广州安凯微电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13722150499.69251911790.13882320290.1687

8、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1980194497.90272027411.00242214671.0950

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数票数）（%）（%）号《关于2025年

4度利润分配方1957885096.79972491431.23173981591.9686案的议案》《关于2026年度公司申请综

5合授信额度暨1981016797.99451904560.94212149671.0634

关联担保的议案》《关于2026年

6度公司续聘会1990122198.44491094020.54122049671.0139

计师事务所的议案》《关于确认公司

8董事2025年度20261980194497.90272027411.00232214671.0951薪酬及年度薪酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股

东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东会议案5、8，关联股东胡胜发为公司董事、综合授信议案中的担保人，应在上述议案中回避表决，其与一致行动人回避表决股份数为117418560股。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：郑逸达先生、刘杰先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2026年5月21日